Image
hero
  1. Todas las circulares
  2. Todas las circulares

Todas las circulares



Circulares 2004

Circular 30 (2004).
ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed, DARRAJI Kamel, EL MAHFOUDI Mohamed, JAMMALI Imed Ben Bechir, LOUBIRI Habib Ben Ahmed, TRABELSI Chabaane Ben Mohamed
Circular 29 (2004).
Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II)
CIRCULAR CF-DL9-97 No.3-2004 (2004).
Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
CIRCULAR CFL 3-85 No.3-2004 (2004).
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 26 (2004).
Fundación Islámica Haramain (Afganistán, Albania, Bangladesh, Etiopía, Holanda) y del ex líder de Haramain, Aqeel Adbul Asís Al Agil.
Circular 25 (2004).
Resolución No. 201-1210 de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Circular 24 (2004).
Bienes Adquiridos en Compensación de Créditos Pendientes. Acuerdos No. 1-2000 y 8-2002, Circular No. 19-2002.
Circular 21 (2004).
UAF-1 Documentos con el sello de fiel copia de su original 18 de mayo de 2004
Circular 20 (2004).
Derechos consagrados por la Ley No. 6 de 16 de junio de 1987.
Circular CFL-3-85 N 2-2004 (2004).
Prestamos Hipotecarios Residenciales
Circular 19 (2004).
Personal encargado en ausencia del Oficial de Cumplimiento
Circular 17 (2004).
Reenvío de Tablas BAN02 de 2003.
Circular 16 (2004).
Atomos Mensuales de marzo de 2004
Circular 15 (2004).
Remisión Trimestral de Grupos Económicos y Partes Relacionadas (Tabla BAN03).
Circular 13 (2004).
Cambio de nombre de la Unidad de Control de Gestión a Unidad de Cumplimiento
Circular 12 (2004).
Remisión de átomos Semanales durante el periodo de Carnavales (lunes 23 y miércoles 25 de febrero de 2004)
Circular 11 (2004).
Calendario 2004 del Sistema de Transferencia de Información y Otros Informes Impresos.
Circular 10 (2004).
Remisión Trimestral de la Adecuación de Capital (Tabla BAN05).
Circular 9 (2004).
Ruta del "Carnaval Turismo 2004"
Circular 8 (2004).
Cuatro Sucursales de la Organización Al-Haramain
Circular 7 (2004).
Actualizaciones del Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas sobre Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith
Circular 6 (2004).
Notificaciones de la Superintendencia de Bancos
Circular 5 (2004).
Envío de Grupos Económicos, Partes Relacionadas y Adecuación de Capital del último trimestre del 2003.
Circular 4 (2004).
Circular No. 14-2003 de 23 de abril de 2003 (Envio del átomo correspondiente al mes de cierre fiscal).
Circular CFL 3-85 1-2004 (2004).
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular CF DL 9-97 1-2004 (2004).
Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración. (Decreto-Ley No. 9 de 1997, Circular CBN No. 13-97)
Circular 3 (2004).
Remisión de información a través de átomos.
Circular 2 (2004).
Adición de cuatro seudónimos para LT y tres para JEM
Circular 1 (2004).
Actualizaciones del Decreto Ejecutivo No. 13224 sobre Safet Durguti, Vazir y Hochburg AG

Circulares 2003

Circular No. 2 (2003)
Cambio en el Decreto Ejecutivo N°. 29 del 8 de agosto de 1996, (reglamentario FECI); sobre el sector turismo.
Circular No. 1 (2003)
Plazo para la presentación de informes y sumas retenidas en concepto de FECI.
Circular 6 (2003)
Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000).
Circular 3 (2003)
Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000).
Circular 2 (2003)
Congreso Regional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Circular 1 (2003)
Referente a los Acuerdo 11-2002 y 12-2002 adoptados por la Superintendencia de Bancos el pasado 11 de diciembre de 2002
Circular 69 (2003).
Calendario de suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2004.
Circular 68 (2003).
Remisión de Acuerdo No. 10 - 2003.
Circular 66 (2003).
Horario Especial de Navidad y Año Nuevo
Circular 65 (2003).
Solicitudes de autorización de reenvío de información
Circular 64 (2003).
Remisión de Acuerdo 9-2003
Circular 63 (2003).
Consultas de los status de remisión de información.
Circular 62 (2003).
Señalamiento de Burma y 2 de sus Bancos como posibles vehículos para el blanqueo de capitales.
Circular 61 (2003).
Política Conozca su Cliente, relacionado a la Lista 46 del Decreto Ejecutivo 13224.
Circular 60 (2003).
Actualización al Decreto Ejecutivo No. 13224.
Circular 59 (2003).
Días hábiles - Término de días y meses.
Circular 58 (2003).
Política "Conozca a su Cliente" (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000)
Circular 56 (2003).
Acuerdo No. 6-2003: Modificación del Acuerdo No. 2-2003 sobre Bancos de Microfinanzas.
Circular 55 (2003).
Envío de átomo de Efectivo Semanal (AT11).
Circular 54 (2003).
Ambito de aplicación del átomo de Liquidez Semanal (AT10)
Circular 53 (2003).
Modificación de hora de entrega - átomos de Liquidez.