Regulaciones

Licencias

Licencias	Descargar
Acuerdo No. 3 (2001) Se establecen criterios básicos para solicitudes de licencia general, internacional o de representación. (Modificado por el Acuerdo No. 2-2006). G.O. 24409 de 15 de octubre de 2001. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 2 (2006) Se modifica el Acuerdo No. 3-2001 sobre licencias bancarias. G.O. No. 25510 de 24 de marzo de 2006. “Documento compilado”.

Acuerdos

Acuerdos 2012

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Acuerdo No. 2 (2012) Se regula la contratación de corresponsales no bancarios. G.O. 27020 de 23 de abril de 2012.
Acuerdo No. 1 (2012) Se modifica el Acuerdo No.1-2007 sobre normas mínimas de seguridad. G.O. 26986-A de 5 de marzo de 2012. “Documento compilado”.

Acuerdos 2011

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Acuerdo No. 7 (2011) Se establecen las normas sobre riesgo operativo. G.O. 26944 de 4 de enero de 2012.
Acuerdo No. 6 (2011) Por medio del cual se establecen lineamientos sobre banca electrónica y la gestión de riesgos relacionados. Deroga el Acuerdo No. 5-2003, a partir del 10 de septiembre de 2012. G.O. No. 26935 de 20 de diciembre de 2011.
Acuerdo No. 5 (2011) Se dicta un nuevo Acuerdo que actualiza las disposiciones sobre gobierno corporativo. Deroga el Acuerdo No. 4-2001, a partir del 1 de enero de 2012. G.O. 26883 de 30 de septiembre de 2011.
Acuerdo No. 4 (2011) Se dictan reglas para el cobro de ciertas comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias. G.O. 26788-A de 19 de mayo de 2011.
Acuerdo No. 3(2011) Se extiende hasta el 1 de agosto de 2011 la entrada en vigencia del Acuerdo No. 1-2011 sobre transparencia en la información. G.O. 26751 de 28 de marzo de 2011. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 2(2011) Se modifica el Acuerdo 4-2008 sobre índice de liquidez legal. G.O. 26710-B del 27 de enero de 2011. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1(2011) Se dictan lineamientos para la transparencia de la información por el uso de los productos y servicios bancarios. G.O. 26700-C de13 de enero de 2011.

Acuerdos 2010

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Acuerdo No. 9 (2010) Se modifica el Acuerdo No. 4-2010 sobre auditoría externa de bancos. G.O. 26690 de 29 de diciembre de 2010. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 8 (2010) Se dictan disposiciones sobre gestión integral de riesgos. Publicado en G.O. 26686-A de 23 de diciembre de 2010.
Acuerdo No. 7 (2010) Se actualizan las disposiciones sobre banca compartida. Deroga el Acuerdo 7-2002. G.O. 26677 de 10 de diciembre de 2010.
Acuerdo No. 6 (2010) Se modifica el Acuerdo No. 2-2010 sobre calificación de bancos. G.O. 26664 de 19 de noviembre de 2010. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 5 (2010) Se desarrolla el concepto inspección bancaria contenido en el artículo 66 de la Ley Bancaria. G.O. 26641-A de 13 de octubre de 2010.
Acuerdo No. 4 (2010) Se actualizan de las disposiciones sobre la auditoría externa de los bancos. Deroga el Acuerdo No. 1-2002 y el Acuerdo No. 6-2005. (Modificado por el Acuerdo No. 9-2010). G.O. 26607 de 26 de agosto de 2010. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 3(2010) Se modifica el Acuerdo No. 9-2009 sobre depósitos a plazo fijo y depósitos locales de ahorro. G.O. 26497 de 25 de marzo de 2010. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 2(2010) Se dictan disposiciones sobre calificación de banco. Deroga el Acuerdo No. 11-2005. (Modificado por el Acuerdo No. 6-2010). G.O. 26473-A de 19 de febrero de 2010. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1(2010) Se establecen los lineamientos sobre la integridad y veracidad de la información contenida en los estados financieros. G.O. 26464-A de 4 de febrero de 2010.

Acuerdos 2009

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Acuerdo No. 10 (2009) Se modifica el Acuerdo No. 4-2008 sobre índice de liquidez legal. G.O. 26443 del 8 de enero de 2010. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 9 (2009) Se compilan, adecuan y actualizan las disposiciones sobre los depósitos a plazo fijo y depósitos locales de ahorro. Deroga el Acuerdo No. 4-2000 y Acuerdo No. 10-2005. (Modificado por el Acuerdo No. 3-2010). G.O. 26414-A de 25 de noviembre de 2009. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 8 (2009) Se deja sin efecto el Acuerdo No. 2-2008, sobre la valoración de garantías para la cobertura del riesgo de crédito. G.O. 26386-A de 12 de octubre de 2009.
Acuerdo No. 7 (2009) Se modifica el Acuerdo No.7-2005 sobre la compensación de cheques y disponibilidad de fondos. G.O. 26357-A de 31 de agosto de 2009. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 6 (2009) Se establecen las normas para límites de concentración de riesgos a grupos económicos y partes relacionadas. Deroga el Acuerdo No. 1-1999, el Acuerdo No. 2-1999, el Acuerdo No. 7-1999, el Acuerdo No. 8-1999, el Acuerdo No. 9-1999 y el Acuerdo No. 10-1999 y todas sus modificaciones. G.O. 26412-A de 23 de noviembre de 2009.
Acuerdo No. 5 (2009) Se desarrolla el artículo 215 de la Ley Bancaria sobre bienes inactivos. Deroga el Acuerdo No. 3-2005. G.O. 26412-A de 23 de noviembre de 2009.
Acuerdo No. 4 (2009) Se modifica el Acuerdo No. 5-2008 sobre adecuación de capital. G.O. 26319 de 8 de julio de 2009. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 3 (2009) Se actualizan las disposiciones sobre enajenación de bienes inmuebles adquiridos. Deroga el Acuerdo No.1-2000, el Acuerdo No.8-2002, el Acuerdo No.4-2005, y el Acuerdo No.3-2006. G.O. 26308 de 22 de junio de 2009.
Acuerdo No. 2 (2009) Se extiende la entrada en vigencia del Acuerdo No. 5-2008 sobre adecuación de capital. G.O. 26262 de 16 de abril de 2009. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1 (2009) Se deja sin efecto el Acuerdo No. 8-2008 sobre medidas temporales como consecuencia de la situación financiera internacional. G.O. 26262 de 16 de abril de 2009.

