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  1. AML / CFT Circulars
  2. AML / CFT Circulars

AML / CFT Circulars



Circulars 2026

SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2026-0058.
Modification of the FECI Commission's Interpretive Criteria No. 43 regarding factoring.
SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2026-0057.
Modification of the FECI Commission's Interpretive Criteria No. 4 regarding interest discounts.
SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2026-0056.
Amendment to FECI Commission Interpretive Criterion No. 27 on investment reimbursement.
SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2026-0055.
Amendment to FECI Commission Interpretive Criterion No. 25 on the Interest Rate Subsidy.
SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2026-0054.
Amendment to FECI Commission Interpretive Criterion No. 21 on Agroindustry.
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0038.
Principios para la gestión sólida del riesgo de terceros
SBP-DR-BHN-CIRCULAR-2026-00053
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-REMDI-CIRCULAR-2026-0052
Resolución SBP-PSO-R-2026-00288 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0002-2018 de 21 de diciembre de 2018.
RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00288 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-BDA-CIRCULAR-2026-0051
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-CACAM-CIRCULAR-2026-0050
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-EMT-CIRCULAR-2026-0049
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-FACT-CIRCULAR-2026-0048
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-LSN-CIRCULAR-2026-0047
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-FINAN-CIRCULAR-2026-0046
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-SAPRE-CIRCULAR-2026-0045.
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-MP-CIRCULAR-2026-0044.
Resolución SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No. 0001-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN SBP-PSO-R-2026-00287 de 14 de mayo de 2026.
SBP-DR-FID-CIRCULAR-2026-0043.
Resolución General SBP-RG-FID-R-2026-00286 de 14 de mayo de 2026, por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución General Fiduciaria SBP-FID-0036-2018 de 21 de diciembre de 2018. RESOLUCIÓN GENERAL FIDUCIARIA SBP-RG-R-2026-00286 de 14 de mayo de 2026
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0042.
Referencia: Resolución General SBP-RG-R-2026-00285
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0041.
Atención de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en establecimientos bancarios
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0039.
Remisión de información. Multibank Inc. Chequera reportada como robada
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0037.
Informe de Sostenibilidad 2025- SBP
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0035.
Levantamiento de medida cautelar personal
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0034.
Jornada de trabajo y atención al público. Superintendencia de Bancos. 1° de mayo de 2026. Aviso al público
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0033.
Actualización de la lista de personas, grupos y entidades sujetas a medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea.
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0032.
Oficio SOJP No.3681-2026. Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá - Inhabilitación para ejercer actividades bancarias.
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0031.
Information Submission System: Teammate Plus.
CF-L3-85-No.002-2026 CIRCULAR-2026-0030.
Residential Mortgage Loans (Law 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012, 63/2013, 66/2017, 94/2019, 255/2021)
CF-L60-18-No.002-2026 CIRCULAR-2026-0029.
Law 60-2018, Amendment to Law 2, 1992. Restoration of “Colón Puerto Libre” (Colón Duty-Free Area)
CF-DL9-97-No.002-2026 CIRCULAR-2026-0028.
Law 136-2013, Restoration of Panama City’s Casco Antiguo Historic Monument Site of Panama City
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0026.
Confidencialidad y reserva de la información. Ley 23 de 2015 y sus modificaciones.
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0027.
Atención de Oficios de autoridades competentes por parte de los bancos.
SBP-DPC-REMDI-CIRCULAR-2026-0025.
Actualización del Reporte – Operaciones de Remesas Extranjeras y Locales.Instructivo, Reporte, Tablas
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0024.
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos. (Jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026).
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0023.
Cierre de la Oficina de Servicio de Atención al Cliente Bancario, sede David-Chiriquí. (19 de marzo de 2026)
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0022.
Unibank, S.A. Cheques reportados como extraviados.
SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2026-0020.
Actualización del Reporte – Operaciones de Compra y Venta de Divisas
Instructivo para el envío de la actualización del reporte - operaciones de compra y venta de divisas, Tabla del Estructura - operaciones compra y venta de divisas, Tabla de referencia - operaciones compra y venta de divisas
SBP-DS-FECI-CIRCULAR-2026-0019.
New FECI Form for Submitting Monthly Reports
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0018.
Formularios electrónicos de auditores externos. Acuerdo No. 4-2010 sobre Auditores Externos de los bancos.
Instructivo Formulario SBP-DAE-02, GB-SBP-DAE-01 y GB-SBP-DAE-02
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0017.
Emisión del Acuerdo No. 2-2026.
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0016.
Presentación de los Resultados Financieros del año 2025.
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0015.
Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas – Inicio del Proceso de Disolución. Ver circular MEF
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0014.
Inventario de proveedores y actividades o procesos tercerizados
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0013.
Presentación de provisiones y reservas regulatorias de capital en los estados financieros bajo NIIF.
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0012.
Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendario.
SBP-DR-FID-CIRCULAR-2026-0011.
Emisión del Acuerdo No. 1-2026
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0010.
Emisión del Acuerdo No. 1-2026
SBP-DPC-REMDI-CIRCULAR-2026-0009.
Proceso de Registro y Uso del Formulario de Registro de Empresas Financieras.
SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2026-0008.
Proceso de Registro y Uso del Formulario de Registro de Empresas Financieras.
SBP-DJ-CIRCULAR-2026-0007.
Modificación Temporal de jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0002.
2026 FECI Reporting Submission Calendar.