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Circulares de Prevención

Circulares 2024

SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0024
Documento ilegítimo. Utilización del Logo de esta Superintendencia. Entidad sin licencia.
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0023
Actualización Tabla Auxiliar (SB99) sobre Adecuación de capital. Acuerdo No. 1-2015 y Acuerdo No. 5-2023. Tabla (SB99)
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0021.
Documento ilegítimo. Utilización del Logo de esta Superintendencia.
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0022
Requerimientos de información Acuerdo No. 2-2024. Átomo de Generales de Bancos (AT05)
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0020
Nueva Estructura “Calificación de Bancos” (BAN23) y tabla auxiliar (SB127). BAN23 Calificación de Bancos. Tabla (SB127)
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0019
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0018
Actualización Tabla Auxiliar de Provisión Dinámica (SB84) – Acuerdo No.3-2016. Adjunto: Tabla (SB84)
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0017
Acuerdo No.5-2023. Actualización tabla de Adecuación de Capital. Adjunto: Tabla (SB36)
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0016
Remisión de información. Multibank, Inc. Suspensión de pago de cheques por cuenta cerrada.
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0015
Remisión de información. MMG Bank Corporation. Chequera reportada como hurtada.
Circular No. SBP-DR-CIRCULAR-2024-0014
Jornada de trabajo y atención al público. Superintendencia de Bancos. (1 de mayo de 2024)
Circular No. SBP-DR-CIRCULAR-2024-0013
Remisión de información. Banco La Hipotecaria, S.A. Notificación de cheque extraviado. Código EXT-SBP-2024-02012.
Circular No. SBP-DR-CIRCULAR-2024-0012
Circular No. SBP-DR-CIRCULAR-2024-0011
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0008
Información de créditos de clientes acogidos al régimen de reorganización e insolvencia. Ver anexo.
Circular CF-L60-18-No.002-2024.
Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.
Circular CFL 3-85-No.002-2024.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99,65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019,255/2021)
Circular CF-DL9-97-No.002-2024.
Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0004
Remisión de información. MULTIBANK, INC. Suspensión de pago de cheques por chequera robada.
CIRCULAR 0003 (2024)
Apátrida - Debida diligencia.
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0002
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos. (Jueves 28 y viernes 29 de marzo).
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0001
Inhabilitación para ejercer labores con manejo de dinero. Oficio JCSM-22,072-2023, de 23 de noviembre de 2023. EXT-SBP-2024-01045.
Circular 019 (2024).
Circular 018 (2024).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circular 017 (2024).
Refuerzo de las medidas de prevención de BC/FT/FPDAM – Proceso Electoral
Circular 016 (2024).
Refuerzo de las medidas de prevención de BC/FT/FPDAM – Proceso Electoral
Circular 014 (2024).
Oficio No.3567 de 4 de febrero de 2024. Juzgado de Garantía del Sistema Penal Acusatorio - Código EXT-SBP-2024-00727
Circular 015 (2024).
Presentación de resultados del Centro Bancario Internacional 2023.
Circular 013 (2024).
Nota 39-2024-CG-C de 1 de febrero de 2024 de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).
Circular 012 (2024).
Extensión de la Reorganización de ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A.
Circular 011 (2024).
Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.
Circular 009 (2024).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos
Circular 010 (2024).
Circular 006 (2024).
Remisión de información. UNIBANK, S.A. Suspensión de pago de cheques falsificados. Código EXT-SBP-2023-06529
Circular 008 (2024).
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circular 007 (2024).
Oficio 30339 Juzgado de Garantías - Inhabilitación para ejercer actividades bancarias.
Circular 005 (2024).
Presentación de informe de liquidez (LS02).
Circular 002 (2024).
Inhabilitación para ejercer labores en bancos. Oficio SOJP N°33006-2023 de 22 de noviembre de 2023. Código EXT-SBP-2023-06216.
Circular 001 (2024).
Remisión de información. MMG Bank Corporation. Chequera reportada como hurtada.
Circular 003 (2024).
Presentación de información a través del sistema ITBANk por días feriados, de fiesta o nacionales del año 2024.
Circular 004 (2024).
Jornada de trabajo y atención al público. Superintendencia de Bancos. (9 de enero de 2024).
Circular CF-L60-18-No.001-2024.
Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.
Circular CFL 3-85-No.001-2024.
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99,65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019,255/2021)
Circular CF-DL9-97-No.001-2024.
Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Circulares 2023

Circular 085 (2023).
Resolución General de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. SBP-RG-PSO-R-2023-01443. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. MP.
Circular 087 (2023).
Oficio 35430 Juzgado de Garantías del Circuito Judicial de Panamá - Prohibición de Uso de Medios Electrónicos a una persona.
Circular 078 (2023).
Sociedades de Emprendimiento.
Circular 089 (2023).
Ampliación. Circular No.SBP-FECI-0070-2023 de 24 de noviembre de 2023. (Ley No.412 de 2023 por la cual se modifica y adiciona artículos a la Ley 8 de 2016).
Circular 077 (2023).
Calendario 2024 para la presentación del Formulario FECI.