Circulares

Circulares 2017
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Circular 113 (2017). Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Circular 112 (2017). Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Circular 111 (2017). Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Circular 110 (2017). Acuerdo No. 008-2017 . Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Circular 109 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 002-2017 de 19 de septiembre de 2017. Bancos
Circular 108 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 002-2017 de 19 de septiembre de 2017. Fiduciarias
Circular 107 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 001-2017 de 11 de julio de 2017.
Circular 106 (2017). Resolución 2371 (2017) - Fiduciarias
Circular 105 (2017). Resolución 2371 (2017) - Factoring
Circular 104 (2017). Resolución 2371 (2017) - Leasing
Circular 103 (2017). Resolución 2371 (2017) - Financieras
Circular 102 (2017). Resolución 2371 (2017) - Bancos
Circular 101 (2017).FATF PUBLIC STATEMENT - 23/JUN/2017 - REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA / IRAN
Circular 100 (2017).FATF PUBLIC STATEMENT - 23/JUN/2017 - REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA / IRAN
Circular 099 (2017).FATF PUBLIC STATEMENT - 23/JUN/2017 - REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA / IRAN
Circular 098 (2017).FATF PUBLIC STATEMENT - 23/JUN/2017 - REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA / IRAN
Circular 097 (2017).FATF PUBLIC STATEMENT - 23/JUN/2017 - REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA / IRAN
Circular 096 (2017). Resolución General No. SBP-RG-0003-2017 Leasing
Circular 095 (2017). Resolución General No. SBP-RG-0003-2017 Factoring
Circular 094 (2017). Resolución General No. SBP-RG-0003-2017 Financieras
Circular 093 (2017). Remisión de información. Cheques en circulación de cuenta "embargada". Banco Aliado, S.A.
Circular 092 (2017). Envío de información financiera de las fiduciarias. Estado de Resultado. Estado de Situación
Circular 091 (2017). Remisión de información. Mercantil Bank (Panamá). Cheques hurtados.
Circular 090 (2017). Acuerdo No. 7-2017, por medio del cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo No. 1-2014 que dicta las reglas para la estandarización del cheque personal y comercial en Panamá.
Circular 089 (2017). ACTUALIZACIÓN TABLA SB80 (CATÁLOGO DE CÓDIGOS) DE LA BAN08 DE BANCA ELECTRÓNICA - ACUERDO 6-2011
Circular 088 (2017). Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998–2017, en su cuarta edición y la Guía de Responsabilidad de Miembros de la Junta Directiva, en su tercera edición.
Circular 087 (2017). Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998–2017, en su cuarta edición y la Guía de Responsabilidad de Miembros de la Junta Directiva, en su tercera edición.
Circular 086 (2017). Listado de individuos venezolanos agregados a la lista OFAC.
Circular 085 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 001-2017 -Fiduciarias
Circular 084 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 001-2017 Bancos
Circular 083 (2017). SCA-4-17-12 República Popular Democrática de Corea - lista de buques designados / Leasing
Circular 082 (2017). SCA-4-17-12 República Popular Democrática de Corea - lista de buques designados / Factoring
Circular 081 (2017). SCA-4-17-12 República Popular Democrática de Corea - lista de buques designados / Financieras
Circular 080 (2017). SCA-4-17-12 República Popular Democrática de Corea - lista de buques designados / Fiduciarias
Circular 079 (2017). SCA-4-17-12 República Popular Democrática de Corea - lista de buques designados / Bancos
Circular 078 (2017). Acuerdo No. 006-2017 “Por medio del cual se dictan nuevas disposiciones sobre banca compartida”
Circular 077 (2017). Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios
Circular CFL 3-85-No.003-2017. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 63/2013).
Circular CF-DL9-97-No.003-2017. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 076 (2017). Átomo de Liquidez (LS02)
Circular 075 (2017). Criterio de Interpretación de la Comisión FECI, sobre Préstamos Externos
Circular 074 (2017). Nuevos Átomos Fiduciarios - Derechos (AF07) y Pasivos (AF08). FD07 - DERECHOS, FD08 - PASIVOS.
Circular 073 (2017). Por medio del cual se modifica el artículo 6 del Acuerdo No. 5-2009 que desarrolla el artículo 215 de la Ley Bancaria sobre bienes inactivos.
Circular 072 (2017). Remisión de Circular. Comunicaciones recibidas de MMG BANK CORPORATION Chequera Extraviada.
Circular 070 (2017). Se emite la Resolución General SBP-RG-0002-2017 de 18 de mayo de 2017 por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información estipulados en la Resolución General No. 1-2015 de 6 de enero de 2015, y deroga la citada Resolución. - Fiduciarias
Circular 069 (2017). Se emite la Resolución General SBP-RG-0002-2017 de 18 de mayo de 2017 por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información estipulados en la Resolución General No. 1-2015 de 6 de enero de 2015, y deroga la citada Resolución.
Circular 067 (2017). Ley No. 21 del 10 de mayo de 2017. Normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones”. (Modificaciones a la Ley 23 de 2015).
Circular 066 (2017). Extensión de reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp.
Circular 065 (2017). Prórroga de la Reorganización de BALBOA BANK & TRUST, CORP.
Circular 064 (2017). NOTA DE LA UAF - NUEVO PROCESO EN LA PLATAFORMA UAFENLINEA SOBRE LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA UNU
Circular 063 (2017). NOTA DE LA UAF - NUEVO PROCESO EN LA PLATAFORMA UAFENLINEA SOBRE LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA UNU
Circular 062 (2017). NOTA DE LA UAF - NUEVO PROCESO EN LA PLATAFORMA UAFENLINEA SOBRE LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA UNU
Circular 061 (2017). NOTA DE LA UAF - NUEVO PROCESO EN LA PLATAFORMA UAFENLINEA SOBRE LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA UNU
Circular 060 (2017). NOTA DE LA UAF - NUEVO PROCESO EN LA PLATAFORMA UAFENLINEA SOBRE LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA UNU
Circular 059 (2017). Acuerdo No. 004-2017 Bancos
Circular 058 (2017). Acuerdo No. 003-2017 Leasing
Circular 057 (2017). Acuerdo No. 003-2017 Fiduciarias
Circular 056 (2017). Acuerdo No. 003-2017 Financieras
Circular 055 (2017). Acuerdo No. 003-2017 Factoring
Circular 054 (2017). Acuerdo No. 003-2017 Bancos
Circular 053 (2017). Liquidación forzosa de FPB Bank, Inc.
Circular 052 (2017). Extensión de la Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp.
Circular 051 (2017). Norma Internacional de Información Financiera No.9 y Provisión Dinámica.
Circular 050 (2017). Acuerdo No. 2-2017 que actualiza las disposiciones sobre transferencia de fondos
Circular 049 (2017). PRORROGA REORGANIZACIÓN BALBOA BANK & TRUST, CORP.
Circular 048 (2017). LIQUIDACIÓN FORZOSA FPB BANK, INC.
Circular 047 (2017). Estrategia Nacional para la lucha contra el BC/FT/FPADM - Leasing
Anexos
Circular 046 (2017). Estrategia Nacional para la lucha contra el BC/FT/FPADM - Financieras
Anexos
Circular 045 (2017). Estrategia Nacional para la lucha contra el BC/FT/FPADM - Fiduciarias
Anexos
Circular 044 (2017). Estrategia Nacional para la lucha contra el BC/FT/FPADM - Factoring
Anexos
Circular 043 (2017). Estrategia Nacional para la lucha contra el BC/FT/FPADM
Anexos
Circular 042 (2017). Envío de información financiera de las empresas fiduciarias. Estado de Situación y Estado de Resultados
Circular 041 (2017).Presentación de información a través del sistema ITBANk por motivo de la conmemoración de Semana Santa y Día del Trabajo.
Circular 040 (2017). Horario Temporal - Jornada de Trabajo y de Atención al Público. Bancos
Circular CFL 3-85-No.002-2017. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 63/2013)
Circular CF-DL9-97-No.002-2017. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 039 (2017). Horario Temporal - Jornada de Trabajo y de Atención al Público.
Circular 038 (2017). Extensión de Toma de Control Administrativo y Operativo de FPB Bank, Inc.
Circular 037 (2017). EXTENSIÓN. Toma de Control Administrativo y Operativo de FPB BANK, INC. (Artículo 133 de la Ley Bancaria).
Circular 036 (2017). Identificación de Factores de Riesgo. - Factoring. Formulario e Instructivo
Circular 035 (2017). Identificación de Factores de Riesgo. - Leasing. Formulario e Instructivo
Circular 034 (2017). Identificación de Factores de Riesgo. - Financieras. Formulario e Instructivo
Circular 033 (2017).Identificación de factores de riesgo. Ley 23, artículo 40 - formulario con Instructivo
Circular 032 (2017). Curso de e-learning sobre Prevención del uso indebido de los servicios bancarios - Leasing
Circular 031 (2017). Curso de e-learning sobre Prevención del uso indebido de los servicios bancarios - Financieras
Circular 030 (2017). Curso de e-learning sobre Prevención del uso indebido de los servicios bancarios - Factoring
Circular 029 (2017). Curso de e-learning sobre Prevención del uso indebido de los servicios bancarios - Fiduciarias
Circular 028 (2017). Requerimiento de información sobre identificación de factores de Riesgo - Ley 23 - Artículo 40. Anexo 1 y Anexo 2
Circular 027 (2017). Aprobación de la Resolución General SBP-RG-0001-2017.
Circular 026 (2017). Invitación presentación Desempeño 2016 y Retos para el Sistema Bancario
Circular 025 (2017). Se comunica la emisión del Acuerdo 001-2017 que modifica el Acuerdo No.010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios
Circular 024 (2017). Se comunica la emisión del Acuerdo 001-2017 que modifica el Acuerdo No.010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios
Circular 023 (2017). Toma de Control Administrativo y Operativo de FPB Bank, Inc. (Artículos 131 y siguientes de la Ley Bancaria). Resolución No. 22 (2017).
Circular 022 (2017). Utilización de la nueva Plataforma UAF en Línea. Financieras
Manual ADSO en Línea ,
Manual de carga de Archivos RTE
Circular 021 (2017). Utilización de la nueva Plataforma UAF en Línea. Fiduciarias
Manual ADSO en Línea ,
Manual de carga de Archivos RTE
Circular 020 (2017). Utilización de la nueva Plataforma UAF en Línea. Factoring
Manual ADSO en Línea ,
Manual de carga de Archivos RTE
Circular 019 (2017). Utilización de la nueva Plataforma UAF en Línea. Leasing
Manual ADSO en Línea ,
Manual de carga de Archivos RTE
Circular 018 (2017). Utilización de la nueva Plataforma UAF en Línea. Bancos
Manual ADSO en Línea ,
Manual de carga de Archivos RTE
Circular 017 (2017). Inclusión en Lista OFAC de Tareck Al Aissami.
Circular 016 (2017).TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO de FPB BANK, INC. (Artículos 131 y siguientes de la Ley Bancaria). Resolución No. 22 (2017).
Circular 015 (2017). Información Curso e-learning sobre Prevención de uso indebido de los servicios Bancarios
Circular 014 (2017). Presentación de información por fiesta de carnaval.
Circular 013 (2017). Ministerio de Ambiente (Mi AMBIENTE). Informa Denuncia presentada al Ministerio Público. Titulación de Tierras bienes de dominio público del Estado. Anexo
Circular 012 (2017).Modificación de de manera Temporal de Horario de la Jornada de Trabajo de la Superintendencia de Bancos.
Circular 011 (2017). Liquidación Administrativa Forzosa de Banca Privada D´Andorra (Panamá), S.A
Circular 010 (2017). Prórroga de Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp.
Circular 009 (2017).Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios.
Circular 008 (2017). Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento y Manual que adopta metodología para clasificación de riesgo del cliente.
Circular 007 (2017). Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento y Manual que adopta metodología para clasificación de riesgo del cliente.
Circular 006 (2017). EF Auditados y EF Interinos - Circulares SBP-DPC-FACT-0183-2015 y SBP-DPC-FACT-0095-2016
Circular 005 (2017). EF Auditados y EF Interinos - Circulares SBP-DPC-FINAN-0182-2015 y SBP-DPC-FINAN-0094-2016.
Circular 004 (2017).EF Auditados y EF Interinos - Circulares SBP-DPC-LSN-0184-2015 y SBP-DPC-LSN-0093-2016.
Circular 003 (2017). Horario. Jornada de trabajo y atención al público.
Circular 002 (2017). Presentación de información por Día de la Soberanía Nacional a través del sistema ITBANk.
Circular 001 (2017). Se reestablece a partir del 3 de enero de 2017, la jornada regular laboral y de atención al público de la Superintedencia de Bancos, la cual es de: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Circular CFL 3-85-No.001-2017 Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 63/2013)
Circular CF-DL9-97-No.001-2017 Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circulares 2016
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Circular 137 (2016) Calendario 2017 para la presentación del Formulario FECI.
Circular 136 (2016) REQUERIMIENTO DE LA EVALUACION DE RIESGO - ACUERDO 10-2015, ARTICULO 19.
Circular 135 (2016) Presentación de información por Navidad y Año Nuevo a través del sistema ITBANk.
Circular 134 (2016) Acuerdo No. 8-2016 que modifica el Acuerdo No. 3-2016 que establece normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte
Circular 133 (2016) Circular No. SBP-DR-0072-2016 - Informe sobre las necesidades futuras de capital.
Circular 132 (2016) Horario temporal - Diciembre 2016
Circular 131 (2016) Horario temporal mes de diciembre, por Decreto Ejecutivo 515 de 1 de diciembre de 2016.
Circular 130 (2016) Remisión de información. Mega International Commercial Bank Co. LTD. Cheque extraviado.
Circular 129 (2016) Remisión de información. Banco Nacional de Panamá. Cheques robados.
Circular 128 (2016) Circular - Comunicado sobre condiciones climatológicas.
Circular 127 (2016) Extensión de la Reorganización de BALBOA BANK & TRUST CORP.
Circular 126 (2016) Presentación de la conferencia "Basilea III: La ruta a seguir"
Circular 125 (2016) Presentación de información por días patrios a través del sistema ITBANk.
Circular 119 (2016) Remisión de información. Banco Davivienda (Panamá), S.A. Chequera Robada
Circular 118 (2016) Remisión de información. Banco Davivienda (Panamá), S.A. Chequera Robada.
Circular 117 (2016) Modificación excepcional del Horario. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 116 (2016) Prórroga sobre la Circular SBP-DPC-FACT-0092-2016
Circular 115 (2016) Prórroga sobre la Circular SBP-DPC-LSN-0091-2016
Circular 114 (2016) Prórroga sobre la Circular SBP-DPC-FINAN-0090-2016
Circular 113 (2016) información sobre otros servicios corporativos de las Fiduciarias Formulario SB-SCF-1 y el Instructivo Formulario SB-SCF-1
Circular 112 (2016) Corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales de la plaza. Acuerdo No. 007-2016
Circular CF-DL9-97-No.004-2016. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular CFL 3-85-No.004-2016. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 63/2013)
Circular 111 (2016) Extensión de la Reorganización de Banca Privada D`Andorra (Panamá), S.A.
Circular 110 (2016) Leasing. Se comunica la aprobación del Acuerdo No. 6-2016 sobre Nuevas Tecnologías.
Circular 109 (2016) Financieras. Se comunica la aprobación del Acuerdo No. 6-2016 sobre Nuevas Tecnologías.
Circular 108 (2016) Fiduciarias. Se comunica la aprobación del Acuerdo No. 6-2016 sobre Nuevas Tecnologías.
Circular 107 (2016) Factoring. Se comunica la aprobación del Acuerdo No. 6-2016 sobre Nuevas Tecnologías.
Circular 106 (2016). SE COMUNICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO NO. 6-2016 SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Circular 105 (2016). Remisión de información. Solicitud de Caja de Ahorros.
Circular 104 (2016). Curso e-learning sobre Gobierno Corporativo
Circular 103 (2016). Encuesta regional para Bancos Usuarios de servicio de corresponsalía. Anexo 1 Relaciones de Corresponsalía.
Circular 101 (2016). Remisión de Circular. Comunicación recibida de Unibank, S.A. Cuenta Cerrada.
Circular 100 (2016). Remisión de información. Banco Nacional de Panamá
Circular 099 (2016). Remisión de información. La Hipotecaria, S.A. Cheque de Gerencia extraviado.
Circular 098 (2016). REMISION DE MANUAL Y PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Circular 097 (2016). REMISION DE MANUAL Y PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Circular 096 (2016). REMISION DEL MANUAL Y PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Circular 095 (2016). REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS TRIMESTRALES
Circular 094 (2016). REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS TRIMESTRALES
Circular 093 (2016). REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES INTERINOS
Circular 092 (2016). Prorroga a las empresas de factoring para presentar la Certificación OFAC
Circular 091 (2016). Prorrogar a las empresas de leasing para la certificación OFAC.
Circular 090 (2016). Circular sobre prorroga para presentar la certificación OFAC
Circular 089 (2016).Remisión de Circular. Comunicación recibida de Bank of China Limited. Cuenta Cerrada.
Circular 088 (2016).Circular sobre Resolución 2270 de 2 de marzo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU
Circular 087 (2016).Circular sobre Resolución 2270 de 2 de marzo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU
Circular 086 (2016).Circular sobre Resolución 2270 de 2 de marzo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU
Circular 085 (2016).Circular sobre Resolución 2270 de 2 de marzo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU
Circular 084 (2016). Circular sobre Resolución 2270 de 2 de marzo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU
Circular 083 (2016). Publicación del Informe Anual de la Superintendencia de Bancos correspondiente al año 2015.