Acuerdos 2008

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Acuerdo No. 9 (2008) Se modifica el Acuerdo No.4-2008 sobre el índice de liquidez legal. G.O. 26317 de 6 de julio de 2009. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 8 (2008) Se adoptan medidas temporales como consecuencia de la situación financiera internacional. Derogado por el Acuerdo No. 1-2009. G.O. 26266 de 22 de abril de 2008.
Acuerdo No. 7 (2008) Se modifica el Acuerdo No. 1-2006 sobre enajenación de bienes en bancos en liquidación forzosa. G.O. 26170 de 21 de noviembre de 2008. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 6 (2008) Se extiende la entrada en vigencia del Acuerdo No. 2-2008 sobre valoración de garantías para la cobertura del riesgo de crédito. G.O. 26169 de 20 de noviembre de 2008.
Acuerdo No. 5 (2008) Se establecen normas de capital para riesgo de crédito aplicables a las entidades bancarias. Deroga el Acuerdo No. 5-1998 y el Acuerdo No. 6-1998. (Modificado por el Acuerdo No. 2-2009 y el Acuerdo No. 4-2009). G.O. 26162 del 11 de noviembre de 2008. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 4 (2008) Se dictan nuevas disposiciones para el cumplimiento del índice de liquidez legal. Deroga el Acuerdo No.9-2006. (Modificado por el Acuerdo No. 9-2008, el Acuerdo No. 10-2009 y el Acuerdo No. 2-2011). G.O. 26138 de 2 de octubre de 2008. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 3 (2008) Se establece el procedimiento para la atención de reclamos ante la Superintendencia. G.O. 26143 de 9 de octubre de 2008.
Acuerdo No. 2 (2008) Se establecen los parámetros generales para la valoración de garantías para la cobertura del riesgo de crédito. (Modificado por el Acuerdo No. 6-2008 y Derogado por el Acuerdo No.8-2009). G.O. 26122 de 10 de septiembre de 2008.
Acuerdo No. 1 (2008) Se establecen los requisitos mínimos del Sistema de Atención de Reclamos en las Entidades Bancarias. G.O. 26137 de 1 de octubre de 2008.

Acuerdos 2007

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Acuerdo No. 1(2007) Se establecen normas mínimas de seguridad para las entidades bancarias. (Modificado por el Acuerdo No. 1-2012). G.O. 25976 de 13 de febrero de 2008. “Documento compilado”.

Acuerdos 2006

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Acuerdo No. 9 (2006) Se dictan nuevas disposiciones para el cumplimiento del índice de liquidez legal. Deroga el Acuerdo No. 2-2000 y el Acuerdo No. 5-2000. (Fue derogado mediante Acuerdo No.4-2008). G.O. 25711 de 16 de enero de 2007.
Acuerdo No. 8 (2006) Se modifica el Acuerdo No.12-2005 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G.O. 25703 de enero de 2007. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 7 (2006) Se establece la obligación de envío de la información crediticia del cliente por parte de las entidades bancarias. G.O. 25757 de 26 de marzo de 2007.
Acuerdo No. 6 (2006) Se modifica el Acuerdo No. 6-1998 sobre adecuación de capital. (Derogado por el Acuerdo No. 5-2008).G.O. No. 25675 de 20 de noviembre de 2006.
Acuerdo No. 5 (2006) Se modifica el Acuerdo No. 5-1998 sobre índice de adecuación de capital. G.O. No. 25689 de 12 de diciembre de 2006.
Acuerdo No. 4 (2006) Se modifica el Acuerdo No. 1-2006 sobre liquidación de activos. G.O. 25636 de 21 de septiembre de 2006. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 3 (2006) Se modifica el Acuerdo No. 1-2000 sobre el plazo de enajenación de bienes inmuebles adquiridos en compensación de créditos pendientes. Deroga el Acuerdo 4-2005. (Derogado por el Acuerdo No. 3-2009). G.O. 25572 de 22 de junio de 2006.
Acuerdo No. 2 (2006) Se modifica el Acuerdo No. 3-2001 sobre licencias bancarias. G.O. No. 25510 de 24 de marzo de 2006. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1 (2006) Se desarrollan los numerales 1 y 2 del artículo 129 del Decreto Ley No. 9 de 1998. (Modificado por el Acuerdo No.4-2006 y el Acuerdo No. 7-2008). G.O. 25519 de 6 de abril de 2006. “Documento compilado”.

