"Guía enunciativa de cargos expuestos considerados políticamente expuestos”, que tiene como finalidad orientar a modo ejemplificativo, más no limitativo, sobre cargos ostentados por clientes, que por su sensible naturaleza en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son considerados como funciones destacadas, y pudiesen ser clasificados como personas expuestas políticamente.
28 de marzo de 2024
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