Resoluciones de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros Empresas de Remesas
Resolución 2021
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Resolución No. 006 (2021). Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de REMESAS Y RECAUDOS, S.A. (REMITEC), como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 005 (2021). Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de MFTECH, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 004 (2021). Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de LATIN TECNOLOGY, S.A.
Resolución No. 003 (2021). CM FINANCIERA, S.A.
Resolución No. 001 (2021). Expedir Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ENVI WORLD, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución 2020
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Resolución No. 024 (2020). INVERSIONES RAPID MONEY
Resolución No. 023 (2020). J&P CORPORATION
Resolución No. 022 (2020). MONEY EXPRESS INTERNATIONAL
Resolución 2019
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Resolución No. 021 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de UNITRANFER PANAMA,S.A., como Sujeto Obligado Financiero..
Resolución No. 008 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de PANAVEN REMITTANCE INTERNATIONAL, INC., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 007 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de INVERZONE EXCHANGE, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 006 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de DOL CORPORATION INC., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 005 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de MASTER MONEY TRANSFER (MMT), S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 004 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de SERVICIOS INTERCONTINENTAL, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 003 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de AUSSIE INVESTMENT CORP., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 002 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de ITALTRANSFER CORP., como Sujeto Obligado Financiero.
Resolución No. 001 (2019). Por la cual se expide Certificado de registro de Empresa de Remesas de Dinero a favor de TRANSFER EXPRESS DE PANAMÁ, S.A., como Sujeto Obligado Financiero.
