Introducción

Desde el punto de vista jurídico la fusión es la unión jurídica de dos o más sociedades que se compenetran recíprocamente para que una sola de ellas, como organización jurídica unitaria, sustituya la pluralidad de entes de derecho.

Bajo el enfoque financiero, en la práctica, la fusión se ha convertido en una operación que puede llevarse a cabo a través de:

La absorción (fusión por absorción), que ocurre cuando una sociedad absorbe o incorpora el patrimonio, los asociados y la totalidad de derechos y obligaciones de la(s) sociedad(es) absorbida(s).

La modalidad clásica sigue siendo la "Fusión por creación" que se realiza cuando sociedades en fusión se disuelven y funden todos sus elementos patrimoniales en una nueva compañía que las sucede en derechos y obligaciones. En esta forma de fusión desaparecen las compañías (2,3 o más) que concurren a crear la nueva sociedad.

Los procesos de fusión buscan mejorar la eficiencia y competitividad de los Bancos a través de economías de escala, para fortalecer su posición dentro o fuera del Centro Financiero de Panamá.

Fusiones y Traspasos

2014
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2014
1.
Resolución S.B.P. No.0041-2014 de 14 de abril de 2014
Autorizó el traspaso del 100% de las acciones de BANISI, S.A., propiedad de BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. a favor de BANISI HOLDING S.A. conforme a los términos establecidos en la transacción propuesta.
2013
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2013
1.
Resolución S.B.P. No. 0004-2013 de 14 de enero de 2013.
Autorizar la venta de la totalidad de acciones de ROMANA CORPORATION C.V., las cuales representan el 37.5% de las acciones de INTERNATIONAL UNION BANK, S.A., a favor de los señores CARLOS HENRIQUE MENDOZA VALLADARES, NICOLÁS ANDRÉS VERA SANTANDER, GUSTAVO NÚÑEZ y LUIS GUILLERMO DEGWITZ BRILLEMBOURG.
2.
Resolución S.B.P. No. 0015-2013 de 6 de febrero de 2013.
Autorizar el traspaso de la totalidad de las acciones de INVERSIONES TIMÓN, S.A.S., INVERSIONES CARRÓN S.A.S, COMERCIAL CAMACHO GÓMEZ S.A.S y KRESGE STOCK HOLDING COMPANY INC., las cuales representan el 100% de las acciones de HELM BANK, S.A., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de BANCO CORPBANCA COLOMBIA, S.A., lo cual produce como consecuencia el traspaso indirecto de la tenencia de las acciones de HELM BANK (PANAMÁ), S.A.
3.
Resolución S.B.P. No.0016-2013 de 7 de febrero de 2013.
Autorizar el traspaso, dentro del mismo Grupo Económico, por parte de LA HIPOTECARIA (HOLDING), INC. (BVI), del 99.98% de las acciones de LA HIPOTECARIA S.A. de C.V. (EL SALVADOR) a favor de BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.
4.
Resolución S.B.P. No. 0033-2013 de 14 de marzo de 2013.
Reconoce el traspaso del 51% de las acciones de BANCO PICHINCHA PANAMÁ, S.A., conforme los términos establecidos en la transacción suscrita entre BANCO PICHINCHA C.A. (ECUADOR) y DINERS CLUB PERÚ S.A.
5.
Resolución S.B.P. No. 0037-2013 de 18 de marzo de 2013.
Reconocer los efectos, para lo que corresponda, del traspaso de acciones de MERRILL LYNCH BANK (SUISSE), S.A. a favor de JULIUS BAER GROUP LTD., ZURICH, que produce como consecuencia el cambio de control de la Oficina de Representación de MERRILL LYNCH BANK (SUISSE), S.A., en la República de Panamá.
2012
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2012
1.
Resolución SBP-FID-0016-2012 de 21 de diciembre de 2012
Autorizar el traspaso de la totalidad de las acciones de su actual tenedora, ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE CORPORATE HOLDINGS INC., a favor de APEX INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED.
2.
Resolución S.B.P. No. 0154-2012 de 6 de diciembre de 2012.
Autorizar la fusión por absorción entre BALBOA BANK & TRUST, CORP. y BANCO TRASATLÁNTICO, S.A., de la cual resultará BALBOA BANK & TRUST, CORP., como sociedad sobreviviente.
3.
Resolución S.B.P. No. 0153-2012 de 4 de diciembre de 2012
Autorizar el traspaso de la totalidad de las acciones de su actual tenedora BANESCO, S.A. y MIURA INVESTMENTS, N.V., a favor de SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DES ANTILLES N.V.
4.
Resolución SBP No. 0133-2012 de 19 de octubre de 2012.
Autorizar el traspaso del 100% de las acciones de BANCO TRASATLÁNTICO, S.A., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de STRATEGIC INVESTORS GROUP INC., sociedad tenedora del 100% de las acciones de BALBOA BANK & TRUST, CORP.
5.
Resolución S.B.P. No.93-2012 de 6 de agosto de 2012.
Autorizar la Fusión por Absorción entre BANCO UNIVERSAL, S.A. e INMOBILIARIA UNIVERSAL 50, S. A. de la cual resultará BANCO UNIVERSAL, S.A. como sociedad sobreviviente.
6.
Resolución SBP No.0061-2012 de 1 de junio de 2012.
Autorizar la venta de las acciones de las empresas subsidiarias Grupo del Istmo (Costa Rica) S.A., Inversiones Financieras HSBC Sociedad Anónima, Banco HSBC Honduras, S.A. y Seguros HSBC Honduras, Sociedad Anónima, todas en propiedad de HSBC Bank (Panamá) a favor de Banco Davivienda, S.A. conforme a lo dispuesto en el Contrato de Compraventa de acciones suscrito por las partes.
7.
Resolución SBP No.001-2012 de 12 de enero de 2012
Autorizar el traspaso del 51% de las acciones de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA, S.A., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de THE BANK OF NOVA SCOTIA.
2011
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2011
1.
Resolución SBP No. 0163-2011 de 14 de diciembre de 2011.
