Empresas de Remesas
No.
Nombre del Sujeto Obligado (Razón Social)
Resolución de Registro
Aussie Investment Corp.
SBP-REG-0009-2019
Italtransfer Corp.
SBP-REG-0010-2019
Panacambios, S.A.
SBP-REG-0013-2019
Melias, S.A.
SBP-REG-0014-2019
Universal de Giros, S.A.
SBP-REG-0015-2019
World Currency Trade, S.A.
SBP-REG-0016-2019
Panama Exchange Corporation, S.A.
SBP-REG-0018-2019
Los profesionales de cambios
SBP-REG-0019-2019
Inversiones GF Pacific, S.A.
SBP-PSO-R-2023-01098
Master Exchange, Corp.
SBP-PSO-R-2023-01351
Advertir que estas empresas son solamente supervisadas por la Superintendencia de Bancos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.
--Actualizados al 31 de marzo de 2024--