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Resoluciones
2024
Resolución SBP-BAN-R-2024-00114.
AUTORIZAR al Liquidador de BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMA), S.A., a que proceda con el traspaso al Banco Nacional de Panamá del monto de... Resolución del Liquidador.
Resolución SBP-BAN-R-2024-00093.
ORDENAR, según los términos dispuestos en los Artículos 154 y siguientes del Capítulo XVIII, Título III de la Ley Bancaria, la LIQUIDACION FORZOSA de ATLAS BANK (PANAMÁ) S.A., sociedad anónima organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, a Folio 155634281, titular de Licencia Bancaria General otorgada mediante Resolución S.B.P. No. 0214-2016 de 7 de diciembre de 2016.
2023
RESOLUCIÓN SBP-ADM-R-2023-01365.
EXTENDER la SUSPENSIÓN de los términos procesales y administrativos, a partir de las 8:00 a.m. del día de hoy, 7 de noviembre de 2023, hasta el jueves 9 de noviembre de 2023, y sin que ello implique el cierre de la atención que brinda la Superintendencia de Bancos. El curso de los expedientes activos continuará su trámite interno normalmente.
RESOLUCIÓN SBP-ADM-R-2023-01361.
Autorizar a BANESCO (PANAMÁ), S. A. para llevar a cabo el traslado de la sucursal ubicada en el Centro Comercial Westland Mall, entrada 1-amarillo, pasillo G, local PB- G1, Distrito de Arraiján, hacia la nueva sede ubicada en PH Market Plaza, pasillo la rambla, local A 9-1, piso 000, Distrito de Chorrera, Provincia de Panamá Oeste.
RESOLUCIÓN SBP-ADM-R-2023-01325.
Autorizar a ASB BANK CORP. a trasladar sus oficinas, ubicadas actualmente en Tower Financial Center, Pisos No. 12 y 13, de la ciudad de Panamá, hacia sus nuevas instalaciones ubicadas en Calle 50 con Calle 66, San Francisco, Edificio The Towers, Piso 6, de la ciudad de Panamá.
RESOLUCIÓN SBP-ADM-R-2023-01359.
SUSPENDER los términos procesales y administrativos, a partir de las 8:00 a.m. del día de hoy, 24 de octubre de 2023 hasta el viernes 27 de octubre de 2023, y sin que ello implique el cierre de la atención que brinda la Superintendencia de Bancos. El curso de los expedientes activos continuará su trámite interno normalmente.
Resolución SBP-BAN-R-2023-01291.
Autorizar a CREDICORP BANK, S.A. y CREDICORP SECURITIES, INC., para compartir manera definitiva oficinas y el personal específicamente Administración Integral de Riesgo, Finanzas, Gestiones de Cumplimiento (exceptuando al Oficial de Cumplimiento), Auditoría Interna, Gestión Humana, Gobierno, Estrategia y Calificación, Asesoría Legal, Seguridad Física, Administración, Mercadeo, RSE y Marca, Proyectos e Innovación, Inteligencia y Analítica Comercial, MIS (Management Information System), Tecnología, Administración de Crédito y Controles y Soporte de Operativo.
Resolución SBP-BAN-R-2023-01221.
Se resolvió reconocer el traspaso de 19,200 acciones en propiedad de ATLAS FINTECH HOLDINGS CORP. (Delaware) que representan el 24% de la composición accionaria de ATLAS FINANCIAL PANAMA CORP. a favor de: i). Andrew Patrick Russell 6,400 acciones, que representa el 8%; ii). Alexander Dwayne Russell, 6,400 acciones, que representa el 8%, y iii). Abhay Vrujlal Trivedi 6,400 acciones, que representa el 8%, quedando ATLAS FINTECH HOLDINGS CORP. (Delaware) como propietaria de 76% de ATLAS FINANCIAL PANAMA CORP., la cual es a su vez, propietaria del 100% de las acciones de ATLAS BANK(PANAMÁ), S.A.
Resolución 2023-01026.
Autorizar a AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A. para el traslado temporal de las oficinas de Casa Matriz, ubicada en P.H. Edificio Humboldt, planta baja, calle 53 Este, Marbella, Ciudad de Panamá, hacia nuevas instalaciones ubicadas en Edificio P.H. Sortis Business Tower, Oficina I y J, piso 12, calle 57 Este, sector Obarrio, Ciudad de Panamá.
Resolución 2023-00932.
Acoger y Ratificar la Resolución ADM-R-2023-00913 de 3 de febrero de 2023, por medio del cual el Superintendente de Bancos delega en el Director de Administración de la Superintendencia de Bancos, o en quien ocupe dicho cargo en su ausencia, la facultad única y exclusivamente para refrendar los documentos siguientes
2022
Resolución SBP-2022-07128.
Reconocer los efectos, para lo que corresponda, de la fusión en el extranjero entre BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA S.A. y BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L., en donde BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA S.A. será la sociedad sobreviviente, conforme los términos y condiciones establecidos en la transacción planteada, que produce como consecuencia un cambio de la propietaria directa de BANESCO (PANAMÁ), S.A.
Resolución SBP-2022-06015.