AUTORIZAR a BANCO TRASATLÁNTICO, S.A. para que formalice la operación de compraventa entre BANCO TRASATLÁNTICO, S.A. y VLADIMIR ANTONOV, de tal forma que el Banco adquiera el total de las 14,000 acciones de las que es titular el señor VLADIMIR ANTONOV, y éste, en contraprestación, reciba la posición que BANCO TRASATLÁNTICO, S.A. tiene en MULTIASSETS, S.A. por valor de trece millones, trescientos sesenta y un mil, quinientos veintinueve dólares americanos con cuarenta centésimos (US $13,361,529.40), al 8 de noviembre de 2011.
2.
Resolución S.B.P. No.15 – 2011 de 21 de febrero de 2011.
Reconocer los efectos, para lo que corresponda, de la fusión por integración llevada a cabo en el extranjero entre CAJA DE AHORROS DE GALICIA (CAIXA GALICIA) y CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRA (CAIXANOVA).
3.
Resolución No.13–2011 de 31 de enero de 2011.
Autorizar la Fusión por Absorción entre BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. y ADMINISTRADORA ANCÓN, S. A., FACTORING CUSCATLÁN, S.A., LEASING CUSCATLÁN.
2010
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2010
1.
Resolución No. 270 - 2010 de 24 de noviembre de 2010
Autorizar la Fusión por Absorción entre UNI BANK & TRUST, INC., y UNI B & T DE PANAMÁ, S. A. de la cual resultará UNI BANK & TRUST, INC., como sociedad sobreviviente.
2.
Resolución S.B.P. No. 258-2010 de 28 de octubre de 2010
Autorizar a ROMANA CORPORATION C.V. para vender treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) al señor LUIS GUILLERMO DEGWITZ BRILLEMBOURG y treinta y siete punto cinco por ciento (37.5) al señor JOSÉ TOMÁS DUARTE BECERRA del total de las acciones que posee de INTERNATIONAL UNION BANK, INC.
3.
Resolución SBP No. 250-2010 de 20 de octubre de 2010.
Autorizar el traspaso del 100% de acciones de BAC INTERNATIONAL BANK INC., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de LEASING BOGOTÁ S.A. PANAMÁ.
4.
Resolución SBP No. 247-2010 de 15 de octubre de 2010.
Autorizar a MULTIBANK, INC. para la adquisición del 30% de las acciones de su filial MACROFINANCIERA, S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, y con lo cual se constituirá en el único accionista de dicha sociedad.
5.
Resolución SBP No. 028-2010 de 2 de febrero de 2010.
Autorizar la adquisición del 100% de las acciones de STANFORD BANK (PANAMÁ), S. A. -en Reorganización-, actualmente en control de STANFORD INTERNATIONAL HOLDINGS (PANAMÁ), S. A., por parte de STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.
2009
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2009
1.
Resolución S.B.P. No. 54- 2009 de 16 de febrero de 2009.
Concédase prórroga a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S. A., hasta el 30 de junio de 2009, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión desde el punto de vista jurídico.
2.
Resolución S.B.P. No. 53- 2009 de 12 de febrero de 2009.
METROBANK, S.A. pueda asumir, mediante denominado Convenio de Fusión por Absorción fechado 25 de noviembre de 2008, todos los activos y pasivos de FINANCIERA RAPID CASH, S.A., CORPORACIÓN UNIVERSAL DE CREDITO, S.A. y FIRST UNION CORPORATION.
2008
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2008
1.
Mediante Resolución S.B.P. No. 019-2008 de 18 de enero de 2008, se autorizó la fusión por absorción entre GTC BANK INC y BANEX INTERNATIONAL BANK CORP., a través de la cual queda GTC BANK INC. como sociedad sobreviviente.
2.
Mediante Resolución S.B.P. No. 031-2008 de 29 de enero de 2008, se autorizó la fusión por absorción entre GLOBAL BANK CORPORATION, INC., LEESPORT FINANCE, INC., DRAMEN INTERNATIONAL, INC., DONTOBAY HOLDING, INC., y DRABOX INTERNATIONAL, S.A., en la que GLOBAL BANK CORPORATION, INC. resultaría como sociedad sobreviviente.
3.
Mediante Resolución S.B.P. No. 035-2008 de 31 de enero de 2008, se autorizó a BANCO GENERAL, S.A. a asumir, mediante denominado Convenio de Fusión fechado 17 de diciembre de 2007, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, así como todos los pasivos y obligaciones de INVERSIONES FAR WEST, S.A., la cual dejará de existir en virtud del Convenio.
4.
Mediante Resolución S.B.P. No. 067-2008 de 3 de marzo de 2008, se concedió prórroga a BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., hasta el 4 de junio de 2008, para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión.
5.
Mediante Resolución S.B.P. No. 079-2008 de 19 de marzo de 2008, se autorizó el traspaso de ciertos activos y pasivos de BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S. A. a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S. A. para que una vez concluido dicho proceso se solicite la liquidación voluntaria de BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S. A.
6.
Mediante Resolución S.B.P. No. 093-2008 de 31 de marzo de 2008, se autorizó el traspaso de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación que GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A. mantiene en BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. a favor de CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION.
7.
Mediante Resolución S.B.P. No. 244-2008 de 26 de septiembre de 2008, esta Superintendencia resolvió dejar sin efecto la Resolución S.B.P. No. 180-2007 de 16 de noviembre de 2007, mediante la cual se autorizó a HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED a adquirir no menos del 51.01% del capital accionario emitido y en circulación que LSF KEB HOLDINGS SCA mantiene en KOREA EXCHANGE BANK LTD.
8.
Mediante Resolución S.B.P. No. 140-2008 de 29 de mayo de 2008, se concede prórroga a BANCO UNO, S.A. y a BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., hasta el 4 de septiembre de 2008, para protocolizar e inscribir en Registro Público su Convenio de Fusión por Absorción. Mediante esta misma Resolución se concede prórroga a ambos Bancos, hasta el 6 de diciembre de 2008, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión por absorción desde el punto de vista jurídico, administrativo y operativo, en la que resultará BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. como sociedad sobreviviente.
9.
Mediante Resolución S.B.P. No. 210-2008 de 29 de agosto de 2008, se concedió prórroga a BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DEPANAMÁ, S.A., hasta el 4 de diciembre de 2008, para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión por Absorción.
10.
