Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo Especial No. 12-2005 E.
Circular 1 (2006)
Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circular 72 (2006) .
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 71 (2006) .
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 70 (2006) .
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 69 (2006) .
Por este medio nos permitimos enviarle, calendario de 2007 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia, así como el de otros informes prudenciales.
Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia de los siguientes Acuerdos aprobados por la Junta Directiva de esta Superintendencia el día 6 de octubre del presente año...
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de 2 compañías financieras: Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y Husayn al Shami
Circular 53 (2006) .
Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 52 (2006) .
Banco Saderat de Irán.
Circular 51 (2006) .
Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 50 (2006) .
Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la “International Islamic Relief Organization” (IIRO)
Circular 49 (2006) .
Nuevo Superintendente.
Circular 48 (2006) .
Avances hacia Basilea II
Circular 47 (2006) .
Numerales 2 y 5, Artículo 128 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006
Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 43 (2006) .
Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 42 (2006) .
Nueva numeración de la Central Telefónica
Circular 41 (2006) .
Sitio en internet de la UAF
Circular 39 (2006) .
Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 38 (2006) .
Clasificación de Cartera Global Circular No. 061-2005.
Circular 37 (2006) .
Tabla BAN05. Plan de Cuentas Adecuación de Capital.
Circular 36 (2006) .
Solicitud de Reenvío a través del Sistema de Transferencia de Información
Circular 35 (2006) .
Informamos que a raíz de la supervisión llevada a cabo por esta Superintendencia de Bancos, se ha detectado que algunas entidades bancarias están incumpliendo el literal “b”...
Tasa de referencia interbancaria del mercado local
Circular 31 (2006) .
Conferencia Internacional sobre Seguridad Financiera y Crimen Organizado
Circular 30 (2006) .
Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 29 (2006) .
Hacemos referencia a la Circular No. 068-2005 de 29 de diciembre de 2005, mediante la cual se envió el calendario del 2006 para la remisión de la información a través del Sistema de Transferencia...