Reconocer los efectos del traspaso del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Bank, Inc. y subsidiarias, a favor de Mercantil Capital, S.A. autorizado mediante Resolución SBP-2022-05999 de 31 de octubre de 2022, para las operaciones fiduciarias de Capital Trust & Finance, INC.
Resolución SBP-2022-06001.
Otorgar a Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. la no objeción para llevar a cabo el proceso de reorganización corporativa a lo interno del grupo bancario, mediante la transferencia del 100% de las acciones de Mercantil Banco, S.A., de propiedad de Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., a favor de Mercantil Capital, S.A.
Resolución SBP-2022-05999.
Autorizar la transferencia del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Bank, Inc. y subsidiarias, a favor de Mercantil Capital, S.A., lo cual produce como consecuencia el cambio de control de Capital Bank, Inc. y subsidiarias, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta.
Resolución SBP-2022-05729.
Autorizar a GRUPO FINANCIERO FICOHSA, S.A. la adquisición de subsidiaria en el exterior a nivel del grupo bancario, mediante la compra del 100% de las acciones emitidas y en circulación de COMPAÑÍA DE SEGUROS AMÉRICA, S.A., conforme a los términos y condiciones pactados en la transacción propuesta.
Resolución SBP-2022-05190.
Autorizar el traspaso dentro del mismo Grupo Económico de PACIFIC BANK, S.A., mediante la cesión de 8,396 acciones de PACIFIC BANK, S.A. en propiedad de PASCAL UNIVERSAL INC. a favor de las otras sociedades accionistas NEW SEA DEVELOPMENT SERVICES, INC. y ABAKO LP, conforme a los términos establecidos en la operación propuesta.
Resolución SBP-2022-05002.
Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. para llevar a cabo el traslado de la Sucursal Penonomé actualmente ubicada en Calle Juan Demóstenes Arosemena y Calle Sonadora, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, hacia el nuevo establecimiento ubicado en Boulevard Penonomé, local No. 14, Vía Interamericana, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.
Resolución No. 48 (2022)
Otorgar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. la no objeción para llevar a cabo el proceso de reorganización corporativa a lo interno del grupo mediante la transferencia del 99.9997% de las acciones de CREDOMATIC GUATEMALA, S.A., el 99.9958% de las acciones de NEGOCIOS Y TRANSACCIONES INSTITUCIONALES, S.A., y 100% de las acciones de BAC BANK, INC.
2021
Resolución No. 178 (2021)
Autorizar a MULTIBANK, INC. para llevar a cabo el traslado de la Sucursal Vía Israel, ubicada en el centro comercial Multimall, calle 73, local 1-2, corregimiento de San Francisco, calle 73, hacia su nueva sede como Sucursal San Francisco, ubicada en calle 50, esquina con calle 78, corregimiento de San Francisco, Locales LC001 y LC002 en planta baja y local LC Mezzanine No. 100, Provincia de Panamá
Resolución No. 166 (2021)
Autorizar a CREDICORP BANK, S.A., a trasladar la Sucursal Paitilla, ubicada en el Super Kosher de Paitilla a la nueva sede del Super Kosher ubicado en Plaza Pacífica, en el Edificio Pacific Center, Nivel 200, en Calle Ramón H. Hurtado, Punta Paitilla, Corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá.
Resolución No. 164 (2021)
Otorgar la no objeción al traspaso del 99.57% de las acciones emitidas y en circulación, que BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP. (antes LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ), mantiene en la sociedad MULTI FINANCIAL GROUP, INC., propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de MULTIBANK INC., y subsidiarias, a favor de la sociedad MULTI FINANCIAL HOLDING, INC.
Resolución No. 16 (2021)
ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO el Proceso de Liquidación voluntaria de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y DEJAR sin efecto la Resolución No. 23-77 de 1 de septiembre 1977, por medio de la cual se otorgó Licencia Bancaria Internacional a favor de BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y CANCÉLESE dicha Licencia. ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al Registro Público anotar la marginal correspondiente de cancel
Resolución No. 08 (2021)
Autorizar a BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S.A. para el cierre de los siguientes establecimientos: 1. Kiosco ubicado en la Farmacia Arrocha de Los Andes, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá. 2. Kiosco ubicado en la Farmacia Arrocha de Centennial Mall, Vía Centenario, Distrito y Provincia de Panamá. 3. Kiosco ubicado en Súper 99 de Puerto Escondido, Provincia de Colón.
2020
Resolución No. 166 (2020).
Autorizar a CAPITAL BANK, INC., a trasladar la sucursal Colón Zona Libre, ubicada en Avenida Santa Isabel con Calle 15, Edificio Lumicentro, Barrio Sur, Distrito y Provincia de Colón, hacia el nuevo establecimiento ubicado en Manzana 8 de la Calle 14, Zona Libre de Colón, Barrio Sur, Distrito y Provincia de Colón.
Resolución No. 165 (2020).
Autorizar a BANESCO (PANAMÁ), S. A. para llevar a cabo el traslado de la Sucursal La Doña actualmente ubicada en el PH Centro Comercial Doña, Locales 14-E y 15-E, hacia el nuevo establecimiento ubicado en el PH Nuevo Tocumen, Locales L-34 y L-35, Corregimiento de Tocumen, Distrito y Provincia de Panamá.
