Circulares de Prevención | Superintendencia de Bancos de Panamá

Circulares 2001

Circular 32 (2001).

Actualización de los requisitos y criterios para el otorgamiento de Licencias Bancarias y Medidas para el Gobierno Corporativo del Banco.

Circular 31 (2001).

Distribución del programa de captura y envío de información a través de la Internet.

Circular 30 (2001).

Presentación trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circulares 73-2000 y 75-2000. Artículos 57 y 58 (Numeral 3), del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998.

Circular 29 (2001).

Solicitud de información requerida en el formulario mensual SB-EXPOS.

Circular 28 (2001).

Acuerdo 6-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales y Subsidiarias de Bancos Extranjeros de Licencia Internacional.

Circular 27 (2001).

Acuerdo 5-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales de Bancos Extranjeros de Licencia General.

Circular 26 (2001).

Límite de exposición general de riesgo en Partes Relacionadas (Artículo 64 Decreto Ley 9 de 1998, Numeral 5; Acuerdo 2-99, Artículo 4).

Circular 25 (2001).

Retiro en Recepción de ejemplar de la Recopilación actualizada de Resoluciones Generales, Circulares y Acuerdo emitidos.

Circular 24 (2001).

Elección de Directores Félix B. Maduro y Jorge W. Altamirano, como Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia respectivamente.

Circular 23 (2001).

Acuerdo 7-2000 Clasificación de Cartera de Inversiones (Circular 17-2001).

Circular 22 (2001).

Banca electrónica. (Circulares 61-2000 y 71-2000).

Circular 21 (2001).

Fusiones de Bancos. Adquisición y transferencia de acciones (Artículos 17, Numeral 6 y 71 de Decreto Ley 9 de 1998).

Circular 20 (2001).

Notificación de modificación de los Artículos 3 y 4 del Acuerdo 1-98 sobre la Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria, en Acuerdo 2-2001.

Circular 19 (2001).

Reiterar el criterio de interpretación respecto a la aplicación de la retención establecida en la Ley 4 de 1994.

Circular 18 (2001).

Acuerdo 1-2001. Modificación del Acuerdo 7-2000.

Circular 17 (2001).

Formulario de Clasificación de Inversiones. (Acuerdo 7-2000).

Circular 16 (2001).

Resolución General 1-2001. Riesgo País.

Circular 15 (2001).

Préstamos a Partes Relacionadas. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 2-99.

Circular 14 (2001).

Grupos Económicos Bancarios / Supervisión Consolidada. Artículo 54 DL9-98; Acuerdo 3-99; Circular 6-2001.

Circular 13 (2001).

Sanciones al Decreto Ley 9 y su Reglamentación.

Circular 12 (2001).

Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados.

Circular 11 (2001).

Infraestructura Tecnológica de los Bancos.

Circular 10 (2001).

Apertura de establecimientos en el extranjero por Bancos Panameños.

Circular 9 (2001).

Tasa de Referencia del Mercado Local para financiamientos comerciales (TRML - Comercial) para el año 2001.

Circular 8 (2001).

Solicitud de correo electrónico de los bancos.

Circular 7 (2001).

Formulario de cálculo del índice de Adecuación de Capital.

Circular 6 (2001).

Grupo Económico Bancario/Supervisión Consolidada.

Circular 5 (2001).

Prestámos a Partes Relacionadas.

Circular 4 (2001).

Informe sobre límite de exposición general de riesgo individual, en partes relacionadas y en grupo económico bancario.

Circular 3 (2001).

Saldo de Préstamos a Empresas Privatizadas e Inversiones en Bonos de Empresas Privatizadas.

Circular 2 (2001).

Remisión de informes sobre límite de exposición general de riesgo individual en partes relacionadas y en grupo económico bancario por parte de Bancos de Licencia Internacional.

Circular 1 (2001).

Presentación de informes de diciembre 2000.

Circulares 2000

Circular No. 8 (2000)

Intereses en préstamos al sector agropecuario calificado.

Circular No. 6 (2000)

Reemplazo de formularios con el nombre de "Comisión Bancaria Nacional".

Circular No. 3 (2000)

Comunicación a la Superintendencia de Bancos.

Circular No. 2 (2000)

Plazo para la entrega de las sumas retenidas.

Circular No. 1 (2000)

Pagos a la Superintendencia de Bancos por remisión de la retención FECI o por otro concepto.

Circular 3 (2000)

Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000).

Circular 2 (2000)

Modificaciones al Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de octubre de 1984.

Circular 1 (2000)

Estados Financieros Auditados (Art. 16 D.E. No. 16/84.

Circular 76 (2000).

Modificación del Formulario de Oficial de Cumplimiento (Acuerdo 8-2000).

Circular 75 (2000).

Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circular 073-2000.

Circular 73 (2000).

Entrega trimestral de Estados Financieros.

Circular 71 (2000).

Servicios bancarios a través de la Internet (Circulares 28-99 y 061-2000).

Circular 70 (2000).

Solicitud de información sobre el cálculo del límite de efectivo de depósitos de los clientes habituales.

Circular 69 (2000).

Solicitud de información sobre Procesos Judiciales.

Circular 67 (2000).

Remisión de la Resolución 8-2000 sobre la adopción de la Norma Internacional de Contabilidad No. 39.

Circular 66 (2000).

Modificación del formulario de Riesgo de Tasa e Interés. Reemplaza a las Circulares 27-2000 y 47-2000.

Circular 65 (2000).

Identificación de los depositantes del banco. Política "Conozca a su Cliente".

Circular 64 (2000).

Nuevos formularios de Clasificación de la Cartera de Préstamos.