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Sanciones - Información Actualizada al 8 de julio de 2022

Dando cumplimiento al a) Artículo 189 de la Ley Bancaria, el cual dicta que “El Superintendente tendrá la facultad de publicar las sanciones impuestas de conformidad con lo dispuesto en este Decreto Ley”, b) al Artículo 77 de la Ley 21 de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso, el cual dicta: “El Superintendente de Bancos podrá hacer de conocimiento público la sanción impuesta, ya sea por medios impresos o electrónicos…”, y c) al Artículo 20, Numeral 5, de la Ley 23 de 2105, modificado por la Ley 21 de 2017, que establece: “…Las sanciones impuestas en atención a esta función serán objeto de publicación en el sitio web de cada organismo de supervisión, indicando el nombre del sujeto sancionado, el tipo y monto de la sanción de ser esta última de carácter pecuniario”, a continuación se presentan las sanciones pecuniarias superiores a B/. 5,000.00 impuestas por esta superintendencia dentro del marco legal del régimen bancario, régimen fiduciario y del régimen de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ejecutoriadas en la vía administrativa. Es importante aclarar que las sanciones impuestas son por incumplimientos y/o faltas administrativas y tienen el objetivo de corrección y fortalecimiento del sistema bancario y fiduciario panameño. En ningún momento la publicación de estas sanciones representa una opinión adversa sobre la institución supervisada.