Mediante Resolución S.B.P. No. 166-2008 de 30 de junio de 2008, se autorizó la fusión entre BANCO PANAMÁ, S.A. y SERVICIOS CENTENARIOS DE PANAMÁ, S.A. mediante el Convenio de Fusión fechado 23 de mayo de 2008, y en razón del cual sobrevivirá BANCO PANAMÁ, S.A.
11.
Mediante Resolución S.B.P. No. 199-2008 de 13 de agosto de 2008, se autorizó la fusión entre HSBC BANK (PANAMÁ) S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., mediante denominado Convenio de Fusión, y en virtud del cual el primero absorberá al segundo. Mediante Resolución S.B.P. No. 278-2008 de 28 de octubre de 2008, esta Superintendencia concedió prórroga a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., hasta el 28 de febrero de 2009, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión desde el punto de vista jurídico, administrativo y operativo, así como para protocolizar e inscribir en el Registro Público el Convenio de Fusión.
2007
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2007
1.
Mediante Resolución S.B.P. No. 011-2007 de 15 de febrero de 2007, se autorizó a CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION a adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GRUPO FINANCIERO UNO, S.A. y BANCO UNO, S.A.
2.
Mediante Resolución S.B.P. No. 012-2007 de 15 de febrero de 2007, se autorizó a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para adquirir el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulación de la empresa GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, S.A.
3.
Mediante Resolución S.B.P. No. 026 de 19 de marzo de 2007, se autorizó el traspaso de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de BANCO GENERAL, S.A. a favor de BG HOLDINGS, INC.
4.
Mediante Resolución S.B.P. No. 031-2007 de 23 de marzo de 2007, se autorizó la fusión por absorción de HSBC BANK (PANAMA), S.A. y GRUPO BANISTMO, S.A., quedando la primera como sociedad sobreviviente.
5.
Mediante Resolución S.B.P. No. 033-2007 de 27 de marzo de 2007, se autorizó a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. para adquirir hasta el 100% de las acciones comunes y en circulación de BANAGRÍCOLA, S.A.
6.
Mediante Resolución S.B.P. No. 037-2007 de 11 de abril de 2007, se autorizó a BANCO DAVIVIENDA, S.A. para adquirir hasta el 99% de las acciones emitidas y en circulación de GRANBANCO, S.A.
7.
Mediante Resolución S.B.P. No. 042-2007 de 23 de abril de 2007, se autorizó a CITIBANK INVESTMENT CORPORATION a adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.
8.
Mediante Resolución S.B.P. No. 055-2007 de 8 de mayo de 2007, se autorizó a CREDOMATIC INTERNATIONAL CORPORATION a adquirir el 99.90838% del capital social de BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), así como el 99.99% del capital social de CASA DE VALORES MERCANTIL DE VALORES, S.A. (MERVALORES), los cuales forman parte del GRUPO FINANCIERO BAMER.
9.
Mediante Resolución S.B.P. No. 062-2007 de 21 de mayo de 2007, se autorizó a ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC. para absorber mediante denominado Convenio de Fusión por Absorción, todos los bienes, activos, obligaciones y pasivos, cualquiera que sea su clase, naturaleza o descripción, ya sean existente o contingentes, y el capital pagado, reservas, ganancias retenidas y cualesquiera otros efectos de PROMERICA, S.A., quien será disuelta como persona jurídica.
10.
Mediante Resolución S.B.P. No. 074-2007 de 31 de mayo de 2007, se autorizó a MULTI CREDIT BANK, INC. a adquirir hasta el 70% de las acciones emitidas y en circulación de MACROFINANCIERA, S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.
11.
Mediante Resolución S.B.P. No. 077-2007 de 5 de junio de 2007, se autorizó a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. a asumir mediante denominado Convenio de Fusión fechado 27 de abril de 2007, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, así como todos los pasivos y obligaciones de BANCO ALEMÁN PLATINA, S.A., CARCLE, S.A., DOTHAN FINANCE, INC. y TRI-MOON INVESTMENTS, INC., quienes serán disueltas como personas jurídicas..
12.
Mediante Resolución S.B.P. No. 080-2007 de 12 de junio de 2007, se autorizó a GE EMERALD INC. a adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA COLPATRIA, S.A.
13.
Mediante Resolución S.B.P. No. 088-2007 de 15 de junio de 2007, se autorizó a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. a adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BIENES Y SERVICIOS, S.A.
14.
Mediante Resolución S.B.P. No. 089-2007 de 15 de junio de 2007, se autorizó a CORPORACIÓN TENEDORA BAC SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA a adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de CORPORACIÓN FINANCIERA MIRAVALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA y de RECAUDADORA COSTA RICA, S.A. (RECSA).
15.
Mediante Resolución S.B.P. No. 102-2007 de 13 de julio de 2007, se autorizó a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. a asumir mediante denominado Acuerdo de Fusión, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, así como todos los pasivos y obligaciones de SULEASING INTERNACIONAL, S.A., quien será disuelta como persona jurídica
16.
Mediante Resolución S.B.P. No. 114-2007 de 8 de agosto de 2007, se autorizó la fusión por absorción de CORPORACIÓN FINANCIERA MIRAVALLES, S.A., RECAUDADORA COSTA RICA, S.A. (RECSA) y BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A., quedando la última como sociedad sobreviviente.
17.
Mediante Resolución S.B.P. No. 128-2007 de 5 de septiembre de 2007, se autorizó el convenio de fusión por absorción de BANCO GENERAL, S.A. y BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., quedando BANCO GENERAL, S.A. como sociedad sobreviviente.
18.
Mediante Resolución S.B.P. No. 141-2007 de 18 de septiembre de 2007, se autorizó la fusión por absorción de BANCO DAVIVIENDA, S.A. y GRANBANCO, S.A., quedando la primera como sociedad sobreviviente.
19.
Mediante Resolución S.B.P. No. 144-2007 de 21 de septiembre de 2007, se autorizó a INTERIM INVESTMENT, INC. a adquirir 25.92% del capital social de BANCO DE FINANZAS (INTERNACIONAL), S.A
20.
