Circulares

Circulares 2022
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Circular 056 (2022). Circular que solicita a las empresas fiduciarias que los miembros de la Junta Directiva cuenten con correo electrónico del dominio de la institución.
Circular 050 (2022). Acuerdo No. 006-2022. Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del Acuerdo No. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.
Circular 033 (2022). Situación Ucrania/Rusia. Documentos emitidos por GAFI y FINCEN. Sanciones financieras y económicas emitidas por OFAC.
Circular 012 (2022). Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
Circulares 2021
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Circular 121 (2021).Medida cautelar según Oficio No. 18911 de 30 de septiembre de 2021
Circular 111 (2021). Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0005-2021, (Modifica la Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0003-2015). FID
Circular 101 (2021). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 100 (2021). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 98 (2021). Acuerdo Fiduciario No. 001-2021. FID
Circular 94 (2021). Curso de e/learning sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios. FID
Circular 86 (2021). Resolución SBP-JD-0055-2021 de 10 de agosto de 2021.
Circular 35 (2021) Horario temporal por Semana Santa
Circular 27 (2021). Sistema para el envío de información digital para las Fiduciarias (TIDSO). FID.
Circular 26 (2021). Buzones de correspondencia. FID.
Circular 23 (2021). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 10 (2021). Resolución General Fiduciaria SBP-FID-0002-2021. “Por medio de la cual se establecen los requerimientos de información a las empresas fiduciarias”
Circular 6 (2021). Circular No. SSRP-047-2020 de 25 de noviembre de 2020 emitida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Cancelación de Pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Circular 5 (2021). Ley 179 de 16 de noviembre de 2020, que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones (Arts. 32 y 37 de la Ley 179 de 2020).
Circulares 2020
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Circular 345 (2020). Adopción de nuevas medidas sanitarias. Suspensión de los términos procesales y administrativos en la Superintendencia de Bancos.
Circular 341 (2020). Nuevas Medidas Sanitarias. Decreto Ejecutivo No. 1686 de 28 de diciembre de 2020.
Circular 335 (2020). Acuerdo No. 014-2020 de 15 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo No. 002-2019.
Circular 331 (2020). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos. FID.
Circular 312 (2020). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 273 (2020). Comunicado y Guía de GAFILAT. FID
Circular 240 (2020). Extensión de Prórroga de vigencia de documentos de identidad personal para panameños y extranjeros residentes. FID. Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4.
Circular 201 (2020). Prórroga de suspensión de los términos procesales y administrativos. Resolución General SBP-RG-0006-2020 FID.
Circular 189 (2020). Nuevo horario jornada de trabajo de la Superintendencia de Bancos. FID.
Circular 167 (2020). Resolución General No. SBP-RG-0004-2020 de 14 de mayo de 2020. FID.
Circular 145 (2020). COVID-19. Acuerdo No.004-2020. FID.
Circular 143 (2020). COVID 19: Prórroga Estados Financieros Trimestrales No Auditados.
Circular 132 (2020). Atención de medidas de prevención del COVID-19 (Coronavirus). Prórroga de suspensión de los términos procesales y administrativos .
Circular 122 (2020). COVID 19 - Requerimientos de información correspondiente al periodo 2019/Resolución General SBP-RG-0002-2017. FID.
Circular 119 (2020). Atención de medidas de prevención del COVID-19 (Coronavirus). Prórroga de suspensión de los términos procesales y administrativos . FID.
Circular 097 (2020). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 094 (2020). Modificación temporal de horarios de atención al público. Cierre temporal de oficinas por Covid-19.
Circular 087 (2020). Suspensión temporal de requerimientos de información/ artículo 30 de la Ley No. 21 de 2017. Fiduciarias
Circular 069 (2020). Horario temporal. Jornada de trabajo de la Superintendencia de Bancos. FID
Circular 068 (2020). Prórroga - Estados Financieros Auditados. FID
Circular 061 (2020). Medidas de prevención del COVID-19 (Coronavirus). Suspensión de los términos procesales y administrativos. FIDUCIARIA
Circular 054 (2020). Medidas de prevención del COVID-19 (Coronavirus). Suspensión de los términos procesales y administrativos.FID
Circular 042 (2020). Atención de medidas de prevención del COVID-19 (Coronavirus). FID
Circular 033 (2020). Cambio de periodicidad en el envío del Átomo de Generales de las Fiduciarias (AF03)
Circular 023 (2020). Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0001-2020
Circular 016 (2020). Comunicación de horario temporal de la Superintendencia de Bancos por carnaval
Circular 013 (2020). Nombramiento de Nuevo Superintendente de Bancos (FID)
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Circular 013 (2020). Nombramiento de Nuevo Superintendente de Bancos
Circulares 2019
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Circular 119 (2019). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 117 (2019). Acuerdo No. 13-2019. Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No. 006-2018 que actualiza las tarifas por servicios especiales.