Resolución No. 162 (2020).
Autorizar a BANISI, S.A., para llevar a cabo el traslado de la Sucursal y Oficinas Principales, actualmente ubicadas en la Torre Banisi, Calle 58 con Calle 50, Urbanización Obarrio, Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá, hacia su nueva ubicación en la planta baja y piso 25 del Edificio P.H. Evolution Tower, Calle 50, Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá
Resolución No. 158 (2020).
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la Fusión por Absorción entre BAC INTERNATIONAL BANK, INC. y CREDOMATIC INTERNATIONAL CORPORATION, de la cual resultará BAC INTERNATIONAL BANK, INC., como sociedad sobreviviente. ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigentes establecidas por la jurisdicción de las Isla
Resolución No. 154 (2020).
Autorizar la fusión por absorción de MULTIBANK INC., MULTIBANK FACTORING, INC., MULTILEASING FINANCIERO, S. A. y GRAN FINANCIERA, S. A. de la cual MULTIBANK INC. será la entidad sobreviviente, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta.
Resolución No. 143 (2020).
Autorizar a MULTIBANK, INC. para llevar a cabo el cierre de la Sucursal “Calle 50”, ubicada en Calle 50, Marbella Edificio Sapadela, Local No. 3, Provincia de Panamá; y de la Sucursal “Coronado”, ubicada en el Centro Comercial The Village, Local No.13, Provincia de Panamá Oeste.
Resolución No. 142 (2020).
Autorizar a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A. a trasladar la sucursal ubicada en la Calle Avenida Juan Demóstenes Arosemena, al lado de la oficina de Unión Fenosa, dentro de la tienda Elektra, a su nueva ubicación en el Local 14, Planta Baja, Modulo B, PH Boulevard Penonomé, dentro de la tienda Elektra, Provincia de Coclé.
Resolución No. 141 (2020).
Autorizar a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A. a trasladar la sucursal ubicada en la Calle Principal, Avenida Las Américas, Plaza Comercial Otero, en la Ciudad de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, a su nueva ubicación en PH Plaza Comercial, Plaza Central 770, Local 1, Ciudad de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste.
Resolución No. 132 (2020).
Autoriza a MMG Capital Holdings, Inc. la recompra de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Eduardo Morgan González y la recompra del 1% de la participación accionaria de Mario De Diego en MMG Capital Holdings Inc., conforme a los términos establecidos en la transacción propuesta.
Autorizar la adquisición de acciones a titulo oneroso de MMG Capital Holdings, Inc. a favor d
Resolución No. 129 (2020).
Autorizar a THE BANK OF NOVA SCOTIA para el cierre de los siguientes establecimientos Sucursal Ricardo J. Alfaro, ubicada en C. C. Multimax, Ave. Ricardo J. Alfaro, Sucursal Transístmica, ubicada en Ave. Simón Bolívar, Calle 52C Oeste y Sucursal Boquete, ubicada Alto Boquete, Plaza San Francisco.
Resolución No. 122 (2020).
Autorizar a BANESCO (PANAMÁ), S. A. para llevar a cabo el traslado de la Sucursal Coronado actualmente ubicada en el Centro Comercial PH Plaza Pérgolas, Locales D1 & D2, Corregimiento de Las Lajas, Distrito de Chame, Provincia de Panamá, hacia el nuevo establecimiento ubicado en Terrazas de Coronado, Local No. 4, Corregimiento de Las Lajas, Distrito de Chame, Provincia de Panamá.
Resolución No. 108 (2020).
Autorizar a MULTIBANK, INC. para llevar a cabo el cierre de la Sucursal “Los Pueblos”, ubicada en el Centro Comercial Los Pueblos, Corregimiento de Juan Díaz, Provincia de Panamá; y de la Sucursal “San Miguelito”, ubicada en el Centro Comercial La Gran Estación, Local No. 1, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.
Resolución No. 106 (2020).
ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar el traspaso del 47.27% de las acciones emitidas y en circulación de BANISI HOLDING, S.A., lo que conlleva al traspaso por parte de PIETRO OVERSEAS, S.A., del 41.59% de las acciones emitidas y en circulación de su propiedad en BANISI HOLDING, S.A., de manera directa y el 51% de las acciones emitidas y en circulación de BANDERILLA CAPITAL GROUP, S.A., que representan el 5..
Resolución No. 102 (2020).
Autorizar a BANISTMO S.A. para llevar a cabo el cierre de las Sucursales, ubicada en Centro Comercial Los Pueblos Albrook Entrada del Pingüino locales 26 B y 26 C y “Metro Mall” ubicada en el Centro Comercial Metro Mall Avenida Domingos Díaz, Piso 3, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá.
Resolución No. 87 (2020).
Autorizar el traspaso del 40% de las acciones de GRUPO AGROMERCANTIL HOLDING S. A., propiedad de BAM FINANCIAL CORPORATION, a favor de BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S. A., con lo cual BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S. A. pasaría a ser propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación del GRUPO AGROMERCANTIL HOLDING S. A., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta.
Resolución No. 81 (2020).