Mediante Resolución S.B.P. No. 145-2007 de 24 de septiembre de 2007, se autorizó (i) la adquisición de 99.9447% de participación en el capital pagado de BANCO DE EXPORTACIÓN, S.A. a favor de CORPORACIÓN G&T CONTINENTAL, S.A., y (ii) la fusión por absorción de BANCO DE EXPORTACIÓN, S.A. y BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., quedando ésta último como sociedad sobreviviente.
21.
Mediante Resolución S.B.P. No. 151-2007 de 28 de septiembre de 2007, se autorizó a VLADIMIR ANTONOV para adquirir no menos del 70% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO TRASATLÁNTICO, S.A., actualmente en poder de la sociedad Pupkin International, Inc
22.
Mediante Resolución S.B.P. No. 175-2007 de 13 de noviembre de 2007, se autorizó a BANCO DE CRÉDITO HELM FINANCIAL SERVICES (PANAMÁ), S.A. a adquirir el 5.9999% de las acciones suscritas y en circulación de LEASING DE CRÉDITO, S.A;
23.
Mediante Resolución S.B.P. No. 180-2007 de 16 de noviembre de 2007, se autorizó a HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED a adquirir no menos del 51.02% del capital accionario emitido y en circulación que LFS KEB HOLDINGS SCA mantiene en KOREA EXCHANGE BANK, LTD.
24.
Mediante Resolución S.B.P. No. 191-2007 de 4 de diciembre de 2007, se autorizó el convenio de fusión por absorción entre BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., en el cual queda BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. como sociedad sobreviviente;
25.
Mediante Resolución S.B.P. No. 219-2007 de 28 de diciembre de 2007, se autorizó el traspaso de la totalidad de las acciones comunes de MULTI CREDIT BANK, INC. actualmente emitidas y en circulación, a favor de la sociedad MULTI FINANCIAL GROUP, INC;
26.
Mediante Resolución S.B.P. No. 220-2007 de 28 de diciembre de 2007, se autorizó la fusión por absorción entre BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS, S.A. y BANCO MERCANTIL, S.A., resultando esta última como sociedad sobreviviente;
2006
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2006
1.
Se autorizó a BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ para transferir ciertos activos y pasivos a BNP PARIBAS PRIVATE BANK, SUCURSAL PANAMA de conformidad con el detalle que fue presentado a la Superintendencia de Bancos. Resolución S.B.P. No. 004-2006 de 18 de enero de 2006. Gaceta Oficial No. 25,490 de 21 de febrero de 2006.
2.
No objetar y aprobar el traspaso de la totalidad de las acciones del HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. propiedad de GRUPO FINANCIERO HSBC S.A. DE C.V. a HSBC ASIA HOLDINGS B.V. Resolución S.B.P. No. 080-2006 de 14 de agosto de 2006.
3.
Se aprobó la fusión por absorción en el extranjero entre THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (sociedad absorbente) y CHIAO TUNG BANK (sociedad absorbida). Resolución S.B.P. No. 087-2006 de 23 de agosto de 2006.
4.
Autorizar la adquisición y transferencia de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de ATLÁNTICO HOLDINGS FINANCIAL LIMITED, sociedad tenedora de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A. a favor de BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. Resolución S.B.P. No. 093-2006 de 11 de septiembre de 2006.
5.
Se autorizó la adquisición y transferencia del control accionario de GRUPO BANISTMO, S.A., tenedora mayoritaria de las acciones comunes y emitidas y en circulación de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., a favor de HSBC ASIA HOLDINGS B.V. Resolución S.B.P. No. 094-2006 de 11 de septiembre de 2006.
6.
Se autorizó la fusión por absorción de Banco Atlántico (Panamá), S.A. y Banco Continental de Panamá, S.A., quedando Banco Continental de Panamá, S.A. como sociedad sobreviviente de esta fusión por absorción. Resolución S.B.P. No. 117-2006 de 13 de noviembre de 2006.
2005
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2005
1.
Se autoriza a BANKBOSTON, N.A., para que ceda y traspase a BANCO GENERAL, S.A., ciertos activos relacionados con el negocio de banca de BANKBOSTON, N.A., y a la vez BANCO GENERAL, S.A. asuma ciertos pasivos de BANKBOSTON, N.A., relacionados con el negocio de banca. Se autoriza a BANCO GENERAL, S.A. la adquisición de parte de BOSTON OVERSEAS FINANCIAL CORPORATION, la totalidad de acciones emitidas y en circulación del capital social de BOSTON INVESTMENTS SECURITIES INC. Resolución S.B. No. 09-2005 de 21 de enero de 2005. Gaceta Oficial No. 25,230 de 1° de febrero de 2005.
2.
Se autoriza a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. la Fusión por Absorción bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. absorbe a la sociedad NAKA INVESTMENT CORPORATION, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No. 17-2005 de 28 de febrero de 2005. Gaceta Oficial No. 25,253 de 09 de marzo de 2005.
3.
Se autoriza el Convenio de Fusión entre CREDICORP BANK, S.A., CREDICORP FINANCIAL, INC. y FINANCIERA LA SUERTE, S.A. en virtud del cual estas dos últimas quedan fusionadas en una sola sociedad sobreviviente CREDICORP BANK, S.A.Resolución S.B. No. 061-2005 de 23 de junio de 2005. Gaceta Oficial No. 25,341 de 13 de julio de 2005.
4.
Se autoriza el traspaso de activos, pasivos e inversiones del BANCO DE PICHINCHA LIMITED – NASSAU, subsidiaria del BANCO DEL PICHINCHA C.A. hacia el BANCO DEL PICHINCHA LIMITED PANAMÁ, S.A. que pertenece al mismo Grupo Económico, conforme al Plan presentado a esta Superintendencia de Bancos. Resolución S.B. No. 067-2005 de 18 de julio de 2005. Gaceta Oficial No. 25,358 de 05 de agosto de 2005.
5.
Se autoriza la fusión por absorción de BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A., ATLÁNTICO LEASING, S.A. y ATLÁNTICO SERVICIOS, S.A. quedando BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A. como sociedad sobreviviente de esta fusión por absorción. Resolución S.B. No. 075-2005 de 18 de julio de 2005.Gaceta Oficial No. 25,365 de 18 de agosto de 2005.
6.