Circular 091 (2019). Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017
Circular 081 (2019). Inscripción de panameños nacidos en el exterior (Nota 139/DNRC de 29 de agosto de 2019 Tribunal Electoral).
Circular 069 (2019). Listado de individuos y entidades agregados a la lista OFAC.
Circular 050 (2019). Acuerdo No. 005-2019 lineamientos para los bancos y fiduciarias que presten servicios como canales de comercialización alternativo de seguros.
Circular 046 (2019). Acuerdo No.002-2019. Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios”. - FIDUCIARIAS.
Circular 034 (2019). Acuerdo No.001-2019. “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. - FIDUACIARIA.
Circular 020 (2019). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos. FIDUCIARIAS
Circular 014 (2019). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público durante la Jornada Mundial de la Juventud.- FIDUCIARIAS
Circular 008 (2019). Resolución General Fiduciaria No. SBP-FID-0036-2018
Circulares 2018
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Circular 116 (2018). Nuevo Sistema para el Envío de la Información: Trasferencia de Información Digital para los Sujetos Obligados (TIDSO).
Circular 114 (2018). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 111 (2018). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 109 (2018). Acuerdo No.13-2018 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.10-2015"
Circular 098 (2018). CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DE PBC/FT
Circular 095 (2018).Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 086 (2018). Acuerdo No.010-2018 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.004-2015 que establece el procedimiento para el registro de los custodios de acciones al portador” (FIDUCIARIAS)
Circular 075 (2018). Identificación de Factores de Riesgo - Ley 23, Articulo 40. PF01, PF02 y Estructura de Factores de Riesgos.
Circular 071 (2018). Emisión del Decreto Ejecutivo No. 241-A de 11 de julio de 2018 que reglamenta la Ley 56 sobre participación de mujeres en Juntas Directivas.
Circular 068 (2018). Deloitte, Inc. Anuncio Público. Estados Financieros de Tenedora y Subsidiarias.
Circular 066 (2018). Acuerdo Fiduciario No. 001-2018 . Por el cual se desarrolla el concepto Inspección Fiduciaria contenido en el artículo 31 de la Ley No. 21 de 2017
Circular 059 (2018). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos. FIDUCIARIAS
Circular 058 (2018). Acuerdo No. 006-2018. "Por medio del cual se actualizan las tarifas por servicios especiales.".FIDUCIARIAS
Circular 046 (2018). Resolución No. 02-2018 por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto riesgo. Anexo
Circular 041 (2018). Resolución No. 01-2018 por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto riesgo. Anexo
Circular 033 (2018). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 031 (2018). Presentación de Estados Financieros Auditados.
Circular 029 (2018). Horario temporal por Jueves Santo.
Circular 025 (2018). Horario temporal del 28 de febrero de 2018.
Circular 023 (2018). Ley 56 de 11 de julio de 2017
Circular 021 (2018). Horario temporal del 23 de febrero de 2018.
Circular 011 (2018). FORMULACION DECLARACION JURADA (UAF)
Circular 005 (2018). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público
Circulares 2017
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Circular 139 (2017). Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos de Panamá. (Decreto Ejecutivo No.514 de 6 de diciembre de 2017) - FIDUCIARIAS
Circular 129 (2017). Acuerdo No. 010-2017. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. - FIDUCIARIAS
Circular 123 (2017). Modificación excepcional del Horario. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 121 (2017). Extención y posterior levantamiento de la medida de reorganización de Blaboa Bank & Trust, Corp.
Circular 108 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 002-2017 de 19 de septiembre de 2017.
Circular 107 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 001-2017 de 11 de julio de 2017.
