La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) llevó a cabo la jornada de capacitación titulada “Actualización de la Reportería de Cumplimiento: Nuevas Estructuras y Desafíos en la Calidad de la Información BC/FT/FPADM”, dirigida exclusivamente al sector bancario.
El encuentro tuvo como objetivo orientar a las entidades sobre las actualizaciones en las estructuras de reportería de cumplimiento (RE01, PB01 y PB02), con miras a estandarizar el envío de información, fortalecer la calidad de los datos y optimizar la supervisión. Estas acciones contribuyen a mitigar riesgos asociados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).
La actividad contó con la participación de 85 representantes de entidades bancarias, quienes recibieron una actualización técnica y práctica sobre los nuevos lineamientos, así como herramientas para enfrentar los desafíos en la gestión y reporte de información de cumplimiento.
La jornada fue liderada por la Coordinadora de Prevención y Análisis de Datos de la SBP, Yodalys Gómez, quien compartió su experiencia y brindó orientaciones clave para facilitar la adaptación a las nuevas estructuras y requerimientos regulatorios.
Con iniciativas como esta, la SBP fortalece el sistema financiero, promoviendo la mejora continua, la transparencia y la calidad de la información como pilares fundamentales para una supervisión eficaz.