Circular 082 (2016). Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios.
Circular 081 (2016). Declaración jurada sobre el funcionamiento del sistema de control interno del banco.
Circular 080 (2016). Reitera la circular No. SBP-DR-0016-2016 y comunica la emisión de la Ley 15 de 31 de mayo de 2016 que reforma la Ley 42 de 1999 sobre equiparación de oportunidades para personas con discapacidad
Circular 079 (2016). Circular con plantilla para la Certificación OFAC dirigida a las empresas de factoring
Circular 078 (2016). Circular sobre la Certificación OFAC dirigida a las empresas de leasing
Circular 077 (2016). Circular con plantilla para la Certificación OFAC dirigida a las empresas financieras
Circular 076 (2016). Circular con plantilla para la Certificación OFAC - MENSUAL
Circular CF-DL9-97-No.003-2016. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular CFL 3-85-No.003-2016. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 65/2013).
Circular 075 (2016). Recordatorio entrada en vigor de la Norma Internacional de Información Financiera No.9.
Circular 074 (2016). Remisión de Circular. Comunicaciones recibidas de Bank of China Limited. Cheque Extraviado.
Circular 073 (2016). Remisión de Circular. Comunicación recibida de Bank of China Limited. Cuenta Cerrada
Circular 072 (2016). Informe sobre las necesidades futuras de capital - Acuerdo No. 1-2015
Circular 071 (2016). Extensión de Reorganización de Banca Privada D'Andorra (Panamá), S.A.
Circular 070 (2016). Extesnión - Toma de Control Administrativo y Operativo de Balboa Bank & Trust Corp.
Circular 069 (2016). EXTENSIÓN. Toma de Control Administrativo y Operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP. (Artículos 131 y siguientes de la Ley Bancaria).
Circular 068 (2016). Extensión de la Reorganización de BANCA PRIVADA D`ANDORRA (PANAMÁ), S.A. (Artículo 142 de la Ley Bancaria) y designación de nuevo Reorganizador.
Circular 067 (2016). Validación manual de los Avisos de operación provisionales. Solicitud del Ministerio de Comercio e Industrias. Resolución No.23 de 6 de agosto de 2015.
Circular 066 (2016). Cambio en la Estructura del Átomo de Transferencias TR01
Circular 065 (2016). MULTIBANK, INC. Aclaración sobre circulación de cheques fraudulentos con nombre y logo de "MULTIBANK, INC."
Circular 064 (2016). Certificación de Revisión Lista OFAC. Anexo.
Circular 063 (2016). Emisión de Acuerdo No. 5-2016 que modifica el artículo 8 del Acuerdo No. 6-2009 sobre concentración de riesgos a grupos económicos y partes relacionadas.
Circular 062 (2016). Remisión de información. MULTIBANK, INC. Reporte de Cheques fraudulentos con nombre y logotipo de MULTIBANK, INC.
Circular 061 (2016). Bank of China Limited, chequera robada.
Circular 060 (2016). Bank of China Limited, cuentas cerradas.
Circular 059 (2016). Bank of China Limited, cheque extraviado.
Circular 058 (2016). Requerimientos de información Acuerdo No. 1-2015 y Acuerdo No. 3-2016.
BAN05, SB84 y SB36
Circular 057 (2016). UAF-AL-29-2016 - Reportes RTE y ROS.
Circular 056 (2016). UAF-AL-29-2016 - Reportes RTE y ROS.
Circular 055 (2016). UAF-AL-29-2016 - Reportes RTE y ROS.
Circular 054 (2016). UAF-AL-29-2016 - Reportes RTE y ROS.
Circular 053 (2016). UAF-AL-29-2016 Reportes RTE y ROS.
Circular 052 (2016). Advertencia. Circulación de correo electrónico fraudulento con documentación ilegítima.
Circular 051 (2016). Tercerización del servicio de impresión de cheque.
Circular 050 (2016). Remisión de información. Cheque robado. Bank of China Limited.
Circular 049 (2016). Citerio de interpretación de la Comisión FECI. Financiamientos para la adquisición de acciones
Circular 048 (2016). Citerio de interpretación de la Comisión FECI sobre el Factoraje Financiero
Circular 047 (2016). Criterio de interpretación de la comisión FECI sobre el "Resarcimiento"
Circular 046 (2016). Decreto Ejecutivo No. 81 de 18 de marzo de 2016. Modificación al Decreto Ejecutivo No.29 de 1996, que reglamenta la Ley 4 de 17 de mayo de 1994.
Circular 045 (2016). Conferencia Gobierno Corporativo: manejo eficaz del riesgo
Circular 044 (2016). Remisión de información. Libreta de Cheques robada. Banco Prival, S.A. (Español) o Prival Bank, S.A. (en inglés)
Circular 043 (2016). Acuerdo No. 004-2016. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 4-2011 que dicta las reglas para el cobro de ciertas comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias
Circular CF-DL9-97-No.002-2016. Actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular CFL 3-85-No.002-2016. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 65/2013).
Circular 042 (2016). Acuerdo No. 003-2016. Por Medio del cual se establecen normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte.
Circular 041 (2016). Recordando a los bancos la entrada en vigor del Acuerdo No. 1-2016, sobre la compensación de ACH y disponibilidad de fondos.
Circular 040 (2016). Presentación conferencia sobre Gobierno Corporativo: Manejo eficaz del riesgo, jueves 21 de abril de 2016.
Circular 039 (2016). Término para la presentación de información del Átomo de Liquidez (AT10) y de la Estructura de Vencimiento (EVAP), por motivo de conmemoración de Semana Santa.
Circular 038 (2016). Horario temporal. Jornada de trabajo y atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 037 (2016). Horario Temporal por Jueves Santo.
Circular 036 (2016). Levantamiento de la medida de Reorganización de Banco Universal, S.A.
Circular 035 (2016). Levantamiento de la medida de Reorganización de BANCO UNIVERSAL, S.A. (Artículo 153 de la Ley Bancaria).
Circular 034 (2016). Se comunica la emisión del Acuerdo No. 002-2016 de 23 de febrero de 2016 que adiciona el artículo 33-A al Acuerdo No. 007-2014 sobre supervisión consolidada de grupos bancarios.
Circular 033 (2016). Salida de la lista gris del GAFI.
Circular 032 (2016). Salida de la lista gris del GAFI.
Circular 031 (2016). Salida de la lista gris del GAFI.
Circular 030 (2016). Salida de la lista gris del GAFI.
Circular 029 (2016). Salida de la lista gris del GAFI.
Circular 028 (2016). Circular. MULTIBANK, INC., Advierte circulación de cheques fraudulentos con nombre y logo de MULTICREDIT BANK.
Circular 027 (2016). Remisión de Circular. Comunicaciones recibidas Bank of China Limited. Cheques extraviados.
Circular 026 (2016). Presentación Centro Bancario Internacional desempeño 2015.
Circular 025 (2016). Remisión de Circular. Comunicaciones recibidas Bank of China Limited. Cuentas Cerradas.
Circular 024 (2016). Prorroga Reorganización BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ), S.A.
Circular 023 (2016). Remisión de Circular. Comunicaciones recibidas Bank of China Limited. Cuentas Cerradas.
Circular 022 (2016). Acuerdo No. 1-2016 "Por medio del cual se establecen parámetros generales sobre la compensación de ACH y disponibilidad de fondos"
Circular 021 (2016). Comunicación de la Resolución SBP-0031-2016 de 27 de enero de 2016. Prórroga Período de Reorganización de BANCO UNIVERSAL, S.A.
Circular 020 (2016). Se comunica la modifica del Horario Temporal. Resolución SBP-ADM-0002-2016 de 12 de enero de 2016,(Carnavales)
Circular 018 (2016). Remisión de Circular. Comunicaciones recibidas Bank of China Limited. Cuentas Cerradas.
Circular 017 (2016). Circular de cambio de entrega de información de atomos AT10, AT11, EVAP,y LS02, por Carnavales.
Circular 016 (2016). Recordatorio sobre legislación vigente relativa a personas con discapacidad.
Circular 015 (2016). Remisión de información. Cheque extraviado. Bank of China Limited.
Circular 014 (2016). Cambio Temporal de Horario-Carnaval
Circular 013 (2016). Comunica a empresas fiduciarias Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.
Circular 012 (2016). Comunica a empresas financieras la emisión de Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.
Circular 011 (2016). Comunica a empresas leasing Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.
Circular 010 (2016). Comunica a empresas factoring Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.
Circular 009 (2016). Comunica a bancos la emisión de Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.
Circular 008 (2016). Presentación de información de reportes de los Átomos AT10 (Átomo de Liquidez) y EVAP (Estructura de Vencimiento de Activos y Pasivos) por celebración del “Día de la Soberanía Nacional” el 9 de enero de 2016
Circular 007 (2016). Límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios
Circular 006 (2016). Remisión AT11
Circular 005 (2016). LISTA ONU
Circular 004 (2016). LISTA ONU
Circular 003 (2016). LISTA ONU
Circular 002 (2016). LISTA ONU
Circular 001 (2016). LISTA ONU
Circular CF-DL9-97-No.001-2016. Actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular CFL 3-85-No.001-2016. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 65/2013).
Circulares 2015
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Circular 202 (2015).Prórroga para la presentación de información referente al Átomo de Liquidez (AT10) y (EVAP) a esta Superintendencia, por motivo de celebración de Año Nuevo.
Circular 201 (2015).Calendario 2016 para la presentación de los formularios
Circular 200 (2015).Circular sobre requerimientos de información en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. 7-2014, que establece normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios. BAN03 , BAN10 y SBP-CF-01
Circular 199 (2015). Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.
Circular 198 (2015). Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.
Circular 197 (2015). Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.
Circular 196 (2015). Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.
Circular 195 (2015). Acuerdo No. 13 2015.
Circular 193 (2015). Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento y Manual que adopta metodología para clasificación de riesgo del cliente.
Circular 192 (2015). Formularios ROS y RTE para bancos.
Circular 191 (2015). Circular que comunica la emisión del Acuerdo No. 012-15.
Circular 190 (2015). Circular que comunica la emisión del Acuerdo No. 012-15.
Circular 189 (2015). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 188 (2015). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 187 (2015). Remisión de Circular. Comunicación recibida Bank of China Limited. Robo de Cheque cuenta 10-000010 a nombre Bank of China Panama Branch.
Circular 186 (2015). Circular a bancos sobre términos para presentación de información a esta Superintendencia en ITBANk, por motivo de la celebración de los días patrios (28 de noviembre 2015).
Circular 185 (2015). Towerbank International Inc. informa sobre correo fraudulento
Circular 180 (2015). Nuevos formatos RTE, ROS y Captura Digital
Circular 176 (2015). Encuesta
Circular 175 (2015). Encuesta
Circular 174 (2015). Encuesta
Circular 173 (2015). Prórroga del período de Reorganización de BANCO UNIVERSAL, S.A. (Artículo 142 de la Ley Bancaria).
Circular 172 (2015). Extensión del periodo de Reorganización de BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ), S.A. (Artículo 142 de la Ley Bancaria).
Circular 171 (2015). Suspensión de Pago de cheques por Robo de Chequera. Mercantil Bank (Panamá), S.A.
Circular 170 (2015). Términos para la presentación de información a través del sistema ITBANk, por motivo de celebración de días patrios.
Circular 169 (2015). REQUERIMIENTO DE MANUAL DE PREVENCION.
Circular 168 (2015). REQUERIMIENTO DEL MANUAL DE PREVENCION.
Circular 167 (2015). REQUERIMIENTO DEL MANUAL DE PREVENCION.
Circular 166 (2015). LISTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ENVIADO POR LA UAF.
Circular 165 (2015). LISTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ENVIADO POR LA UAF.
Circular 164 (2015). LISTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS ENVIADO POR LA UAF.
Circular 163 (2015). LISTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS ENVIADO POR LA UAF.
Circular 162 (2015). LISTADO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ENVIADO POR LA UAF A LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Circular 161 (2015). Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento.
Circular 160 (2015). Circular - Recordatorio a bancos, grupos bancarios y comités de auditoría sobre entrada en vigor de la Norma Internacional de Información Financiera No. 9.
Circular 159 (2015). Remisión de Circular. Comunicación recibida. Robo de Chequera de la cuenta a nombre de YONG XING IMPORT AND EXPORT INC.. Bank of China Limited.
Circular 158 (2015). Remisión de Circular. Comunicación recibida. Robo de Chequera de la cuenta a nombre de HAN HAILING. Bank of China Limited.
Circular 157 (2015). Cambio temporal de Horario.
Circular 156 (2015). Cambio temporal de Horario.
Circular 155 (2015). Circular a sujetos obligados referente a la aplicación de la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 2015 que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Circular 154 (2015). Circular a sujetos obligados referente a la aplicación de la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 2015 que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Circular 153 (2015). Circular a sujetos obligados referente a la aplicación de la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 2015 que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Circular 152 (2015). Circular a sujetos obligados referente a la aplicación de la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 2015 que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Circular 151 (2015). Circular a sujetos obligados referente a la aplicación de la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 2015 que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Circular 150 (2015). Formulario RTE y formulario ADSO
Circular 149 (2015). Formulario RTE y formulario ADSO
Circular 148 (2015). Formulario RTE y formulario ADSO
Circular 147 (2015). Formulario RTE y formulario ADSO
Circular 146 (2015). Remisión de información. Cheque extraviado. Bank of China Limited.
Circular 145 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-15-26 sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida emitido el 9 de septiembre de 2015
Circular 144 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-15-26 sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida emitido el 9 de septiembre de 2015
Circular CF-DL9-97-No.004-2015. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular CFL 3-85-No.004-2015. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/201 y 65/2013)
Circular 138 (2015). Nota SCA-1-15-9 relacionada a la actualización de la lista consolidada de República Centroafricana fechada 20 de agosto de 2015
Circular 137 (2015). Nota SCA-1-15-9 sobre la actualización de la lista consolidada de República Centroafricana fechada 20 de agosto de 2015
Circular 136 (2015). Nota SCA-2-15-23 fechada 18 de agosto de 2015, sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 135 (2015). Actualicación del listado de sanciones Al-Qaida segun la nota SCA-2-15-23 fechada 18 de agosto de 2015
Circular 134 (2015). Suspensión de pago de cheques provenientes de cuenta cerrada BANK OF CHINA LTD.
Circular 133 (2015). Suspensión de pago de cheques provenientes de cuenta cerrada BANK OF CHINA LTD.
Circular 132 (2015). Solicitud de autorización de adición de nuevos servicios
Circular 131 (2015). SCA/1/15(8) y SCA/16/15(02) Listado de Sanciones Sudán.
Circular 130 (2015). SCA/1/15(8) y SCA/16/15(02) Listado de Sanciones Sudán.
Circular 129 (2015). SCA/2/15(22) Listado de Sanciones Al-Qaida.
Circular 128 (2015). SCA/2/15(22) Listado de Sanciones Al-Qaida.
Circular 127 (2015). SCA/2/15(21) Listado de Sanciones Al-Qaida.
Circular 126 (2015). SCA/2/15(21) Listado de Sanciones Al-Qaida.
Circular 125 (2015). Acuerdo No. 11-2015 corresponsales no bancarios.
Circular 124 (2015). AVISO A LOS BANCOS EXTRAVIO DE CHEQUES CUENTA CORRIENTE ALLBANK CORP
Circular 123 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-20 relacionada a la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida fechada 20 de julio de 2015 - supresión de 1 nombre
Circular 122 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-20 relacionada a la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida fechada 20 de julio de 2015 - supresión de 1 nombre
Circular 121 (2015). COMUNICACION A LOS BANCOS Y FIDUCIARIAS DE LA EMISIÓN DEL ACUERDO 10-2015
Circular 120 (2015). SUSPENSIÓN DE PAGO DE CHEQUES EXTRAVIADOS BANK OF CHINA LIMITED
Circular 119 (2015). Circular relacionada a actualicación de la lista de sanciones segun la nota SCA-2-15-19 - Al-Qaida fechada 20 de julio de 2015
Circular 118 (2015). Circular relacionada a actualicación de la lista de sanciones segun la nota SCA-2-15-19 - Al-Qaida fechada 20 de julio de 2015
Circular 117 (2015). Acuerdo No. 9-2015. Procedimiento sancionatorio en materia de prevención
Circular 116 (2015). Acuerdo No. 9-2015. Procedimiento sancionatorio en materia de prevención
Circular 115 (2015). Acuerdo No. 9-2015. Procedimiento sancionatorio en materia de prevención
Circular 113 (2015). Acuerdo No. 9-2015. Procedimiento sancionatorio en materia de prevención
Circular 112 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-25-18 fechada 10 de julio de 2015 sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 111 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-25-18 fechada 10 de julio de 2015 sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 110 (2015). Circular comunicando a los bancos el límite para los abonos a obligaciones pagaderos dentro de los ciento ochenta y seis (186) días calendarios
Circular 109 (2015). REITERACIÓN MEDIDA DE CANCELACION DE LICENCIA PANTRUST INTERNATIONAL Y PROHIBICIONES
Circular 108 (2015). Circular de actualización de la lista de sanciones relacionada a la nota SCA-2-15-17 sobre Al-Qaida fechada 26 de junio de 2015
Circular 107 (2015). Circular de actualización de la lista de sanciones relacionada a la nota SCA-2-15-17 sobre Al-Qaida fechada 26 de junio de 2015
Circular 105 (2015). Circular a empresas fiduciarias de la nota SCA-2-15-16 referente a la actualización de la lista de sanciones - Al-Qaida fechada 15 de junio de 2015.