Circular 106 (2017). Resolución 2371 (2017) - Fiduciarias
Circular 099 (2017).FATF PUBLIC STATEMENT - 23/JUN/2017 - REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA / IRAN
Circular 092 (2017). Envío de información financiera de las fiduciarias. Estado de Resultado. Estado de Situación
Circular 088 (2017). Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998–2017, en su cuarta edición y la Guía de Responsabilidad de Miembros de la Junta Directiva, en su tercera edición.
Circular 085 (2017). Acuerdo Fiduciario No. 001-2017
Circular 080 (2017). SCA-4-17-12 República Popular Democrática de Corea - lista de buques designados
Circular 074 (2017). Nuevos Átomos Fiduciarios - Derechos (AF07) y Pasivos (AF08). FD07 - DERECHOS, FD08 - PASIVOS.
Circular 068 (2017). Ley N°. 21 del 10 de mayo de 2017. "Normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones". (Modificaciones a la Ley 23 de 2015).
Circular 066 (2017). Extensión de reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp.
Circular 053 (2017). Liquidación forzosa de FPB Bank, Inc.
Circular 052 (2017). Extensión de la Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp.
Circular 042 (2017). Envío de información financiera de las empresas fiduciarias. Estado de Situación y Estado de Resultados
Circular 039 (2017). Horario Temporal - Jornada de Trabajo y de Atención al Público.
Circular 038 (2017). Extensión de Toma de Control Administrativo y Operativo de FPB Bank, Inc.
Circular 033 (2017).Identificación de factores de riesgo. Ley 23, artículo 40 - formulario con Instructivo
Circular 021 (2017). Utilización de la nueva Plataforma UAF en Línea. Fiduciarias
Manual ADSO en Línea ,
Manual de carga de Archivos RTE
Circular 008 (2017). Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento y Manual que adopta metodología para clasificación de riesgo del cliente.
Circular 003 (2017). Horario. Jornada de trabajo y atención al público.
Circulares 2016
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Circular 132 (2016) Horario temporal - Diciembre 2016
Circular 108 (2016) Fiduciarias. Se comunica la aprobación del Acuerdo No. 6-2016 sobre Nuevas Tecnologías.
Circular 085 (2016).Circular sobre Resolución 2270 de 2 de marzo de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU
Circular 071 (2016). Extensión de Reorganización de Banca Privada D'Andorra (Panamá), S.A.
Circular 070 (2016). Extesnión - Toma de Control Administrativo y Operativo de Balboa Bank & Trust Corp.
Circular 036 (2016).Levantamiento de la medida de Reorganización de Banco Universal, S.A.
Circular 013 (2016). Comunica a empresas fiduciarias Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2015 de 22 de diciembre de 2015 que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados.
Circular 002 (2016). LISTA ONU
Circulares 2015
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Circular 199 (2015). Reiteracion sobre formularios RTE Y ROS.
Circular 191 (2015). Circular que comunica la emisión del Acuerdo No. 012-15.
Circular 161 (2015) Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento.
Circular 157 (2015) Cambio temporal de Horario.
Circular 153 (2015) Circular a sujetos obligados referente a la aplicación de la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 2015 que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.
Circular 148 (2015) Formulario RTE y formulario ADSO
Circular 145 (2015) Circular relacionada a la nota SCA-2-15-26 sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida emitido el 9 de septiembre de 2015
Circular 143 (2015) Decreto Ejecutivo No. 587 de 4 de agosto de 2015
Circular 127 (2015). NOTA DGOCI-DG-MIRE-2015-05521.
Circular 123 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-20 relacionada a la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida fechada 20 de julio de 2015 - supresión de 1 nombre
Circular 114 (2015). Acuerdo No. 9-2015
Circular 112 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-25-18 fechada 10 de julio de 2015 sobre la actualización de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 105 (2015). Circular a empresas fiduciarias de la nota SCA-2-15-16 referente a la actualización de la lista de sanciones - Al-Qaida fechada 15 de junio de 2015.
Circular 101 (2015). Reorganización de Banco Universal, S.A.
Circular 093 (2015). INVITACION A LAS EMPRESAS FIDUCIARIAS A CAPACITACION EL DIA 13 DE JULIO.
Circular 090 (2015). Advertencia sobre circular falsificada con membrete de la SBP y nombre del Superintendente
Circular 080 (2015). Toma de Control Administrativo y Operativo de Banco Universal, S.A.
