Ley Bancaria. (Texto Único del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 y todas sus modificaciones). Ver Sentencia de 11 de junio de 2014 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Resolución de 7 de noviembre de 2014 de la Corte Suprema de Justicia, Ley 97 de 1998 "Por el cual se crea el Ministerio de Economía y Finanzas y se dictan otras disposiciones" (artículo 20). Ley 67 de 2011 "Que establece el Sistema de Coordinación y Cooperación Interinstitucional entre los Entes de Fiscalización Financiera” (artículos 116, 117, 118),Acuerdo No. 5-2025 “Que actualiza los lineamientos establecidos en los artículos 199 y 208 de la Ley Bancaria”
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