Acuerdos 2005

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Acuerdo No. 12 E (2005) Se establece una guía de ejemplos de operaciones sospechosas. G.O. 25455 de 30 de diciembre de 2005.
Acuerdo No. 12 (2005) Se establecen medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Deroga el Acuerdo No. 9-2000 y el Acuerdo No. 11-2002. (Modificado por el Acuerdo No. 8-2006).G.O. 25452 de 27 de diciembre de 2005. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 11 (2005) Se establecen los criterios generales para la calificación de bancos. Derogado por el Acuerdo No. 2-2010. G.O. 25451 de 23 de diciembre de 2005.
Acuerdo No. 10 (2005) Se establecen los montos y plazos para los depósitos de ahorro especiales. Derogado por el Acuerdo No. 9-2009. G.O. 25429 de 21 de noviembre de 2005.
Acuerdo No. 9 (2005) Se desarrolla la Tercerización o “Outsourcing”. G.O. No. 25420-A del 2 de noviembre de 2005.
Acuerdo No. 8 (2005) Se desarrolla el artículo 85 del Decreto Ley No. 9 de 1998 sobre reserva bancaria de los bancos. G.O. 25406 de 13 de octubre de 2005.
Acuerdo No. 7 (2005) Se establecen parámetros generales sobre la compensación de cheques y disponibilidad de fondos. (Modificado por el Acuerdo No. 7-2009). G.O. 25406 de 13 de octubre de 2005. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 6 (2005) Se modifica el Acuerdo No. 1-2002 sobre la rotación de auditores externos. Derogado por el Acuerdo No. 4-2010. G.O. 25360 de 9 de agosto de 2005.
Acuerdo No. 5 (2005) Se regula el término para la notificación de procesos judiciales a la Superintendencia de Bancos. G.O. 25308 de 27 de mayo de 2005.
Acuerdo No. 4 (2005) Se modifica el Acuerdo No. 1-2000 sobre el plazo de enajenación de bienes inmuebles. Derogado por el Acuerdo No. 3-2006 y el Acuerdo No. 3-2009. G.O. 25243 de 23 de febrero de 2005.
Acuerdo No. 3 (2005) Se regula lo referente a bienes inactivos. Derogado por el Acuerdo No. 5-2009. G.O. 25236 de 14 de febrero de 2005.
Acuerdo No. 2 (2005) Se establecen parámetros en relación a las transferencias bancarias. G.O. 25236 del 14 de febrero de 2005.
Acuerdo No. 1 (2005) Se modifica el Acuerdo 1-98 sobre tasa de regulación bancaria. G.O. 25234 del 10 de febrero de 2005. “Documento compilado”.

Acuerdos 2004

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Acuerdo No. 2 (2004) Se regula lo referente a la compra y venta de cartera y/o cesión de traspaso de depósitos. G.O. 25213 del 7 de enero de 2005.
Acuerdo No. 1 (2004) Se deroga el Acuerdo No. 10-2003 sobre Fusiones y Adquisiciones. G.O. 25213 del 7 de enero de 2005.

Acuerdos 2003

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Acuerdo No. 10 (2003) Se regula lo referente a Fusiones y Adquisiciones. Derogado por el Acuerdo No.1-2004. G.O. 24958 del 30 de diciembre de 2003.
Acuerdo No. 9 (2003) Se modifica el Acuerdo No. 6-98 sobre índice de adecuación de capital. Derogado por el Acuerdo No. 5-2008. G.O. 24950 del 17 de diciembre de 2003.
Acuerdo No. 8 (2003) Se fijan las tarifas por servicios especiales solicitados a la Superintendencia de Bancos (Art. 20 del Decreto Ley 9 de 1998). G.O. 24920 del 30 de octubre de 2003.
Acuerdo No. 7 (2003) Se establecen los lineamientos básicos para las Tarjetas de Crédito. G.O. 24920 del 30 de octubre de 2003.
Acuerdo No. 6 (2003) Se modifica el Acuerdo No. 2-2003 sobre bancos de microfinanzas. G.O. 24903 del 7 de octubre de 2003. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 5 (2003) Se dictan disposiciones sobre banca electrónica. Derogado por el Acuerdo No. 6-2011 a partir del 10 de septiembre de 2012. G.O. 24833 de 30 de julio de 2003.
Acuerdo No. 4 (2003) Se modifica el Acuerdo No. 6-2000 sobre clasificación de la cartera de préstamos. G.O. 24793 de 5 de mayo de 2003. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 3 (2003) Se modifica el Acuerdo No. 2-2002 sobre el límite de inversión en empresas no relacionadas con la banca. G.O. 24793 de 5 de mayo de 2003. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 2 (2003) Se regula lo referente a los bancos de microfinanzas. (Modificado por el Acuerdo 6-2003). G.O. 24765 del 21 de marzo de 2003. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1(2003) Se establecen los coeficientes prudentes para operaciones con partes relacionadas. G.O. 24765 de 21 de marzo de 2003.

