Sanciones - Información Actualizada al 16 de agosto de 2017

A continuación se muestran las sanciones pecuniarias superiores a B/.5,000.00, impuestas por esta Superintendencia dentro del marco legal del Régimen Bancario y del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ya ejecutoriadas.
Conviene aclarar que la sanción que se impone a un banco se hace con fines correctivos y la publicación se hace con carácter disuasivo. Por esta razón, la publicación de la sanción impuesta a un banco, por la comisión de alguna falta administrativa, no representa una opinión adversa sobre dicho banco.

  • 2017
    Fecha Entidad Monto Concepto
    2017 MULTIBANK, INC. 300,000.00 Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.
    - Inspección Especial, realizada con fecha corte 17 de junio de 2015.
    - Inspección Especial del 23 de mayo al 8 de junio de 2016, con fecha cierre al 31 de marzo de 2016.
    100,000.00 Por violaciones a normas del Régimen Bancario.
    - Inspección Especial, realizada del 18 al 28 de mayo de 2015, con fecha cierre al 30 de abril de 2015, actualizada durante la Inspección Especial del 21 al 27 de octubre de 2015, con fecha cierre al 30 de septiembre de 2015.
    - Inspección Integral, realizada del 17 de agosto al 30 de noviembre de 2015, con fecha corte al 30 de junio de 2015.
    2017 BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 90,000.00 Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.
    Inspección Integral, realizada del 9 de marzo al 9 de abril de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014.
    40,000.00 Por violaciones a normas del Régimen Bancario.
    Inspección Integral, realizada del 9 de marzo al 9 de abril de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014.
    2017 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 106,750.00 Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.
    - Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, con fecha cierre al 31 de octubre de 2014.
    - Inspección Especial, realizada del 18 de mayo al 10 de julio de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014.
    - Inspección Integral, realizada del 18 de mayo al 31 de julio de 2015.
    21,875.00 Por violaciones a normas del Régimen Bancario.
    Inspección Especial, realizada del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, con fecha cierre al 31 de octubre de 2014.
    - Inspección Especial, realizada del 18 de mayo al 10 de julio de 2015, con fecha cierre al 31 de diciembre de 2014.
    - Inspección Integral, realizada del 18 de mayo al 31 de julio de 2015.