Circular 104 (2015). Actualización de la lista de sanciones - Al-Qaida.
Circular 103 (2015). Actualización de la lista de sanciones - Al-Qaida.
Circular 102 (2015). Actualización de la lista de sanciones - Al-Qaida.
Circular 101 (2015). Reorganización de Banco Universal, S.A.
Circular 100 (2015). Reorganización de BANCO UNIVERSAL, S.A. Resolucion SBP 114-2015
Circular 099 (2015). SOLICITAR INFORMACION A LAS EMPRESAS FIDUCIARIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECEN
Circular 098 (2015). Circular que comunica a las empresas de arrendamiento financiero sobre el Acuerdo 5-2015
Circular 097 (2015). Acuerdo 5-2015
Circular 096 (2015). Se les informa a las empresas financieras la emisión del Acuerdo 5-2015
Circular 095 (2015). INVITACION A FINANCIERAS A CAPACITACION DE REPORTES RTE, ROS Y CAPTURA DIGITAL
Circular 094 (2015). INVITACION A FINANCIERAS A CAPACITACION SOBRE REPORTES RTE Y ROS Y CAPTURA DIGITAL
Circular 093 (2015). INVITACION A LAS EMPRESAS FIDUCIARIAS A CAPACITACION EL DIA 13 DE JULIO.
Circular CFL 3-85-No.003-2015. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008, 28/2012 y 65/2013).
Circular CF-DL9-97-No.003-2015. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 092 (2015). CIRCULACIÓN DE DOCUMENTO FALSO COMUNICADO TRADUCIDO.
Circular 091 (2015). Circular notificando a los Bancos la aprobación del Acuerdo No. 8-2015 que modifica el Acuerdo No. 1-2014, sobre estandarización de cheques
Circular 090 (2015). Advertencia sobre circular falsificada con membrete de la SBP y nombre del Superintendente
Circular 089 (2015). CIRCULACIÓN DE DOCUMENTO FALSO
Circular 088 (2015). Acuerdo No.5-2015
Circular 087 (2015). Acuerdo No.7-2015
Circular 086 (2015). Acuerdo No.6-2015 Liquidez
Circular 085 (2015). FORMULARIO RTE Y ROS - FINANCIERAS
Circular 084 (2015). FOMULARIO RTE Y ROS - FIDUCIARIAS
Circular 083 (2015). CIRCULAR A LOS BANCOS - FORMULARIO ROS
Circular 082 (2015). SUSPENSIÓN DE PAGO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN POR CUENTA CERRADA UNIBANK, S.A.
Circular 081 (2015). SUSPENSIÓN DE PAGO DE CHEQUE DE GERENCIA 404966 EXTRAVIADO MULTIBANK
Circular 080 (2015). Toma de Control Administrativo y Operativo de Banco Universal, S.A.
Circular 079 (2015). Toma de Control Administrativo y Operativo de Banco Universal, S.A.
Circular 078 (2015). EMISIÓN DE ACUERDO 5-2015.
Circular 077 (2015). Remisión de información. Cheque extraviado. Bank of China Limited.
Circular 076 (2015). Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2015
Circular 075 (2015). Circular de la nota SCA-2-14-05 de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 074 (2015). Circular de la nota SCA-2-14-05 de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 073 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-04 sobre lista de sanciones Al-Qaida
Circular 072 (2015). Circular de la Nota SCA-2-15-04 sobre lista de sanciones Al-Qaida
Circular 071 (2015). CIRCULAR COMUNICANDO A LOS BANCOS Y FIDUCIARIAS LA APROBACIÓN DEL ACUERDO 4-2015 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS CUSTODIOS DE ACCIONES AL PORTADOR
Circular 070 (2015). Cuestionario GAFILAT
Circular 069 (2015). CIRCULAR FECI. DETALLE DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015
Circular 068 (2015). CIRCULAR FECI. MODIFICACION A LA LEY 4. LEY 15 DE 2015.
Circular 067 (2015). Circular de la Nota SCA-1-15-07 sobre Libia - Informe final - periodo 2014 a 2015
Circular 066 (2015). Circular de la Nota SCA-1-15-07 sobre Libia - Informe final - periodo 2014 a 2015
Circular 065 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-12 relacionada a Al-Qaida - se agrega dos entradas a la lista de sanciones
Circular 064 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-12 relacionada a Al-Qaida - se agrega dos entradas a la lista de sanciones
Circular 063 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-10 relacionada a Al-Qaida - se suprime una entrada de la lista de sanciones
Circular 062 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-10 relacionada a Al-Qaida - se suprime una entrada de la lista de sanciones
Circular 061 (2015). Circular relacionado a correo electronico fechado 14 de abril de 2015 sobre Cambios a la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Circular 060 (2015). Circular relacionado a correo electronico fechado 14 de abril de 2015 sobre Cambios a la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Circular 059 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-4-15-01 - República Popular Democrática de Corea - las resoluciones
Circular 058 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-4-15-01 sobre la República Popular Democrática de Corea - las resoluciones -
Circular 057 (2015). Circular de la nota SCA-14-15-01 - Taliban. Se agrega a una persona y una entidad a la lista consolidada
Circular 056 (2015). Circular relacionada a la nota SCA14-15-01 - Taliban. Se agrega una persona y una entidad a la lista consolidada
Circular 055 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-15-07 de Al-Qaida. Se eliminan 4 nombres de la Lista Consolidada
Circular 054 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-15-7 - Al-Qaida. Se eliminan 4 nombres de la lista consolidada
Circular 053 (2015). Presentación de Información por motivo de la conmemoración del Día del Trabajo
Circular 052 (2015). Cancelación de la Licencia Fiduciaria. PANTRUST INTERNATIONAL, S.A.
Circular 051 (2015). Cancelación de la Licencia Fiduciaria. PANTRUST INTERNATIONAL, S.A.
Circular 050 (2015). SCA/2/15(08) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 049 (2015). SCA/2/15(08) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 048 (2015). SCA/1/15(03) Lista Consolidada - Sudan
Circular 047 (2015). SCA/1/15(03) Lista Consolidada - Sudan
Circular 046 (2015). Extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D`ANDORRA (PANAMÁ), S.A.
Circular 045 (2015). SCA/2/15(06) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 044 (2015). SCA/2/15(06) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 043 (2015). SCA/2/14(07) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 042 (2015). SCA/2/14(07) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 041 (2015). Acuerdo No.3-2015 modifica los artículos 9 y 14 del Acuerdo No. 4-2010 sobre auditores externos
Circular CF-DL9-97-No.002-2015. Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la Rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá
Circular CFL 3-85-No.002-2015. Préstamos Hipotecarios Residenciales
Circular CFL 3-85-No.002-2015. Préstamos Hipotecarios Residenciales
Circular 040 (2015). Designación de Superintendente de Bancos. (Decreto Ejecutivo No.50 de 10 de marzo de 2015)
Circular 039 (2015). Remisión de información. Solicitud de Towerbank International, Inc..
Circular 038 (2015). Presentación de información
Circular 037 (2015). SCA/1/15(02) Lista Consolidada – Côte d’Ivoire (República Costa de Marfil)
Circular 036 (2015). SCA/1/15(02) Lista Consolidada – Côte d’Ivoire (República Costa de Marfil)
Circular 035 (2015). Resolución Administrativa N°AL-01-2015, Manual de Señales de Alerta, Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas y Guía de Calidad de Reporte de Operaciones Sospechosas
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Circular 022 (2015). Acuerdo No. 002-2015
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Circular 014 (2015). Vigencia del Acuerdo No.11-2014
Circular 013 (2015). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público
Circular 012 (2015). Circular recordando a los bancos la entrada en vigo del Acuerdo No. 6-2014, que adiciona el artículo 5-A que fija el periodo de devolución de cheques y liberación de fondos al Acuerdo No. 7-2005, sobre la compensación de cheques y liberación de fondos
Circular 011 (2015). Circular relativa a la nota SCA-1-14-20 relativa a la lista consolidada de Somalia y Eritrea - se suprime un nombre de la lista
Circular 010 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-1-14-20 relativa a Somalia y Eritrea - se suprime un nombre
Circular 009 (2015). Circular relativa a la lista de sanciones Al-Qaida segun la nota SCA2-15-1. Se suprime dos nombres
Circular 008 (2015). Circular relativa a la lista de sanciones Al-Qaida segun la nota SCA-2-15-1 del 2 de enero de 2015 - se suprime 2 nombres de la lista
Circular 007 (2015). Circular relativa a la nota SCA-1-14-21 del 31 de diciembre de 2014 - República Centroafricana - supresión de nombre
Circular 006 (2015). Circular relativa a la nota SCA-1-14-21 del 31 de diciembre de 2014, supresión de nombre de la lista consolidada
Circular 005 (2015). Corrección de fecha en Circular N°. SBP-FECI-0156-2014 del 3 de diciembre de 2014.
Circular 004 (2015). Parámetros para el envío del Átomo Generales de la Fiduciaria (AF03)
Circular 002 (2015). "SE LES COMUNICA A LOS BANCOS QUE SE MANTENDRÁ EL 30% COMO LÍMITE PARA LOS ABONOS Y OBLIGACIONES PAGADAS DENTRO DE LOS 186 DÍAS."
Circular 001 (2015). Presentación de Información, por motivo del Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la gesta patriótica de 9 de enero, para los Atomos AT10 y EVAP.
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Cicular CFL 3-85 No.001-2015. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29/2008 y 28/2012)
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Circular 166 (2014). Divulgación de información crediticia
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Circular 156 (2014). Nueva tasa de descuento de intereses en préstamos agropecuarios calificados, para el programa de apoyo al agro 0% de interés.
Circular 155 (2014). Lista Consolidada – Yemen – SCA/16/14(02)
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Circular 146 (2014). Circular con la nota SCA-1-14-16 relativa a la República Centroafricana - actualización de la Lista Consolidada.
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Circular 131 (2014). SCA/2/14(19) – Listado de Sanciones Al-Qaida
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Circular 129 (2014). SCA-14-14(7) – Lista Consolidada - Taliban.
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Circular 113 (2014). Circular sobre actualización de la lista consolidada segun SCA-2-14-17 relacionada a Al-Qaida fechada 26 de agosto de 2014
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Circular 104 (2014). SCA/2/14(15) – Listado de Sanciones Al-Qaida
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Circular 085 (2014). Actualización de la lista consolidada relacionada a Libia según nota SCA-13-14-02
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Circular 070 (2014). Resolución 2082 (2012)SCA-14-14(4) - Taliban
Circular 069 (2014). Resolución 2082 (2012)SCA-14-14(4) - Taliban
Circular 068 (2014). Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(12)
Circular 067 (2014). Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(12)
Circular 066 (2014). Modificación al Decreto Ejecutivo No. 29 de 1996, que reglamenta la Ley del FECI. (Decreto Ejecutivo No.181 de 2014, publicado en la Gaceta Oficial No.27524
Circular 065 (2014). Artículos 10 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 29 de 1996, modificado por el Decreto Ejecutivo No.181 de 2014.
Circular 062 (2014). Restablecimiento del horario regular. Jornada de trabajo y de atención al público. Oficinas de la Superintendencia de Bancos
Circular 061 (2014). Restablecimiento del horario regular. Jornada de trabajo y de atención al público. Oficinas de la Superintendencia de Bancos
Circular 060 (2014). Proyecto de mejora en los tiempos para la compensación de cheques.
Circular 059 (2014). Proyecto FIDSYS
Circular 058 (2014). Actualización de la resolución 1988 - 2011 con el parrafo 1 de la resolución 2082 - 2012 - SCA-14-14-3
Circular 057 (2014). Actualización de la Resolución 1988 - 2011 con parrafo 1 de la Resolución 2082 - 2012 SCA-14-14-3
Circular 056 (2014). Actualización de listado de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-10 y SCA-2-14-11
Circular 055 (2014). Actualización de lista de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-10 y SCA-2-14-11
Circular 054 (2014). Actualización de lista consolidada - Sudan - SCA-1-14-10
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Circular 052 (2014). Actualización de listado de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-8
Circular 051 (2014). Actualización de listado de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-7
Circular 050 (2014). Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(9)
Circular 049 (2014). Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(9)
Circular 047 (2014). Lista OFAC. Debida Diligencia. Ignacio Eduardo Plata y otros. Empresas panameñas. (Acuerdo 12.2005).
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Circular 91 (2013). Atomo de Préstamo (AF05)
Circular 89 (2013). Suspensión de pago del cheque de gerencia por ST. GEORGES BANK & COMPANY, toda vez que el mismo ha sido reportado como extraviado.
Circular 88 (2013). Resolución General de la Junta Directiva SBP-GJD-0002-2013
CIRCULAR CFL 3-85 – No. 003-2013. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99,50/99, 65/2003, 29 /2008 Y 28/2012)
Circular 87 (2013). Designación de Director Independiente
Circular 86 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Guinea-Bissau
Circular 85 (2013). Lista Consolidada Libia
Circular 84 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Sudán
Circular 83 (2013). Lista Consolidada de Sanciones República Democrática del Congo
Circular 82 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 81 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Talibán
Circular 80 (2013). Solicitud de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. (BANVIVIENDA). Suspensión de pago de cheques por cuenta cerrada
Circular 79 (2013). Solicitud de METROBANK, S.A. Suspensión de pago de cheques por cuenta cerrada
Circular 78 (2013). Artículo 10 del Acuerdo No. 4-2008, sobre otros activos líquidos autorizados.
Circular 77 (2013). Solicitud de THE BANK OF NOVA SCOTIA. Suspensión de pago de cheques por cuenta cerrada.
Circular 76 (2013). Lista Consolidada – Libia.
Circular 75 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Guinea-Bissau.
Circular 74 (2013). Lista Consolidada de Sanciones – Sudán.
Circular 73 (2013). Lista Consolidada de Sanciones – República Democrática del Congo.
Circular 72 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida.
Circular 71 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Talibán.
Circular 70 (2013). Acuerdo No. 004-2013
Circular 69 (2013). Programa de Educación Financiera.
Circular 68 (2013). Circulación de documentos falsificados relacionados con el Banco Nacional
Circular 66 (2013). Concentración de Riesgo. Bancos de los cuales esta Superintendencia ejerce la supervisión de destino.
Circular 65 (2013). Suspensión de pago de cheque BANCO DAVIVIENDA (PANAMÁ), S.A.
Circular 64 (2013). Suspensión de pago de cheque BANCO DAVIVIENDA (PANAMÁ), S.A.
Circular 63 (2013). Suspensión de pago de cheque de gerencia. ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC.
Circular 62 (2013). Financiamientos otorgados a favor de microempresas registradas en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).
Circular 61 (2013). Medidas coercitivas – República Popular Democrática de Corea
Circular 60 (2013). Suspensión de pago de cheque de gerencia. ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC.
Circular 59 (2013). Acuerdo No. 003-2013
Circular 58 (2013). Régimen de intereses preferenciales
Circular 57 (2013). Presentación de información a esta Superintendencia a través del sistema ITBANk, por motivo del descanso obligatorio del 1 de mayo.
Circular 56 (2013). Publicación del FATF (siglas en Inglés)- Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI) sobre jurisdicciones de alto riesgo y de incumplimiento con las estrategias para combatir el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo
Circular 55 (2013). Alerta sobre uso indebido, por parte de periodistas foráneos, de la imagen y nombre del Superintendente de Bancos.
Circular 54 (2013). Medidas coercitivas – República Popular Democrática de Corea
Circular 53 (2013). Suspensión de pago de cheque de gerencia. ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC.
Circular 52 (2013). Solicitud de la Embajada de Libia
CIRCULAR CFL 3-85 – No. 002-2013. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/930/99,50/99, 65/2003, 29 /2008 Y 28/2012)
CIRCULAR CF-DL-9-97 – No. 002-2013. Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 51 (2013). Remisión de información. Banco Nacional de Panamá.
Circular 50 (2013). Acuerdo 1-2013 - Notificación de implementación de cuentas simplificadas.
Circular 49 (2013). Solicitud de la Embajada de Libia
Circular 48 (2013). Presentación de información a esta Superintendencia a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de Semana Santa.
Circular 47 (2013). Actualización a la Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 46 (2013). Actualización a la Lista Consolidada - Liberia
Circular 45 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – República Islámica del Irán
Circular 44 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 43 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – Talibán
Circular 42 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – Sudán
Circular 41 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – Libia
Circular 40 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – Liberia
Circular 39 (2013). Reunión especial del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 38 (2013). Actualización a la Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 37 (2013). Actualización a la Lista Consolidada – República Islámica de Irán.
Circular 36 (2013). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 35 (2013). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 34 (2013). Lista Consolidada – República Islámica del Irán
Circular 33 (2013). Lista Consolidada - Liberia
Circular 32 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 31 (2013). Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 29 (2013). Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 28 (2013). Lista Consolidada – República Islámica de Irán
Circular 27 (2013). Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 26 (2013). Lista – Reunión Especial del Comité
Circular 25 (2013). Lista Consolidada - Liberia
Circular 24 (2013). Lista Consolidada - Sudan
Circular 23 (2013). Lista Consolidada – Libia
Circular 22 (2013). Lista Consolidada - Talibán
Circular 20 (2013). Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 19 (2013). Acuerdo No. 002-2013
Circular 18 (2013). Invitación Reunión Desayuno Presentación Centro Bancario Internacional: Desempeño 2012
Circular 17 (2013). Presentación de información.
Circular 16 (2013). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 15 (2013). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 14 (2013). Lista Consolidada - Talibán
Circular 13 (2013). Designación de nuevo Secretario General de la SBP. Reconocimiento a la gestión del Licenciado Amauri A. Castillo.
