Leyes Publicadas en Gaceta Oficial
Ley Nº 254 de 11 de noviembre de 2021
Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ley Nº 124 de 7 de enero de 2020
Que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros y dicta otras disposiciones.
Ley Nº 21 de 10 de mayo de 2017
Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
Ley 23 del 27 de abril de 2015
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones. Modificada por la Ley 21 de 2017.
Decreto Ejecutivo No 35 del 6 de septiembre de 2022
Que reglamenta la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones.
Decreto Ejecutivo No 587 de 4 de agosto de 2015
Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
Ley 1 del 5 de enero de 1984
Que regula el fideicomiso, la misma fue modificada por la Ley 21 del 10 de mayo de 2017..