Acuerdos de Prevención para otros sujetos obligados financieros

Índice de Acuerdos por Tema
Tema
Acuerdo
Concepto de inspección a otros sujetos obligados financieros
3-2018
Prevención del uso indebido de los servicios brindados por las casas de cambio
5-2018
Prevención del uso indebido de los servicios brindados por las empresas de remesas de dinero
4-2018
Registro de casas de cambio
2-2018
Registro de empresas de remesas de dinero
1-2018
Acuerdos 2019
Acuerdo
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Acuerdo No. 1 (2019). "Por medio del cual se establece un Catálogo de Señales de Alerta para la Detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio". G.O. N° 28756 de 17 de abril de 2019.
Acuerdos 2018
Acuerdo
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Acuerdo No. 5-2018. "Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las casas de cambio". G.O. N° 28686-A de 2 de enero de 2019. Ver Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-PSO-0002-2020.
Acuerdo No. 4-2018. "Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las empresas de remesas de dinero". G.O. N° 28648 de 6 de noviembre de 2018. Ver Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-PSO-0003-2020.
Acuerdo No. 3-2018. "Por el cual se desarrolla el concepto de inspección a Otros Sujetos Obligados Financieros". G.O. N° 28612-B de 14 de septiembre de 2018.
Acuerdo No. 2-2018. "Por medio del cual se establece el proceso de registro de las casas de cambio en la Superintendencia de Bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". G.O. N° 28612-B de 14 de septiembre de 2018.
Acuerdo No. 1-2018. "Por medio del cual se establece el proceso de registro de las empresas de remesas de dinero en la Superintendencia de Bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". G.O. N° 28612-B de 14 de septiembre de 2018.