Decretos Ejecutivos

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Decreto Ejecutivo No. 721
De 12 de noviembre de 2020, que establece la representación de la República de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y dicta otras disposiciones.
Decreto Ejecutivo No. 540
De 13 de noviembre de 2020, que designa al Secretario Técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Decreto 55
De 1 de febrero de 2012. Por medio del cual se modifica El Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de 2001, que reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000
Decreto 855
De 24 de agosto de 2010. Por el cual se designan a los representantes del sector privado ante la comisión presidencial de alto nivel contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Decreto 266
Decreto Ejecutivo No. 266 de 23 de marzo de 2010
Por medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de 2001, que reglamenta la Ley 42 de 2 de octubre de 2000.
Decreto 195
Decreto Ejecutivo No. 195 de 18 de octubre de 2007
Por medio del cual se establece el procedimiento para acatar las Resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Decreto 104
Decreto Ejecutivo No. 104 de 20 de junio de 2006, a través del cual se designa a la Vice-Ministra de Finanzas como representante permanente por la República de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC.
Decreto 76
De 26 de mayo de 2006 - Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2 y cuatro literales al artículo 3 del Decreto Ejecutivo 125 de 27 de marzo de 1995 y se adoptan otras disposiciones
Decreto 65
De 12 de septiembre de 2006 - Que reglamenta algunas disposiciones de la Ley 16 de 23 de mayo de 2005 sobre las casas de empeño
Decreto 271
De 12 de diciembre de 2005 - Por el cual se designa a Carlos Berguido, como representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa en la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo
Decreto 136
Del 9 de Junio de 1995 - Por el cual se crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del
Delito de Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico, adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
Decreto 29
De 16 de febrero de 2005 - Por el cual se modifican algunos artículos al Decreto Ejecutivo No. 125 de 27 de marzo de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Decreto 59
De 16 de junio de 2004 - Se adiciona el literal h) al artículo 25 del Decreto Ejecutivo 131 de 13 de junio de 2001, a la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Análisis y Estudio contra Actividades Terroristas y Asuntos Conexos, dentro de la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales.
Decreto 78
De 4 de junio de 2003 - Creación de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
Decreto 77
De 5 de junio de 2003 - Creación y designación de los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra Lavado de Dinero producto de narcotráfico y se dictan otras disposiciones
Decreto 26
De 2 de marzo de 2001 - Modifica el Decreto Ejecutivo No. 125 de 27 de marzo de 1995 y el Decreto Ejecutivo No. 64 de 17 de marzo de 2000 que crea y designa los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1
De 3 de enero de 2001 - Por el cual se reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000. Modificado por el DE No 55 de 1 de febrero de 2012.
Decreto 163
De 3 de octubre de 2000 - Por el cual se reforma el Decreto No. 136 de 9 de junio de 1995 y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, tal como se define este delito en el Código Penal.
Decreto 213
De 3 de octubre de 2000 - Por el cual se modifican los artículos 20 y 21 del Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984, relacionados con el ejercicio de fideicomiso.