Se autoriza a BAC CREDOMATIC HOLDING CO. LTD. y VINTAGE PROPERTIES LIMITED la venta a la sociedad GE CONSUMER FINANCE CENTRAL HOLDINGS CORP. (GECF) hasta el 49.99% de sus acciones, representando el 49.99% del capital social de una sociedad que será establecida en BVI y que se denominará BAC CREDOMATIC GECF INC. Resolución S.B. No. 076-2005 de 18 de julio de 2005. Gaceta Oficial No. 25,358 de 05 de agosto de 2005.
7.
Se autoriza el Convenio de Fusión celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. y BICSA CORPORACIÓN FINANCIERA, S.A., en virtud del cual ambas sociedades quedarían fusionadas en una sola sociedad sobreviviente BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. Resolución S.B. No. 079-2005 de 16 de agosto de 2005. Gaceta Oficial No. 25,372 de 26 de agosto de 2005.
8.
Se autorizó a BANCO UNO, S.A. (Panamá) adquirir 1,453,418 acciones, las cuales representan el 90.27% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA y 1,363,600 acciones, las cuales representan el 90.9% de las acciones emitidas y en circulación de AVAL-CARD, SOCIEDAD ANÓNIMA, ambas sociedades de Nicaragua. Resolución S.B. No. 081-2005 de 26 de agosto de 2005.Gaceta Oficial No. 25,385 de 14 de septiembre de 2005.
9.
Se autorizó la fusión por Absorción de BANCO GENERAL, S.A. con GENERAL INVESTMENT SECURITIES, INC., donde BANCO GENERAL, S.A. será la sociedad absorbente y GENERAL INVESTMENT SECURITIES, INC. será la sociedad absorbida. Resolución S.B. No. 089-2005 de 15 de septiembre de 2005. Gaceta Oficial No. 25,392 de 23 de septiembre de 2005.
10.
Se autorizó la fusión por absorción de GRUPO MUNDIAL INVERSIONISTA, S.A. y GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. quedando ésta última como sociedad sobreviviente de la fusión por absorción y, por consiguiente, tenedora de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. Resolución S.B. No. 101-2005 de 28 de octubre de 2005.
Gaceta Oficial 25,435 de 30 de noviembre de 2005.
11.
Se autorizó a GNB SUDAMERIS BANK, S.A. a adquirir hasta el 50% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad STARMITES CORPORATION, N.V., quien es propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad GILEX HOLDING, B.V., quien a su vez es propietaria de l 94.7287% de las acciones emitidas y en circulación de la entidad financiera denominada BANCO GNB SUDAMERIS, S.A. Resolución S.B. No. 107-2005 de 22 de noviembre de 2005.
Gaceta Oficial 25,441 de 9 de diciembre de 2005.
12.
Se autorizó a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. a adquirir el 51% de las acciones emitidas y en circulación de Grupo Colfinanzas, S.A., propietario del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Colfinanzas, S.A. Resolución S.B. No. 110-2005 de 24 de noviembre de 2005.
Gaceta Oficial 25,450 de 22 de diciembre de 2005.
13.
Se autorizó el traspaso de mil ciento dieciséis (1116) acciones de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A., propiedad de BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, a favor de BANCO DE COSTA RICA, pasando a ser éste último propietario del cincuenta y un por ciento (51%) de las tres mil seiscientas (3600) acciones emitidas y en circulación de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. Resolución S.B. No. 119-2005 de 20 de diciembre de 2005. Gaceta Oficial 25,471 de 25 de enero de 2006.
14.
Se autorizó a GTC BANK, INC. la adquisición de 199,960 acciones de FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. Resolución S.B. No. 121-2005 de 23 de diciembre de 2005. Gaceta Oficial No. 25,471 de 25 de enero de 2006.
2004
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2004
1.
Se autoriza la transferencia de 100% de las acciones con derecho a voto emitidas y en circulación de Grupo Wall Street Securities, S.A. a favor de Banco Continental de Panamá, S.A. Resolución S.B. No. 112-2004 de 2 de marzo de 2004.
2.
Se autoriza a Stanford Bank Holdings Limited, la transferencia de todas las acciones emitidas y en circulación de Stanford International Bank (Panamá), S.A., a favor de Stanford International Holdings (Panamá), S.A. Resolución S.B. No. 113-2004 de 9 de marzo de 2004.
3.
Se autoriza la fusión en el exterior de FleetBoston Financial Corporation y Bank of America Corporation. Resolución S.B. No. 118-2004 de 15 de marzo de 2004.
4.
Se autoriza a Banco Aliado, S.A. Inmuebles y Proyectos, S.A. y Promotora M.T.I., S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión por Absorción”, confórmela cual Banco Aliado, S.A. asume todos los activos, pasivos y patrimonio de Inmuebles y proyectos, S.A. y Promotora M.T.I., S.A. y en consecuencia, subsistiendo de la Fusión Banco Aliado, S.A.

Resolución S.B. No. 132-2004 de 26 de abril de 2004.
5.
Se autoriza la fusión entre Banco Panamericano, S.A., Ancón Holding Panamá, S.A. y Banco Cuscatlán de Panamá, S.A. producto de la cual subsistirá la sociedad Banco Cuscatlán de Panamá, S.A. Resolución S.B. No. 143-2004 de 29 de abril de 2004.
6.
Se autoriza a Banque Sudameris, S.A. a ceder y traspasar a GNB Bank (Panamá), S.A. ciertos activos relacionados con el negocio de banca privada y, a la vez, GNB Bank (Panamá), S.A. asuma ciertos pasivos que Banque Sudameris, S.A. también relacionados con el negocio de banca privada; según el Acuerdo presentado a la Superintendencia de Bancos.

Resolución S.B. No. 146-2004 de 10 de mayo de 2004.
7.
Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A., Grupo Wall Street Securities, S.A. y a Wall Street Bank, S.A., la Fusión por Absorción bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual, el primero absorbe a las demás sociedades, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No. 190-2004 de 19 de julio de 2004.
8.
Se autoriza el traspaso de las acciones de International Union Bank, S.A. en poder de Inverunión, S.A. Casa de Bolsa; C.A. Arrendadora Unión; e Inversiones Whizard Uno, C.A. a favor de Romana Corporation, C.V. Resolución S.B. No. 196-2004 de 22 de julio de 2004.
