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  1. Circulares de Prevención
  2. Circulares de Prevención

Circulares de Prevención



Circulares 2010

Circular 24 (2010).
Presentación de los átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal
Circular 23 (2010).
Traspaso de Fondos Líquidos al Banco Nacional de Panamá
Circular 22 (2010).
Deja sin efecto la Circular No. 48-2007
Circular 21 (2010).
Ley No. 81 de 2009 "Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento".
Circular 20 (2010).
Reporte de Reclamos Trimestrales (Otros Informes - Artículo 91, numeral 3 de la Ley Bancaria). Reporte de Reclamos Trimestrales (Otros Informes - Artículo 91, numeral 3 de la Ley Bancaria).
Circular 19 (2010).
Acuerdo No. 003-2010
Circular 18 (2010).
Resultados del Centro Bancario Internacional 2009
Circular 17 (2010).
Liquidez y Tabla Evap
Circular 16 (2010).
Acuerdo 002-2010
Circular 15 (2010).
Acuerdo No. 6-2009
Circular 14 (2010).
Acuerdo 001-2010
Circular 13 (2010).
Ley 81 de 2009 "Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento"
Circular 12 (2010).
Proyecto de Garantía
Circular 11 (2010).
Encuesta Riesgos
Circular 09 (2010).
Resolución General J.D. No. 001-2010
Circular 08 (2010).
Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 7 (2010).
Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000
Circular 06 (2010).
Calendario del 2010 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá.
Circular 004 (2010).
Ley 49 de 2009 "Que reforma el Código Fiscal y adopta otras medidas fiscales"
Circular 003 (2010).
Medidas de Ahorro Energético
Circular 002 (2010).
Presentación del átomo de Liquidez Bisemanal AT10 y la Tabla EVAP
Circular CFL 3-85 1-2010 (2010).
Préstamos Hipotecario Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, /2008)
Circular CF-DL9-97 1-2010 (2010).
Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular 001 (2010).
Cheques hurtados a la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE)

Circulares 2009

Circular No. 7 (2009)
Calendario 2010 para la presentación de Informes-FECI
Circular No. 6 (2009)
Detalle de las retenciones de 1% correspondientes al mes de septiembre de 2009 (recibidas en octubre).
Circular No. 5 (2009)
Modificación del Criterio de Interpretación de FECI sobre los préstamos garantizados con depósitos bancarios. (Circular 004-2009 de 26 de octubre de 2009). Ley 69 de 2009
Circular No. 4 (2009)
Modificación del Criterio de Interpretación de FECI sobre los préstamos garantizados con depósitos de ahorro y a plazo fijo.
Circular No. 3 (2009)
Criterio de Interpretación del FECI No. 34, sobre el negocio de arrendamiento financiero.
Circular No. 2 (2009)
Documentos requeridos para la presentación de reclamos FECI
Circular No. 1 (2009)
Descuento en tasa de interés en préstamos para la producción de tomate industrial y plátano. Decreto Ejecutivo No. 9 de 17 de febrero de 2009...
Circular 16 (2009)
Solicitud de Información
Circular 15 (2009)
Formulario UAF-SOS
Circular 14 (2009)
Liberia.
Circular 13 (2009)
Modificaciones de la Lista Consolidada.
Circular 12 (2009)
República Popular Democrática de Corea
Circular 11 (2009)
Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 10 (2009)
Nuevo Superintendente de Bancos
Circular 9 (2009)
Costa de Marfil
Circular 8 (2009)
Artículos 4.1.g y 5.1.f del Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 sobre Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios.
Circular 7 (2009)
Modificaciones realizadas en la Lista Consolidada
Circular 6 (2009)
Medidas de Prevención ante posible Pandemia de Influenza A (H1N1)
Circular 5 (2009)
Por la cual se Comunica a las Empresas Fiduciarias la Reorganización de Stanford Bank (Panamá), S.A
Circular 4 (2009)
Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 3 (2009)
Solicitud de Certificaciones de Registro de Hecho Vitales y Actos Jurídicos
Circular 63 (2009).
Acuerdo No.10-2009 sobre la periodicidad de la presentación del reporte del cálculo del índice de liquidez legal
Circular 62 (2009).
Solicitud de Información
Circular 61 (2009).
Formulario UAF-SOS
Circular 60 (2009).
Presentación de los átomos de Liquidez Bisemanal AT10, LS02, y la Tabla EVAP
Circular 59 (2009).
Presentación de Estados Financieros Auditados