Sanciones - Información Actualizada al 31 de diciembre de 2016

A continuación se muestran las sanciones pecuniarias superiores a B/.5,000.00, impuestas por esta Superintendencia dentro del marco legal del Régimen Bancario y del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ya ejecutoriadas.
Conviene aclarar que la sanción que se impone a un banco se hace con fines correctivos y la publicación se hace con carácter disuasivo. Por esta razón, la publicación de la sanción impuesta a un banco, por la comisión de alguna falta administrativa, no representa una opinión adversa sobre dicho banco.

  • 2016
    Fecha Entidad Monto Concepto
    2016 ST. GEORGE BANK & COMPANY, INC. 20,000.00 Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.
    Inspección Especial, realizada del 13 al 30 de enero de 2015, con fecha al 30 de noviembre de 2014.
    7,500.00 Por violación a normas del Régimen Bancario.
    Inspección Especial, realizada del 14 al 29 de enero de 2015, con fecha cierre al 30 de noviembre de 2014.