Resoluciones de Registro Empresas de Remesas

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2025-00802.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa CENTRAL FINANCIERA DE CRÉDITOS, S.A. como Empresa de Remesa de Dinero y en consecuencia, sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-048.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2025-00686.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa RIA MONEY TRANSFERPANAMA,S. DER.L., como Empresa de Remesa de Dinero y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-046.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2025-00684.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa MONEYGRAM INTERNATIONAL PANAMA, S. DE R.L., como Empresa de Remesa de Dinero y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-047.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00485.

Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “FINANCIERA FINANCARD, S.A.”, como Empresa de Remesa de Dineroelectrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-044.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00236.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Remesa de Dinero a favor de PAGOCASH, S.A.

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2024-00011.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de emesas de Dinero a favor de WALLY PAY, INC..

RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2023-01099.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Remesa de Dinero a favor de MEGAPAGOS, S.A.

RESOLUCIÓN SBP-2022-05358.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Dinero a favor de REMESAS PUNTO PAGO, S.A.,

RESOLUCIÓN SBP-2022-02403.

Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa de Dinero a favor de FINANCIERA GOLDEN LEAF, S.A.

Resolución No. 006 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de REMESAS Y RECAUDOS, S.A. (REMITEC), como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 005 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de MFTECH, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 004 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de LATIN TECNOLOGY, S.A.

Resolución No. 003 (2021).

CM FINANCIERA, S.A.

Resolución No. 001 (2021).

Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ENVI WORLD, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 024 (2020).

INVERSIONES RAPID MONEY

Resolución No. 023 (2020).

J&P CORPORATION

Resolución No. 022 (2020).

MONEY EXPRESS INTERNATIONAL

Resolución No. 008 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de PANAVEN REMITTANCE INTERNATIONAL, INC., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 007 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de INVERZONE EXCHANGE, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 006 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de DOL CORPORATION INC., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 003 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de AUSSIE INVESTMENT CORP., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 002 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ITALTRANSFER CORP., como Sujeto Obligado Financiero.

Resolución No. 001 (2019).

Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de TRANSFER EXPRESS DE PANAMÁ, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.