| Fecha | Entidad | Monto B/. | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2022 | CAJA DE AHORROS | 18,500.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2015 (vigente para la fecha en que se dieron los hechos analizados en este proceso): Artículo 1; literales f, h, i del numeral 1, numeral 2 y numeral 6 del Artículo 4). Acuerdo 10-2015 de 27 de julio de 2015 y sus modificaciones: Artículo 9; Numerales 1,3, 4, 5 y 6 del Artículo 14;(Artículo 18); Numerales 1, 2, 3 y 5 del Artículo 21; Numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Artículo 29, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2022 | BAC INTERNATIONAL BANK, INC. | 40,500.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: Acuerdo 12-2005 de 2015 (vigente para la fecha en que se dieron los hechos analizados en este proceso): Artículo 1; literales f, h, i del numeral 1, numeral 2 y numeral 6 del Artículo 4). Acuerdo 10-2015 de 2015 y sus modificaciones: Artículo 9; Numerales 1,3, 4, 5 y 6 del Artículo 14; (Artículo 18); Numerales 1, 2, 3 y 5 del Artículo 21; Numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Artículo 29, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 13,500.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Artículo 112, Artículo 114 de la Ley Bancaria; Acuerdo 7-2003 de 2003: Artículo 4; Artículo 11, a raíz de una denuncia administrativa. |
||
| 2022 | BANCO GENERAL, S.A. | 20,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. (Acuerdo 10-2015, modificado por el Acuerdo 1-2017, numeral 7 del Artículo 15), a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2022 | BANCO LAFISE (PANAMÁ), S.A. | 164,000.00 | Por incumplir el Régimen Prevención. Inspección Integral, realizada del 27 de agosto al 02 de octubre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015. Inspección Integral realizada del 16 de agosto al 28 de sept. de 2016, con fecha corte al 30 de junio de 2016. |
| 100,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario. Inspección Integral realizada del 24 de agosto al 9 de octubre de 2015, en materia de riesgo operativo; y del 24 de agosto al 20 de noviembre de 2015, en materia de Régimen bancario. Inspección Integral realizada del 16 de agosto al 28 de sept. de 2016, con fecha corte al 30 de junio de 2016. |
||
| 2022 | BANESCO (PANAMÁ), S.A. | 288,000.00 | Por incumplir el Régimen Prevención. Inspección Integral/Especial, realizada del 25 de julio al 21 de agosto de 2019, con fecha corte al 31 de julio de 2019. |
| 162,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario. Inspección Integral/Especial, realizada del 25 de julio al 21 de agosto de 2019, con fecha corte al 31 de julio de 2019. |
||
| 2022 | MMG TRUST, S.A. | 25,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. - Inspección Integral, realizada del 19 de marzo al 15 de abril de 2015, con fecha corte al 31 de diciembre de 2014. - Inspección de Seguimiento, realizada del 30 de mayo al 17 de junio de 2016. - Inspección Especial, realizada del 28 de abril al 8 de junio de 2016, con fecha de corte al 31 de marzo de 2016. |
| 2022 | ILH TRUST (PANAMÁ), INC. (antes OWA TRUST (PANAMÁ), CORP.) | 25,000.00 | Por incumplir el Régimen Prevención. Inspección Integral, realizada del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2015, con fecha corte al 30 de septiembre de 2015. |
| 2022 | ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. | 50,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario. Inspección Integral realizada del 16 de julio al 5 de oct. de 2018. (Numeral 1 del Artículo 48, de la Ley Bancaria; Literales c y h del Artículo 9 del Acuerdo 3-2001 de 2001, modificado por el Acuerdo 2-2006). |
| 2022 | GALA TRUST AND MANAGEMENT SERVICES, INC. | 12,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención. - Inspección de Seguimiento realizada del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2017, con fecha corte al 31 de septiembre de 2017. |
| 2022 | BANCO PICHINCHA PANAMÁ, S.A. | 12,000.00 | Por incumplir al Régimen Bancario, respecto a: Remitir en forma tardía información correspondiente a la Tabla de Grupos Económicos y Partes Relacionadas (BAN03) de periodicidad trimestral, para el trimestre de diciembre de 2021, cuya fecha tope de envío fue el 31 de enero de 2022. |
| 2022 | BAC INTERNATIONAL BANK, INC. | 10,000.00 | Por violaciones al Régimen de Bancario, específicamente de: Ley Bancaria Artículo 111, Numeral 3 del Artículo 194. Artículo 18 del Acuerdo Bancario No. 6-2011 de 6 de diciembre de 2022, modificado por el Artículo 2 del Acuerdo N° 9-2014 de 23 de septiembre de 2014. Artículo 2 del Acuerdo Bancario No. 8-2005 de 21 de septiembre de 2005, a raíz de una denuncia administrativa. |
| 2022 | BANCO DELTA, S.A. | 25,000.00 | Por incumplir con el Régimen Prevención, respecto a: Hallazgos en Inspección Integral realizada del 12 de abril al 7 de mayo de 2021 con fecha corte al 31 de diciembre de 2020. |
| 10,000.00 | Por incumplir con el Régimen Bancario, respecto a: Hallazgos en Inspección Integral realizada del 12 de abril al 7 de mayo de 2021 con fecha corte al 31 de diciembre de 2020. |
||
| 2022 | FACTOR GLOBAL, INC. | 75,000.00 | Por incumplir con el Régimen Prevención, respecto a: Hallazgos de Inspección Integral realizada del 2 de agosto al 6 de septiembre de 2017, con fecha corte de 30 de junio de 2017. |
| 2022 | GLOBAL BANK CORPORATION | 50,000.00 | Por incumplir con el Régimen Prevención, respecto a: Hallazgos en Inspección Integral realizada del 10 de julio al 7 de diciembre de 2017. |
| 175,000.00 | Por incumplir con el Régimen Bancario, respecto a: Hallazgos en Inspección Especial realizada del 10 de julio al 18 de agosto de 2017. Hallazgos en Inspección Integral realizada del 20 de julio al 7 de diciembre de 2017, con fecha corte 30 de junio de 2017. Hallazgos en Inspección Integral realizada del 10 de julio al 24 de noviembre de 2017 y con fecha corte 30 de junio de 2017. |
Image
Sanciones
Sanciones - Información Actualizada al 30 de abril de 2026.
Dando cumplimiento al a) Artículo 189 de la Ley Bancaria, el cual dicta que “El Superintendente tendrá la facultad de publicar las sanciones impuestas de conformidad con lo dispuesto en este Decreto Ley”, b) al Artículo 77 de la Ley 21 de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso, el cual dicta: “El Superintendente de Bancos podrá hacer de conocimiento público la sanción impuesta, ya sea por medios impresos o electrónicos…”, y c) al Artículo 20, Numeral 5, de la Ley 23 de 2015, modificado por la Ley 21 de 2017, que establece: “…Las sanciones impuestas en atención a esta función serán objeto de publicación en el sitio web de cada organismo de supervisión, indicando el nombre del sujeto sancionado, el tipo y monto de la sanción de ser esta última de carácter pecuniario”, a continuación se presentan las sanciones pecuniarias superiores a B/. 5,000.00 impuestas por esta superintendencia dentro del marco legal del régimen bancario, régimen fiduciario y del régimen de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ejecutoriadas en la vía administrativa. Es importante aclarar que las sanciones impuestas son por incumplimientos y/o faltas administrativas y tienen el objetivo de corrección y fortalecimiento del sistema bancario y fiduciario panameño. En ningún momento la publicación de estas sanciones representa una opinión adversa sobre la institución supervisada.