9.
Por medio de la Resolución S.B. No. 207-2004 de 20 de agosto de 2004, la Superintendente de Bancos tomó nota sin objeciones y ordenó el correspondiente registro en la Superintendencia de Bancos de la fusión por absorción en el extranjero de Unibanca, Banco Universal, C.A.; Banco Hipotecario Unido, C.A.; Banco de Inversión Unión, C.A.; C.A. Arrendadora Unión, Sociedad de Arrendamiento Financiero, y Fondo Unión, C.A. por parte de Banesco, Banco universal, S.A.
10.
Por medio de la Resolución S.B. No. 212 de 13 septiembre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó a Primer Banco del Istmo, S.A., la adquisición de las acciones emitidas y en circulación de Lloyds TSB Bank, S.A. y de Lloyds Trust, S.A., entidades financieras existentes y organizadas de conformidad con la leyes colombianas.
11.
Por medio de la Resolución S.B. No. 219 de 19 de octubre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó a Primer Banco del Istmo, S.A., para que adquiriera hasta un treinta y cinco por ciento (35%) de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Banco de Comercio de El Salvador, entidad financiera organizada de conformidad con las leyes de El Salvador.
12.
Por medio de la Resolución S.B. No. 220 de 20 de octubre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó a HSBC Bank (Panamá), S.A., Panamá Realty Investment, S.A. y Overseas Realty Corporation of Panamá, la fusión bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme el cual, el primero absorbe a las dos segundas sociedades.
13.
Por medio de la Resolución S.B. No. 217 de 21 de octubre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó la fusión por absorción en el extranjero de Banco Sabadell, S.A. (sociedad absorbente) y banco Atlántico, S.A. (sociedad absorbida).
14.
Por medio de la Resolución S.B. No. 221 de 21 de octubre de 2004, la Superintendente autorizó al Banco de Finanzas (Internacional), S.A. la transferencia de seiscientas treinta mil acciones (630,000) equivalentes al veintiún por ciento (21%) de su capital Accionario a favor de GRUPO ASSA, S.A. ambas sociedades existentes y organizadas de conformidad con las leyes panameñas.
2003
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2003
1.
Se autoriza a Primer Banco del Istmo, S.A. , Bienes Raíces Portobello, S.A., Inmobiliaria de América Latina, S.A., y Bienes y Valores Monterrey, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión por Absorción” conforme al cual la entidad resultante será Primer Banco del Istmo, S.A. absorbiendo a Bienes Raíces Portobello, S.A., Inmobiliaria de América Latina, S.A. y Bienes y Valores Monterrey, S.A., asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No.142-2003 de 23 de septiembre de 2003.
2.
Se autoriza la fusión por absorción entre Primer Banco del Istmo, S.A. y Banco Mercantil del Istmo, S.A. bajo el denominado “Convenio de Fusión” presentado, conforme al cual el primero absorbe al segundo. Resolución S.B. No.152-2003 de 30 de octubre de 2003.
3.
Se autoriza la transferencia de la totalidad de las acciones de las subsidiarias, pasivos y patrimonio de Banco Internacional de Costa Rica, LTD., a favor de Bicsa Corporación Financiera, S.A. lo que incluye la totalidad de las acciones de Banco Internacional de Costa Rica, S.A. Resolución 07-2003 de 30 de enero de 2003.
4.
Se autoriza la transferencia de las acciones emitidas y en circulación de Banco Agrícola (Panamá), S.A. a favor de Banagricola, S.A. Resolución S.B. No.35-2003 de 16 de abril de 2003.
5.
Se autoriza al Global Bank Corporation adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Bancolat Overseas Limited, entidad bancaria constituida bajo las leyes de Monserrat, Bristish West Indies, propiedad de Primer Banco del Istmo. Resolución 65-2003 de 9 de junio de 2003.
6.
Se autoriza a Banco Atlántico (Panamá), S.A. para adquirir a título de compraventa, el 51% de las acciones que Atlántico Holdings Financial, Ltd. mantiene en Banco Atlántico (Bahamas) Bank & Trust Ltd. Resolución S.B. No.107-2003 de 1 de septiembre de 2003.
7.
Se autoriza el intercambio de las acciones emitidas y en circulación de CTB Financial Holding Company y The International Comercial Bank of China. Resolución S.B. No.109-2003 de 11 de septiembre de 2003.
8.
Se autoriza a LSF-KEB holdings, SCA la adquisición del 51% de las acciones de Korea Exchange Bank. Resolución S.B. No.150-2003 de 17 de octubre de 2003.
9.
Se autoriza a Banco Uno, S.A. para adquirir el 100% de las acciones de Grupo Financiero Uno GFU, S.A., que a su vez es propietario del 99.99% de las acciones de Banco Uno, S.A. (Costa Rica). Resolución S.B. No.241-2003 de 4 de diciembre de 2003.
10.
Se autoriza a Bac International Bank, Inc. para adquirir el 95% de las acciones que Bac International Bank (Grand Cayman) posee en Credomatic International Corporation. Resolución S.B. No.332-2003 de 17 de diciembre de 2003.
2002
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2002
1.
Se autoriza a Grupo Continental, S.A. y a Bipan Holding Corp. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual la primera entidad absorbe a la segunda. Resolución 9-2002 de 18 de febrero de 2002.
2.
Se autoriza a Primer Banco del Istmo, S.A. y a Inversiones Latinoamericanas, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 30-2002 de 17 de mayo de 2002.
3.
Se autoriza al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. el traspaso del 25% de sus acciones, que fueran propiedad de Grupo Financiero Bicsa, S.A., a favor de Banco Internacional de Costa Rica Ltd.. Resolución 36-2002 de 10 de junio de 2002.
4.
Se autorizó en el exterior de FIRST UNION NATIONAL BANK con el WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION, en virtud de la cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos y pasivos. Resolución S.B. No. 39-2002 de 25 de junio de 2002.
5.
Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A. y a Banco Internacional de Panamá, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 42-2002 de 8 de julio de 2002.
6.
Se autoriza a Grupo Financiero Continental, S.A. la adquisición de la totalidad de las acciones de Banco Alemán Platina, S.A., cuyo tenedor es Platina Finanz Ag. Resolución 45-2002 de 22 de julio de 2002.