Circular 12 (2013). Designación de nuevo Secretario General de la SBP. Reconocimiento a la gestión del Licenciado Amauri A. Castillo
Circular 10 (2013). Lista Consolidada - Talibán
Circular 09 (2013). Presentación de hoja de diferencias de auditoría.
Circular 08 (2013). Nuevo número de cuenta en el Banco Nacional, para pagos al FECI.
Circular 07 (2013). Comunicado del Departamento del Tesoro sobre eliminación del nombre del señor Francisco Javier Duque Correa de la lista OFAC
Circular 06 (2013). Lista Consolidada – Sanciones Al-Qaida
Circular 05 (2013). Lista Consolidada – Liberia
Circular 04 (2013). Lista Consolidada – Talibán
Circular 03 (2013). Resolución General de la Junta Directiva SBP-JD-0001-2013
Circular 02 (2013). Acuerdo No.001-2013
CIRCULAR CFL 3-85 – No. 001-2013. Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/930/99,50/99, 65/2003, 29 /2008 Y 28/2012)
CIRCULAR CF-DL-9-97 – No. 001-2013. Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 01 (2013). Presentación de información.
Circulares 2012
Circular
Descargar
Circular 117 (2012). Acuerdo No.006-2012
Circular 116 (2012). Calendario 2013, para la presentación del Formulario FECI.
Circular 115 (2012). Código de Ética y Conducta Profesional de la SBP. Prohibiciones
Circular 114 (2012). Presentación de información.
Circular 113 (2012). Calendario 2013 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.
Circular 112 (2012). Descripción de cuentas Átomo de Liquidez Legal (semanal).
Circular 111 (2012). Comunicado del Departamento del Tesoro sobre eliminación del nombre del señor Francisco Javier Duque Correa de la lista OFAC
Circular 110 (2012). Extensión de plazo para entrega de Átomos de Depósitos y de Inversión (Títulos Valores).
Circular 108 (2012). Lista Consolidada - Sanciones Al-Qaida
Circular 107 (2012). Lista Consolidada – Liberia
Circular 106 (2012). Lista Consolidada - Talibán
Circular 105 (2012). Presentación de información por motivo de la celebración del día de Independencia de Panamá de España, Navidad y Año Nuevo.
Circular 104 (2012). Invitación a Coctel
Circular 103 (2012). Remisión de información. BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. (Declaración falsificada con membrete del Banco).
Circular 102 (2012). Proyecto FIDSYS - Átomos de Depósitos y de Inversiones (Títulos Valores).
Circular 101 (2012). Horario de jornada de trabajo y de atención al público de la Superintendencia de Bancos.
Circular 100 (2012). Modificación temporaral horario por fiestas de fin de año
Circular 98 (2012). Presentación de información por motivo de la celebración de los días patrios.
Circular 97 (2012). Suspención de pago de cheques de gerencia. St. Georges Bank & Company, Inc.
Circular CF-DL9-97 4-2012 (2012). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 4-2012 (2012). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29 /2008 Y 28/2012)
Circular 96 (2012). Acuerdo No. 005-2012
Circular 95 (2012). Actualización de Lista de Individuos y Entidades relacionadas a Libia
Circular 94 (2012). Lista Consolidada de Individuos y Entidades relacionadas a Somalia y Eritrea
Circular 93 (2012). Lista Consolidada de Individuos y Entidades relacionadas a Guinea - Bissau
Circular 92 (2012). Lista Consolidada Sudan - Darfur
Circular 91 (2012). Adiciones a Lista de Sanciones Al-Qaida
Circular 90 (2012). Lista de Individuos y Entidades asociadas al Talibán
Circular 89 (2012). Lista Consolidada de Individuos y Entidades relacionadas a Liberia
Circular 88 (2012). Entrada en vigencia de la modificación del criterio de Interpretación de FECI sobre los Contratos de Factoring.
Circular 87 (2012). Modificación al Régimen del FECI. Ley 42 de 7 de agosto de 2012 (General de Pensión Alimenticia).
Circular 86 (2012). Designación de director independiente
Circular 85 (2012). Lista Consolidada – Libia
Circular 84 (2012). Lista Consolidada – Somalia y Eritrea
Circular 83 (2012). Lista Consolidada – Guinea-Bissau
Circular 82 (2012). Lista Consolidada – Sudan - Darfur
Circular 81 (2012). Adiciones a Lista de Sanciones Al-Qaida
Circular 80 (2012). Lista Consolidada – Liberia
Circular 79 (2012). Lista Consolidada (Talibán)
Circular 78 (2012). Decreto 50 de 22 de noviembre de 1999. Cédula Juvenil.
Circular 77 (2012). Lista Consolidada (Talibán) y 4 enmiendas a Libia.
Circular 76 (2012). Sanciones Al-Qaida y Lista Consolidada
Circular 75 (2012). Adiciones a Lista de Individuos y Entidades Asociadas con Al-Qaida.
Circular 74 (2012). Publicación del FATF (siglas en inglés) – Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI).
Circular 73 (2012). Designación de nuevo Director de Supervisión.
Circular 71 (2012). Lista Consolidada (Talibán) y 4 enmiendas a Libia
Circular 70 (2012). Sanciones Al-Qaida y Lista Consolidada
Circular 69 (2012). 3 Adiciones a Sanciones Al-Qaida y Lista Consolidada
Circular 68 (2012). Publicación del FATF (siglas en Inglés)- Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI)
Circular 67 (2012). Presentación de información por motivo de la celebración de la fundación de Panamá la Vieja.
Circular 66 (2012). Proyecto de automatización de envío de información. Estructura AF03
Circular 63 (2012). Advertencia sobre correos electrónicos que promueven esquema financiero piramidal MMM – MAVRODI MONEY MACHINE y SERGEY MAVRODI.
Circular CF-DL9-97 3-2012 (2012). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2012 (2012). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003, 29 /2008 Y 28/2012)
Circular 61 (2012). Acuerdo 4-2012
Circular 60 (2012). Designación de director independiente
Circular 59 (2012). Proyecto FIDSYS
Circular 58 (2012). Acuerdo No. 003-2012
Circular 56 (2012). Modificación del Criterio de Interpretación de FECI sobre los Contratos de Factoring.
Circular 55 (2012). Modificación Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en Préstamos Hipotecarios
Circular 54 (2012). Reporte de bienes inactivos.
Circular 53 (2012). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de duelo nacional.
Circular 52 (2012). Comunicado del Consejo de Seguridad Nacional sobre la designación de Office of Foreign Assets Control (OFAC) de 6 empresas de Panamá.
Circular 51 (2012). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración del día del trabajo.
Circular 50 (2012). Acuerdo No. 002-2012.
Circular 49 (2012). Átomo de inversiones AT15 – AT06.
Circular 48 (2012). Comunicado del Consejo de Seguridad Nacional sobre OFAC – Office of Foreign Assets Control – 6 Empresas de Panamá.
Circular CF-DL9-97 2-2012 (2012). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 1-2012 (2012).
Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 47 (2012). Resolución General SBP-RG-0005-2012 de 30 de marzo de 2012, por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información estipulados en la Resolución General No.2-2009.
Circular 46 (2012). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de Semana Santa y Día del Trabajo.
Circular 45 (2012). Acuerdo No. 4-2010 / Informes Especiales
Circular 44 (2012). Nueva Dirección de Correo Electrónico para el envío del Formulario SB-FID-UAF.
Circular 43 (2012). Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 42 (2012). Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 41 (2012). Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 40 (2012). Acuerdo 1-2012
Circular 39 (2012). Decreto Ejecutivo No. 55
Circular 38 (2012). Iraq y Kuwait
Circular 37 (2012). Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 36 (2012). Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 35 (2012). Lista – Directrices adoptadas el 30 de noviembre del 2011.
Circular 34 (2012). Modificación a la Lista Consolidada
Circular 33 (2012). Invitación a desayuno - "Supervisión basada en riesgo: Nuevo sistema de calificación GREN"
Circular 32 (2012). Decreto Ejecutivo No.55 de 1 de febrero de 2012
Circular 31 (2012). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de las fiestas de carnaval.
Circular 30 (2012). Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 29 (2012). Nuevos Formularios – Auditores Externos
Circular 26 (2012). Iraq y Kuwait
Circular 25 (2012). Invitación Reunión Desayuno Presentación del Centro Bancario Internacional: Desempeño 2011
Circular 24 (2012). Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 23 (2012). Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 22 (2012). Lista – Nuevas directrices
Circular 21 (2012). Lista
Circular 19 (2012). Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 18 (2012). Comunicado de Prensa de OFAC – Office of Foreign Assets Control - Panamá.
Circular 17 (2012). República Democrática del Congo
Circular 16 (2012). Modificación a la Lista Consolidada
Circular 15 (2012). Revisión de las Normas FATF - GAFI
Circular 14 (2012). Remisión de información. Banco Nacional de Panamá (Circulación de algunos cheques falsificados de la Asamblea Nacional).
Circular 13 (2012). Carta de inicio de las inspecciones
Circular 12 (2012). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 11 (2012). Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 10 (2012). Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 09 (2012). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 08 (2012). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 07 (2012). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 06 (2012). Somalia y Eritrea
Circular 05 (2012). Cambio de nombre del Comité
Circular 04 (2012). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 03 (2012). Remisión de Información. Suspensión de pago de cuarenta y cinco (45) cheques. Banco G&T CONTINENTAL (PANAMÁ), S.A. (BMF)
Circular 02 (2012). Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 01 (2012). Comunicado de Prensa de OFAC – Office of Foreign Assets Control - Panamá
Circular CF-DL9-97 1-2012 (2012). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 1-2012 (2012). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circulares 2011
Circular
Descargar
Circular 109 (2011). Calendario 2012, para la presentación del Formulario FECI.
Circular 108 (2011). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la conmemoración del día de los mártires (9 de enero 2012).
Circular 107 (2011). Acuerdo No. 007-2011
Circular 106 (2011). Cote d’lvoire
Circular 105 (2011). República Islámica de Irán
Circular 104 (2011). Directrices a la Lista Consolidada
Circular 103 (2011). República Demócrata del Congo
Circular 102 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 101 (2011). Remisión de información. Banco Nacional de Panamá (Nota falsificada con membrete del Banco).
Circular 100 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 99 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 98 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 97 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 96 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 95 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 94 (2011). Lista - Individuos asociados con Al-Qaida.
Circular 93 (2011). Lista - República Democrática del Congo
Circular 92 (2011). FAFT.GAFI - Proceso de revisión de las normas globales de cumplimiento contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo
Circular 91 (2011). Acuerdo No. 006-2011
Circular 90 (2011). Modificaciones al Plan Único de Cuentas (PUC) SB35, Nueva BAN09 para información de derivados
Circular 89 (2011). Átomo de Inversiones AT15.
Circular 88 (2011). Presentación de información a través del sistema ITBANk, por motivo de la celebración del día de la madre, navidad y año nuevo.
Circular 87 (2011). Proyecto de automatización de envío de información.
Circular 86 (2011). Calendario 2012 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.
Circular 85 (2011). Presentación conceptual de la figura de "Corresponsales No Bancarios"
Circular 84 (2011). Uso de herramientas tecnológicas del Tribunal Electoral y del Registro Público de Panamá.
Circular 83 (2011). Uso de herramientas tecnológicas del Tribunal Electoral y del Registro Público de Panamá.
Circular 82 (2011). Lista
Circular 81 (2011). Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 80 (2011). Versión Actualizada de Lista
Circular 79 (2011). Línea Marítima de la República Islámica de Irán
Circular 78 (2011). Lista
Circular 77 (2011). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de las Fiestas Patrias.
Circular 76 (2011). Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. Uni Bank & Trust, Inc.
Circular 75 (2011). Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 74 (2011). Lista
Circular 73 (2011). Cambio de nombre del Comité
Circular 72 (2011). Lista
Circular 71 (2011). Somalia y Eritrea
Circular 70 (2011). República Islámica de Irán
Circular 69 (2011). Cote d’Ivoire
Circular 68 (2011). Lista
Circular 67 (2011). República Democrática del Congo
Circular 65 (2011). Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
Circular 64 (2011). Actualización de lista consolidada de Julio 2011
Circular 63 (2011). Actualización de lista consolidada de Junio 2011
Circular 62 (2011). Actualización de lista consolidada de Mayo de 2011
Circular 61 (2011). Actualización de lista consolidada de Abril de 2011
Circular 60 (2011). Actualización de lista consolidada de Marzo 2011
CIRCULAR CFL 3-85 (2011). Por la cual se establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos Préstamos Hipotecarios.
Circular CF-DL9-97 (2011). Por el cual se establece un régimen especial de incentivos para la restauración y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 59 (2011). Acuerdo No. 005-2011
Circular 58 (2011). Comunicado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México
Circular 57 (2011). Lista Consolidada
Circular 56 (2011). Lista Consolidada
Circular 55 (2011). Lista Consolidada
Circular 54 (2011). Actualización de Lista Consolidada CCS - ONU
Circular 53 (2011). Actualización de Lista Consolidada
Circular 52 (2011). Nuevo Criterio de Interpretación de FECI sobre los préstamos otorgados para el financiamiento de cría de especies menores.
Circular 51 (2011). Nuevo Criterio de Interpretación de la Comisión Feci. Préstamos hipotecarios para vivienda.
Circular 50 (2011). Por medio de la cual se le reitera a los bancos el contenido de lo dispuesto en la Circular No.48-2010 referente al criterio utilizado para reportar el (RUC), el (CIP) y número de pasaporte.
Circular 49 (2011). Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia. Solicitud de Caja de Ahorros.
Circular 48 (2011). Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración del aniversario de la Fundación de Panamá la Vieja.
Circular 47 (2011). Requerimiento de Información - Átomo Financiero de Posiciones en Monedas AT14 y Tabla SB14.
Circular 46 (2011). Acuñación y circulación de nueva moneda de B/1.00
Circular 45 (2011). Acuerdo No. 2-2010 - Publicación de la calificación de riesgo del banco – Circular No. 25-2010.
Circular 44 (2011). Remisión de información. Resolución AN No. 4390-Telco de 13 de abril de 2011 de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Circular 43 (2011). Nuevas designaciones en la Superintendencia de Bancos.
Circular CFL 3-85 3-2011 (2011). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008).
Circular CF-DL9-97 3-2011 (2011). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 42 (2011). Fórmula aplicable al cálculo de las Tasas de Interés Nominal y Efectica, Acuerdo No. 1-2011
Circular 41 (2011). Acuerdo No.4-2010 - Carta a la Gerencia por Auditores Externos.
Circular 40 (2011). Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. MMG Bank Corporation.
Circular 39 (2011). Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. Towerbank International Inc.
Circular 38 (2011). Invitación a Presentación de la Propuesta sobre el Marco Conceptual de la Norma de Riesgo Operacional.
Circular 37 (2011). Información del Átomo de Generales (AT05).
Circular 36 (2011). Debida Diligencia a ciudadano Costarricense Olman Rimola Castillo y la empresa Rimola Market Research.
Circular 35 (2011). Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia. Bancafé (Panamá), S.A.
Circular 34 (2011). Debida Diligencia sobre SALUDCOOP / Colombia
Circular 33 (2011). Debida Diligencia sobre SALUDCOOP / Colombia
Circular 32 (2011). Acuerdo 4-2011
Circular 31 (2011). Presentación de información a esta Superintendencia, por motivo la celebración de Semana Santa y Día del Trabajo.
Circular 30 (2011). Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 29 (2011). Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 28 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 27 (2011). Jamahiriya Árabe Libia.
Circular 26 (2011). Jamahiriya Árabe Libia.
Circular CF-DL9-97 2-2011 (2011). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 2-2011 (2011). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 25 (2011). Lista Consolidada
Circular 24 (2011). Suspensión de pago de dos (2) Cheques de Gerencia. Banco Universal, S.A.
Circular 23 (2011). Acuerdo No. 003-2011
Circular 22 (2011). Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
Circular 21 (2011). Presentación de información a esta Superintendencia, por motivo la celebración de carnavales.
Circular 19 (2011). Modificación de la Lista Consolidada
Circular 18 (2011). Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Banco Delta, S.A. (BMF)
Circular 17 (2011). Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 16 (2011). Notificación de Fraudes Electrónicos
Circular 15 (2011). Ley No. 2 de 1/2/2011 "Que regula las medidas para conocer al cliente para los Agentes Residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá" GO.26713-C.
Circular 14 (2011). Circular No. 42-2009
Circular 12 (2011). Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 11 (2011). Acuerdo No. 002-2011
Circular 10 (2011). Presentación. Resultados y perspectivas del Centro Bancario Internacional.
Circular 08 (2011). Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (BBVA)
Circular 06 (2011). Modificaciones de la Lista Consolidada.
Circular 04 (2011). Remisión de Información. Suspensión de pago de cien (100) cheques. Banco Trasatlántico, S. A.
Circular 03 (2011). Envío de Información Estadísticas
Circular 02 (2011). Acuerdo No. 001-2011
Circular CFL 3-85 1-2011 (2011). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 01 (2011). Presentación de información a través del Sistema ITBank, por motivo de la conmemoración del Día de los Mártires (9 de enero).
Circular CF-DL9-97 1-2011 (2011). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circulares 2010
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Circular 67 (2010). Acuerdo No. 009-2010
Circular 66 (2010). Calendario 2011 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.
Circular 64 (2010). Acuerdo No. 008-2010
Circular 63 (2010). Notificación de fraudes en los canales electrónicos
Circular 62 (2010). Circular No. 50-2004, Circular No. 57-2009 y Decreto Ejecutivo No.246 de 2004
Circular 59 (2010). Presentación de información a través del Sistema ITbank, por motivo de Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo
Circular 58 (2010).Acuerdo No. 007-2010
Circular 56 (2010). Acuerdo No. 6-2010
Circular 55 (2010). Acuerdo No. 4-2010
Circular 53 (2010). Presentación de información a través del Sistema ITbank, por motivo de Fiestas Patrias.