Circular 075 (2015). Circular de la nota SCA-2-14-05 de la lista de sanciones Al-Qaida
Circular 073 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-04 sobre lista de sanciones Al-Qaida
Circular 067 (2015). Circular de la Nota SCA-1-15-07 sobre Libia - Informe final - periodo 2014 a 2015
Circular 065 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-12 relacionada a Al-Qaida - se agrega dos entradas a la lista de sanciones
Circular 063 (2015). Circular de la nota SCA-2-15-10 relacionada a Al-Qaida - se suprime una entrada de la lista de sanciones
Circular 061 (2015). Circular relacionado a correo electronico fechado 14 de abril de 2015 sobre Cambios a la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Circular 059 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-4-15-01 - República Popular Democrática de Corea - las resoluciones
Circular 057 (2015). Circular de la nota SCA-14-15-01 - Taliban. Se agrega a una persona y una entidad a la lista consolidada
Circular 055 (2015). Circular relacionada a la nota SCA-2-15-07 de Al-Qaida. Se eliminan 4 nombres de la Lista Consolidada
Circular 050 (2015).SCA/2/15(08) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 048 (2015).SCA/1/15(03) Lista Consolidada - Sudan
Circular 045 (2015).SCA/2/15(06) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 043 (2015).SCA/2/14(07) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 036 (2015).SCA/1/15(02) Lista Consolidada – Côte d’Ivoire (República Costa de Marfil)
Circular 032 (2015).Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D`ANDORRA (PANAMÁ), S.A.
Circular 016 (2015).Artículos 10 y 11 del Acuerdo 12-2005. Operaciones Sospechosas.
Circular 011 (2015).Circular relativa a la nota SCA-1-14-20 relativa a la lista consolidada de Somalia y Eritrea - se suprime un nombre de la lista.
Circular 009 (2015). Circular relativa a la lista de sanciones Al-Qaida segun la nota SCA2-15-1. Se suprime dos nombres
Circular 007 (2015).Circular relativa a la nota SCA-1-14-21 del 31 de diciembre de 2014 - República Centroafricana - supresión de nombre
Circular 004 (2015). Parámetros para el envío del Atomo Generales de la Fiduciaria (AF03)
Circulares 2014
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Circular 163 (2014) Lista Consolidada – República Centroafricana SCA-1-14(19)
Circular 160 (2014) Lista Consolidada – Yemen – SCA/16/14(03)
Circular 155 (2014) Lista Consolidada – Yemen – SCA/16/14(02)
Circular 142 (2014) SCA/13/14(7) – Lista Consolidada - Libia
Circular 140 (2014) SCA/13/14(6) – Lista Consolidada - Libia
Circular 137 (2014) Catálogo de Señales de Alerta
Circular 133 (2014) SCA/2/14(20) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 131 (2014) SCA/2/14(19) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 129 (2014) SCA-14-14(7) – Lista Consolidada - Taliban.
Circular 127 (2014) Lista Consolidada – Somalia y Eritrea SCA-1-14(14).
Circular 123 (2014) SCA/2/14(18) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 115 (2014) Circular de actualización de lista de sanciones Al-Qaida segun la nota SCA-2-14-16 fechada 15 de agosto de 2014
Circular 105 (2014) SCA/2/14(15) – Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 094 (2014) Emisión del Acuerdo N.° 004-2014
Circular 089 (2014) Actualización de la lista consolidada relacionada a la República Democrática del Congo según nota SCA-1-14-12
Circular 088 (2014) Actualización de lista consolidada relacionada a Al-Qaida segun nota SCA-2-14-14
Circular 086 (2014) Actualización de la lista consolidada relacionada a Libia según nota SCA-13-14-02
Circular 083 (2014) Listado OFAC. Debida diligencia. Pedro Claver Mejía Salazar y otros y su participación en sociedades anónimas panameñas. Acuerdo No. 12-2005
Circular 078 (2014) Consejo de Seguridad, Sesión 7198, Resolución 2161
Circular 076 (2014) Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(13)
Circular 070 (2014) Resolución 2082 (2012)SCA-14-14(4) - Taliban
Circular 068 (2014) Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(12)
Circular 062 (2014) Restablecimiento del horario regular. Jornada de trabajo y de atención al público. Oficinas de la Superintendencia de Bancos.
