Todas las circulares

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Empresas de Factoring.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el sector de Financieras.

Guías para la implementación del enfoque basado en riesgos para el Sector Bancario.

Acuerdo No. 011-2019.Por medio del cual se modifica el artículo 27 del Acuerdo No. 004-2013 que establece disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance.

Informamos que mediante Resolución SBP-0191-2019 de 9 octubre de 2019, esta Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Bancaria, ha ordenado EXTENDER por un período de hasta treinta (30) días adicionales, a partir del vencimiento del término señalado en la Resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, la medida de TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO

ACLARACION DE CIRCULAR NO. SBP-DR-FID-0091-2019-FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 56 DE 2017.

ACLARACION DE CIRCULAR NO. SBP-DR-0090-2019 -FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 56 DE 2017.

Ley 60-2018 que reforma la Ley 29-1992. Restauración-Colón Puerto Libre.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019)

Ley 136-2013 Restauración Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Acuerdo No. 010-2019. Por medio del cual se adiciona el artículo 8-A al Acuerdo No. 6-2009 que establece las normas para límites de Concentración de Riesgos a Grupos Económicos y Partes Relacionadas.

Acuerdo No.009-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo No.006-2012 sobre normas técnicas de contabilidad de aplicación para los bancos establecidos en Panamá.

Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017 - Fiduciarias

Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción Panameños nacidos en el exterior - Tribunal Electoral .

Inscripción de panameños nacidos en el exterior (Nota 139/DNRC de 29 de agosto de 2019 Tribunal Electoral).

Comunicado del Tribunal Electoral sobre inscripción de panameños nacidos en el exterior.

Resolución SBP-0169-2019 Ordena la Toma de Control Administrativo y Operativo de Allbank Corp.

Acuerdo No.008-2019 por medio del cual se adiciona el artículo 11-A al Acuerdo No.005-2011 sobre Gobierno Corporativo.

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - SAPRE

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BDA

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - CACAM

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. -FINAN

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FACT

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - LSN

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BHN

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - REMDI

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - FID

Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC. - BANCOS

Remisión de información. Oficio SOJPN°11706-2019 de 12 de junio de 2019.

Remisión de Información. Banco La Hipotecaria, S.A., Cheque Extraviado.

Acuerdo No. 7-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No.005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Acuerdo No. 7-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No.005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013 y 66/2017).

Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.

Recordatorio de disposiciones del Acuerdo 4-2010 sobre Auditoría Externa (artículos 6 y 10)

Acuerdo No.006-2019. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación.

Modificación de la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012, que dicta normas de incentivo para la actividad turística en Panamá. (Régimen del FECI)

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea

Guias y manuales ROS de la Unidad de Análisis Financiero:
Guías para la identificación de operaciones sospechosas,
Mejores Prácticas para la presentación de Reportes de operaciones Sospechosas,
Guía de Documentación Mínima de Sustento que deben aportar los Sujetos Obligados,
Señales de Alerta de Evasión Fiscal y
Manual de seguimiento del ROS en UAF en Línea