Como parte de su esfuerzo continuo por promover jornadas de sensibilización y capacitación orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) inauguró la VIII Jornada de Sensibilización “De la Teoría a la Acción: Estrategias Efectivas para Prevenir el BC/FT/FPADM”.
Este encuentro reunió a representantes de bancos, fiduciarias, financieras, sociedades de leasing y factoring, remesadoras, casas de cambio, emisores de medios de pago y dinero electrónico, procesadores de tarjetas y otros actores clave del ecosistema financiero, consolidándose como un espacio de intercambio y fortalecimiento técnico para el sector.
El propósito central de estas jornadas es ofrecer a los participantes herramientas prácticas, mayor claridad operativa y una comprensión integral de los desafíos actuales, impulsando el trabajo colaborativo entre el regulador y los sujetos obligados para fortalecer la prevención y la gestión de riesgos.
La apertura del evento estuvo a cargo del secretario General de la SBP, Kuldip Singh, quien reafirmó el compromiso institucional con la estabilidad, integridad y resiliencia del sistema financiero panameño, e indicó que, esta jornada busca promover un paso decidido “de la teoría a la acción”, incentivando la aplicación efectiva de las regulaciones y mejores prácticas mediante estrategias claras, prácticas y orientadas a resultados.
La agenda del evento abordó temas de alta relevancia en el entorno actual, entre ellos el fortalecimiento del cumplimiento de sanciones financieras específicas en un contexto geopolítico complejo; la importancia de la integridad frente al escrutinio internacional; los riesgos asociados a los activos virtuales y su conversión a moneda fiduciaria; los desafíos y oportunidades en materia de protección al consumidor; y el uso de soluciones inteligentes de cumplimiento para optimizar la supervisión y la gestión del riesgo.
La SBP, agradece los expositores invitados y al Banco Mundial, que como parte de su colaboración con Panamá en materia de cooperación internacional y, específicamente, en la prevención del blanqueo de capitales, contribuyuron en el desarrollo de los temas tratados en la agenda.