Autorizar a MULTIBANK INC. y GRAN FINANCIERA, S. A., para compartir de manera definitiva oficinas y personal de las áreas de: gestión de riesgo, cumplimiento, auditoría interna, finanzas, asesoría legal, vicepresidencia ejecutiva, cobros, procesos y eficiencia, desarrollo humano, operaciones, tesorería, inteligencia de negocios y mercadeo, tecnología, administración de crédito y administración.
Resolución No. 68 (2020).
Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. y a MULTIBANK, INC., para compartir de manera definitiva oficinas y personal de las áreas de: TI, cobranza, recursos humanos, operaciones, experiencia clientes y canales de servicio, servicio de finanzas, servicio medios de pago y adquirencia, apoyo en auditoría, jurídico, riesgo de crédito, sostenibilidad y reputación.
Resolución No. 56 (2020).
Autorizar a BANISTMO S.A. y a VALORES BANISTMO S.A. para compartir de manera definitiva oficinas y personal de las áreas de Vicepresidencia de Desarrollo de Productos y Canales, la Dirección de Estrategia y la Dirección de Cumplimiento, de conformidad a los términos propuestos.
Resolución No. 53 (2020).
Autorizar la transferencia de hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de MULTI FINANCIAL GROUP, INC., a favor de LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ, lo cual produce como consecuencia el cambio de control de MULTIBANK INC. y sus subsidiarias, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta.
Resolución No. 51 (2020).
Otorgar PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a favor de INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su habilitación y registro en la República de Panamá, a fin de solicitar posteriormente la Licencia Bancaria General.
Resolución No. 09 (2020).
Autoriza la transferencia del 50.01% de las acciones de Gilex Holding S.A.R.L. a favor de Grupo Financiero GNB S.A. (Panamá), conforme las fases planteadas dentro de reorganización corporativa del Grupo Bancario y Otorgar una no objeción para el redomicilio de Gilex Holding S.A.R.L. de Luxemburgo a la República de Panamá
Resolución No. 03 (2020).
Autorizar a THE BANK OF NOVA SCOTIA., a trasladar la Sucursal de Chitré que actualmente se encuentra ubicada en Avenida Central, frente al Parque de la Bandera, hacia su nueva sede ubicada en el Centro Comercial P.H. Azuero Terminal Plaza, Local A01-B, calle Dr. Dámaso Elías Ulloa.
2019
Resolución No. 192 (2019)
Autorizar de manera definitiva a THE BANK OF NOVA SCOTIA y a SCOTIA LEASING PANAMÁ, S.A., para compartir el cargo de Gerente General, y el personal de las áreas administrativas, operativas y de soporte, de conformidad al Acuerdo de Servicios propuesto. Se exceptúan de esta autorización, las áreas y personal de atención al público (front office).
Resolución No. 150 (2019)
Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC., a trasladar la sucursal Chitré, ubicada en Paseo Enrique Geenzier, edificio No.3763, distrito de Chitré, provincia de Herrera, hacia el nuevo establecimiento ubicado en vía circunvalación Roberto Ramírez De Diego, P.H. Centro Financiero y Empresarial de Azuero (C.E.F.A.), distrito de Chitré, provincia de Herrera.
Resolución No. 149 (2019)
Autorizar a BANCO GENERAL, S.A., a trasladar la sucursal Boquete, ubicada en Plaza Los Establos, calle principal, hacia el nuevo establecimiento ubicado en P.H. Plaza Los Senderos, Avenida Fundadores y la Avenida A Oeste, corregimiento de Bajo Boquete, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.
Resolución No. 146 (2019)
DEJAR SIN EFECTO, en toda sus partes, la Resolución SBP-0093-2019 de 3 de junio de 2019, a través dela cual se autorizó a BANISTMO, S.A. a cerrar la Oficina de Atención Bancaria (OAB), ubicada en la Cervecería Nacional, Planta Pasadena en la Avenida Ricardo J. Alfaro, Corregimiento de Bethania, Ciudad de Panamá.
Resolución No. 145 (2019)
Se autoriza a Banco Davivienda (Panamá), S.A. y a Corredores Davivienda Panamá, S.A. para compartir de manera definitiva, el piso planta baja del P.H. Torre Davivienda ubicado en Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, específicamente las áreas de baños, correspondencia y auditorio. Se exceptúan de esta autorización, las áreas y personal de atención al público (front office).
Resolución No. 143 (2019)
Autorizar a CAJA DE AHORROS a trasladar la sucursal Las Tablas, ubicada en Avenida Belisario Porras, provincia de Los Santos, hacia el nuevo establecimiento ubicado en Avenida Moisés Espino y Calle Francisco González Roca, P.H. Plaza Gringa, local No.1, provincia de Los Santos.
Resolución No. 125 (2019)
ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar a BANCO DELTA, S.A. para el cierre de las siguientes agencias:
1. Agencia Darién, ubicada en calle principal de Chepigana, Santa Fe, Provincia de Darién;
2. Agencia Bugaba, ubicada en la planta baja del Edificio Coosetrab R.L., calle primer este, Corregimiento y Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí.
1. Agencia Darién, ubicada en calle principal de Chepigana, Santa Fe, Provincia de Darién;
2. Agencia Bugaba, ubicada en la planta baja del Edificio Coosetrab R.L., calle primer este, Corregimiento y Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí.
