Resoluciones de Registro Empresas de Remesas

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00387.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa FINANCIA CREDIT, S.A. como Empresa de Remesa de Dinero y, en consecuencia, sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2025-00802.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa CENTRAL FINANCIERA DE CRÉDITOS, S.A. como Empresa de Remesa de Dinero y en consecuencia, sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-048.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2025-00686.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa RIA MONEY TRANSFERPANAMA,S. DER.L., como Empresa de Remesa de Dinero y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-046.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2025-00684.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa MONEYGRAM INTERNATIONAL PANAMA, S. DE R.L., como Empresa de Remesa de Dinero y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-047.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00527.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa KREDIPAGOS TECH, S.A., como Empresa de Remesas de Dinero electrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-045.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00485.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “FINANCIERA FINANCARD, S.A.”, como Empresa de Remesa de Dineroelectrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-044.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00236.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Remesa de Dinero a favor de PAGOCASH, S.A.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00011.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de emesas de Dinero a favor de WALLY PAY, INC..

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2023-01099.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Remesa de Dinero a favor de MEGAPAGOS, S.A.

RESOLUCIÓN SBP-2022-05358.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Dinero a favor de REMESAS PUNTO PAGO, S.A.,

RESOLUCIÓN SBP-2022-02403.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Dinero a favor de FINANCIERA GOLDEN LEAF, S.A.

Resolución No. 006 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de REMESAS Y RECAUDOS, S.A. (REMITEC), como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 005 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de MFTECH, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 004 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de LATIN TECNOLOGY, S.A.

Resolución No. 003 (2021).

CM FINANCIERA, S.A.

Resolución No. 001 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ENVI WORLD, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 024 (2020).

INVERSIONES RAPID MONEY

Resolución No. 023 (2020).

J&P CORPORATION

Resolución No. 022 (2020).

MONEY EXPRESS INTERNATIONAL

Resolución No. 008 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de PANAVEN REMITTANCE INTERNATIONAL, INC., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 007 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de INVERZONE EXCHANGE, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 006 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de DOL CORPORATION INC., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 003 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de AUSSIE INVESTMENT CORP., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 002 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ITALTRANSFER CORP., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 001 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de TRANSFER EXPRESS DE PANAMÁ, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.