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Empresas de Remesas

Empresas de Remesas

No.
Nombre del Sujeto Obligado (Razón Social)
Resolución de Registro
  1. Transfer Express de Panamá, S.A.
    SBP-REG-0001-2019
  2. Italtransfer Corp.
    SBP-REG-0002-2019
  3. Aussie Investment Corp.
    SBP-REG-0003-2019
  4. Master Money Transfer (MMT), S.A.
    SBP-REG-0005-2019
  5. DOL Corporation, Inc.
    SBP-REG-0006-2019
  6. Panaven Remittance International Inc.
    SBP-REG-0008-2019
  7. Inverzone Exchange, S.A.
    SBP-REG-0007-2019
  8. Inversiones Rapid Money, S.A
    SBP-REG-0024-2020
  9. Money Express International, S.A.
    SBP-REG-0022-2020
  10. J & P Corporation, S.A.
    SBP-REG-0023-2020
  11. Banco Azteca Panamá, S.A.
    REMDI-032
  12. Banco Lafise Panamá, S.A.
    REMDI-034
  13. CM Financiera, S.A.
    SBP-REG-0003-2021
  14. Financiera Golden Leaf, S.A.
    SBP-2022-02403
  15. Remesas Punto Pago, S.A.
    SBP-2022-05358
  16. Megapagos, S.A.
    SBP-PSO-R-2023-01099
  17. Wally Pay, Inc.
    SBP-PSO-R-2024-00011

Advertir que estas empresas son solamente supervisadas por la Superintendencia de Bancos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.”



--Actualizados al 31 de marzo de 2024--