Resolución No. 120 (2019)
Autorizar a UNIBANK, S.A., a trasladar la sucursal Costa del Este, ubicada en Costa del Este, Edificio Sky Plaza, local # 3, hacia el nuevo establecimiento ubicado en Costa del Este, Avenida Centenario, Edificio Península Center, local # 5, ciudad de Panamá, provincia de Panamá.
Resolución No. 94 (2019)
Autorizar a BANISTMO, S.A., a trasladar su sucursal Banistmo Torre Banistmo, actualmente ubicada en la Avenida Samuel Lewis, Campo Alegre, Edificio Plaza Canaima, Planta Baja, Corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá, hacia el nuevo establecimiento ubicado en la Avenida Samuel Lewis y Calle 58 Este, Edificio PH Torre ADR, local Planta Baja, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá.
Resolución No. 74 (2019)
Autorizar a ITAÚ (PANAMÁ), S.A. a trasladar sus oficinas ubicadas en la Calle 53 Este, Urbanización Marbella, Edificio World Trade Center, Piso 2, Oficina 201 y Piso 19, Oficinas 1902 y 1903, hacia su nueva ubicación en la Calle 74 Este, San Francisco, Corregimiento de San Francisco, Edificio Midtwon, Piso 18, Locales No. 18-03 y 18-04, Distrito y Provincia de Panamá.
Resolución No. 73 (2019)
Reconocer los efectos, para lo que corresponda, del traspaso de acciones de BANK OF SAINT LUCIA INTERNATIONAL LIMITED a favor de PROVEN INVESTMENTS LIMITED (PROVEN), que produce como consecuencia el cambio de control de la Oficina de Representación de BANK OF SAINT LUCIA INTERNATIONAL LIMITED, en la República de Panamá.
Resolución No. 40 (2019)
Se autoriza a Banco G&T Continental (Panamá), S.A. y GTC Bank Inc. para compartir de manera definitiva, el espacio físico correspondiente a las oficinas administrativas de las instalaciones corporativas ubicadas
en el piso 30, torre C, edificio Torre de las Américas, Punta Pacífica, República de Panamá, así como la función del Oficial de Seguridad Bancaria, conforme a los términos propuestos en la solicitud.
en el piso 30, torre C, edificio Torre de las Américas, Punta Pacífica, República de Panamá, así como la función del Oficial de Seguridad Bancaria, conforme a los términos propuestos en la solicitud.
Resolución No. 33 (2019)
Autorizar a BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S.A. a trasladar su sucursal ubicada en calle Colombia y República de Paraguay, edificio del Hotel Marriott Executive Apartments Finisterre, planta baja, hacia su nueva ubicación
en el edificio Banco Ficohsa situado en calle 50 y calle 65 E, corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá.
en el edificio Banco Ficohsa situado en calle 50 y calle 65 E, corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá.
Resolución No. 13 (2019)
Autorizar a GLOBAL BANK CORPORATION a trasladar su Casa Matriz ubicada en calle 50, Corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá, Edificio Torre Global Bank, hacia el establecimiento ubicado en Costa del Este, Corregimiento de Juan Díaz, Edificio Santa María Business Distrito, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá.
2018
Resolución No. 196 (2018)
Autorizar a BANCO DAVIVIENDA (PANAMA), S.A. y a CORREDORES DAVIVIENDA PANAMA, S.A. para compartir de manera definitiva gestiones administrativas (back office), específicamente funciones de Gestión Humana, Administración, Contabilidad, Cumplimiento, Riesgo Operativo, Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio y Tecnología.
Resolución No. 194 (2018)
Autorizar a BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S.A. a trasladar las áreas de Gerencia General, Finanzas, Tesorería, Auditoría Interna, Banca Corporativa (Local e Internacional), Banca Premier, Cumplimiento, Estrategia y Normativa Legal, Riesgos, Operaciones (CAS), Tecnología, Recursos Humanos y Contabilidad, actualmente ubicados en el Calle 50 y Calle 65 E, Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá, hacia su nuevas oficinas que estarán ubicadas en Costa de Este, Avenida Centenario, P.H. Dream Plaza, Piso 16, Oficina 1601, Ciudad de Panamá.
Resolución No. 192 (2018)
Autorizar a CANAL BANK S.A. a trasladar la Sucursal de San Miguelito, ubicada en Vía Simón Bolívar, Corregimiento Belisario Porras y Amelia D. de Icaza, Distrito de San Miguelito, Centro Comercial Los Andes, local F- hacia su nueva sede que estará ubicada en Ave. Balboa, P.H. Multicentro Centro Comercial, nivel 400, local 450 y 451.
Resolución No. 135 (2018)
Autorizar a THE BANK OF NOVA SCOTIA para el cierre de los siguientes establecimientos: Sucursal Torre de las Américas, ubicada en Punta Pacífica, P.H. Torre de las Américas, provincia de Panamá.. Sucursal Versalles, ubicada en Avenida Costanera, PH Locales Panamá Versalles, provincia de Panamá. Sucursal Villa Lucre, ubicada en Calle Primera y Avenida Rafael Alemán, Corregimiento José Domingo Espinar, provincia de Panamá.