Circular 059 (2014) Proyecto FIDSYS
Circular 058 (2014) Actualización de la resolución 1988 - 2011 con el parrafo 1 de la resolución 2082 - 2012 - SCA-14-14-3
Circular 056 (2014) Actualización de listado de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-10 y SCA-2-14-11
Circular 053 (2014) Actualización de lista consolidada - Sudan - SCA-1-14-10
Circular 052 (2014) Actualización de listado de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-8
Circular 051 (2014) Actualización de listado de sanciones Al-Qaida - SCA-2-14-7
Circular 050 (2014) Lista Consolidada de Sanciones – Al-Qaida SCA-2-14(9)
Circular 047 (2014) Lista OFAC. Debida Diligencia. Ignacio Eduardo Plata y otros. Empresas panameñas. (Acuerdo 12.2005)
Circular 041 (2014) Acuerdo Intergubernamental (IGA) entre Estados Unidos de América y la República de Panamá
Circular 039 (2014) Lista Consolidada Al-Qaida
Circular 032 (2014) Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Oficinas de la Superintendencia de Bancos.
Circular 029 (2014) Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 028 (2014) Lista Consolidada - Talibán
Circular 023 (2014) Lista Consolidada - Al-Qaida
Circular 022 (2014) Lista Consolidada - Liberia
Circular 021 (2014) Lista Consolidada - Talibán
Circular 020 (2014) Lista Consolidada - Sudán
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Circular 117 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Sudán
Circular 116 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Libia
Circular 115 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Libia
Circular 114 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 113 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 96 (2013) Resolución 1540 relativa a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Circular 91 (2013). Atomo de Préstamo (AF05)
Circular 86 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Guinea-Bissau
Circular 85 (2013) Lista Consolidada Libia
Circular 84 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Sudán
Circular 83 (2013) Lista Consolidada de Sanciones República Democrática del Congo
Circular 82 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 81 (2013) Lista Consolidada de Sanciones Talibán
Circular 61 (2013) Medidas coercitivas – República Popular Democrática de Corea
Circular 52 (2013) Solicitud de la Embajada de Libia
Circular 47 (2013) Actualización a la Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 46 (2013) Actualización a la Lista Consolidada - Liberia
Circular 45 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – República Islámica del Irán
Circular 44 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 43 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – Talibán
Circular 42 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – Sudán
Circular 41 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – Libia
Circular 40 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – Liberia
Circular 39 (2013) Reunión especial del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 38 (2013) Actualización a la Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 37 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – República Islámica de Irán.
Circular 35 (2013) Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
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Circular 31 (2013) Lista Consolidada – República Democrática del Congo
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Circular 16 (2013) Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
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Circular 14 (2013) Lista Consolidada - Talibán
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Circular 13 (2013) Designación de nuevo Secretario General de la SBP. Reconocimiento a la gestión del Licenciado Amauri A. Castillo.
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Circular 7 (2013) Comunicado del Departamento del Tesoro sobre eliminación del nombre del señor Francisco Javier Duque Correa de la Lista OFAC.
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Circular 6 (2013) Lista Consolidada – Sanciones Al-Qaida
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Circular 5 (2013) Lista Consolidada – Liberia.
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Circular 4 (2013) Lista Consolidada – Talibán.
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Circulares 2012
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Circular 101 (2012) Horario de jornada de trabajo y de atención al público de la Superintendencia de Bancos.
Circular 77 (2012) Lista Consolidada (Talibán) y 4 enmiendas a Libia.
Circular 76 (2012) Sanciones Al-Qaida y Lista Consolidada
Circular 75 (2012) Adiciones a Lista de Individuos y Entidades Asociadas con Al-Qaida.
Circular 74 (2012) Publicación del FATF (siglas en inglés) – Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI).
Circular 66 (2012) Proyecto de automatización de envío de información. Estructura AF03
Circular 59 (2012) Proyecto FIDSYS
Circular 52 (2012) Comunicado del Consejo de Seguridad Nacional sobre la designación de Office of Foreign Assets Control (OFAC) de 6 empresas de Panamá.
Circular 44 (2012) Nueva Dirección de Correo Electrónico para el envío del Formulario SB-FID-UAF.
Circular 43 (2012) Horario de jornada de trabajo y de atención al público de la Superintendencia de Bancos.