Acuerdos 2002

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Acuerdo No. 12 (2002) Se establecen las multas por mora en la presentación de informes, átomos y otros documentos. Deroga el Acuerdo No. 2-1998. G.O. 24704 del 20 de diciembre de 2002.
Acuerdo No. 11 (2002) Se regula lo referente al uso indebido de los servicios bancarios. Derogado por el Acuerdo No. 12-2005. G.O. 24704 de 20 de diciembre de 2002.
Acuerdo No. 10 (2002) Establece el procedimiento para atender quejas y/o denuncias de los usuarios de los servicios bancarios. Deroga el Acuerdo No. 6-2001. G.O. 24659 del 14 de octubre de 2002.
Acuerdo No. 9 (2002) Se regula lo referente al cierre de cuentas. Derogado por Acuerdo No.11-2002. G.O. 24659 del 14 de octubre de 2002.
Acuerdo No. 8 (2002) Se modifica el Acuerdo No. 1-2000 sobre Bienes Adjudicados. Derogado por el Acuerdo No. 3-2009. G.O. 24659 del 14 de octubre de 2002.
Acuerdo No. 7 (2002) Se dictan disposiciones sobre banca compartida. Derogado por el Acuerdo No. 7-2010. G.O. 24659 del 14 de octubre de 2002.
Acuerdo No. 6 (2002) Que regula la clasificación de las operaciones fuera de balance. G.O. 24621 del 21 de agosto de 2002.
Acuerdo No. 5 (2002) Se modifican el Acuerdo No. 6-2000 sobre clasificación de cartera de préstamos y el Acuerdo No. 7-2000 sobre clasificación de cartera de inversiones. G.O. 24551 de 14 de mayo de 2012. “Documento compilado 1”. “Documento compilado 2”.
Acuerdo No. 4 (2002) Se regula la apertura de establecimientos transfronterizos de bancos panameños. G.O. 24529 del 11 de abril de 2002.
Acuerdo No. 3 (2002) Se adopta la metodología para el cálculo de la tasa de interés efectiva. G.O. 24529 del 11 de abril de 2002.
Acuerdo No. 2 (2002) Se establece el límite de Inversión en empresas no relacionadas con la Banca. (Modificado por el Acuerdo No.3-2003). G.O. 24529 del 11 de abril de 2002. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1 (2002) Se regula lo referente a las auditorías externas a bancos. (Modificado por el Acuerdo No. 6-2005). Derogado por el Acuerdo No. 4-2010. G.O. 24507 del 8 de marzo de 2002. Formularios-auditores externos.

Acuerdos 2001

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Acuerdo No. 6 (2001) Se establece el procedimiento de quejas y/o denuncias de los usuarios de los servicios bancarios. Derogado por el Acuerdo No. 10-2002. G.O. 24466 de 9 de enero de 2002.
Acuerdo No. 5 (2001) Se regula lo referente al riesgo mercado. G.O. 24465 de 8 de enero de 2002.
Acuerdo No. 4 (2001) Se dictan disposiciones sobre gobierno corporativo. Derogado por el Acuerdo No. 5-2011. (Modificado por el Acuerdo No. 2-2006). G.O. 24409 de 15 de octubre de 2001.
Acuerdo No. 3 (2001) Se establecen criterios básicos para solicitudes de licencia general, internacional o de representación. (Modificado por el Acuerdo No. 2-2006). G.O. 24409 de 15 de octubre de 2001. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 2 (2001) Se modifica el Acuerdo No. 1-1998 sobre tasa de regulación y supervisión bancaria. G.O. 24314 del 1 de junio de 2001. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 1 (2001) Se modifica el Acuerdo No. 7-2000 sobre clasificación de cartera de inversiones. G.O. 24305 de 21 de mayo de 2005. “Documento compilado”.

Acuerdos 2000

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Acuerdo No. 10 (2000) Se actualizan las disposiciones sobre el programa de cumplimiento y el oficial de cumplimiento. Deroga el Acuerdo No. 8-2000. G.O. 24219 de 15 de enero de 2001.
Acuerdo No. 9 (2000) Se regula lo referente a la prevención del uso indebido de los servicios bancarios. Derogado por el Acuerdo No. 12-2005. (Modificado por el Acuerdo No. 11-2002).G.O. 24177 de 8 de noviembre de 2000.
Acuerdo No. 8 (2000) Se dictan disposiciones con relación al oficial de cumplimiento. Derogado por el Acuerdo No. 10-2000. G.O. 24137 de 12 de septiembre de 2000.
Acuerdo No. 7 (2000) Se regula lo referente a la clasificación de cartera de inversiones. (Modificado por el Acuerdo No. 1-2001 y el Acuerdo No. 5-2002). G.O. 24113 de 8 de agosto de 2000. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 6 (2000) Se regula lo referente a la clasificación de cartera de préstamos. (Modificado por el Acuerdo No. 4-2003 y el Acuerdo No. 5-2002). G.O. 24102 de 24 de julio de 2000. “Documento compilado”.
Acuerdo No. 5 (2000) Modifica el Acuerdo No. 2-2000 sobre índice de liquidez legal. Derogado por el Acuerdo No. 9-2006. G.O. 24100 de 20 de julio de 2000.
Acuerdo No. 4 (2000) Se establece excepción a la restricción de retiro anticipado de depósitos a plazo fijo. Derogado por el Acuerdo No. 9-2009. G.O. 24070 de 8 de junio de 2000.
Acuerdo No. 3 (2000) Se elimina el pago de cargo básico anual por provisión de papel moneda de curso legal en los E.U.A. a los bancos de licencia internacional. G.O. 24053 de 17 de mayo de 2000.
Acuerdo No. 2 (2000) Se regula lo referente al índice de liquidez legal. Derogado por el Acuerdo No. 9-2006. (Modificado por el Acuerdo 5-2000) G.O. 24010 del 15 de marzo de 2000.
Acuerdo No. 1 (2000) Se establece el plazo de enajenación de bienes inmuebles adquiridos en compensación de créditos. Derogado por el Acuerdo No. 3-2009. (Modificado por el Acuerdo No. 8-2002, el Acuerdo No. 4-2005 y el Acuerdo No. 3-2006) G.O. 24010 de 15 de marzo de 2000.

