Comunicados

• Comunicados
• Resoluciones de Liquidación de Bancrédito (Panamá), S.A.

Leyes y Regulaciones

• Ley Bancaria
• Decreto Ley 2-2008 (vigente a partir del 25 de agosto de 2008)
• Cuadro Comparativo (Decreto Ley 9-1998 vs Decreto Ley 2-2008)
• Ley de Microfinanzas
• Licencias
• Acuerdos
• Acuerdos Relacionados
• Circulares
• Resoluciones Generales
• Resoluciones
  
• Fusiones y Traspasos

Memorándum de Entendimiento

Información General

• Generales de Bancos
  
  • Bancos Oficiales
    
  • Licencia General
    
  • Licencia Internacional
  • Oficinas de Representación
    
  • Bancos en Liquidación Forzosa Administrativa
    
  • Cambios Relevantes
• Junta Directiva de los Bancos
  • Bancos Oficiales
    
  • Licencia General
    
  • Licencia Internacional
    
  • Oficinas de Representación
• Agremiados y No Agremiados a la ABP

Estadísticas

• Carta Bancaria
  
• Reportes Estadísticos
  
• Estadísticas Consolidadas
• Serie Histórica 1970-2000 Balance de Situación y Créditos Locales del Centro Bancario
• Estadísticas Monetarias y Financieras
  • EMFAS 1
  • EMFAS2
• Bancarización
  • Mapa de Bancos por Provincias

Información General

• Directorio Fiduciarias
• Informes y/o Documentación Requerida

Solicitud de Licencias

• Solicitud de Licencias Fiduciarias
• Plan de Negocios y Manuales de Políticas y Procedimiento de Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Plan de Negocios y Manuales de Políticas y Procedimiento y de Prevención de Blanqueo de Capitales después de Solicitud de Licencia.

Regulaciones

• Leyes
• Decretos Ejecutivos
• Circulares Fiduciarias
• Acuerdos
• Resoluciones

Estadísticas Fiduciarias

• 2010
  • I
• 2009
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2008
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2007
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2006
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2005
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2004
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2003
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2002
  • IV
  • III
  • II
  • I
• 2001
  • IV

Normas Vigentes

Régimen Antilavado

• Leyes
• Decretos Ejecutivos
• Acuerdos
• Resoluciones
• Circulares

Programa de Transparencia

• Programa de Transparencia
• Informe de Logros

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados

Evaluaciones del FMI

Sitios Relacionados

Regulaciones

• Leyes
• Acuerdos
• Circulares
• Comunicados
• Resoluciones
• Resueltos

Orientación y Educación al Cliente Bancario

Reclamaciones

Estadísticas

Artículos de Interés

Cotizadores

Consultas

Glosario

Enlaces Web

CCG (En mantenimiento)

Estadística de Recepción de Información

Calendario del 2010

Programas

Notas Aclaratorias

Encuesta Plataforma Tecnológica

Preguntas más Frecuentes

Artículo 9

• Reglamento Interno
• Políticas Institucionales
  
• Plan Estratégico
• Manual de Procedimientos
  
• Estructura Organizativa
  
• Seguimiento de Documentos
  
• Descripción de Formularios
  
• Reglas de Procedimientos
  
• Ley 6 de Transparencia

Artículo 10

• Proyectos Institucionales
• Estructura y Ejecución Presupuestaria
  
• Estadísticas
  
• Programas Desarrollados
  
• Actos Públicos relativos a las Contrataciones Públicas
  

Artículo 11

• Contrataciones de Funcionarios
  
• Planillas
• Servicios Profesionales
• Gastos de Representación
• Costos de Viajes
  
• Emolumentos o pagos en concepto de viáticos
  
• Código de Ética
  
• Otros

Artículo 26

• Número de Solicitudes Presentadas a la Institución
  
  

Leyes y Decretos

Criterios

Circulares

Resoluciones y Acuerdos

Información Estadística

Formularios

• Instructivo para formularios del FECI
• Formularios del FECI
• Listado de Bancos que reportan FECI
• Listado de Financieras que reportan FECI

Consultas

Calendario

Ministerios y Otras Instituciones

• Ministerios
• Instituciones Descentralizadas

Otras Superintendencias y Organismos Supervisores

• Argentina
• Brasil
• Canadá
• Colombia
• Costa Rica
• Chile
• Ecuador
• El Salvador
• Estados Unidos
  • OCC
  • Federal Reserve
  • FDIC
  • OTS
• Guatemala
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Perú
• Puerto Rico
• República Dominicana
• Venezuela

Otros Organismos Internacionales

• ASBA
• Banco Mundial
• BCIE
• BIS
• BID
• CEMLA
• CCSBSO
• FMI
• Americas Center - Centro de las Américas
• GAFIC
• GAFI
• GAFISUD
• OECD
• OGBS
• Naciones Unidas
• OEA

Sector Privado

• Asociación Bancaria de Panamá (ABP)
• Asociación Panameña de Crédito (APC)
• Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban)

Otros Sitios de Interés

• Toronto Centre
• Reserva Federal de los Estados Unidos
• The Office of the Conptroller of the Currency (OCC)
• Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)
• Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Canada
• Financial Stability Institute (FSI)