Circular 51 (2010). Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 50 (2010). Personas Expuestas Políticamente (PEP's).
Circular 49 (2010). Acuerdo 5-2010
Circular 48 (2010). Formato RUC o Cédula
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2010 (2010). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 46 (2010). Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Circular 44 (2010). Acuerdo No. 004-2010
Circular 43 (2010). Modificación de fecha de la Circular No. 30-2010 (Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de BANCAFé (PANAMá), S.A.)
Circular 42 (2010). Modificación de fecha de la Circular No. 31-2010 (Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Caja de Ahorros)
Circular 40 (2010). Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios (Acuerdo 12-2005).
Circular 39 (2010). Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de CAJA DE AHORROS
Circular 38 (2010). Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.
Circular 37 (2010). Presentación de los átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal.
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2010 (2010). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 34 (2010). Plan de Revisión y/o Actualización de Expedientes
Circular 33 (2010). Traslado de dinero en efectivo a través de las Fronteras.
Circular 28 (2010). Acuerdo No.1-2002 - Carta a la Gerencia por Auditores Externos.
Circular 27 (2010). Presentación de los átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal
Circular 26 (2010). Ley 81 de 2009 y Circular No.13-2010.
Circular CFL 3-85 2-2010 (2010). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, /2008)
Circular 25 (2010). Acuerdo No. 002-2010.
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular 24 (2010). Presentación de los átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal
Circular 23 (2010). Traspaso de Fondos Líquidos al Banco Nacional de Panamá
Circular 22 (2010). Deja sin efecto la Circular No. 48-2007
Circular 21 (2010). Ley No. 81 de 2009 "Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento".
Circular 20 (2010). Reporte de Reclamos Trimestrales (Otros Informes - Artículo 91, numeral 3 de la Ley Bancaria). Reporte de Reclamos Trimestrales (Otros Informes - Artículo 91, numeral 3 de la Ley Bancaria).
Circular 19 (2010). Acuerdo No. 003-2010
Circular 18 (2010). Resultados del Centro Bancario Internacional 2009
Circular 17 (2010).Liquidez y Tabla Evap
Circular 16 (2010). Acuerdo 002-2010
Circular 15 (2010). Acuerdo No. 6-2009
Circular 14 (2010). Acuerdo 001-2010
Circular 13 (2010). Ley 81 de 2009 "Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento"
Circular 12 (2010). Proyecto de Garantía
Circular 11 (2010). Encuesta Riesgos
Circular 08 (2010). Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 7 (2010). Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000
Circular 004 (2010). Ley 49 de 2009 "Que reforma el Código Fiscal y adopta otras medidas fiscales"
Circular 003 (2010). Medidas de Ahorro Energético
Circular 002 (2010). Presentación del átomo de Liquidez Bisemanal AT10 y la Tabla EVAP
Circular CFL 3-85 1-2010 (2010). Préstamos Hipotecario Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, /2008)
Circular 001 (2010). Cheques hurtados a la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE)
Circular CF-DL9-97 1-2010 (2010). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circulares 2009
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Circular 63 (2009). Acuerdo No.10-2009 sobre la periodicidad de la presentación del reporte del cálculo del índice de liquidez legal
Circular 62 (2009). Solicitud de Información
Circular 61 (2009). Formulario UAF-SOS
Circular 60 (2009). Presentación de los átomos de Liquidez Bisemanal AT10, LS02, y la Tabla EVAP
Circular 59 (2009). Presentación de Estados Financieros Auditados
Circular 58 (2009). Circular No. 8-2009 (Líneas de Crédito Recibidas de Corresponsales)
Circular 57 (2009). Circular No. 50-2004 y Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004.
Circular 56 (2009). Liberia
Circular 55 (2009). Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 54 (2009). República Popular Democrática de Corea
Circular 53 (2009). Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 52 (2009). Presentación del átomo de Liquidez Bisemanal AT10 y la Tabla EVAP
Circular 50 (2009). Nuevo Superintendente de Bancos
Circular 49 (2009). Presentación de información a través de ITBank y del Informe del átomo de Liquidez Bisemanal LS02 por motivo de fiestas patrias.
Circular 48 (2009). Resolución General No. 1-2009
Circular 47 (2009). Acuerdo No. 3-2009
Circular 46 (2009). Encuesta de Prueba de Tensión
Circular 45 (2009). Retrasos en la emisión de minutas de cancelación de hipoteca
Circular CF-DL9-97 4-2009 (2009). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto LEY No.9/1997, Ley 4/2002)
Circular CFL 3-85 4-2009 (2009). Préstamos Hipotecarios Residenciales (ley 3/85, 11/90. 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29/2008)
Circular 44 (2009). Presentación del átomo de Liquidez Bisemanal LS02, átomo de Efectivo Semanal AT11 y Consolidado de Subsidiarias BAN02.
Circular 43 (2009). Banco Internacional de Desarrollo, C. A. solicitud de información
Circular 42 (2009). Doble Endoso, Billetes de Banco y Otros Casos.
Circular 41 (2009). Costa de Marfil
Circular 40 (2009). Acuerdo No. 8-2009, por medio del cual se deja sin efecto el Acuerdo 2-2008 de 3 de julio de 2008, sobre la valoración de garantías para la cobertura de riesgo de crédito.
Circular 39 (2009). Encuesta Exposición del Sistema Bancario en facilidades crediticias a Servidores Públicos
Circular 38 (2009). Acuerdo No. 7-2009 por medio del cual se modifica el artículo 6 del Acuerdo 7-2005 sobre la compensación de cheques y disponibilidad de fondos.
Circular 37 (2009). Artículos 4.1.g y 5.1.f del Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 sobre Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios.
Circular 36 (2009). Sistema ITBANk versión 1.0
Circular 35 (2009). Resolución General J.D. No. 032-2009
Circular CF-DL9-97 3-2009 (2009). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto LEY No.9/1997, Ley 4/2002)
Circular CFL 3-85 3-2009 (2009). Préstamos Hipotecarios Residenciales (ley 3/85, 11/90. 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29/2008)
Circular 34 (2009). Acuerdos No. 5-2009 y No. 6-2009
Circular 33 (2009). Adecuación de Capital (SB36)
Circular 32 (2009). Presentación del átomo de Liquidez Bisemanal LS02 y del átomo de Efectivo Semanal AT11.
Circular 31 (2009). Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 30 (2009). Acuerdo No. 4-2009
Circular 29 (2009). Cheques falsificados cargados a la cuenta de la Autoridad Marítima de Panamá
Circular 28 (2009). Sistema de Transferencia de Información y el nuevo ITBank
Circular 27 (2009). Estructura átomo de Garantía
Circular 26 (2009). Modificaciones realizadas en la Lista Consolidada
Circular 25 (2009). Acuerdo 3-2009, por medio del cual se actualizan las disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles Adquiridos
Circular 24 (2009). Medidas de Prevención ante posible Pandemia de Influenza A (H1N1)
Circular 23 (2009). Presentación del átomo de Liquidez AT (10), y Tabla EVAP - Día del Trabajo
Circular 22 (2009). Capacidad de endeudamiento de personas jubiladas y pensionadas. Modificación al Artículo 3 de la Ley 37 de 2001. (Ley 22 del 13 de abril de 2009, Gaceta Oficial 26261).
Circular 21 (2009). Por la cual se Comunica al Centro Bancario la Reorganización de Stanford Bank (Panamá), S.A.
Circular 20 (2009). Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 19 (2009). Nuevos Rubros en el Atomo de Liquidez
Circular 18 (2009). Presentación de los átomos de Liquidez Bisemanal AT (10), LS02 y Tabla EVAP en Semana Santa.
Circular 17 (2009). Por medio del cual se extiende la entrada en vigencia del Acuerdo No. 5-2008 de 1 de octubre de 2008
Circular CFL 3-85 2-2009 (2009). Préstamos Hipotecarios Residenciales (ley 3/85, 11/90. 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29/2008)
Circular 16 (2009). Estructura Propuesta para átomo de Garantías
Circular CF-DL9-97 2-2009 (2009). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto LEY No.9/1997, Ley 4/2002).
Circular 15 (2009). Acuerdo No. 1-2009 Derogación del Acuerdo No. 8-2008
Circular 14 (2009). Solicitud de Certificaciones de Registro de Hecho Vitales y Actos Jurídicos
Circular 13 (2009). Toma de Control Administrativo y Operativo de Stanford Bank (Panamá), S. A.
Circular 12 (2009). Acceso a la Presentación del Informe del CBI 2008
Circular 11 (2009). Circular No. 6-2009. Liquidez y Tabla EVAP semanal
Circular 10 (2009). Calendario de Inducciones 2009
Circular 9 (2009). Presentación del Informe del CBI
Circular 8 (2009). Oficial de Cumplimiento - Línea de Créditos Recibidas
Circular 7 (2009). Extensión máxima. Préstamos sujetos al Régimen de Interés Preferencial...
Circular 6 (2009). Circular No.5-2009. Acuerdo No. 9-2008. Informe de Liquidez y Tabla EVAP semanal
Circular 5 (2009). Como es de su conocimiento, el pasado 29 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Bancos emitió el Acuerdo No. 9-2008...
Circular 4 (2009). Nos es grato comunicarle que el Acuerdo 9-2008, por el cual se modifica el Artículo 17 del Acuerdo 4-2008 de 24 de julio de 2008, ha sido aprobado por la Junta Directiva...
Circular 3 (2009). Para su debido conocimiento, adjuntamos a la presente el Calendario del 2009 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá...
Circular CF-DL9-97 1-2009 (2009). En atención a lo establecido en el artículo 10 del Decreto-Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002 “Por el cual se establece un régimen especial de incentivos...
Circular CFL 3-85 1-2009 (2009). En atención a lo establecido en el artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada por la Ley No.29 de 2 de junio de 2008...
Circular 2 (2009). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Circular 1 (2009). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas...
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Circular 67 (2008). Bienes Inactivos (Art. 215 de la Ley Bancaria)
Circular 66 (2008). Circular No. 65-2008. Horarios de atención al público por parte de las entidades bancarias durante época navideña.
Circular 65 (2008). Horario de la Jornada laboral de las oficinas públicas nacionales y municipales por celebración de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Circular 64 (2008). Horario de Atención al Público por parte de esta Superintendencia. (19 de diciembre de 2008)
Circular 63 (2008). Servicios Especiales - Acuerdo 8-2003.
Circular 62 (2008). Autorización para la revisión de las referencias de crédito.
Circular 61 (2008). Por este medio, nos permitimos comunicarle que se deja sin efecto el contenido de la Circular No.056-2008 de 27 de noviembre de 2008, a través de la cual...
Circular 60 (2008). En adición a la información proporcionada semanalmente a través del átomo de liquidez, a partir de la semana que inicia el 29 de noviembre solicitamos se sirvan reportar el detalle de la información.
Circular 59 (2008). Nos permitimos comunicarle que el día 2 de diciembre de 2008 se ha habilitado como último día para la presentación a esta Superintendencia del átomo AT 10 de liquidez semanal para...
Circular 58 (2008). Reiteramos lo establecido en el Acuerdo 5-2001, sobre Riesgo de Mercado, el cual en su Artículo 15 señala que los bancos deben informar a esta Superintendencia sobre el límite máximo acumulado...
Circular 57 (2008). Como consecuencia a las distintas consultas recibidas por esta Superintendencia de Bancos, que se desprenden de la aplicación del Acuerdo No. 8-2008 "por el cual se adoptan medidas temporales...
Circular 56 (2008). Presentación del átomo de Efectivo Semanal del 24 al 28 de noviembre de 2008. (Art. 91 de la Ley Bancaria. Resolución General 3-2004).
Circular 55 (2008). GRUPO DMG. Listado de empresas que no cuentan con autorización de este Despacho para ejercer el Negocio de Banca, tal como lo dispone la Ley Bancaria, ni el Negocio de Fideicomiso.
Circular 54 (2008). Acuerdo No. 8-2008 Adopción de Medidas Temporales
Circular 53 (2008). Presentación del átomo de Efectivo Semanal del 27 al 31 de octubre (Art. 91 de la Ley Bancaria. Resolución General 3-2004).
Circular 52 (2008). Por este medio, nos permitimos informarle que la Superintendencia de Bancos está distribuyendo a todos los bancos unos autoadhesivos numerados, que tienen el propósito de informar al público...
Circular 51 (2008). Informes de Liquidez. (Artículo 77, 185 y 187 de la Ley Bancaria; Arts. 17 y 18 del Acuerdo 4-2008; Resolución 3-2004; Circular 006-2008).
Circular 50 (2008). Acuerdo No. 7-2008 - Liquidación de Activos
Circular 49 (2008). Acuerdo No. 6-2008 - Modificación al Acuerdo 2-2008
Circular 48 (2008). Nuevo período Ing. Olegario Barrelier.
Circular 47 (2008). Acuerdo No. 4-2008 (Liquidez Bancaria)
Circular 46 (2008). Acuerdo 5-2008 - Normas de Capital para riesgo de crédito aplicables para las Entidades Bancarias.
Circular CFL 3-85 3-2008 (2008). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, 29/2008)
Circular CF DL 9-97 4-2008 (2008). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 45 (2008). Personal encargado de Capacitación o Recursos Humanos.
Circular 44 (2008). La Superintendencia de Bancos de Panamá, como ente regulador de las entidades bancarias, tiene entre sus funciones velar por el fiel cumplimiento de las normativas bancarias vigentes.
Circular 42 (2008). Acuerdo No. 001-2008 - Reclamos de Tarjeta Visa
Circular 41 (2008). Resolución General J.D. 1-2008 sobre el índice de liquidez legal
Circular 39 (2008). Acuerdo No. 001-2008
Circular 38 (2008). Por medio de la presente, les reiteramos el contenido de nuestra Circular No. 18-2008 de 11 de abril de 2008, en la que les informamos sobre la circulación en el Sistema Bancario de Garantía...
Circular 37 (2008). Como es de su conocimiento, el Acuerdo No. 11-2005 de 23 de noviembre de 2005, sobre Calificación de Bancos, establece que las entidades bancarias deberán publicar en un diario de circulación...
Circular 36 (2008). Reformas al Código Penal
Circular 35 (2008). Acuerdo No. 4-2008
Circular 34 (2008). Acuerdo No. 3-2008
Circular 33 (2008). Acuerdo No. 2-2008
Circular CFL 3-85 3-2008 (2008). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, 29/2008)
Circular CF DL 9-97 3-2008 (2008). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002, 29/2008).
Circular 32 (2008). Información de personas sujetas a sanciones.
Circular 31 (2008). Acuerdo No. 1-2008
Circular 30 (2008). Actualización de la Lista Consolidada
Circular 29 (2008). Personas y entidades designadas
Circular 28 (2008). Ley 29 de 2 de junio de 2008, que modifica, entre otras, la Ley 3 de 1985. Régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 26 (2008). Hacemos de su conocimiento que, luego de evaluar lo establecido en el Decreto Ejecutivo 79 del 19 de mayo de 2008, "que establece un horario de trabajo, de carácter...
Circular 25 (2008). República Democrática del Congo
Circular 24 (2008). Acuerdo No. 11-2005 -Calificación de Bancos.
Circular 23 (2008). Personal encargado de la dirección, gestión o coordinación del programa de seguridad
Circular 22 (2008). Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios
Circular 21 (2008). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente el Grupo de Expertos...
Circular 20 (2008). Lista Consolidada
Circular 19 (2008). Instituciones señaladas por organismos internacionales
Circular 18 (2008). Por este medio nos permitimos informarle que se ha recibido comunicación de BANCO NACIONAL DE PANAMá, S. A. mediante la cual se advierte sobre Garantía Bancaria...
Circular 17 (2008). Nos permitimos reiterarle lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo No. 11-2005, de 23 de noviembre de 2005, el cual a su letra establece...
Circular 16 (2008). Superintendencia de Bancos de Panamá requiere la remisión de información estandarizada por parte de los Bancos, por lo cual se modificará el átomo de Liquidez Semanal (AT10)...
Circular 15 (2008). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas...
Circular 14 (2008). Nos dirigimos a usted en atención a las consultas recibidas por parte de los bancos, en referencia al Acuerdo No. 1-2007...
Circular 13 (2008). En revisiones efectuadas al átomo de Depósitos (AT02) remitido a través del Sistema de Transferencia de Información, hemos encontrado...
Circular CFL 3-85 2-2008 (2008). En atención a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada...
No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada en su Artículo 5...
Circular CF DL 9-97 2-2008 (2008). En atención a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto-Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002...
Circular 12 (2008). Nos permitimos comunicarle que hoy, 17 de marzo de 2008, se ha habilitado como último día para la presentación a esta Superintendencia de los Estados Financieros Auditados del Banco
Circular 11 (2008). Nuevas designaciones de la SBP
Circular 10 (2008). Sistema de Correspondencia Electrónica. Circular No. 033-2006
Circular 9 (2008). Acuerdo No. 001-2007 - Seguridad Bancaria
Circular 8 (2008). Individuos designados.
Circular 7 (2008). Resultados y Perspectivas del CBI
Circular 6 (2008). Presentación oportuna y correcta de átomos y Tablas BAN. Sistema de Transferencia de Información. Decreto Ley No. 9 de 1998; Acuerdo No. 12-2002; Resolución General No. 3-2004.