Acuerdos 1999

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Acuerdo No. 10 (1999) Se establecen límites a la concentración general de riesgo de partes relacionadas. Derogado por el Acuerdo No. 6-2009. G.O. 23989 de 14 de febrero de 20.
Acuerdo No. 9 (1999) Se establecen límites a la concentración general de riesgo individual. Derogado por el Acuerdo No. 6-2009. G.O. 23989 de 14 de febrero de 2000.
Acuerdo No. 8 (1999) Se establecen límites a la inversión en títulos de deuda de partes relacionadas. Derogado por el Acuerdo No. 6-2009. G.O. 23989 de 14 de febrero de 2000.
Acuerdo No. 7 (1999) Se establece el límite individual a la inversión en títulos de deuda. Derogado por el Acuerdo No. 6-2009. G.O. 23989 de 14 de febrero de 2000.
Acuerdo No. 6 (1999) Modifica el Acuerdo No. 6-1998 sobre índice de adecuación de capital para bancos de licencia internacional. El Acuerdo No. 6-1998 fue derogado por el Acuerdo No. 5-2008. G.O. 23902 de 7 de octubre de 1999.
Acuerdo No. 5 (1999) Modifica el Acuerdo No. 5-1998 sobre índice de adecuación de capital para bancos de licencia general. El Acuerdo No. 5-1998 fue derogado por el Acuerdo No. 5-2008. G.O. 23902 de 7 de octubre de 1999.
Acuerdo No. 4 (1999) Se establecen las normas técnicas de contabilidad (NICs y USGAAP) y las normas de auditoría (NIAs y FAS). Deroga el Acuerdo No. 3-98. G.O. 23841 de 15 de julio de 1999.
Acuerdo No. 3 (1999) Se regula lo referente a la supervisión consolidada de grupo económico bancario e índice global de adecuación de capital. G.O. 23829 del 30 de junio de 1999.
Acuerdo No. 2 (1999) Regula los límites de crédito a partes relacionadas. Derogado por el Acuerdo No. 6-2009. G.O. 23829 del 30 de junio de 1999.
Acuerdo No. 1 (1999) Regula los límites de crédito individual. Derogado por el Acuerdo No. 6-2009. G.O. 23829 de 30 de junio de 1999.

Acuerdos 1998

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Acuerdo No. 6 (1998) Se establece el índice de adecuación de capital para bancos de licencia internacional. Derogado por el Acuerdo No. 5-2008. (Modificado por el Acuerdo No. 6-99, el Acuerdo No. 9-2003 y el Acuerdo No. 6-2006). G.O. 23667 del 10 de noviembre de 1998.
Acuerdo No. 5 (1998) Se establece el índice de adecuación de capital para bancos de licencia general. Derogado por el Acuerdo No. 5-2008. (Modificado por el Acuerdo No. 5-99 y el Acuerdo No. 5-2006). G.O. 23667 del 10 de noviembre de 1998.
Acuerdo No. 4 (1998) Se regula el marco para la celebración de acuerdos o entendimientos con entes supervisores extranjeros. G.O. 23667 del 10 de noviembre de 1998.
Acuerdo No. 3 (1998) Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's). Sustituido por el Acuerdo 4-99.
Acuerdo No. 2 (1998) Se establecen multas progresivas por mora en la presentación de informes. Derogado por el Acuerdo No. 12-2002. G.O. 23802 del 24 de mayo de 1999.
Acuerdo No. 1 (1998) Regula lo referente a la tasa de regulación y supervisión bancaria. (Modificado por el Acuerdo No. 2-2001 y el Acuerdo No. 1-2005). G.O. 23590 de 21 de julio de 1998. “Documento compilado”.