Circular 41 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 39 (2012) Decreto Ejecutivo No. 55
Circular 38 (2012) Iraq y Kuwait
Circular 37 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 36 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 35 (2012) Lista – Directrices adoptadas el 30 de noviembre del 2011.
Circular 34 (2012) Modificación a la Lista Consolidada
Circular 19 (2012) Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 18 (2012) Comunicado de Prensa de OFAC – Office of Foreign Assets Control - Panamá.
Circular 17 (2012) República Democrática del Congo
Circular 16 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 15 (2012) Revisión de las Normas FATF - GAFI
Circular 12 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 11 (2012) Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 10 (2012) Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 09 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 08 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 07 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 06 (2012) Somalia y Eritrea
Circular 05 (2012) Cambio de nombre del Comité
Circular 04 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circulares 2011
Circulares
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Circular 106 (2011) Cote d’lvoire
Circular 105 (2011) República Islámica de Irán
Circular 104 (2011) Directrices a la Lista Consolidada
Circular 103 (2011) República Demócrata del Congo
Circular 102 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 100 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 99 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 98 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 97 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 96 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 95 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 87 (2011) Proyecto de automatización de envío de información.
Circular 13 (2011) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 7 (2011) Modificaciones de la Lista Consolidada
Circulares 2010
Circulares
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Circular 9 (2010) Circular FID No. 017-2008
Circular 8 (2010) Personas Expuestas Políticamente (PEP's).
Circular 7 (2010) Modificaciones de la Lista Consolidada.
Circular 6 (2010) Remisión de Circulares a través del Buzón de Soporte de Bancos de la SBP
Circular 5 (2010) Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Circular 4 (2010) Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.
Circular 3 (2010) Plan de Revisión y/o Actualización de Expedientes.
Circular 2 (2010) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 1 (2010) Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000
Circulares 2009
Circulares
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Circular 16 (2009)
Solicitud de Información
Circular 15 (2009)
Formulario UAF-SOS
Circular 14 (2009)
Liberia.
Circular 13 (2009)
Modificaciones de la Lista Consolidada.
Circular 12 (2009)
República Popular Democrática de Corea
Circular 11 (2009)
Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 10 (2009)
Nuevo Superintendente de Bancos
Circular 9 (2009)
Costa de Marfil
Circular 8 (2009)
Artículos 4.1.g y 5.1.f del Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 sobre Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios.
Circular 7 (2009)
Modificaciones realizadas en la Lista Consolidada
Circular 6 (2009)
Medidas de Prevención ante posible Pandemia de Influenza A (H1N1)
Circular 5 (2009)
Por la cual se Comunica a las Empresas Fiduciarias la Reorganización de Stanford Bank (Panamá), S.A
Circular 4 (2009)
Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 3 (2009)
Solicitud de Certificaciones de Registro de Hecho Vitales y Actos Jurídicos
Circular 2 (2009)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos...
Circular 1 (2009)
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas...
Circulares 2008
Circulares
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Circular 21 (2008) Horario de la Jornada laboral de las oficinas públicas nacionales y municipales por celebración de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Circular 20 (2008) Horario de Atención al Público por parte de esta Superintendencia. (19 de diciembre de 2008).
Circular 19 (2008) Servicios Especiales - Acuerdo 8-2003.
Circular 18 (2008) GRUPO DMG. Listado de empresas que no cuentan con autorización de este Despacho para ejercer el Negocio de Banca, tal como lo dispone la Ley Bancaria, ni el Negocio de Fideicomiso.
Circular 17 (2008) Por este medio, nos permitimos informarle que la Superintendencia de Bancos está distribuyendo a todas las empresas fiduciarias unos autoadhesivos numerados, que tienen el propósito de informar...
Circular 16 (2008) Hemos recibido comunicación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante la cual señala que toda solicitud...
Circular 15 (2008) Por medio de la presente, les reiteramos el contenido de nuestra Circular FID No. 007-2008 de 17 de abril de 2008, en la que les informamos sobre la circulación en el Sistema Bancario...
Circular 14 (2008) Información de personas sujetas a sanciones.
Circular 13 (2008) Actualización de la Lista Consolidada.
Circular 12 (2008) Personas y entidades designadas.
Circular 11 (2008) República Democrática del Congo
Circular 10 (2008) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente el Grupo de Expertos...