Resolución No. 113 (2018)
Corregir el Artículo Segundo de la Resolución SBP-0052-2018 de 27 de abril de 2018, para que el mismo quede así: "ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como Liquidador al señor Alexandre Barigchum."
Resolución No. 112 (2018)
Autorizar a CREDICORP BANK S.A. a trasladar la Sucursal de Penonomé, ubicada en Vía Interamericana, Ave. Juan Demóstenes Arosemena, Local N.º 3, hacia el nuevo edificio ubicado en Vía Interamericana y esquina Calle Héctor Conte Bermúdez, ciudad de Penonomé, provincia de Coclé.
Resolución No. 108 (2018)
Se autoriza a Banistmo S.A. y a Valores Banistmo S.A. a compartir de manera definitiva el uso de los espacios comunes de las sedes administrativas, así como el personal de las áreas de administración y gestión, de conformidad con los términos propuestos. Se exceptúan las áreas y personal de atención al público.
Resolución No. 080 (2018)
Autorizar a INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. y a INTERNATIONAL UNION BANK LLC. para llevar a cabo la Compraventa de determinados activos y pasivos, hasta un 40 % del total de los mismos de INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. a favor de INTERNATIONAL UNION BANK LLC., conforme las condiciones establecidas por esta Superintendencia.
Resolución No. 062 (2018)
Autorizar a BANCO G&T CONTINENTAL (PANAMÁ), S.A a trasladar la Sucursal ubicada en Vía España, Edificio Office Park, Local 1 y 2, ciudad de Panamá hacia su nueva sede que estará ubicada en Planta Baja, Torre Las Américas, Local L-18, Corregimiento de San Francisco, Urbanización Punta Pacífic.
Resolución No. 005 (2018)
Autorizar a BANISTMO, S.A. y FINANCOMER, S.A., para compartir manera definitiva oficinas y el personal específicamente la Presidencia; Vicepresidencia de Riesgos; Vicepresidencia de Estrategias y Finanzas; Vicepresidencia de Jurídico y Secretaria General; Vicepresidencia de Auditoría; Vicepresidencia de Gestión de lo Humano; Transformación Digital e Innovación; Vicepresidencia de Comunicaciones
Resolución No. 004 (2018)
Autorizar a BANISTMO S.A., y BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S.A., para compartir de manera definitiva oficinas y personal, específicamente la Presidencia; Vicepresidencia de Riesgos; Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas; Vicepresidencia de Jurídico y Secretaría General; Vicepresidencia de Auditoría; Vicepresidencia de Gestión de lo Humano; Transformación Digital e Innovación; Vicepresidencia
2017
Resolución No. 210 (2017)
Autorizar a MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. a cerrar la sucursal que mantiene en la Zona Libre de Colón, provincia de Colón e integrar las operaciones del Banco en la Sucursal que mantiene en la ciudad de Panamá, provincia de Panamá, tal como está planteado en la solicitud.
Resolución No. 204 (2017)
Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC., a cerrar las siguientes sucursales:
1. Coronado, ubicada en el Centro Comercial Coronado Mall, local No. 5 de la Provincia de Panamá Oeste.
2. Los Pueblos, ubicada en el Centro Comercial Los Pueblos, local No. 33-F de la Provincia de Panamá.
1. Coronado, ubicada en el Centro Comercial Coronado Mall, local No. 5 de la Provincia de Panamá Oeste.
2. Los Pueblos, ubicada en el Centro Comercial Los Pueblos, local No. 33-F de la Provincia de Panamá.
Resolución No. 184 (2017)
Autorizar el traspaso a favor de CORPORACIÓN BCT, S. A. del 100% de las acciones de BALBOA BANK & TRUST, CORP., y sus subsidiarias, conforme los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta, lo cual produce como consecuencia el cambio de control directo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., e indirecto de sus subsidiarias.
Resolución No. 172 (2017)
Autorizar a SCOTIABANK (PANAMÁ) S.A. para el cierre de los siguientes establecimientos: 1) Sucursal Centro Comercial Los Pueblos, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, provincia de Panamá. 2) Kiosco ubicado en el Súper Carnes de Santiago, provincia de Veraguas. 3) Kiosco ubicado en el Súper 99 de Penonomé, provincia de Coclé.
Resolución No. 87 (2017)
Autorizar a FPB BANK, INC., a trasladar su Casa Matriz, actualmente ubicada en Punta Pacífica, P.H. Torre de Las Américas, Torre C, piso 26, Corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá, hacia la sucursal ubicada en Punta Pacífica, P.H Oceanía Business Plaza, Torre 2000, Planta Baja, Local C-2, ciudad de Panamá.
Resolución No. 34 (2017)
Se autoriza a Caja de Ahorros el traslado de la Sucursal Changuinola ubicada en la finca No.5011, avenida 17 de abril, frente al supermercado La Huaca, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, hacia su nueva sede que estará ubicada en la Avenida Omar Torrijos, diagonal al Aeropuerto Capitán Manuel Niño, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro
2016
Resolución No. 220 (2016)
Otorgar Licencia Bancaria Internacional a favor de Puente Bank S.A. para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que esta Superintendencia autorice.