Circular 5 (2008). Por este medio, la Superintendencia de Bancos reitera a los Bancos y a sus auditores externos, que los estados financieros auditados correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2007...
Circular 4 (2008). Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular CFL 3-85 1-2008 (2008). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 1-2008 (2008). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 3 (2008). Para su debido conocimiento, adjuntamos a la presente el Calendario del 2008 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá...
Circular 2 (2008). Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 70 de 28 de diciembre de 2007, "Que modifica el artículo 46 del Código de Trabajo, sobre los días de descanso obligatorio"...
Circular 1 (2008). Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, "Que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los"...
Circulares 2007
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Circular 60 (2007). Nos permitimos reiterarle lo dispuesto en el Artículo 13 del Acuerdo No. 11-2005, de 23 de noviembre de 2005, el cual señala: "ARTÍCULO 13: PLAZO DE ADECUACIÓN...
Circular 59 (2007). Que de conformidad con el Numeral 1 del Artículo 5 del Decreto Ley No. 9 de 1998, es función de esta Superintendencia de Bancos velar porque se mantenga la solidez y eficiencia del sistema...
Circular 58 (2007). Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular 57 (2007). Acreditación de actividades comerciales o industriales a través del Aviso de Operación (Ley No. 5 de 2007).
Circular 56 (2007). Tenemos a bien enfatizar la necesidad de que los Bancos establecidos en Panamá, que se dediquen al transporte de dinero en efectivo...
Circular 55 (2007). Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien recomendar, como labor preventiva, que aquellas instituciones...
Circular 54 (2007). Medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Unidas de acuerdo a la Resolución 1672 de 25 de abril de 2006, en la cual se impuso por primera vez sanciones específicas a (4) personas...
Circular 53 (2007). Recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa al-Qaida, Talibanes, e individuos y entidades asociadas...
Circular 52 (2007). Enmiendas y correcciones a los datos de identificación de personas incluidas en la Lista Consolidada, en virtud de la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 51 (2007). Ampliación de la Circular No.022-2007, referente al Contrato de Seguro Colectivo (Póliza de Seguro Colectivo).
circular 50 (2007). Emisión de Documentos Fraudulentos
Circular 49 (2007). Carta de Crédito Fraudulenta
Circular 48 (2007). Presentación y publicación de Estados Financieros Auditados. (Art. 55 y 56 - Decreto Ley No. 9 de 1998)
Circular 47 (2007). Sistema de Transferencia - átomo de Depósitos
Circular CFL 3-85 4-2007 (2007). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 4-2007 (2007). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 45 (2007). Fe de Errata de la Circular 45-2007
Circular 45 (2007). Artículos 1 y 2 de los Acuerdos 5-2006 y 6-2006.
Circular 44 (2007). Individuos sujetos a sanciones.
Circular 43 (2007). Por medio de la presente, nos permitimos informarle que a partir de la fecha, esta Superintendencia de Bancos requiere la notificación oportuna por parte de la entidad bancaria sobre cualquier...
Circular 42 (2007). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha designado y congelado debido a...
Circular 41 (2007). Nombramiento de los Oficiales de Cumplimiento
Circular 40 (2007). Acuerdo No. 7-2006 de 6 de octubre de 2006.
Circular 39 (2007). Designación de Directores y Dignatarios
Circular 38 (2007). Entidades designadas.
Circular 37 (2007). Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular 36 (2007). Versión 5.2 del Sistema de Transferencia de Información (STI).
Circular CF DL 9-97 3-2007 (2007). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2007 (2007). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 35 (2007). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de...
Circular 34 (2007). Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 33 (2007). Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular 32 (2007). Gestión de cobros.
Circular 31 (2007). Estados Financieros Auditados 2006, Resolución General No. 1-2007
Circular 30 (2007). Versión 5.0 del Sistema de Transferencia de Información.
Circular 29 (2007). Información sobre operaciones crediticias y contingentes de las subsidiarias - Circular 26-2007
Circular 28 (2007). Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
circular 27 (2007). Ready State Bank of Panama
Circular 26 (2007). Información sobre operaciones crediticias y contingentes de las subsidiarias
Circular 25 (2007). Adición en la lista consolidada de MOHAMMED AL GHABRA por su supuesta vinculación a la organización al-Qaida y Talibanes.
Circular CFL 3-85 (2007). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 (2007). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular 24 (2007). Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 23 (2007). Artículo 147 del Decreto Ley No. 9 de 1998
Circular 22 (2007). Entrega de Documento que recoge el Contrato (Póliza) de Seguro Colectivo.
Circular 21 (2007). Compañía de construcción Jihad al-Bina.
Circular 20 (2007). Garantías Bancarias Banco Central del Ecuador
Circular 19 (2007). Formularios de declaración de efectivo
circular 18 (2007). FECI. Exención préstamos a personas de la tercera edad, jubilados y pensionados.
Circular 17 (2007). Informes sobre evaluación del FMI al sistema financiero panameño
Circular 16 (2007). Resolución General No. 201-5704 - Dirección General de Ingresos
Circular 15 (2007). Resultados y Perspectivas del CBI
Circular 14 (2007). Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 13 (2007). Acuerdo No. 11-2005 - Calificación de Bancos.
Circular 12 (2007). Remisión del Acuerdo No. 7-2006
Circular 11 (2007). Por medio de la presente, nos permitimos informarle que con motivo de la celebración de las fiestas de Carnaval, las oficinas de la Superintendencia de Bancos estarán cerradas los días...
Circular 10 (2007). Por motivo de las disposiciones establecidas en el Acuerdo No. 8-2006, los bancos deberán continuar utilizando los formularios de declaración de efectivo SB-EF-CH y SB-EFC.
Circular 8 (2007). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido a...
Circular 7 (2007). Acuerdo No. 9-2006
Circular 6 (2007). Por medio de la presente, nos permitimos informarle que a partir del próximo miércoles 17 de enero de 2007, entrará a regir el nuevo horario de jornada laboral y de atención al público...
Circular 5 (2007). Bank Sepah, Bank Sepah International y Ahmad Derakhshandeh.
Circular 4 (2007). Nuevo Director de Control de Procedimientos, Normas y Seguridad Operativa.
Circular 3 (2007). Nuevo Director Jurídico
Circular 1 (2007). Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular CFL 3-85 (2007). En atención a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada en su Artículo 5 por la Ley No. 65 de 29 de octubre de 2003...
Circular CF DL 9-97 (2007). En atención a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto- Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002 "Por el cual se establece un régimen...
Circulares 2006
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Circular 72 (2006). Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 71 (2006). Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 70 (2006). Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 69 (2006). Por este medio nos permitimos enviarle, calendario de 2007 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia, así como el de otros informes prudenciales.
Circular 67 (2006). Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia de los siguientes Acuerdos aprobados por la Junta Directiva de esta Superintendencia el día 6 de octubre del presente año...
Circular 65 (2006). Libertad de contratación de aseguradores y corredores. Artículo 36, Ley 59 de 1996.
Circular 64 (2006). Acuerdo No. 9-2005 de 19 de octubre de 2005.
Circular 63 (2006). Actualización de la Lista OFAC.
Circular 61 (2006). Resolución General No. 1-2006 – Tarifas por Inspecciones.
Circular 60 (2006). Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Circular 59 (2006). Circular No. 55 de 22 de septiembre de 2006.
Circular 57 (2006). Actualización del Directorio Estadístico
Circular CF DL 9-97 4-2006 (2006). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 4-2006 (2006). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003) (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 56 (2006). Acuerdo No. 4-2006.
Circular 54 (2006). Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de 2 compañías financieras: Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y Husayn al Shami
Circular 53 (2006). Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 52 (2006). Banco Saderat de Irán.
Circular 51 (2006). Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 50 (2006). Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la “International Islamic Relief Organization” (IIRO)
Circular 49 (2006). Nuevo Superintendente.
Circular 48 (2006). Avances hacia Basilea II
Circular 47 (2006). Numerales 2 y 5, Artículo 128 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006
Circular 46 (2006). Nueva numeración de Central Telefónica y faxes
Circular 45 (2006). Plan de Numeración del Estado
Circular 44 (2006). Remisión del Acuerdo 3-2006.
Circular CFL 3-85 (2006). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF-DL9-97 (2006). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 43 (2006). Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 42 (2006). Nueva numeración de la Central Telefónica
Circular 41 (2006). Sitio en internet de la UAF
Circular 39 (2006). Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 38 (2006). Clasificación de Cartera Global Circular No. 061-2005.
Circular 37 (2006). Tabla BAN05. Plan de Cuentas Adecuación de Capital.
Circular 36 (2006). Solicitud de Reenvío a través del Sistema de Transferencia de Información
Circular 35 (2006). Informamos que a raíz de la supervisión llevada a cabo por esta Superintendencia de Bancos, se ha detectado que algunas entidades bancarias están incumpliendo el literal “b”...
Circular 34 (2006). Circular No. 025-2006.
Circular 32 (2006). Tasa de referencia interbancaria del mercado local
Circular 31 (2006). Conferencia Internacional sobre Seguridad Financiera y Crimen Organizado
Circular 30 (2006). Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 29 (2006). Hacemos referencia a la Circular No. 068-2005 de 29 de diciembre de 2005, mediante la cual se envió el calendario del 2006 para la remisión de la información a través del Sistema de Transferencia...
Circular 28 (2006). BA’ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusman; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah.
Circular 27 (2006). Clasificación de la Cartera Global (CCG)
Circular 26 (2006). Fe de Errata. Parágrafo 2, Artículo 6 del Acuerdo 12-2005.
Circular 25 (2006). La Superintendencia de Bancos informa que el próximo 29 de junio de 2006, implementará la versión 4.0 del Sistema de Transferencia de Información (STI) y actualizará...
Circular 24 (2006). Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia del Acuerdo No. 1-2006 , por el cual se desarrollan los Numerales 1 y 2 del Artículo 129 del Decreto Ley No. 9 de 1998.
Circular 23 (2006). Declaraciones de Efectivo o Cuasi Efectivo. Artículo 6, Acuerdo 12-2005
Circular 22 (2006). Advertencia del Departamento del Tesoro.
Circular 21 (2006). Cambio de Horario de la Jornada de Trabajo y de atención al público
Circular 20 (2006). Conceptos establecidos por esta Superintendencia de Bancos para los efectos de los reportes del átomo de Generales y la Tabla BAN01...
Circular 19 (2006). En días pasados la Superintendencia de Bancos remitió vía correo electrónico una encuesta en referencia a la plataforma tecnológica de las entidades bancarias, la cual tiene como objetivo...
Circular 18 (2006). Cierre de Cuentas de Corresponsalía en los E.E.U.U.
Circular 17 (2006). Acuerdo No. 2-2006.
Circular 16 (2006). En virtud de la información solicitada mediante la Circular No. 006-2006 del 31 de enero 2006, nos permitimos comunicarle que hemos incluido una validación en el átomo de liquidez.
Circular CFL 3-85 (2006). Tasa de Referencia del Mercado Local para Préstamos Hipotecarios Residenciales, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2006, es de SIETE POR CIENTO ANUAL (7.00%).
Circular CF-DL9-97 (2006). Tasa de Referencia del Mercado Local para Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2006, es de SIETE POR CIENTO ANUAL (7.00%).
Circular 15 (2006). Anomalías en Cartas de Garantía Bancaria
Circular 14 (2006). Aceptación de Billetes de altas denominaciones
Circular 13 (2006). Ruta del carnaval capitalino 2006
Circular 11 (2006). AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Circular 10 (2006). Comunicaciones oficiales a Bancos.
Circular 9 (2006). Renuncia, Desistimiento o Transacción ante la Superintendencia de Bancos
Circular 8 (2006). Suspensión de la construcción de la Urbanización-Colonia Fuente del Fresno
Circular 7 (2006). Presentación de Resultados 2005- Proyecciones 2006
Circular 6 (2006). Sistema de Transferencias – átomo de Liquidez Semanal.
Circular 5 (2006). Reporte Mensual de Subsidiarias – BAN-02
Circular 4 (2006). Miembros del Servicio de Protección Institucional con inconvenientes al solicitar préstamos en las entidades bancarias por considerarse que no forman parte de la Fuerza Pública.
Circular 3 (2006). Formato RUC en Sociedades Extranjeras
Circular 2 (2006). Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circular CFL 3-85 (2006). Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPPO) Hipotecaria calculada para el Primer Trimestre del año 2006.
Circular 1 (2006). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Presentación de Estados Financieros.
Circular CF-DL9-97 (2006). Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPPO) de Restauración del Casco Antiguo calculada para el Primer Trimestre del año 2006.
Circulares 2005
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Circular 72 (2005). Atención al cliente.
Circular 70 (2005). Dejando sin efecto el Calendario de Suspensión de Atención al Público remitido a través de la Circular No. 60-2005 de 23 de noviembre de 2005.
Circular 69 (2005). Nueva Tabla SB25 sobre Calificaciones de Riesgo.
Circular 68 (2005). Calendario del 2006 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia
Circular 67 (2005). Calificación de Bancos.
Circular 66 (2005). Grupo Abu Sayyaf (ASG, siglas en inglés).
Circular 65 (2005). Financiamiento a la construcción
Circular 64 (2005). Anomalías en Carta de Garantía Bancaria.
Circular 63 (2005). BANCO DELTA ASIA (BDA).
Circular 62 (2005). Debida Diligencia sobre clientes
Circular 61 (2005). Clasificación de la Cartera Global (CCG)
Circular 60 (2005). Calendario Bancario para el año 2006
Circular 59 (2005). Remisión del Acuerdo No. 10-2005.
Circular 58 (2005). Violaciones al Título V del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998. Derecho a la Información.
Circular 57 (2005). Remisión del Acuerdo 9-2005
Circular 56 (2005). Adición de AL-SIBA'I, Hani Muhammad Yusuf ; UMAR, Madhat Mursi Al-Sayyid ; HUSAYN ALAYWAH y otros en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 55 (2005). Declaratoria de Bancarrota del Grupo REFCO.
Circular 54 (2005). Anomalías en Cartas de Garantía Bancaria
Circular 53 (2005). Remisión de los Acuerdos 7-2005 y 8-2005.
Circular 52 (2005). Adición del Dr. Abdul Latif Saleh, en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 51 (2005). Adición de Al-Akhtar Trust International, en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 50 (2005). Endoso de CERPAN en Garantía Bancaria.
Circular CF DL 9-97 4-2005 (2005). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular CFL 3-85 No. 4-2005 (2005). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 49 (2005). Contratos conforme a disposiciones legales.
Circular 48 (2005). Modificación temporal del Horario de la Jornada de Trabajo y de atención al público.
Circular 47 (2005). Violaciones al Titulo V del Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998 - DERECHO A LA INFORMACIÓN
Circular 46 (2005). Reporte Mensual de Subsidiarias - BAN02.
Circular 44 (2005). Grupo Moroccan Combatant o Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM).
Circular 43 (2005). Fondos de Capital de los Bancos.
Circular 42 (2005). Invitación a XV Congreso Latinoamericano de Fideicomiso-Ciudad de Panamá.
Circular 40 (2005). Actualización de la versión 3.2 del programa prevalidador funcional
Circular 39 (2005). Remisión del Acuerdo 6-2005
Circular 38 (2005). Adición del Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia (Grupo MIRA) en la Lista No. 70T.
Adjunto de la Circular 37 (2005). Plantilla a utilizar para la remisión de la Certificación en la que se asevera la revisión de la lista OFAC.
Circular 37 (2005). Certificación Revisión Lista OFAC y cambios en los Oficiales de Cumplimiento.
Circular CF DL 9-97 3-2005 (2005). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 36 (2005). Consultas técnicas y funcionales relacionadas al Sistema de Transferencia de Información.
Circular CFL 3-85 No. 3-2005 (2005). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99,50/99 y 65/2003).
Circular 35 (2005). Versión 3.0 del Sistema de Transferencia
Circular 34 (2005). Adición de los señores RUSDAN, Aby; ZULKARNAEN y PITONO, Joki en la Lista No. 71
Circular 33 (2005). Adición del Grupo Islámico JIHAD en la Lista No. 72
Circular 32 (2005). Acuerdo 5-2005 de 18 de mayo de 2005
Circular 31 (2005). Reanudación del acceso a vínculo de consulta de la Clasificación de Cartera Global.
Circular 30 (2005). Adición del señor ELEHSSAN y su organización en la Lista No. 70
Circular 29 (2005). Estados Financieros Auditados (NIIF's)
Circular 28 (2005). Cargos por Inactividad
Circular 27 (2005). Circular 20-2005 y Circular 21-2005.
Circular 26 (2005). MULTIBANKA Y VEF BANK.
Circular 25 (2005). LASHKAR E-TAYYIBA.
Circular 24 (2005). IBRAHIM BUISIR.
Circular 23 (2005). BILAL AL-HIYARI.
Circular 22 (2005). Calendario Bancario.
Circular 21 (2005).Atomos mensuales, Tablas BAN mensuales e Informes Prudenciales del mes de abril.
Circular CF DL 9-97 2-2005 (2005). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 No. 2-2005 (2005). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99,50/99 y 65/2003).
Circular 20 (2005). Nueva versión 3.0 del Sistema de Transferencia de Información.
Circular 19 (2005). Banca Electrónica.
Circular 18 (2005). Comunicado de prensa del FSF.
Circular 17 (2005). Confección de Lista de personas y entidades designadas de Costa de Marfil.
Circular 15 (2005). Estados Financieros preparados por Auditores Externos.
Circular 14 (2005). MUHSIN AL-FADHLI.
Circular 13 (2005). Acuerdo No. 4-2005.
Circular 12 (2005). KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI.
Circular 11 (2005). ADEL ABDUL JALIL BATTERJEE.
