Acuerdos

Tema
Acuerdo
Acreditación de titulares con licencias fiduciarias
1-2017
Inspección fiduciaria
3-2018
Tasa de regulación y supervisión fiduciaria
2-2017
Acuerdo
Descripción
Descargar
Acuerdo No. 1- 2021
Por medio del cual se establecen los criterios y requisitos para el otorgamiento de Licencia Fiduciaria.
Acuerdo No. 1- 2018
Por el cual se desarrolla el concepto Inspección Fiduciaria contenido en el artículo 31 de la Ley No. 21 de 2017. Gaceta Oficial 28563-A, de 6 de julio de 2018.
Acuerdo No. 2- 2017
Que fija los parámetros para el pago de la tasa de regulación y supervisión fiduciaria a favor de la Superintendencia de Bancos
Acuerdo No. 1- 2017
Por medio del cual se regula el proceso de acreditación de los fiduciarios titulares de licencias fiduciarias otorgadas por la Superintendencia de Bancos
Acuerdo No. 12 2015
Por medio del cual se establece el procedimiento administrativo sancionatorio ante la Superintendencia de Bancos para aquellos procesos que no tengan establecido un procedimiento administrativo especial. G.O. 27930 de 17 de diciembre de 2015.
Acuerdo No. 10 2015
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G.O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el Acuerdo No. 12-2005, el Acuerdo No. 8-2006, la Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0004-2014 y la Resolución JD No. 032-2005. Ver Resolución SBP-GJD-0001-2014 y Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0003-2015. Véase la Circular 193-2015.
Acuerdo No. 09 2015
Procedimiento administrativo sancionatorio en materia de prevención. G.O. 27841 de 7 de agosto de 2015.
Acuerdo No. 07 (2015)
Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. G.O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el Acuerdo Especial No. 12-2005-E de 14 de diciembre de 2005. Ver Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0003-2015.
Acuerdo No. 04 (2015)
Por medio del cual se establece el procedimiento para el registro de los custodios de acciones al portador. G.O. 27793 de 2 de junio de 2015. Véase las Circulares 151-2015, 152-2015, 153-2015, 154-2015 y 155-2015.
Acuerdo No. 04 (2014)
Por el cual se actualizan los criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. Deroga el Acuerdo No.12-2002. G.O.27581 de 18 de julio de 2014.
Acuerdo No. 12 E (2005)
Guía de ejemplos de operaciones sospechosas.
Acuerdo No. 12 (2005)
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.
Acuerdo No. 12 (2002)
Se establecen las multas por mora en la presentación de informes, átomos y otros documentos. Deroga el Acuerdo No. 2-1998. G.O. 24704 del 20 de diciembre de 2002.