Resolución No. 214 (2016)
Otorgar Licencia General a Atlas Bank (Panama), S.A. para llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la Republica de Panama y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice
Resolución No. 211 (2016)
Se autoriza a Banco Nacional de Panama el traslado de la sucursal ubicada en la Plaza Lupita, corregimiento de Vista Alegre, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama Oeste hacia su nueva sede en Carretera Panamericana, Nuevo Arraijan, Barriada Bello Amor, corregimiento Juan Demostenes Arosemena, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama Oeste
Resolución No. 199 (2016)
Se autoriza a SAXO BANK A/S para iniciar el proceso de su Liquidación Voluntaria y el cierre de su Oficina de Representación ejercido a través de su subsidiaria SAXO BANK (PANAMÁ), S.A. (OFICINA DE REPRESENTACIÓN), conforme el Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
Resolución No. 166 (2016)
Autorizar la Fusión por Absorción en la que CANAL BANK S.A. en calidad de sociedad sobreviviente, absorberá a BANCO UNIVERSAL, S.A. y a las siguientes subsidiarias: Inmuebles Universales, S. A., Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., Factoring Universal, S.A.,Arrendadora Universal, S.A. y Banco Universal Trust Corporation (Montserrat).
Resolución No. 165 (2016)
Autorizar el traspaso de la totalidad de las acciones de BSI HOLDING A. G., las cuales representan el 100% de las acciones de BSI, S.A., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de EFG INTERNATIONAL A. G., lo cual produce como consecuencia el cambio de control indirecto de BSI (PANAMÁ), S. A. y BSI BANK (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 093 (2016)
Autorizar a Capital Bank, Inc., a trasladar se Casa Matriz ubicada en calle 50, Edificio P.H. Global Plaza, planta baja, Mezanine, piso 9 y 21, así como las oficinas administrativas, ubicadas en calle Beatriz M. De Cabal, corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá, Torre Advance, planta baja, piso 4, 11 y 14, hacia su nueva sede que estará ubicada en Torre Capital Bank, calle 50, Corregimiento.
Resolución No. 064 (2016)
Autorizar el cambio de nombre de la Licencia Fiduciaria de BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. por la de SCOTIABANK (PANAMÁ), S.A. otorgada mediante Resolución FID No. 4-94 de 25 de noviembre de 1994, en virtud de la Resolución SBP-0036-2016 de 1 de febrero de 2016 que autorizó a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. a cambiar su razón social por la de SCOTIABANK (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 057 (2016)
Se autoriza a Global Bank Corporation, el traslado de la sucursal ubicada en el Centro Comercial Saavedra, Ave. De Las Américas y calle 9na., Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, hacia su nueva sede en el Centro Comercial Plaza Popular, Avenida de las Américas y Calle 4ta., Distrito de La Chorrera, Corregimiento Barrio Colón, Provincia de Panamá Oeste.
Resolución No. 039 (2016)
Se autoriza de manera definitiva a THE BANK OF NOVA SCOTIA y a SCOTIABANK (PANAMA), para compartir el cargo de Gerente General, la posición ejecutiva de VP de Banca Corporativa y Comercial, y el personal de las áreas operativas y de soporte, de conformidad al Acuerdo de Servicios propuesto, exceptuando aquellos destinados a las áreas y personal de atención al público.
Resolución No. 021 (2016)
Autoriza: Cambio de Licencia de Microfinanzas a Licencia Bancaria General; Cambio de razón social a Canal Bank S.A. Cancelar y dejar sin efecto la Licencia Bancaria para Microfinanzas otorgada a CANAL BANK S. A. (BMF), mediante Resolución SBP-No.0190-2013 de 20 de diciembre de 2013.
Resolución No. 013 (2016)
Esta Superintendencia resuelve, dar por culminado el Proceso de Liquidación Voluntaria de FIRST CENTRAL INTERNATIONAL BANK, INC., dejar sin efecto la Resolución S.B. No. 227-2004 de 15 de diciembre de 2004, por medio de la cual se otorgó Licencia Bancaria Internacional y autoriza el cambio de razón social por la de FIRST CENTRAL INTERNATIONAL S.R.L.
2015
Resolución No. 186 (2015)
Se autoriza a CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (PANAMÁ), S.A. a traspasar el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. y subsidiaria a favor de SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD., lo cual produce como consecuencia el cambio de control directo de BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 181 (2015)
Se modifica el Artículo Segundo de la Resolución SBP-0173-2015 de 20 de noviembre de 2015, que concedió prórroga de seis (6) meses adicionales para el inicio de operaciones a BPR BANK, S.A.
Resolución No. 173 (2015)
Se concede prórroga, por el término de seis (6) meses adicionales, a favor de BPR Bank, S.A., para el inicio de operaciones como Banco de Licencia Internacional (Resolución SBP-0088-2015 de 1 de junio de 2015.
Resolución No. 159 (2015)
Autorizar a BANISTMO S.A. a utilizar la figura de corresponsal no bancario, para ofrecer los siguientes servicios: (I) depósito y retiros en efectivo en cuentas corrientes y cuentas de ahorros, así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas, dentro de los límites aprobados por el Banco; (II) consultas de saldo y movimientos en cuentas de ahorro y corrientes; (III) pagos en relación
Resolución No. 111 (2015)
Fusión por absorción en el extranjero entre Banco Etcheverría, S.A. y NCG Banco, S.A. en el que la sociedad absorbente, NCG Banco, S.A., cambiará su razón social a Abanca Corporación Bancaria, S.A. y autorizar la inscripción en el Registro Público de Panamá el cambio de la razón social.
