Proyectos Normativos en Consulta

"Guía enunciativa de cargos expuestos considerados políticamente expuestos”, que tiene como finalidad orientar a modo ejemplificativo, más no limitativo, sobre cargos ostentados por clientes, que por su sensible naturaleza en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son considerados como funciones destacadas, y pudiesen ser clasificados como personas expuestas políticamente.

28 de marzo de 2024

“Que modifica el artículo 34 del Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios y adiciona el artículo 34-A”, con la finalidad de establecer parámetros especiales en el caso de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Igualmente, se adiciona el artículo 34-A al Acuerdo No. 10-2015 a fin de establecer las medidas que deberán tomar los bancos y fiduciarias cuando reciban solicitudes de información por parte del Ministerio Público.

8 de septiembre de 2023

“Por medio del cual se establece las normas sobre el colchón de conservación de capital”. con el fin de establecer los principios, criterios generales y procedimientos mínimos que los bancos deben observar en el proceso de constitución y gestión del colchón de conservación de capital, con un periodo para recibir comentarios del 13 de julio de 2023 al 14 de agosto de 2023.

14 de agosto de 2023

“Por medio del cual se establecen los parámetros y lineamientos para el restablecimiento definitivo de la cartera Mención Especial Modificado al Acuerdo No. 4-2013”, con fecha límite para recibir comentarios hasta el viernes 21 de octubre de 2022.

22 de octubre de 2022

Proyecto de Acuerdo “Que adiciona el numeral 13 al artículo 4 del Acuerdo No. 8-2010 sobre Gestión Integral de Riesgos”, con el fin de incluir a los riesgos financieros relacionados con el clima dentro del conjunto de riesgos que deberán ser identificados y gestionados por los bancos.

18 de octubre de 2022

Proyecto de Acuerdo que establece lineamientos especiales para la protección de datos personales tratados por las entidades bancarias, el cual obedece a las facultades y disposiciones establecidas en la Ley No.81 de 26 de marzo de 2019 “Sobre Protección de Datos Personales” y su reglamentación, el Decreto Ejecutivo No.285 de 28 de mayo de 2021.

21 de febrero de 2022