7.
Se autoriza a Primer Banco del Istmo, S.A. y a Banco de Latinoamerica, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 59-2002 de 9 de septiembre de 2002.
8.
Se autoriza al Banco Continental, S.A. la adquisición de la totalidad de las acciones de Banco Alemán Platina, S.A.; cuyo tenedor es Grupo Financiero Continental, S.A. Resolución 62-2002 del 2 de septiembre de 2002.
9.
Se autoriza al Banco de Préstamos (Panamá), S.A. la transferencia de sus activos, pasivos, contingentes, cuentas patrimoniales, cuentas de orden y resultados a Banco de Préstamos, S.A. (Ecuador). Resolución 88-2002 de 8 de noviembre de 2002.
10.
Se autorizó a AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A. el traspaso del 100% de sus acciones, actualmente propiedad de FINANCIERA UIÓN DEL SUR, S.A. a favor de SOLANO HOLDINGS, INC. Resolución S.B. o. 96-2002 de 20 de noviembre de 2002.
11.
Se autoriza a BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. y a BANCO BCT (PANAMA), S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 103-02 del 13 de diciembre de 2002.
12.
Se autorizó a CORPORACIÓN BANEX, S.A. la adquisición de la totalidad de acciones de las subsidiarias del GRUPO BANCRECEN, S.A. a saber, BANCO BANCRECEN, S.A. BANCRECEN VALORES, S.A. y BANCRECEN SEGUROS, S.A. Resolución S.B. No. 104-2002 de 16 de diciembre de 2002.
13.
Se autoriza a Discount Bank. y a Union Bancaire Privee a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión". Resolución 106-2002 de 18 de diciembre de 2002.
14.
Se autorizó a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. para que su subsidiaria e propiedad absoluta, BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A., adquiera el 100% de las acciones de FINANCIERA DELTA, S.A., en Nicaragua. Resolución S.B. o. 107-2002 de 20 de diciembre de 2002.
2001
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2001
1.
Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A. la adquisición la totalidad de las acciones de Norfolk and Hampton Bank. Resolución 30-2001 del 16 de julio de 2001.
2.
Se autoriza el traspaso de las acciones de Dresdner Bank AG a favor de Allianz BankBeteilung GmbH, por medio del cual Allianz AG adquirió el control de Dresdner Bank AG.. Resolución 32-2001 de 28 de junio de 2001.
3.
Se autoriza el traspaso de los activos y pasivos de ABN AMRO Bank, N.V. (Panamá) a Banco Mercantil del Istmo, S.A. Resolución 38-2001.
4.
Se autoriza la fusión por absorción entre Primer Banco del Istmo, S.A. y Primer Banco de Ahorros, S.A., bajo el denominado “Convenido de Fusión”, conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 58-2001 de 19 de septiembre de 2001.
5.
Se autoriza al Popular Bank & Trust, Ltd. la adquisición de la totalidad de las acciones del Popular Bank Cayman Limited. Resolución 72-2001 de 9 de noviembre de 2001.
6.
Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A. y a Financial Holding Company, S.A., a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 79-2001 de 7 de diciembre de 2001.
7.
Se autoriza a Grupo Financiero Continental, S.A. y Empresas Financieras Continental, S.A, a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. .Resolución 80-2001 de 7 de diciembre de 2001.
8.
Se autoriza a Bancrédito (Panamá), S.A. la adquisición de la totalidad de las acciones de Bancredit Cayman Limited, actualmente subsidiaria en propiedad absoluta de GFN International Investment, Corp. Resolución 81-2001 de 12 de diciembre de 2001.
2000
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 2000
1.
Transferencia en bloque o universal de los activos, pasivos y operaciones de BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO S.A. a la sucursal de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. en Panamá. Resolución S.B. 11-2000 de 11 de febrero de 2,000.
2.
Fusión en el exterior de BANKBOSTON, N.A. y FLEET NATIONAL BANK. Resolución S.B. No. 14-2000 de 23 de febrero de 2,000.
3.
Fusión por absorción de BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMA), S.A. y BANCO EXTERIOR, S.A. Resolución S.B. No. 20-2000 de 24 de marzo de 2,000.
4.
Fusión por absorción de BANCO COMERCIAL DE PANAMA por BANCO GENERAL, S.A. Resolución No. 27-2000 de 26 de mayo de 2,000.
5.
Fusión en el extranjero de BANCA INTESA SPA con BANCA COMERCIALE ITALIANA SPA, principal accionista de BANQUE SUDAMERIS, S.A. – Resolución S.B. No. 36-2000 de julio de 2000.
6.
Fusión en el exterior de BANQUE NATIONALE DE PARIS Y PARIBAS. –Resolución S.B. 41-2000 de 4 de julio de 2000.
7.
Adquisición de las acciones de PRIMER GRUPO NACIONAL, S.A., titular de las acciones de PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A., por parte de BANCO DEL ISTMO, S.A., - Resolución No. 44-2000 de 10 de julio de 2000.
8.
Traspaso de la totalidad de activos, pasivos y patrimonio de las Sucursales en Panamá de THE CHASE MANHATTAN BANK a la Sucursal de HSBC BANK USA en Panamá. – Resolución S.B. 47-2000 de 18 de julio de 2000.
9.
Fusión de BANCO DEL ISTMO, S.A. y PRIMER GRUPO NACIONAL, S.A., - Resolución No. 52-2000 de 8 de agosto de 2000.
10.
Fusión por absorción en el exterior de FILABANCO, S.A. accionista y Casa Matriz de FILABANCO TRUST & BANKING, CORP. con BANCO LA PREVISORA, S.A. – Resolución S.B. No. 55-2000 de 17 de agosto de 2000.
11.
Fusión de BANCO GENERAL, S.A., con NATIONAL BALTIC INVESTMENT, S.A., INVERSIONES YODALIS, S.A., INVERSIONES AÑO DOS MIL, S.A. e INVERSIONES ENSUEÑO. – Resolución No. SB-56-2000 de 17 de agosto de 2000.
12.
Se autorizó a BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. a traspasar el 25% de sus acciones, de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, LTD., a favor de GRUPO FINANCIERO BICSA, S.A. Resolución S.B. No. 64-2000 de 15 de diciembre de 2000.
