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  1. Circulares de Prevención
  2. Circulares de Prevención

Circulares de Prevención



Circulares 2000

Circular 63 (2000).
Actividades no autorizadas a las Oficinas de Representación.
Circular 62 (2000).
Calendario de Suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2001.
Circular 61 (2000).
Autorización para la prestación de los servicios bancarios a través del Internet.
Circular 60 (2000).
Presentación a los gerentes de bancos del nuevo Director Jurídico el Lic. Enrique De Obarrio De La Guardia.
Circular 59 (2000).
Disposición para la remisión de información a la Unidad de Análisis Financiero sobre la prevención de Blanqueo de Capitales.
Circular 58 (2000).
Normas Internacionales de Contabilidad.
Circular 57 (2000).
Medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios para el Blanqueo de Capitales. Reemplazo de los acuerdos 5-90; 1-91; 2-96; 1-97; 2-97; 3-97 y la Circular No. 8-98.
Circular 56 (2000).
Aclaración relativa a los formularios sobre límites de exposición general de riesgo individual en Partes Relacionadas y Grupo Económico Bancario.
Circular 55 (2000).
Extensión del plazo de entrega para los formularios de Riesgo Tasa e Interés, Límite de Crédito a Partes Relacionadas, Grupo Económico Particular y Bancario.
Circular 54 (2000).
Modificación de la Circular 37-2000 referente al formulario de Bienes Inmuebles Adquiridos por Créditos Vencidos.
Circulal 53 (2000).
Revisión de Garantías por casos de corrupción realizados en el Registro Público.
Circular 52 (2000).
Solicitud de certificación de vigencia de la licencias para los bancos y/o ámbito de las operaciones autorizadas.
Circular 51 (2000).
Extensión del plazo para la presentación de los informes del mes de noviembre.
Circular 50 (2000).
Conocimiento y aplicación del Regimén Antilavado (Decreto No.163).
Circular 49 (2000).
Prevención y delito del Blanqueo de Capitales.
Circular 48 (2000).
Extensión del plazo de entrega para los formularios de Riesgo Tasa de Interés y Partes Relacionadas.
Circular 47 (2000).
Modifica la Circular No. 27-2000.
Circular 46 (2000).
Modifica las Circulares No. 36-2000, 39-2000 y 40-2000.
Circular 45 (2000).
Informes y formularios de Liquidez Legal Mínima.
Circular 44 (2000).
Manejo del Riesgo País (Resolución 7-2000).
Circular 43 (2000).
Presentación de los formatos y modelos de los Contratos de las relaciones que surgen de los servicios bancarios prestados por el banco a los usuarios.
Circular 42 (2000).
Designación, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Circular 41 (2000).
Plazos de retención aplicados por los bancos a fondos depositados con cheques a cuentas de Depósitos a la Vistas.
Circular 40 (2000).
Informe de Grupo Económico Bancario que debe ser presentado cada trimestre.
Circular 39 (2000).
Modifica la Circular No. 36-2000.
Circular 38 (2000).
Apoyo a la libre y fluida circulación en Panamá de los billetes de Cien (100) dólares de los Estados Unidos.
Circular 37 (2000).
Informe sobre Bienes Inmuebles Adquiridos por Créditos Vencidos que deben ser presentados cada trimestre.
Circular 36 (2000).
Informes de Grupo Económico Particular y Partes Relacionadas que deben ser presentados cada trimestre.
Circular 35 (2000).
Aceptación de dólares estadounidenses de cualquier denominación.
Circular 34 (2000).
Tarifas de Inspección (Resolución General No. 6-2000).
Circular 33 (2000).
Clasificación de inversiones y constitución de provisiones.
Circular 31 (2000).
Cuentas inactivas, cumplimiento al artículo 154 del Decreto Ley 9 de 1998.
Circular 30 (2000).
Pagos a la Superintendencia de Bancos por concepto de Tasa de regulación y supervisión bancaria, multas e inspecciones.
Circular 29 (2000).
Indice de Liquidez Legal Mínimo. Noción de afiliada (Acuerdo No. 2-2000).
Circular 28 (2000).
Clasificación de préstamos y constitución de provisiones (Acuerdo No. 6-2000).
Circular 27 (2000).
Manejo del Riesgo de Tasa de Interés (Resolución General 2-2000).
Circular 26 (2000).
Presentación del Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos.
Circular 25 (2000).
Nueva publicación del Regimén Legal del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).
Circular 24 (2000).
Multas por presentación tardía de informes de documentos relacionados con quejas de los usuarios de los servicios bancarios.
Circular 23 (2000).
Aprobación por la Superintendencia de Bancos para la selección de Sistema de Contabilidad y Auditoría.
Circular 22 (2000).
Eliminación de cargo básico a Bancos con Licencia Internacional por provisión de efectivo (Acuerdo No. 1-79).
Circular 20 (2000).
Presentación de los Estados Financieros Auditados.
Circular 19 (2000).
Manejo Riesgo Tasa de Interés (Resolución General No. 2-2000).
Circular 18 (2000).
Presentación del detalle de consolidación.
Circular 17 (2000).
Resolución J.D. No. 02-2000 de 15 de marzo de 2000.
Circular 16 (2000).
Informe del Indice de Liquidez Legal.
Circular 15 (2000).
Plazo de presentación de informes de marzo.
Circular 13 (2000).
Periodicidad semanal del Informe de Liquidez Legal (Resolución General No. 1-2000).
Circular 12 (2000).
Bienes Inmuebles Adquiridos en compensación de Crédito Pendiente (Acuerdo No. 1-2000).
Circular 11 (2000).
Monedas aceptables para índice de Liquidez Legal.