Circulares

Circulares 2012

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Circular 56 (2012) Modificación del Criterio de Interpretación de FECI sobre los Contratos de Factoring.
Circular 55 (2012) Modificación Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en Préstamos Hipotecarios
Circular 54 (2012) Reporte de bienes inactivos.
Circular 53 (2012) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de duelo nacional.
Circular 52 (2012) Comunicado del Consejo de Seguridad Nacional sobre la designación de Office of Foreign Assets Control (OFAC) de 6 empresas de Panamá.
Circular 51 (2012) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración del día del trabajo.
Circular 50 (2012) Acuerdo No. 002-2012
Circular 49 (2012) Átomo de inversiones AT15 – AT06.
Circular 48 (2012) Comunicado del Consejo de Seguridad Nacional sobre OFAC – Office of Foreign Assets Control – 6 Empresas de Panamá.
Circular CF-DL9-97 2-2012 (2012) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 1-2012 (2012) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 47 (2012) Resolución General SBP-RG-0005-2012 de 30 de marzo de 2012, por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información estipulados en la Resolución General No.2-2009.
Circular 46 (2012) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de Semana Santa y Día del Trabajo.
Circular 45 (2012) Acuerdo No. 4-2010 / Informes Especiales
Circular 44 (2012) Nueva Dirección de Correo Electrónico para el envío del Formulario SB-FID-UAF.
Circular 43 (2012) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 42 (2012) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 41 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 40 (2012) Acuerdo 1-2012
Circular 39 (2012) Decreto Ejecutivo No. 55
Circular 38 (2012) Iraq y Kuwait
Circular 37 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 36 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 35 (2012) Lista – Directrices adoptadas el 30 de noviembre del 2011.
Circular 34 (2012) Modificación a la Lista Consolidada
Circular 33 (2012) Invitación a desayuno - “Supervisión basada en riesgo: Nuevo sistema de calificación GREN”
Circular 32 (2012) Decreto Ejecutivo No.55 de 1 de febrero de 2012
Circular 31 (2012) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de las fiestas de carnaval.
Circular 30 (2012) Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 29 (2012) Nuevos Formularios – Auditores Externos
Circular 28 (2012) Resolución General SBP-JD-0001-2012
Circular 27 (2012) Advertencia de la SMV (Circulación de documentos fraudulentos con sellos de la antigua Comisión Nacional de Valores y rúbrica de los señores comisionados).
Circular 26 (2012) Iraq y Kuwait
Circular 25 (2012) Invitación Reunión Desayuno Presentación del Centro Bancario Internacional: Desempeño 2011
Circular 24 (2012) Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 23 (2012) Listado de Sanciones Al-Qaida
Circular 22 (2012) Lista – Nuevas directrices
Circular 21 (2012) Lista
Circular 20 (2012) Resolución General SBP-RG-0001-2012
Circular 19 (2012) Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 18 (2012) Comunicado de Prensa de OFAC – Office of Foreign Assets Control - Panamá.
Circular 17 (2012) República Democrática del Congo
Circular 16 (2012) Modificación a la Lista Consolidada
Circular 15 (2012) Revisión de las Normas FATF - GAFI
Circular 14 (2012) Remisión de información. Banco Nacional de Panamá (Circulación de algunos cheques falsificados de la Asamblea Nacional).
Circular 13 (2012) Carta de inicio de las inspecciones
Circular 12 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 11 (2012) Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 10 (2012) Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 09 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 08 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 07 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 06 (2012) Somalia y Eritrea
Circular 05 (2012) Cambio de nombre del Comité
Circular 04 (2012) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 03 (2012) Remisión de Información. Suspensión de pago de cuarenta y cinco (45) cheques. Banco G&T CONTINENTAL (PANAMÀ), S.A. (BMF)
Circular 02 (2012) Al-Qaida Listado de Sanciones
Circular 01 (2012) Comunicado de Prensa de OFAC – Office of Foreign Assets Control - Panamá
Circular CF-DL9-97 1-2012 (2012) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 1-2012 (2012) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)

