Empresas de Remesas
No.
Nombre del Sujeto Obligado (Razón Social)
Resolución de Registro
Transfer Express de Panamá, S.A.
SBP-REG-0001-2019
Italtransfer Corp.
SBP-REG-0002-2019
Aussie Investment Corp.
SBP-REG-0003-2019
DOL Corporation, Inc.
SBP-REG-0006-2019
Panaven Remittance International Inc.
SBP-REG-0008-2019
Inverzone Exchange, S.A.
SBP-REG-0007-2019
Inversiones Rapid Money, S.A
SBP-REG-0024-2020
Money Express International, S.A.
SBP-REG-0022-2020
Banco Azteca Panamá, S.A.
REMDI-032
Banco Lafise Panamá, S.A.
REMDI-034
CM Financiera, S.A.
SBP-REG-0003-2021
Remesas Punto Pago, S.A.
SBP-2022-05358
Wally Pay, Inc.
SBP-PSO-R-2024-00011
Pagocash, S.A.
SBP-PSO-R-2024-00236
Kredipagos Tech, S.A.
SBP-PSO-R-2024-00527
Ria Money Transfer Panama, S. de R.L.
SBP-PSO-R-2025-00686
MoneyGram International Panamá, S.de R.L.
SBP-PSO-R-2025-00684
Central Finaciera de Créditos, S.A.
SBP-PSO-R-2025-00802
Financia Credit, S.A.
SBP-PSO-R-2026-00387
Se advierte que estas empresas son supervisadas por la Superintendencia de Bancos únicamente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la Ley 23 de 27 abril de 2015 y sus modificaciones.
--Actualizado al 15 de septiembre de 2026.--