Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el cómputo de las fechas establecidas en el calendario corresponde a los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al respectivo mes.
A través de la Circular FECI No. 001-2006, de 4 de abril de 2006, dejamos sin efecto la Circular No. 003-2005(FECI) de 3 de marzo de 2005...
Circular No. 1 (2006)
Aprobación de financiamientos de bonos y valores estipulada en el Artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 177 de 9 de diciembre de 2005 que modificó el numeral 5 del Artículo 13 del Decreto...
Circular 25 (2006)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 24 (2006)
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 23 (2006)
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 22 (2006)
Actualización de la Lista OFAC.
Circular 21 (2006)
Formulario SB-FID-UAF - Declaraciones de Efectivo y/o Cuasi-efectivo
Circular 20 (2006).
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Circular 19 (2006)
Formulario de Reporte de Cuentas Relacionadas.
circular 18 (2006)
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de Bayt al-Mal y los de su cabecilla Husayn al Shami y de Yousser Company for Finance and Investment
Circular 17 (2006)
Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 16 (2006)
Banco Saderat de Irán.
Circular 15 (2006)
Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 14 (2006)
Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la "International Islamic Relief Organization" (IIRO)
Circular 13 (2006)
Nuevo Superintendente
circular 12 (2006)
Plan de Numeración del Estado
Circular 11 (2006)
Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 10 (2006)
Nueva Numeración de la Central Telefónica
Circular 9 (2006)
Sitio en internet de la UAF
Circular 7 (2006)
Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 6 (2006)
Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 5 (2006)
Adición de los señores: BA'ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusma; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah, a la lista de personas vinculadas a Usama bin Laden y al Qaida
Circular 4 (2006)
Advertencia del Departamento del Tesoro
Circular 3 (2006)
AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Circular 2 (2006)
Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo Especial No. 12-2005 E.
Circular 1 (2006)
Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circular 72 (2006) .
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 71 (2006) .
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 70 (2006) .
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 69 (2006) .
Por este medio nos permitimos enviarle, calendario de 2007 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia, así como el de otros informes prudenciales.
Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia de los siguientes Acuerdos aprobados por la Junta Directiva de esta Superintendencia el día 6 de octubre del presente año...
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de 2 compañías financieras: Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y Husayn al Shami