Circulares 2011

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Circular 109 (2011) Calendario 2012, para la presentación del Formulario FECI.
Circular 108 (2011) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la conmemoración del día de los mártires (9 de enero 2012).
Circular 107 (2011) Acuerdo No. 007-2011
Circular 106 (2011) Cote d’lvoire
Circular 105 (2011) República Islámica de Irán
Circular 104 (2011) Directrices a la Lista Consolidada
Circular 103 (2011) República Demócrata del Congo
Circular 102 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 101 (2011) Remisión de información. Banco Nacional de Panamá (Nota falsificada con membrete del Banco).
Circular 100 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 99 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 98 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 97 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 96 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 95 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 94 (2011) Lista - Individuos asociados con Al-Qaida.
Circular 93 (2011) Lista - República Democrática del Congo
Circular 92 (2011) FAFT.GAFI - Proceso de revisión de las normas globales de cumplimiento contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo
Circular 91 (2011) Acuerdo No. 006-2011
Circular 90 (2011) Modificaciones al Plan Único de Cuentas (PUC) SB35, Nueva BAN09 para información de derivados
Circular 89 (2011) Átomo de Inversiones AT15.
Circular 88 (2011) Presentación de información a través del sistema ITBANk, por motivo de la celebración del día de la madre, navidad y año nuevo.
Circular 87 (2011) Proyecto de automatización de envío de información.
Circular 86 (2011) Calendario 2012 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.
Circular 85 (2011) Presentación conceptual de la figura de “Corresponsales No Bancarios”
Circular 84 (2011) Uso de herramientas tecnológicas del Tribunal Electoral y del Registro Público de Panamá.
Circular 83 (2011) Uso de herramientas tecnológicas del Tribunal Electoral y del Registro Público de Panamá.
Circular 82 (2011) Lista
Circular 81 (2011) Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 80 (2011) Versión Actualizada de Lista
Circular 79 (2011) Línea Marítima de la República Islámica de Irán
Circular 78 (2011) Lista
Circular 77 (2011) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración de las Fiestas Patrias.
Circular 76 (2011) Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. Uni Bank & Trust, Inc.
Circular 75 (2011) Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 74 (2011) Lista
Circular 73 (2011) Cambio de nombre del Comité
Circular 72 (2011) Lista
Circular 71 (2011) Somalia y Eritrea
Circular 70 (2011) República Islámica de Irán
Circular 69 (2011) Cote d’Ivoire
Circular 68 (2011) Lista
Circular 67 (2011) República Democrática del Congo
Circular 65 (2011) Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
Circular 64 (2011) Actualización de lista consolidada de Julio 2011
Circular 63 (2011) Actualización de lista consolidada de Junio 2011
Circular 62 (2011) Actualización de lista consolidada de Mayo de 2011
Circular 61 (2011) Actualización de lista consolidada de Abril de 2011
Circular 60 (2011) Actualización de lista consolidada de Marzo 2011
CIRCULAR CFL 3-85 (2011) Por la cual se establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos Préstamos Hipotecarios.
Circular CF-DL9-97 (2011) Por el cual se establece un régimen especial de incentivos para la restauración y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Circular 59 (2011) Acuerdo No. 005-2011
Circular 58 (2011) Comunicado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México
Circular 57 (2011) Lista Consolidada
Circular 56 (2011) Lista Consolidada
Circular 55 (2011) Lista Consolidada
Circular 54 (2011) Actualización de Lista Consolidada CCS - ONU
Circular 53 (2011) Actualización de Lista Consolidada
Circular 52 (2011) Nuevo Criterio de Interpretación de FECI sobre los préstamos otorgados para el financiamiento de cría de especies menores.
Circular 51 (2011) Nuevo Criterio de Interpretación de la Comisión Feci. Préstamos hipotecarios para vivienda.
Circular 50 (2011) Por medio de la cual se le reitera a los bancos el contenido de lo dispuesto en la Circular No.48-2010 referente al criterio utilizado para reportar el (RUC), el (CIP) y número de pasaporte.
Circular 49 (2011) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia. Solicitud de Caja de Ahorros.
Circular 48 (2011) Presentación de información a través del Sistema ITBANk, por motivo de la celebración del aniversario de la Fundación de Panamá la Vieja.
Circular 47 (2011) Requerimiento de Información - Átomo Financiero de Posiciones en Monedas AT14 y Tabla SB14.
Circular 46 (2011) Acuñación y circulación de nueva moneda de B/1.00
Circular 45 (2011) Acuerdo No. 2-2010 - Publicación de la calificación de riesgo del banco – Circular No. 25-2010.
Circular 44 (2011) Remisión de información. Resolución AN No. 4390-Telco de 13 de abril de 2011 de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Circular 43 (2011) Nuevas designaciones en la Superintendencia de Bancos.
Circular CFL 3-85 3-2011 (2011) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008).
Circular CF-DL9-97 3-2011 (2011) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 42 (2011) Fórmula aplicable al cálculo de las Tasas de Interés Nominal y Efectica, Acuerdo No. 1-2011
Circular 41 (2011) Acuerdo No.4-2010 - Carta a la Gerencia por Auditores Externos.
Circular 40 (2011) Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. MMG Bank Corporation.
Circular 39 (2011) Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. Towerbank International Inc.
Circular 38 (2011) Invitación a Presentación de la Propuesta sobre el Marco Conceptual de la Norma de Riesgo Operacional.
Circular 37 (2011) Información del Átomo de Generales (AT05).
Circular 36 (2011) Debida Diligencia a ciudadano Costarricense Olman Rimola Castillo y la empresa Rimola Market Research.
Circular 35 (2011) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia. Bancafé (Panamá), S.A.
Circular 34 (2011) Debida Diligencia sobre SALUDCOOP / Colombia
Circular 33 (2011) Debida Diligencia sobre SALUDCOOP / Colombia
Circular 32 (2011) Acuerdo 4-2011
Circular 31 (2011) Presentación de información a esta Superintendencia, por motivo la celebración de Semana Santa y Día del Trabajo.
Circular 30 (2011) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 29 (2011) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 28 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 27 (2011) Jamahiriya Árabe Libia.
Circular 26 (2011) Jamahiriya Árabe Libia.
Circular CF-DL9-97 2-2011 (2011) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 2-2011 (2011) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 25 (2011) Lista Consolidada
Circular 24 (2011) Suspensión de pago de dos (2) Cheques de Gerencia. Banco Universal, S.A.
Circular 23 (2011) Acuerdo No. 003-2011
Circular 22 (2011) Remisión de Información. Suspensión de pago de determinados cheques. The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
Circular 21 (2011) Presentación de información a esta Superintendencia, por motivo la celebración de carnavales.
Circular 20 (2011) Resolución General No. 001-2011
Circular 19 (2011) Modificación de la Lista Consolidada
Circular 18 (2011) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Banco Delta, S.A. (BMF)
Circular 17 (2011) Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 16 (2011) Notificación de Fraudes Electrónicos
Circular 15 (2011) Ley No. 2 de 1/2/2011 “Que regula las medidas para conocer al cliente para los Agentes Residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá” GO.26713-C.
Circular 14 (2011) Circular No. 42-2009
Circular 12 (2011) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
Circular 11 (2011) Acuerdo No. 002-2011
Circular 10 (2011) Presentación. Resultados y perspectivas del Centro Bancario Internacional.
Circular 08 (2011) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (BBVA)
Circular 06 (2011) Modificaciones de la Lista Consolidada.
Circular 05 (2011) Resolución J.D. No. 001-2011
Circular 04 (2011) Remisión de Información.Suspensión de pago de cien (100) cheques. Banco Trasatlántico, S. A.
Circular 03 (2011) Envío de Información Estadísticas
Circular 02 (2011) Acuerdo No. 001-2011
Circular CFL 3-85 1-2011 (2011) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 01 (2011) Presentación de información a través del Sistema ITBank, por motivo de la conmemoración del Día de los Mártires (9 de enero).
Circular CF-DL9-97 1-2011 (2011) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).