Resolución No. 064 (2015)
Autorizar la adquisición de manera indirecta del 100% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO DE SOLUCIONES BANSOL DE COSTA RICA S.A. a favor de BANCO PRIVAL S.A., que tendrá lugar a través de GRUPO PRIVAL COSTA RICA, S.A., conforme a los términos establecidos en la transacción propuesta.
2014
2013
Resolución No. 153 (2013)
PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a BANCO NaSe, S.A. (BMF), para protocolizar e inscribir en el Registro Público, los documentos relativos a su constitución y registro en Panamá, a fin de solicitar posteriormente Licencia General para operar como Banco de microfinanzas.
Resolución No. 91 (2013)
Autorizar a Banco de Bogotá (Panamá), S.A.- Subsidiaria para iniciar el proceso de su Liquidación Voluntaria y cese de las operaciones bancarias amparadas bajo la Licencia Bancaria General, cesión o traspaso de todos los activos y pasivos de Banco de Bogotá (Panamá), S.A.- Subsidiaria a Banco de Bogotá, S.A. -Sucursal
2012
Resolución No. 162 (2012)
Se otorga Licencia General a BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá, así como transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice.
Resolución No. 151 (2012)
Otorgar prórroga por un término de tres (3) meses adicionales, en favor de BANCO UNIVERSAL, S.A. a fin de que pueda protocolizar e inscribir en el Registro Público el Convenio de Fusión por Absorción celebrado entre BANCO UNIVERSAL, S.A. e INMOBILIARIA UNIVERSAL, 50, S.A., previamente autorizado mediante Resolución S.B.P. N°0093-2012 de 6 de agosto de 2012.
Resolución No. 144 (2012)
Otorgar prórroga por un término de seis (6) meses adicionales, en favor de HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. y BANCO DAVIVIENDA, S.A., para que finalicen los actos conducentes a la formalización de la transferencia de acciones, previamente aprobada mediante Resolución S.B.P. No. 0061-2012 de 1 de junio de 2012.
Resolución No. 129 (2012)
Autorizar a Credicorp Bank, S.A. a trasladar la Sucursal ubicada en la Avenida Eusebio A. Morales, Edificio Rock City, contiguo a Vía España, a partir del 15 de octubre hacia un nuevo local ubicado en Vía España, Edificio número 218, Ciudad de Panamá. la Plaza La Galería, local No.2 en Avenida Ricardo J. Alfaro, ciudad de Panamá
Resolución No. 94 (2012)
Autorizar a BNP Paribas - Sucursal Panamá, en proceso de liquidación voluntaria, a trasladar, a partir del 6 de agosto de 2012, las oficinas que mantiene en San Francisco, Urbanización Punta Pacífica, Torre de las Américas -Torre B, piso No.15, oficina 1523, hacia oficina, ubicada en Calle 50, Edificio Plaza 2000, piso 16.
Resolución No. 88 (2012)
Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., a cerrar: a) la sucursal de camino Real Bethania, ubicada frente al Súper 99, en la ciudad de Panamá, a partir del 11 de agosto de 2012, y b) la sucursal ubicada en la barriada Chanis, al lado de Blockbuster, en la ciudad de Panamá, a partir del 31 de agosto de 2012.
Resolución No. 73 (2012)
Autorizar a Banco Panameño de la Vivienda, S.A. a trasladar, a partir del 7 de julio de 2012, la sucursal que mantiene frente al Hotel Toledo, Avenida 9 de enero y calle E Norte, David, Chiriquí, hacia el nuevo local No. 11700, ubicado en Avenida Domingo Díaz, entre calle D y E Norte, provincia de Chiriquí
Resolución No. 58 (2012)
Autorizar a Banco Citibank (Panamá), S.A., para llevar a cabo el traslado, a partir del 21 de mayo de 2012, de su sucursal ubicada en la Urbanización Costa del Este, dentro de las instalaciones de Procter & Gamble, Edificio Business Park, Piso 1, Torre Oeste, hacia su nueva sucursal ubicada en la Urbanización Costa del Este, dentro de las instalaciones de Procter & Gamble, Edificio Business Park, Piso L3, Torre V
Resolución No. 52 (2012)
Autorizar a ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC., para llevar a cabo el traslado, a partir del 26 de mayo de 2012, de su sucursal ubicada en el Centro Comercial Los Pueblos 2000, Local 10-D, Juan Díaz, hacia su nueva sucursal ubicada en el P.H. Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz, Local Comercial # 29, provincia de Panamá.
Resolución No. 50 (2012)
Autorizar a Multibank, Inc., para llevar a cabo el traslado, a partir del 20 de mayo de 2012, de su sucursal ubicada en el Edificio Del Cid, Planta Baja, avenida 17 de abril y finca No.1, Changuinola, provincia de Bocas del Toro, hacia su nueva sucursal ubicada en la Plaza Changuinola, local No. 5 y fincas No. 11 a No. 6, Changuinola, provincia de Bocas del Toro.