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  1. Empresas de Remesas
  2. Empresas de Remesas

Empresas de Remesas

Empresas de Remesas

No.
Nombre del Sujeto Obligado (Razón Social)
Resolución de Registro
    2. Transfer Express de Panamá, S.A.
    SBP-REG-0001-2019
    3. Italtransfer Corp.
    SBP-REG-0002-2019
    4. Aussie Investment Corp.
    SBP-REG-0003-2019
    5. DOL Corporation, Inc.
    SBP-REG-0006-2019
    6. Panaven Remittance International Inc.
    SBP-REG-0008-2019
    7. Inverzone Exchange, S.A.
    SBP-REG-0007-2019
    8. Inversiones Rapid Money, S.A
    SBP-REG-0024-2020
    9. Money Express International, S.A.
    SBP-REG-0022-2020
    10. Banco Azteca Panamá, S.A.
    REMDI-032
    11. Banco Lafise Panamá, S.A.
    REMDI-034
    12. CM Financiera, S.A.
    SBP-REG-0003-2021
    13. Remesas Punto Pago, S.A.
    SBP-2022-05358
    14. Wally Pay, Inc.
    SBP-PSO-R-2024-00011
    15. Pagocash, S.A.
    SBP-PSO-R-2024-00236
    16. Kredipagos Tech, S.A.
    SBP-PSO-R-2024-00527
    17. Ria Money Transfer Panama, S. de R.L.
    SBP-PSO-R-2025-00686
    18. MoneyGram International Panamá, S.de R.L.
    SBP-PSO-R-2025-00684
    19. Central Finaciera de Créditos, S.A.
    SBP-PSO-R-2025-00802
    20. Financia Credit, S.A.
    SBP-PSO-R-2026-00387

Se advierte que estas empresas son supervisadas por la Superintendencia de Bancos únicamente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la Ley 23 de 27 abril de 2015 y sus modificaciones.


--Actualizado al 15 de septiembre de 2026.--