| Fecha | Entidad | Monto B/. | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2025 | BANCO DAVIVIENDA (PANAMÁ), S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Resolución General SBP-RG-0001-2022 de 6 de julio de 2022: Artículo 5. |
| 2025 | FINANCIERA GARVI, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección de Seguimiento del 21 de febrero al 18 de marzo de 2022, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.20,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Numeral 1 del Artículo 194 de la Ley Bancaria. Artículo 2 del Acuerdo No. 1-2011 de 4 de enero 2011, modificado por el Acuerdo 3-2011 de 17 de marzo de 2011 Literal c y h del Artículo 13 y el Literal d del Artículo 20 del Acuerdo No. 5-2011 de 20 de septiembre de 2011 Numeral 7 del Artículo 16 y el Numeral 4 del Artículo 17 del Acuerdo No.011-2018 de 11 de septiembre de 2018 |
| 2025 | Banesco (Panamá), S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Numeral 4 del Artículo 4 del Acuerdo No. 3-2012 de 22 de mayo de 2012 Artículo 5, Numerales 1 y 5 del Artículo 7 del Acuerdo No. 11-2018 de 11 de septiembre de 2018, modificado por el Acuerdo No. 3-2019 del 30 de abril de 2019 |
| 2025 | CREDICORP BANK, S.A. | B/.31,500.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección Integral realizada del 4 de junio al 18 de julio de 2018 con fecha de corte al 31 de marzo de 2018 |
| 2025 | CORFIPACÍFICO, S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen de Prevención: - Inspección Integral realizada del 8 de agosto al 23 de septiembre de 2022 con fecha de corte al 30 de junio de 2022 |
| 2025 | BANISTMO, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: - Artículo 192, Numeral 6 del Artículo 193, Numerales 1 y 4 del Artículo 194 y el Artículo 206 de la Ley Bancaria y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No.1-2008 de fecha 18 de junio de 2008 |
| 2025 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | B/.20,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: - Artículo 192, Numerales 5 y 6 del Artículo 193, Numerales 1 y 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria; Artículos 2, 7, 9 del Acuerdo No. 1-2011 de fecha 4 de enero de 2011, modificado por el Acuerdo No. 3-2011 de fecha 17 de marzo de 2011 y el Acuerdo No. 9-2022 de fecha 16 de agosto de 2022 y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No. 1-2008 de fecha 18 de junio de 2008 |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente Artículo 192, Numeral 5 del Artículo 193, Numeral 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No. 1-2008 de 18 de junio de 2008, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.6,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente Artículo 192, Numeral 5 del Artículo 193, Numeral 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria y el Literal a del Artículo 4 del Acuerdo No. 1-2008 de 18 de junio de 2008, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente Artículo 55 de la Ley Bancaria; Literal h del Artículo 13 del Acuerdo No. 5-2011 de 20 de septiembre de 2011; Numerales 1 y 5 del Artículo 7 del Artículo 7 del Acuerdo No. 11-2018 de 11 de septiembre de 2018, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banistmo, S.A. | B/.20,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Literal e del Artículo 7 y los literales c y h del Artículo 13 del Acuerdo No. 005-2011 de 20 de septiembre de 2011, modificado por el Acuerdo No. 4-2012 de 19 de junio de 2012, el Acuerdo No. 5-2014 de 22 de julio de 2014, el Acuerdo No.8-2019 del 13 de agosto de 2019 y el Acuerdo No. 002-2023 de 28 de marzo de 2023; Numeral 1 del Artículo 7, Numeral 7 del Artículo 16 y el Numeral 4 del Artículo 18 del Acuerdo No. 011-2018 de 11 de septiembre de 2018, modificado por el Acuerdo No. No.3-2019 de 30 de abril de 2019. Artículos 5, 18 y 21 del Acuerdo No. 1-2022 de 24 de febrero de 2022, a raíz de denuncia administrativa. |
| 2025 | Banesco (Panamá), S.A. | B/.10,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Artículos 2, 3 y 8 de la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015, modificada por la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0005-2021 de 19 de octubre de 2021. |
| 2025 | Banco Nacional de Panamá | B/.15,000.00 | Por incumplir el Régimen Bancario, específicamente: Artículo 192; Numerales 5 y 6 del Artículo 193 y los numerales 1 y 4 del Artículo 194 de la Ley Bancaria. Artículo 2 del Acuerdo No.001-2011 de 4 de enero de 2011, modificado por el Acuerdo No. 3-2011 del 17 de marzo de 2011, a raíz de denuncia administrativa. |
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