Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de REMESAS Y RECAUDOS, S.A. (REMITEC), como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 005 (2021).
Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de MFTECH, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 004 (2021).
Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de LATIN TECNOLOGY, S.A.
Resolución No. 003 (2021).
CM FINANCIERA, S.A.
Resolución No. 001 (2021).
Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ENVI WORLD, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
2020
Resolution No. 024 (2020).
To issue a registration certificate to INVERSIONES RAPID MONEY, S.A.
Resolution No. 023 (2020).
To issue a registration certificate to J & P CORPORATION, S.A.
Resolution No. 022 (2020).
To issue a registration certificate to MONEY EXPRESS INTERNATIONAL, S.A.
2019
Resolución No. 021 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de UNITRANFER PANAMA,S.A., como Sujeto Obligado Financiero..
Resolución No. 008 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de PANAVEN REMITTANCE INTERNATIONAL, INC., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 007 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de INVERZONE EXCHANGE, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 006 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de DOL CORPORATION INC., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 005 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de MASTER MONEY TRANSFER (MMT), S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 004 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de SERVICIOS INTERCONTINENTAL, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 003 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de AUSSIE INVESTMENT CORP., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 002 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ITALTRANSFER CORP., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 001 (2019).
Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de TRANSFER EXPRESS DE PANAMÁ, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
