La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) participó como panelista en el evento paralelo “Desarticulando las economías de la trata de personas: enfoques patrimoniales y cooperación internacional desde América Latina”, realizado en el marco de la 35.ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas.
El encuentro reunió a representantes de Perú, Colombia y Panamá con el objetivo de intercambiar experiencias, buenas prácticas y estrategias para fortalecer las capacidades institucionales en la lucha contra la trata de personas y la prevención del blanqueo de capitales, promoviendo la cooperación regional e internacional frente a este delito.
Durante su intervención, la delegación panameña destacó el trabajo interinstitucional que impulsa el país para fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones financieras vinculadas con la trata de personas y otros delitos relacionados con el crimen organizado. En este contexto, se resaltó el papel del regulador bancario en el desarrollo de herramientas analíticas, tipologías y señales de alerta que faciliten la identificación de posibles transacciones asociadas a estas actividades ilícitas.
Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de las entidades bancarias mediante la adopción de tipologías y señales de alerta a través de regulaciones emitidas por la SBP, contribuyendo así a desarticular las estructuras financieras que sustentan los esquemas del crimen organizado.
La entidad estuvo representada por la licenciada Ana Raquel Velasco, directora de Regulación, y el licenciado Yoriel Moreno, subdirector de Prevención de Blanqueo de Capitales, quienes compartieron la experiencia de Panamá en materia de regulación y supervisión para la prevención de los delitos financieros.
El evento se desarrolló del 1 al 5 de junio en la sede de las Naciones Unidas, en Viena, Austria, fortaleciendo el compromiso de la SBP con la integridad del sistema financiero, la prevención de los delitos financieros y la promoción de la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar las amenazas del crimen organizado.