13.
Se autorizó a BANCO INTERNACIONAL DE PANAMÁ, S.A. y 7TH OCEAN MARVEL, INC. fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” , conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No. 66-2000 de 6 de diciembre de 2000.
14.
Se autorizó a COMERSE OVERSEAS BANK, S.A. el traspaso de la totalidad de sus acciones de CORPORACIÓ BANCOMER a CORPORACIÓ BCT, S.A. Resolución S.B. No. 60-2000 de 26 de octubre de 2000.
1999
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 1999
1.
Traspaso de acciones de BANCO EXTERIOR S.A a nombre de BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A. a favor de ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO S.A. Resolución S.B. No. 3-99 de 3 de febrero de 1999.
2.
Traspaso de la totalidad de acciones de los bancos extranjeros TOWER CORPORATION LTD. y TOWERBANK (BAHAMAS) LIMITED a favor de TOWERBANK INTERNATIONAL INC. Resolución S.B. No. 4-99 de 8 de febrero de 1999.
3.
Traspaso del 51% de las acciones de BANCO ALEMAN PLATINA, S.A., de PLATINA FINANZ AG, a favor de M.M. WARBURG & CO, por intermedio de SOCIEDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y FIDUCIARIA MANDATROPA S.A. Resolución S.B. No. 13-99 de 30 de marzo de 1999.
4.
Traspaso del 100% de las acciones de BANCO GANADERO, S.A. -Panamá, de BANCO GANADERO, S.A. –Colombia a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMA) S.A. Resolución S.B. No. 20-99 de 12 de mayo de 1999.
5.
Fusión en el extranjero del grupo Económico Bancario de BANKBOSTON, N.A. (BANKBOSTON CORPORATION) con el Grupo Económico Bancario FLEET FINANCIAL GROUP, INC. Resolución S.B. No. 25-99 de 10 de junio de 1999.
6.
Traspaso del 99.15% de las acciones de BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S.A. (COLABANCO) de CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO R.L (COLAC), a favor de G.B. GROUP CORPORATION. Resolución S.B. No. 35-99 de 24 de junio de 1999.
7.
Adquisición, en el extranjero por ABN AMRO, S.A. y/u otras empresas vinculadas al grupo ABN AMRO, de hasta el 100% de las acciones de BANCO REAL, S.A. Resolución S.B. No. 40-99 de 16 de julio de 1999.
8.
Fusión en el extranjero con y hacia CITI MERGER SUB INC., denominada ahora CITICORP, subsidiaria de TRAVELERS GROUP, INC., denominada ahora CITIGROUP. Resolución S.B. No. 45-99 de 9 de agosto de 1999.
9.
Traspaso del 99.15% de las acciones de BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S.A. (COLABANCO), de GB CORPORATION a favor de GLOBAL BANK CORPORATION. Resolución S.B. No. 50-99 de 23 de agosto de 1999.
10.
Fusión por absorción de INMOBILIARIA ISTMEÑA S.A., por BANCO GENERAL S.A. Resolución S.B No. 57-99 de 10 de septiembre de 1999.
11.
Fusión de BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMA) S.A. con BANCO GANADERO S.A. Resolución S.B. No. 58-99 de 10 de septiembre de 1999.
12.
Transferencia de BANCO REAL S.A. a la sucursal de ABN AMRO BANK N.V. en Panamá de todos sus activos, pasivos y operaciones. Resolución S.B. No. 60-99 de 29 de septiembre de 1999.
13.
Transferencia a BANK OF AMERICA N.A. San Antonio Texas, Estados Unidos de los activos, pasivos y operaciones en Panamá de BANK OF AMERICA. Resolución S.B. No. 62-99 de 14 de octubre de 1999.
14.
Traspaso de la totalidad de acciones de BANCO COMERCIAL DE PANAMA S.A. de MULTIEMPRESAS COMERCIALES S.A. a favor de EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. y de ésta a BANCO GENERAL S.A. Resolución S.B. No. 63-99 de 15 de octubre de 1999.
15.
Traspaso de la totalidad de acciones de COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN) LTD. de MULTIHOLDING CORPORATION a favor de MULTIEMPRESAS COMERCIALES S.A. Resolución S.B. No. 64-99 de 30 de octubre de 1999.
16.
Traspaso de todas las acciones de BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA S.A. a favor de BIPAN HOLDING CORP. Resolución S.B. No. 66-99 de 17 de octubre de 1999.
17.
Traspaso de la totalidad de acciones de COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN)LTD de MULTIEMPRESAS COMERCIALES, S.A. a favor de EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. y de esta a BANCO GENERAL S.A. Resolución S.B. No. 69-99 de 30 de octubre de 1999.
18.
Transferencia a GLOBAL BANK CORPORATION de los activos, pasivos y operaciones de BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA. Resolución S.B. No. 71-99 de 30 de noviembre de 1999.
1998
Fusiones, Adquisiciones, Traspasos de Acciones, Traspasos de Operaciones 1998
1.
Traspaso de las acciones de BANCO SANTANDER (PANAMA)S.A. en poder de BANCO SANTANDER (COLOMBIA), S.A. a favor de HOLBAH MERCHANT COMPANY LIMITED, propiedad indirecta de BANCO SANTANDER, S.A. de España. Resolución S.B. No. 1-98 de 25 de junio de 1998.
2.
Fusión por absorción de FINCOMER ANCHOR, S.A. por COMMERCE OVERSEAS BANK, S.A. Resolución S.B. 16-98 de 3 de septiembre de 1998.
3.
Transferencia a NATIONSBANK de los activos, pasivos y operaciones de NATIONSBANK OF TEXAS,. Resolución S.B. 18-98 de 3 de septiembre de 1998.
4.
Se autorizó a BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMÁ), S.A. la fusión por absorción de los activos de la sociedad INVERSIONES KATZEN, S.A. Resolución S.B. No. 47-98 de 15 de diciembre de 1998.
5.
Traspaso de acciones en el extranjero, indirectamente, de BANCO REAL, S.A. a favor del grupo ABN AMRO BANK N.V. Resolución S.B. No. 54-98 de 30 de diciembre de 1998.