Como parte de su compromiso con la transparencia, la integridad del sistema financiero y la cooperación interinstitucional, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), llevó a cabo una serie de jornadas de capacitación enfocadas en la prevención, detección e investigación de delitos financieros.
Estas actividades responden al Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre los miembros de la fuerza de tarea (Task Force), de la cual la SBP forma parte activa. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de colaboración entre autoridades nacionales e internacionales frente a delitos como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La primera jornada estuvo dirigida a los colaboradores de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales de la SBP, y fue impartida por representantes del Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Durante esta sesión se abordó el rol estratégico de la SBP dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta, destacando su activa participación en investigaciones relevantes sobre delitos financieros. Esta actividad permitió fortalecer las competencias técnicas del personal interno y profundizar en la importancia de la colaboración interinstitucional.
La segunda jornada fue liderada por la Gerencia de Inspecciones Especiales de la SBP, dirigida a fiscales, peritos financieros, auditores forenses, y miembros de unidades de inteligencia financiera. El objetivo fue mejorar la redacción de requerimientos oficiales para facilitar su comprensión por parte de las entidades bancarias, optimizando así la calidad de los análisis y los tiempos de respuesta.
"En la SBP entendemos que una supervisión efectiva no solo depende de marcos normativos bien diseñados, sino también de una cultura de colaboración y conocimiento compartido", señaló Vielka Villarreal, directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas de la SBP.
Estas jornadas reflejan el esfuerzo coordinado y la voluntad institucional por consolidar una respuesta técnica, rápida y eficaz frente a los delitos que amenazan la integridad del sistema financiero nacional e internacional.