Circular 10 (2005). SAAD RASHED MOHAMMAD AL-FAQUIH.
Circular 9 (2005). Nuevos Subdirectores de Supervisión Bancaria in-situ y extra-situ.
Circular 8 (2005). Nuevo Director de Supervisión Bancaria.
Circular 7 (2005). Remisión del Acuerdo 01-2005 sobre la Tasa de Regulación Bancaria
Circular 6 (2005). Shaboom Investment, Inc. (Ley No. 42 de 2000 y Acuerdo No. 9-2000)
Circular 5 (2005). SULAYMAN KHALID DARWISH.
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Circulares 2004
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Circular 54 (2004). Aclaración de número de cédula Gloria Isabel Mora Romero.
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Circular 47 (2004). Acuerdo 9-2000. Circular No. 44-2004. Actualización de los Formularios de Declaración de Efectivo y Cuasi-Efectivo.
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Circular 43 (2004). Fundación Islámica Haramain
Circular 42 (2004). Nueva Directora de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Circular 40 (2004). Calendario de remisión de átomos Semanales de Liquidez (AT10) y Efectivo (AT11) durante el segundo semestre de 2004
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Circular 33 (2004). Reserva Bancaria de los bancos
Circular 32 (2004). Certificación de revisión del sitio de Internet "OFAC"
Circular 31 (2004). Comité Técnico Basilea II
Circular 30 (2004). ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed, DARRAJI Kamel, EL MAHFOUDI Mohamed, JAMMALI Imed Ben Bechir, LOUBIRI Habib Ben Ahmed, TRABELSI Chabaane Ben Mohamed
Circular 29 (2004). Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II)
Circular 28 (2004). Assad Ahmad Barakat y las compañías Casa Apollo y Barakat Import Export Ltda..
CIRCULAR CF-DL9-97 No.3-2004 (2004). Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto-Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
CIRCULAR CFL 3-85 No.3-2004 (2004). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 27 (2004). Hassan Abdullah Hersi al-Turki, a.k.a. Hassan Turki
Circular 26 (2004). Fundación Islámica Haramain (Afganistán, Albania, Bangladesh, Etiopía, Holanda) y del ex líder de Haramain, Aqeel Adbul Asís Al Agil.
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Circular 23 (2004). Kamel DJERMANE, Ahmed ZERFAOUI, Dhou EL-AICH, Hacene ALLANE
Circular 22 (2004). Al Furgan, Taibah International (Bosnia), y Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
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Circular CFL-3-85 N 2-2004 (2004). Prestamos Hipotecarios Residenciales
Circular CF-DL9/97N 2-2004 (2004). Prestamos Hipotecario Preferencial para Restauración
Circular 19 (2004). Personal encargado en ausencia del Oficial de Cumplimiento
Circular 18 (2004). Nuevo Director Jurídico y Nuevo Secretario General
Circular 17 (2004). Reenvío de Tablas BAN02 de 2003.
Circular 16 (2004). Atomos Mensuales de marzo de 2004
Circular 15 (2004). Remisión Trimestral de Grupos Económicos y Partes Relacionadas (Tabla BAN03).
Circular 14 (2004). Al-Zindani
Circular 13 (2004). Cambio de nombre de la Unidad de Control de Gestión a Unidad de Cumplimiento
Circular 12 (2004). Remisión de átomos Semanales durante el periodo de Carnavales (lunes 23 y miércoles 25 de febrero de 2004)
Circular 11 (2004). Calendario 2004 del Sistema de Transferencia de Información y Otros Informes Impresos.
Circular 10 (2004). Remisión Trimestral de la Adecuación de Capital (Tabla BAN05).
Circular 9 (2004). Ruta del "Carnaval Turismo 2004"
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Circular 7 (2004). Actualizaciones del Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas sobre Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith
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Circular CFL 3-85 1-2004 (2004). Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular CF DL 9-97 1-2004 (2004). Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración. (Decreto-Ley No. 9 de 1997, Circular CBN No. 13-97)
Circular 3 (2004). Remisión de información a través de átomos.
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Circular 1 (2004). Actualizaciones del Decreto Ejecutivo No. 13224 sobre Safet Durguti, Vazir y Hochburg AG
Circulares 2003
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Circular 69 (2003). Calendario de suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2004.
Circular 68 (2003). Remisión de Acuerdo No. 10 - 2003.
Circular 67 (2003). Modifica Circular No. 66-2003
Circular 66 (2003). Horario Especial de Navidad y Año Nuevo
Circular 65 (2003). Solicitudes de autorización de reenvío de información
Circular 64 (2003). Remisión de Acuerdo 9-2003
Circular 63 (2003). Consultas de los status de remisión de información.
Circular 62 (2003). Señalamiento de Burma y 2 de sus Bancos como posibles vehículos para el blanqueo de capitales.
Circular 61 (2003). Política Conozca su Cliente, relacionado a la Lista 46 del Decreto Ejecutivo 13224.
Circular 60 (2003). Actualización al Decreto Ejecutivo No. 13224.
Circular 59 (2003). Días hábiles - Término de días y meses.
Circular 58 (2003). Política "Conozca a su Cliente" (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000)
Circular 57 (2003). Acuerdos No. 7-2003 y No. 8-2003
Circular 56 (2003). Acuerdo No. 6-2003: Modificación del Acuerdo No. 2-2003 sobre Bancos de Microfinanzas.
Circular 55 (2003). Envío de átomo de Efectivo Semanal (AT11).
Circular 54 (2003). Ambito de aplicación del átomo de Liquidez Semanal (AT10)
Circular 53 (2003). Modificación de hora de entrega - átomos de Liquidez.
Circular 52 (2003). Organización MUJAHEDIN-E-KHALQ
Circular 51 (2003). Organización WALDENBERG AG
Circular 50 (2003). Comunicado de la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Panamá.
Circular 49 (2003). Informe Trimestral del BIS
Circular 48 (2003). Acuerdo 4-99
Circular 47 (2003). Nuevo Acuerdo de Capital
Circular 46 (2003). Actualizaciones a la Resolución de Orden Ejecutiva 13224 referente a la adición de Shamil Basayev y Zelimklan Yanderbiev.
Circular 45 (2003). Actualizaciones a la Resolución de Orden Ejecutiva 13224 referente a la Organización HAMAS.
Circular 44 (2003). Validez de las cédulas Polaroid.
Circular 43 (2003). Consultas tecnológicas
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Circular 41 (2003). Verificación de Lista de OFAC (Ley 42 de 2000, Acuerdo 9-2000, Circular No.28-2003).
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Circular 39 (2003). Consultas relativas sobre el Sistema de Transferencia de Información - átomos.
Circular 38 (2003). Código "Otros Sectores" (Código 9999) Tabla SB08- AT03
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Circular 35 (2003). Bienes y Derechos Administrados en Fideicomiso.
Circular 34 (2003). Cumplimiento Decreto Ley 1 de 1999.
Circular 33 (2003). Aviso Emitido por el BIS
Circular CFL 3-85 3-2003 (2003). Préstamos Hipotecarios Residenciales (TLRM). ( Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular 32 (2003). Estados Financieros Consolidados no Auditados trimestral.
Circular CFL 24/92 3-2003 (2003). Tasa de Referencia. Préstamos Forestales Preferenciales.
Circular CF DL 9-97 3-2003 (2003). Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración (Decreto-Ley No. 9 de 1997, Circular CBN No.13-97)
Circular 31 (2003). Reiteración de disposiciones del Tribunal Electoral.
Circular 30 (2003). Actualización a la Lista de OFAC.
Circular 29 (2003). Billetes manchados de tinta roja.
Circular 28 (2003). Política "Conozca su Cliente" (Art. 1 Ley 42 de 2000, Acuerdo 9-2000).
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Circular 26 (2003). 40 Recomendaciones Especiales para el Financiamiento del Terrorismo de GAFI.
Circular 25 (2003). Actualizaciones a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades Señaladas
Circular 24 (2003). Consultas relativas sobre el Sistema de Transferencia de Información - átomos
Circular 23 (2003). Acuerdo 5-2003
Circular 22 (2003). Advertencia del Grupo de Acción Financiera - GAFI
Circular 21 (2003). Confidencialidad y reserva de la información. (Artículo 1, Numeral 6 de la Ley 42 de 2000)
Circular 20 (2003). Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades Señaladas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List en la OFAC)
Circular 19 (2003). Operaciones Fuera de Balance, Crediticias y Otras - Tabla Ban06
Circular 18 (2003). Política "Conozca a su Cliente". (Artículo 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000)
Circular 17 (2003). Clasificación de Cartera Global 6-2000
Circualr 16 (2003). FINCEN
Circular 15 (2003). Envío de Adecuación de Capital.
Circular 14 (2003). Reenvío del átomo correspondiente al al mes de cierre fiscal.
Circular CFL 3-85 13-2003 (2003). Préstamos Hipotecarios Residenciales (TLRM). ( Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular CF DL 9-97 12 (2003). Tasa de Interés Promedio sobre Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración.
Circular 11 (2003). Remisión de los Acuerdos 3-2003 y 4-2003.
Circular 10 (2003). Medidas Especiales para jurisdicciones, entidades financieras, o transacciones internacionales de preocupación primaria en cuanto a Blanqueo de Capitales
Circular 9 (2003). Cancelación del Congreso Regional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Circular 8 (2003). Remisión del documento "International Narcotics Control Strategy Report"
Circular 7 (2003). Acuerdo No. 1-2003 y 2-2003.
Circular 6 (2003). Suministro de información sobre pólizas colectivas. Libertad de contratación de aseguradoras y corredores.
Circular 5 (2003). Ruta del "Carnaval Panamá Centenario 2003".
Circular 4 (2003). Remisión de los átomos de Efectivo semanal y átomo de Liquidez semanal.
Circular 3 (2003). Reconsideración del plazo para la remisión del átomo de Efectivo semanal.
Circular 2 (2003). Calendario para la remisión de información a través de Átomos.
Circular CF DL 9-97 1 (2003). Préstamos Hipotecarios - Régimen especial de incentivos para la Restauración y puesta en valor del Conjunto Monumental del Casco Antiguo de la ciudad. (Decreto-Ley 9 de 1997, Circular CBN 13-97).
Circular CFL 3-85 1 (2003). Préstamos Hipotecarios Residenciales - Régimen de Intereses Preferenciales en ciertos Préstamos Hipotecarios (TRLM) Ley 3-85, 11-90, 28-95, 30-99, y 50-99)
Circular 1 (2003). Formatos y Modelos de contratos
Circulares 2002
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Circular 49 (2002). Remisión de Información
Circular 48 (2002). Proceso de Transferencia de Información
Circular 47 (2002). Conocimiento y aplicación de los Acuerdos 11-2002 y 12-2002
Circular 46 (2002). Calendario de Suspensión de la Atención al Público - Año 2003.
Circular 45 (2002). Sistema de Modernización de la Superintendencia
Circular 44 (2002). Conferencia: "La Crisis Argentina: Lecciones para Panamá".
Circular 43 (2002). Aclaración al Calendario Bancario
Circular 42 (2002). Nuevos Productos Bancarios
Circular 41 (2002). Acuerdos 7-2002; 8-2002; 9-2002 y 10-2002
Circular 40 (2002).Atomos de Efectivo
Circular 39 (2002). Comunicado de la Agencia Calificadora Fitch - "Panamanian Banking System: First Half 2002 Perfomance Update"
Circular 38 (2002). Nuevo Formulario - Auditores Externos
Circular 37 (2002). Jurisdicción Coactiva en Liquidaciones Administrativas
Circular 36 (2002). Aclaración sobre átomo de Crédito
Circular 35 (2002). Actualización Lista OFAC. Circulares No.39-2001, 42-2001 y 004-2002, 13-2002, 24-2002, 27-2002, 31-2002.
Circular 34 (2002).Atomos de Liquidez Semanal (No. 10) y Mensual (No.07)
Circular 33 (2002). Proceso de validación funcional de la información
Circular 32 (2002). Manejo del riesgo de las operaciones fuera de balance crediticia.
Circular 31 (2002). Actualizaciones a las continuas sanciones que los Estados Unidos de América han establecido contra el Taliban - Ref: Circulares 39-2001; 4-2002; 13-2002; y 27-2002
Circular 30 (2002). Solicitud de Información. Dirección Sitios de Internet
Circular 29 (2002). Políticas Agresivas de Mercadeo
Circular 28 (2002). Validaciones Funcionales Integrales - Proyecto de Modernización de la Superintendencia
Circular 27 (2002). Actualización de la Lista de Activos congelados de Personas y Entidades señaladas por su vinculación con organizaciones terroristas.
Circular 26 (2002). Requerimientos de información presentados a Bancos por autoridad competente
Circular 25 (2002). Nuevo Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos
Circular 24 (2002). Lista de Naciones y Personas que han sido especialmente señalados (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List). Circulares No 39-2001 - No 42-2001 - No 4-2002 - No 13-2002
Circular 23 (2002). Fusiones y Adquisiciones
Circular 22 (2002). Aplicación del Acuerdo 5-2002 y Resolución 1-2002 del 8 de mayo de 2002
Circular 21 (2002). Guía para detectar el terrorismo en las Instituciones Financieras
Circular 20 (2002). Cálculo de la Pérdida Estimada en la cartera de préstamos y facilidades crediticias
Circular 19 (2002). Proyecto de Modernización de la Superintendencia de Bancos. Circulares 37-2001; 3-2002, 14-2002
Circular 18 (2002). Plazo de Adecuación, Acuerdo 4-2001
Circular 17 (2002). Publicación de la Carta Bancaria - Primer Semestre 2001
Circular 16 (2002). Plazo de presentación de los Estados Financieros Auditados correspondiente al cierre del período fiscal de 2001.
Circular 15 (2002). Modelos de Fianzas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con las Entidades Públicas.
Circular 14 (2002). Proyecto de Modernización de Comunicación. Fases de entrega de Programas y Documentación actualizada.
Circular 13 (2002). Lista de Naciones y Personas que han sido especialmente señalados (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List). Circulares No 39-2001 - No 42-2001 - No 4-2002
Circular 12 (2002). Nueva sección. El Centro Bancario en el 2001. Informe Anual
Circular 11 (2002). Informe de GAFI sobre los más recientes métodos y tendencias de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Circular 10 (2002). Ruta del "Carnaval para todos 2002".
Circular 9 (2002). Plazo de presentación de informes correspondientes al mes de enero de 2002.
Circular 8 (2002). Solicitud de información según Artículo 2 de la Ley No.42 de 2 de octubre de 2000.
Circular 7 (2002). Excepción de limitación a la participación de un Banco en otras empresas.
Circular 6 (2002). Planes Estratégicos (Circular 40-2001).
Circular 5 (2002). Solicitud de información sobre procesos judiciales (Artículo 83, Decreto Ley 9 de 1998).
Circular 4 (2002). Actualizaciones en la página de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
Circular 3 (2002). Plazo de presentación de informes correspondientes al mes de diciembre.
Circular 2 (2002). Designación del nuevo Director de Supervisión Bancaria.
Circular 1 (2002). Calendario de Suspensión de la Atención al Público (Arts. 152 y 17 Numeral 18 D.L. 9-98; Circular 41-2001).
Circulares 2001
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Circular 43 (2001). Riesgo Mercado y Protección al Usuario.
Circular 42 (2001). Boletín de Alerta sobre entidades relacionadas con Actos Terroristas.
Circular 41 (2001). Calendario de Suspensión de Atención al público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2002.
Circular 40 (2001). Plazo a los Bancos para la entrega de su Plan Estratégico a la Superintendencia para el año 2002 (Acuerdo 4-2001).
Circular 39 (2001). Lista de nacionales especialmente señalados y personas bloqueadas.
Circular 38 (2001). Protección al usuario: Suministro de información sobre Pólizas Colectivas.
Circular 37 (2001). Proyecto de Modernización de Comunicaciones - Remisión de Informes a través del Programa de Validación y Envío.
Circular 36 (2001). Flexibilización en el crédito de las tasas de intereses (Art. 5 DL 9-98).
Circular 35 (2001). Instrucción a Oficiales de Cumplimiento en materia bancaria y/o fideicomiso.
Circular 34 (2001). Préstamos a Partes Relacionadas y Grupos Económicos, Artículo 63DL 9-98; Acuerdos 1-99, 7-99 y 9-99. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 8-99 y 10-99.
Circular 33 (2001). Invitación a sesión informativa del Proyecto de Modernización de Comunicaciones.
Circular 32 (2001). Actualización de los requisitos y criterios para el otorgamiento de Licencias Bancarias y Medidas para el Gobierno Corporativo del Banco.
Circular 31 (2001). Distribución del programa de captura y envío de información a través de la Internet.
Circular 30 (2001). Presentación trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circulares 73-2000 y 75-2000. Artículos 57 y 58 (Numeral 3), del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998.
Circular 29 (2001). Solicitud de información requerida en el formulario mensual SB-EXPOS.
Circular 28 (2001). Acuerdo 6-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales y Subsidiarias de Bancos Extranjeros de Licencia Internacional.
Circular 27 (2001). Acuerdo 5-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales de Bancos Extranjeros de Licencia General.
Circular 26 (2001). Límite de exposición general de riesgo en Partes Relacionadas (Artículo 64 Decreto Ley 9 de 1998, Numeral 5; Acuerdo 2-99, Artículo 4).
Circular 25 (2001). Retiro en Recepción de ejemplar de la Recopilación actualizada de Resoluciones Generales, Circulares y Acuerdo emitidos.
Circular 24 (2001). Elección de Directores Félix B. Maduro y Jorge W. Altamirano, como Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia respectivamente.