Circular 9 (2008) Lista Consolidada
Circular 8 (2008) Instituciones señaladas por organismos internacionales
Circular 7 (2008) Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular 6 (2008) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas...
Circular 5 (2008) Nuevas designaciones de la SBP
Circular 4 (2008) Individuos designados.
Circular 3 (2008) Formulario SB-FID-UAF. Declaraciones sobre transacciones en efectivo y cuasi efectivo por montos superiores a B/. 10,000.00.
Circular 2 (2008) Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular 1 (2008) Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, "Que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los...
Circulares 2007
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Circular 17 (2007) Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular 16 (2007) Tenemos a bien enfatizar la necesidad de que los Bancos establecidos en Panamá, que se dediquen al transporte de dinero en efectivo
Circular 15 (2007) Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien recomendar, como labor preventiva, que aquellas instituciones...
Circular 14 (2007) Medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Unidas de acuerdo a la Resolución 1672 de 25 de abril de 2006, en la cual se impuso por primera vez sanciones específicas a (4) personas...
Circular 13 (2007) Recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa al-Qaida, Talibanes, e individuos y entidades asociadas
Circular 12 (2007) Enmiendas y correcciones a los datos de identificación de personas incluidas en la Lista Consolidada, en virtud de la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 11 (2007) Individuos sujetos a sanciones.
Circular 10 (2007) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha designado y congelado debido...
Circular 9 (2007) Entidades designadas.
Circular 8 (2007) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de...
Circular 7 (2007) Adición en la lista consolidada de MOHAMMED AL GHABRA por su supuesta vinculación a la organización al-Qaida y Talibanes.
Circular 6 (2007) Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 5 (2007) Compañía de construcción Jihad al-Bina.
Circular 4 (2007) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido a...
Circular 3 (2007) Horario de la jornada de trabajo y de atención al Público de la Superintendencia de Bancos.
Circular 2 (2007) Bank Sepah, Bank Sepah International y Ahmad Derakhshandeh.
Circular 1 (2007) Acuerdo No. 8-2006
Circulares 2006
Circulares
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Circular 25 (2006) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 24 (2006) Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 23 (2006) Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 22 (2006) Actualización de la Lista OFAC.
Circular 21 (2006) Formulario SB-FID-UAF - Declaraciones de Efectivo y/o Cuasi-efectivo
Circular 20 (2006) Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Circular 19 (2006) Formulario de Reporte de Cuentas Relacionadas.
circular 18 (2006) Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de Bayt al-Mal y los de su cabecilla Husayn al Shami y de Yousser Company for Finance and Investment
Circular 17 (2006) Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 16 (2006) Banco Saderat de Irán.
Circular 15 (2006) Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 14 (2006) Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la "International Islamic Relief Organization" (IIRO)
Circular 13 (2006) Nuevo Superintendente
circular 12 (2006) Plan de Numeración del Estado
Circular 11 (2006) Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 10 (2006) Nueva Numeración de la Central Telefónica
Circular 9 (2006) Sitio en internet de la UAF
Circular 7 (2006) Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 6 (2006) Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 5 (2006) Adición de los señores: BA'ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusma; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah, a la lista de personas vinculadas a Usama bin Laden y al Qaida
Circular 4 (2006) Advertencia del Departamento del Tesoro
Circular 3 (2006) AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Circular 2 (2006) Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo Especial No. 12-2005 E.
Circular 1 (2006) Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circulares 2005
Circulares
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Circular 24 (2005) Grupo Abu Sayyaf (ASG, siglas en inglés).
Circular 23 (2005) Adición de AL-SIBA'I, Hani Muhammad Yusuf ; UMAR, Madhat Mursi Al-Sayyid ; HUSAYN ALAYWAH y otros en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 22 (2005) Adición del Dr. Abdul Latif Saleh, en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 21 (2005) Adición de Al-Akhtar Trust International, en la Lista de individuos y/o entidades
Circular 20 (2005) Grupo Moroccan Combatant o Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM).
Circular 19 (2005) Invitación a XV Congreso Latinoamericano de Fideicomiso-Ciudad de Panamá
Formulario SB-FID-UAF (2005) Anexo de la Circular FID 18-2005 Formulario SB-FID-UAF Declaraciones de efectivo y cuasi-efectivo
Circular 18 (2005) Remisión de formulario SB-FID-UAF Declaraciones de efectivo y cuasi-efectivo
Circular 17 (2005) Adición del Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia (Grupo MIRA) en la Lista No. 70T.
