Empresas de Remesas
No.
Nombre del Sujeto Obligado (Razón Social)
Resolución de Registro
Transfer Express de Panamá, S.A.
SBP-REG-0001-2019
Italtransfer Corp.
SBP-REG-0002-2019
Aussie Investment Corp.
SBP-REG-0003-2019
DOL Corporation, Inc.
SBP-REG-0006-2019
Panaven Remittance International Inc.
SBP-REG-0008-2019
Inverzone Exchange, S.A.
SBP-REG-0007-2019
Inversiones Rapid Money, S.A
SBP-REG-0024-2020
Money Express International, S.A.
SBP-REG-0022-2020
Banco Azteca Panamá, S.A.
REMDI-032
Banco Lafise Panamá, S.A.
REMDI-034
CM Financiera, S.A.
SBP-REG-0003-2021
Financiera Golden Leaf, S.A.
SBP-2022-02403
Remesas Punto Pago, S.A.
SBP-2022-05358
Megapagos, S.A.
SBP-PSO-R-2023-01099
Wally Pay, Inc.
SBP-PSO-R-2024-00011
PAGOCASH, S.A
SBP-PSO-R-2024-00236
Advertir que estas empresas son solamente supervisadas por la Superintendencia de Bancos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.”
--Actualizados al 10 de julio de 2024--