Circular 23 (2001). Acuerdo 7-2000 Clasificación de Cartera de Inversiones (Circular 17-2001).
Circular 22 (2001). Banca electrónica. (Circulares 61-2000 y 71-2000).
Circular 21 (2001). Fusiones de Bancos. Adquisición y transferencia de acciones (Artículos 17, Numeral 6 y 71 de Decreto Ley 9 de 1998).
Circular 20 (2001). Notificación de modificación de los Artículos 3 y 4 del Acuerdo 1-98 sobre la Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria, en Acuerdo 2-2001.
Circular 19 (2001). Reiterar el criterio de interpretación respecto a la aplicación de la retención establecida en la Ley 4 de 1994.
Circular 18 (2001). Acuerdo 1-2001. Modificación del Acuerdo 7-2000.
Circular 17 (2001). Formulario de Clasificación de Inversiones. (Acuerdo 7-2000).
Circular 16 (2001). Resolución General 1-2001. Riesgo País.
Circular 15 (2001). Préstamos a Partes Relacionadas. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 2-99.
Circular 14 (2001). Grupos Económicos Bancarios / Supervisión Consolidada. Artículo 54 DL9-98; Acuerdo 3-99; Circular 6-2001.
Circular 13 (2001). Sanciones al Decreto Ley 9 y su Reglamentación.
Circular 12 (2001). Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados.
Circular 11 (2001). Infraestructura Tecnológica de los Bancos.
Circular 10 (2001). Apertura de establecimientos en el extranjero por Bancos Panameños.
Circular 9 (2001). Tasa de Referencia del Mercado Local para financiamientos comerciales (TRML - Comercial) para el año 2001.
Circular 8 (2001). Solicitud de correo electrónico de los bancos.
Circular 7 (2001). Formulario de cálculo del índice de Adecuación de Capital.
Circular 6 (2001). Grupo Económico Bancario/Supervisión Consolidada.
Circular 5 (2001). Prestámos a Partes Relacionadas.
Circular 4 (2001). Informe sobre límite de exposición general de riesgo individual, en partes relacionadas y en grupo económico bancario.
Circular 3 (2001). Saldo de Préstamos a Empresas Privatizadas e Inversiones en Bonos de Empresas Privatizadas.
Circular 2 (2001). Remisión de informes sobre límite de exposición general de riesgo individual en partes relacionadas y en grupo económico bancario por parte de Bancos de Licencia Internacional.
Circular 1 (2001). Presentación de informes de diciembre 2000.
Circulares 2000
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Circular 76 (2000). Modificación del Formulario de Oficial de Cumplimiento (Acuerdo 8-2000).
Circular 75 (2000). Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circular 073-2000.
Circular 73 (2000). Entrega trimestral de Estados Financieros.
Circular 71 (2000). Servicios bancarios a través de la Internet (Circulares 28-99 y 061-2000).
Circular 70 (2000). Solicitud de información sobre el cálculo del límite de efectivo de depósitos de los clientes habituales.
Circular 69 (2000). Solicitud de información sobre Procesos Judiciales.
Circular 67 (2000). Remisión de la Resolución 8-2000 sobre la adopción de la Norma Internacional de Contabilidad No. 39.
Circular 66 (2000). Modificación del formulario de Riesgo de Tasa e Interés. Reemplaza a las Circulares 27-2000 y 47-2000.
Circular 65 (2000). Identificación de los depositantes del banco. Política "Conozca a su Cliente".
Circular 64 (2000). Nuevos formularios de Clasificación de la Cartera de Préstamos.
Circular 63 (2000). Actividades no autorizadas a las Oficinas de Representación.
Circular 62 (2000). Calendario de Suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2001.
Circular 61 (2000). Autorización para la prestación de los servicios bancarios a través del Internet.
Circular 60 (2000). Presentación a los gerentes de bancos del nuevo Director Jurídico el Lic. Enrique De Obarrio De La Guardia.
Circular 59 (2000). Disposición para la remisión de información a la Unidad de Análisis Financiero sobre la prevención de Blanqueo de Capitales.
Circular 58 (2000). Normas Internacionales de Contabilidad.
Circular 57 (2000). Medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios para el Blanqueo de Capitales. Reemplazo de los acuerdos 5-90; 1-91; 2-96; 1-97; 2-97; 3-97 y la Circular No. 8-98.
Circular 56 (2000). Aclaración relativa a los formularios sobre límites de exposición general de riesgo individual en Partes Relacionadas y Grupo Económico Bancario.
Circular 55 (2000). Extensión del plazo de entrega para los formularios de Riesgo Tasa e Interés, Límite de Crédito a Partes Relacionadas, Grupo Económico Particular y Bancario.
Circular 54 (2000). Modificación de la Circular 37-2000 referente al formulario de Bienes Inmuebles Adquiridos por Créditos Vencidos.
Circulal 53 (2000). Revisión de Garantías por casos de corrupción realizados en el Registro Público.
Circular 52 (2000). Solicitud de certificación de vigencia de la licencias para los bancos y/o ámbito de las operaciones autorizadas.
Circular 51 (2000). Extensión del plazo para la presentación de los informes del mes de noviembre.
Circular 50 (2000). Conocimiento y aplicación del Regimén Antilavado (Decreto No.163).
Circular 49 (2000). Prevención y delito del Blanqueo de Capitales.
Circular 48 (2000). Extensión del plazo de entrega para los formularios de Riesgo Tasa de Interés y Partes Relacionadas.
Circular 47 (2000). Modifica la Circular No. 27-2000.
Circular 46 (2000). Modifica las Circulares No. 36-2000, 39-2000 y 40-2000.
Circular 45 (2000). Informes y formularios de Liquidez Legal Mínima.
Circular 44 (2000). Manejo del Riesgo País (Resolución 7-2000).
Circular 43 (2000). Presentación de los formatos y modelos de los Contratos de las relaciones que surgen de los servicios bancarios prestados por el banco a los usuarios.
Circular 42 (2000). Designación, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Circular 41 (2000). Plazos de retención aplicados por los bancos a fondos depositados con cheques a cuentas de Depósitos a la Vistas.
Circular 40 (2000). Informe de Grupo Económico Bancario que debe ser presentado cada trimestre.
Circular 39 (2000). Modifica la Circular No. 36-2000.
Circular 38 (2000). Apoyo a la libre y fluida circulación en Panamá de los billetes de Cien (100) dólares de los Estados Unidos.
Circular 37 (2000). Informe sobre Bienes Inmuebles Adquiridos por Créditos Vencidos que deben ser presentados cada trimestre.
Circular 36 (2000). Informes de Grupo Económico Particular y Partes Relacionadas que deben ser presentados cada trimestre.
Circular 35 (2000). Aceptación de dólares estadounidenses de cualquier denominación.
Circular 34 (2000). Tarifas de Inspección (Resolución General No. 6-2000).
Circular 33 (2000). Clasificación de inversiones y constitución de provisiones.
Circular 31 (2000). Cuentas inactivas, cumplimiento al artículo 154 del Decreto Ley 9 de 1998.
Circular 30 (2000). Pagos a la Superintendencia de Bancos por concepto de Tasa de regulación y supervisión bancaria, multas e inspecciones.
Circular 29 (2000). Indice de Liquidez Legal Mínimo. Noción de afiliada (Acuerdo No. 2-2000).
Circular 28 (2000). Clasificación de préstamos y constitución de provisiones (Acuerdo No. 6-2000).
Circular 27 (2000). Manejo del Riesgo de Tasa de Interés (Resolución General 2-2000).
Circular 26 (2000). Presentación del Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos.
Circular 25 (2000). Nueva publicación del Regimén Legal del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).
Circular 24 (2000). Multas por presentación tardía de informes de documentos relacionados con quejas de los usuarios de los servicios bancarios.
Circular 23 (2000). Aprobación por la Superintendencia de Bancos para la selección de Sistema de Contabilidad y Auditoría.
Circular 22 (2000). Eliminación de cargo básico a Bancos con Licencia Internacional por provisión de efectivo (Acuerdo No. 1-79).
Circular 20 (2000). Presentación de los Estados Financieros Auditados.
Circular 19 (2000). Manejo Riesgo Tasa de Interés (Resolución General No. 2-2000).
Circular 18 (2000). Presentación del detalle de consolidación.
Circular 17 (2000). Resolución J.D. No. 02-2000 de 15 de marzo de 2000.
Circular 16 (2000). Informe del Indice de Liquidez Legal.
Circular 15 (2000). Plazo de presentación de informes de marzo.
Circular 13 (2000). Periodicidad semanal del Informe de Liquidez Legal (Resolución General No. 1-2000).
Circular 12 (2000). Bienes Inmuebles Adquiridos en compensación de Crédito Pendiente (Acuerdo No. 1-2000).
Circular 11 (2000). Monedas aceptables para índice de Liquidez Legal.
Circular 10 (2000). Condiciones para el cumplimiento de la liquidez legal mínima (Acuerdo No. 2-2000).
Circular 9 (2000). Circulación de billetes de dinero mutilados y deteriorados.
Circular 8 (2000). Comunicación sobre documentos dirigidos a la Superintendencia de Bancos.
Circular 7 (2000). Retiro de guía de instalación de conexión al servidor de comunicación de la Superintendencia de Bancos.
Circular 6 (2000). Plazo Presentación a los Gerentes del Director de Supervisión Bancaria de la Superintendencia de Bancos.
Circular 5 (2000). Plazo para comunicar elección del Sistema de Normas Técnicas de Contaiblidad del Banco (NICs y US-GAAP).
Circular 4 (2000). Protección al usuario. Libertad de contratación de aseguradores y corredores (Artículo 36 Ley 59 de 1996, Circular No. 05-98).
Circular 3 (2000). Tasa de Referencia del Mercado Local para financiamientos comerciales (TRML - Comercial) para el año 2000.
Circular 2 (2000). Envío de acuerdos: 8, 9, 10 y 11.
Circular 1 (2000). Felicitaciones al Sistema Bancario por el éxito logrado ante el problema del año 2000.
Circulares 1999
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Circular 42 (1999). Calendario de Suspensión de la Atención al Público (Arts. 152 y 17 Numeral 18 D.L. 9798; Circulares 22-98 y 16-99).
Circular 41 (1999). Calendario de Suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancari del Año 2000.
Circular 40 (1999). Inicio de funciones del Superindente de Bancos.
Circular 39 (1999). Nombramiento del Superintendente de Bancos Interino.
Circular 38 (1999). Calendario de Suspensión de la Atención al Público (Arts. 152 y 17 Numeral 18), D.L. 9798; Circulares 22-98 y 16-99.
Circular 37 (1999). Día no laborable.
Circular 36 (1999). Notificación de advertencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia sobre letras de cambio.
Circular 35 (1999). Tasa de Interés en Depósitos a Plazo Fijo Locales (Artículo 58, Num. 1 del Decreto Ley No. 9 de 1998; Res. General No. 5-99).
Circular 34 (1999). Envío del formulario SB-CA2000-13.
Circular 33 (1999). Aumento de los niveles de disponibilidad de dinero en efectivo por parte del Banco Nacional de Panamá.
Circular 32 (1999). Plazo para comunicar elección entre NIC's y US-GAAP (Acuerdo No. 4-99; Res. Gral. 3-99; Circ. No. 23-99).
Circular 31 (1999). Plazo de presentación de informes en noviembre (Res. Grales. 2-99 y 5-99).
Circular 30 (1999). Calendario de Suspensión de la Atención al Público por el Centro Bancario para 1999, y en lo sucesivo. (Arts. 152, 17 (Numeral 18), D.L. 9798; Circular No. 22-98).
Circular 29 (1999). Estado de Activo y Pasivo y Estado Resultados (Art. 58, numeral 1 del Decreto Ley o de 1998).
Circular 28 (1999). Solicitud de información (Encuesta). Direcciones de sitios en Internet y de correo electrónico. Servicios bancarios a través de Internet.
Circular 27 (1999). Obtención de información sobre personas jurídicas. Nuevo sistema de información del Registro Público, a través del Internet. Trámite de apertura de cuentas. (Art. 1, D.G. 41/90, modificado por Ley 46
Circular 26 (1999). Plan de Contigencia de los Bancos.
Circular 25 (1999). Reglamentaciones de Capital. Modificaciones a Acuerdos 5-98 y 6-98.
Circular 24 (1999). Plazo para presentar lista de préstamos y facilidades crediticias. Partes Relacionadas (Arts. 1, 2 y 8 Acuerdo No. 2-99).
Circular 23 (1999). Plazo para comunicar elección entre NIC's y US-GAAP.
Circular 22 (1999). Informe de Resultados.
Circular 21 (1999). Nueva Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos.
Circular 20 (1999). Circular No. 10-99
Circular 19 (1999). Detalle de los préstamos hipotecarios para vivienda del Sistema Bancario Nacional
Circular 18 (1999). Plazo para presentación del Estado de Activo y Pasivo, y de Resultados mensual. (Artículo 58, Numeral 1, D.L. 9 de 1998).
Circular 17 (1999). Almacenamiento tecnológico de documentos (Ley 11 de 1998, D.E. 57 de 1999; Circular CBN9-98).
Circular 16 (1999). Calendario Bancario de Suspensión de la Atención al Público para el año 1999.
Circular 15 (1999). Normas de Contabilidad y de Auditoría aceptadas: NIC's, US-GAAP's, NIA's y SAS.
Circular 14 (1999). Plazo para presentación del Estado de activo y pasivo, y de resultado mensual (Artículo 58, Numeral 1, D.L. 9 de 1998).
Circular 13 (1999). Encuesta sobre nuevo Sistema de Comunicación.
Circular 12 (1999). Plazo para ajustarse a las disposiciones sobre Adecuación de Capital (Art. 45 D.L. 9/98, Acuerdo 5-98).
Circular 11 (1999). Resolución General No. 1-99 del 5 de febrero de 1999.
Circular 10 (1999). Recepción y procesamiento de los formularios de Declaración de Operaciones en Efectivo y Cuasiefectivo
Circular 9 (1999). Día del Consumidor
Circular 8 (1999). Informe del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Circular 7 (1999). Traslado de oficina de la Superintendencia de Bancos.
Circular 6 (1999). Custodia de documentación de operaciones de los bancos (Resolución General No. 1-99).
Circular 5 (1999). Normas Internacionales de Contabilidad (Acuerdo 3-98, Resoluciones Generales No. 2-98 y 3-98, Circular No. 18-98).
Circular 4 (1999). Labores habituales.
Circular 3 (1999). Traslado de las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas.
Circular 2 (1999). Circular No. 26-98 (Arts. 19, 63, 64 y 73- A de la Ley Bancaria).
Circular 1 (1999). Incorporación del Superintendente de Bancos.
Circulares 1998
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Circular 27 (1998). Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria (Arts. 19 y 137, D.L. 9 de 1998, Acuerdo No. 1-98).
Circular 26 (1998). Ley No.97 de 21 de diciembre de 1998.
Circular 25 (1998). Plazo para la presentación del Formulario SB-CA2000-03 (Circular 9-98).
Circular 24 (1998). Problema del Año 2000. (Circulares 1-98 y 9-98).
Circular 23 (1998). Calendario de Suspensión de la Atención al Público por el Centro Bancario para 1999. Arts. 152, 17 (Numeral 18, D.L. 9 de 1998; Circular No.22-98.
Circular 22 (1998). Calendario Bancario de Suspensión de la Atención al Público para el año 1999.
Circular 21 (1998). Acuerdos No.5-98 y 6-98. Aplicación de los requerimientos de Adecuación de Capital.
Circular 20 (1998). Cooperación internacional para la supervisión consolidada (Arts. 27 y ss, D.L.9 de 1998, Acuerdo 4-98).
Circular 19 (1998). Calendario de Suspensión de la Atención al Público.
Circular 18 (1998). Acuerdo 3-98 de 23 de septiembre de 1998 y de Resolución General No. 2-98 de 30 de septiembre de 1998.
Circular 17 (1998). Multas por presentación extemporánea de informes/documentos periódicos (Arts. 137, 138, 16 - Numeral 7, Acuerdo No. 2-98, Acuerdo CBN No. 2-92).
Circular 15 (1998). Publicación de los Estados Financieros auditados
Circular 14 (1998). Inestabilidad en los principales mercados bursátiles internacionales y de Latinoamérica
Circular 13 (1998). Resolución General No. 1-98. Tarifas por inspecciones.
Circular 12 (1998). Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria.
Circular 11 (1998). Formulario SB-LPD. Informe de Liquidez Parcial - Diario (Circular 6-98).
Circular 10 (1998). Orden de intervención de BANCO DE PRESTAMOS (PANAMA), S.A.
Circular 9 (1998). Circular No.001-98. Formulario SB-CA2000-03.
Circular 8 (1998). Normas anti-lavado de dinero (Art. 164, D.L. 9 de 1998; D.G. 41 de 1990; Ley 46 de 1995; D.E. 234 de 1996; Acuerdos CBN Nos. 5-90, 1-91, 2-96, 1-97, 2-97, 3-97).
Circular 7 (1998). Estados Financieros No Auditados al cierre trimestral. Artículo 57 DL 9/98.
Circular 6 (1998). Informe de Liquidez Parcial-Diario. Artículo 49 DL 9/98.
Circular 5 (1998). Protección al consumidor. Libertad de contratación de aseguradores y corredores. Artículo 36 Ley 59 de 1996.
Circular 4 (1998). Circular No.12-98 de la Comisión Bancaria Nacional.
Circular 3 (1998). Artículo 54 DL 9/98.
Circular 2 (1998). Acuerdo No. 1-98.
Circular 1 (1998). Falla de Milenio.