Circular 16 (2005) Adición de los señores RUSDAN, Aby; ZULKARNAEN y PITONO, Joki en la Lista No. 71
Circular 15 (2005) Adición del Grupo Islámico JIHAD en la Lista No. 72
Circular 14 (2005) Adición del señor ELEHSSAN y su organización en la Lista No. 70
Circular 13 (2005) MULTIBANKA Y VEF BANK
Circular 12 (2005) LASHKAR E-TAYYIBA.
Circular 11 (2005) IBRAHIM BUISIR.
Circular 10 (2005) BILAL AL-HIYARI.
Circular 9 (2005) Confección de Lista de personas y entidades designadas de Costa de Marfil.
Circular 8 (2005) Artículo 77 de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el numeral 2, artículo 2 de la No. 4 de 17 de mayo de 1994.
Circular 7 (2005) MUHSIN AL-FADHLI.
Circular 6 (2005) KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI.
Circular 5 (2005) ADEL ABDUL JALIL BATTERJEE.
Circular 4 (2005) SAAD RASHED MOHAMMAD AL-FAQUIH.
Circular 3 (2005) Circular Fid. 005-2003 de 25 de junio de 2003.
Circular 2 (2005) Modificación a la Ley 1 de 5 de enero de 1984.
Circular 1 (2005) SULAYMAN KHALID DARWISH.
Circulares 2004
Circulares
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Circular 11(2004)
Farfalla Investment, S.A. Gloria Isabel Mora Romero y Alberto Rojas Vargas.
Circular 10 (2004)
JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD (JTJ).
Circular 9 (2004)
Fundación Islámica Haramain
Circular 8 (2004)
Solicitud de información. Dirección en el sitio de la Internet.
Circular 7 (2004)
Conferencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC - CFATF)
Circular 6 (2004)
ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed, DARRAJI Kamel, EL MAHFOUDI Mohamed, JAMMALI Imed Ben Bechir, LOUBIRI Habib Ben Ahmed, TRABELSI Chabaane Ben Mohamed
Circular 5 (2004)
Hassan Abdullah Hersi al-Turki, a.k.a. Hassan Turk
Circular 4 (2004)
Assad Ahmad Barakat y las compañías Casa Apollo y Barakat Import Export Ltda.
Circular 3 (2004)
Kamel DJERMANE, Ahmed ZERFAOUI, Dhou EL-AICH, Hacene ALLANE
Circular 2 (2004)
AL Furgan, Taibah International (Bosnia), y Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.
Circular 1 (2004)
AL-Zindani
Circulares 2003
Circulares
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Circular 6 (2003) Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000).
Circular 5 (2003) 40 nuevas recomendaciones GAFI.
Circular 4 (2003) Lista OFAC.
Circular 3 (2003) Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000).
Circular 2 (2003) Congreso Regional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Circular 1 (2003) Referente a los Acuerdo 11-2002 y 12-2002 adoptados por la Superintendencia de Bancos el pasado 11 de diciembre de 2002
Circulares 2002
Circulares
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Circular 5 (2002) Solicitud de Dirección de Internet
Circular 4 (2002) Plazo para la presentación del Formulario "SB-UF-01".
Circular 3 (2002) Guía para detectar el terrorismo en las Instituciones Financieras.
Circular 2 (2002) Plazo para la presentación de Estados Financieros Auditados correspondientes al cierre del período fiscal de 2001.
Circular 1 (2002) Empresas Fiduciarias que administran Fondos de Cesantía.
Circulares 2001
Circulares
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Circular 5 (2001) Lista de nacionales especialmente señalados y bloqueados. (Specially Designated Nationals and Persons - SDN LIST).
Circular 4 (2001) Información sobre Administración de Fideicomisos.
Circular 3 (2001) Estados Financieros Auditados.
Circular 2 (2001) Infraestructura técnica de las empresas que manejan fideicomisos en Panamá.
Circular 1 (2001) Información sobre administración de fideicomisos.
Circulares 2000
Circulares
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Circular 3 (2000) Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000).
Circular 2 (2000) Modificaciones al Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de octubre de 1984.
Circular 1 (2000) Estados Financieros Auditados (Art. 16 D.E. No. 16/84.