Circulares 2010

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Circular 67 (2010) Acuerdo No. 009-2010
Circular 66 (2010) Calendario 2011 de la Cámara de Compensación. Banco Nacional de Panamá.
Circular 64 (2010) Acuerdo No. 008-2010
Circular 63 (2010) Notificación de fraudes en los canales electrónicos
Circular 62 (2010) Circular No. 50-2004, Circular No. 57-2009 y Decreto Ejecutivo No.246 de 2004
Circular 61 (2010) Remisión de Información. Suspensión de pago de ciento cuarenta y nueve (149) cheques. Banco Trasatlántico, S. A.
Circular 60 (2010) Resolución General No.001-2010
Circular 59 (2010) Presentación de información a través del Sistema ITbank, por motivo de Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo
Circular 58 (2010) Acuerdo No. 007-2010
Circular 57 (2010) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de CAJA DE AHORROS.
Circular 56 (2010) Acuerdo No. 6-2010
Circular 55 (2010) Acuerdo No. 4-2010
Circular 54 (2010) Suspensión de pago de treinta y cuatro (34) cheques. Banco Universal, S. A.
Circular 53 (2010) Presentación de información a través del Sistema ITbank, por motivo de Fiestas Patrias.
Circular 52 (2010) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de BANCAFÉ (PANAMÁ), S. A.
Circular 51 (2010) Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 50 (2010) Personas Expuestas Políticamente (PEP’s).
Circular 49 (2010) Acuerdo 5-2010
Circular 48 (2010) Formato RUC o Cédula
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2010 (2010) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 47 (2010) Encuesta sobre Comisiones y Cargos
Circular 46 (2010) Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Circular 45 (2010) Átomo de Generales de Banco (AT05).
Circular 44 (2010) Acuerdo No. 004-2010
Circular 43 (2010) Modificación de fecha de la Circular No. 30-2010. (Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de BANCAFÉ (PANAMÁ), S.A.)
Circular 42 (2010) Modificación de fecha de la Circular No. 31-2010. (Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de Caja de Ahorros)
Circular 41 (2010) Resolución J.D. No. 036-2010
Circular 40 (2010) Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios (Acuerdo 12-2005).
Circular 39 (2010) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de CAJA DE AHORROS
Circular 38 (2010) Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.
Circular 37 (2010) Presentación de los Átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal.
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2010 (2010) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29 /2008)
Circular 35 (2010) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de CAJA DE AHORROS
Circular 34 (2010) Plan de Revisión y/o Actualización de Expedientes
Circular 33 (2010) Traslado de dinero en efectivo a través de las Fronteras.
Circular 32 (2010) Encuesta Instrumentos Derivados
Circular 31 (2010) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de CAJA DE AHORROS
Circular 30 (2010) Suspensión de pago de un (1) Cheque de Gerencia de BANCAFÉ (PANAMÁ), S. A.
Circular 29 (2010) Suspensión de pago de dos (2) Cheques de Gerencia de BANCAFÉ (PANAMÁ), S. A.
Circular 28 (2010) Acuerdo No.1-2002 - Carta a la Gerencia por Auditores Externos.
Circular 27 (2010) Presentación de los Átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal
Circular 26 (2010) Ley 81 de 2009 y Circular No.13-2010.
Circular CFL 3-85 2-2010 (2010) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, /2008)
Circular 25 (2010) Acuerdo No. 002-2010.
Circular CF-DL9-97 2-2010 (2010) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular 24 (2010) Presentación de los Átomos de Liquidez AT10 y EVAP Semanal
Circular 23 (2010) Traspaso de Fondos Líquidos al Banco Nacional de Panamá
Circular 22 (2010) Deja sin efecto la Circular No. 48-2007
Circular 21 (2010) Ley No. 81 de 2009 “Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento.
Circular 20 (2010) Reporte de Reclamos Trimestrales (Otros Informes – Artículo 91, numeral 3 de la Ley Bancaria). Reporte de Reclamos Trimestrales (Otros Informes – Artículo 91, numeral 3 de la Ley Bancaria).
Circular 19 (2010) Acuerdo No. 003-2010
Circular 18 (2010) Resultados del Centro Bancario Internacional 2009
Circular 17 (2010) Liquidez y Tabla Evap
Circular 16 (2010) Acuerdo 002-2010
Circular 15 (2010) Acuerdo No. 6-2009
Circular 14 (2010) Acuerdo 001-2010
Circular 13 (2010) Ley 81 de 2009 “Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento
Circular 12 (2010) Proyecto de Garantía
Circular 11 (2010) Encuesta Riesgos
Circular 10 (2010) Acuerdo No. 10-2009 y Circular No. 63-2009
Circular 09 (2010) Resolución General J.D. No. 001-2010
Circular 08 (2010) Horario de la jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 7 (2010) Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000
Circular 06 (2010) Calendario del 2010 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá.
Circular 004 (2010) Ley 49 de 2009 “Que reforma el Código Fiscal y adopta otras medidas fiscales”
Circular 003 (2010) Medidas de Ahorro Energético
Circular 002 (2010) Presentación del Átomo de Liquidez Bisemanal AT10 y la Tabla EVAP
Circular CFL 3-85 1-2010 (2010) Préstamos Hipotecario Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, /2008)
Circular 001 (2010) Cheques hurtados a la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE)
Circular CF-DL9-97 1-2010 (2010) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)

Circulares 2009

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Circular 63 (2009) Acuerdo No.10-2009 sobre la periodicidad de la presentación del reporte del cálculo del índice de liquidez legal
Circular 62 (2009) Solicitud de Información
Circular 61 (2009) Formulario UAF-SOS
Circular 60 (2009) Presentación de los Átomos de Liquidez Bisemanal AT10, LS02, y la Tabla EVAP
Circular 59 (2009) Presentación de Estados Financieros Auditados
Circular 58 (2009) Circular No. 8-2009 (Líneas de Crédito Recibidas de Corresponsales)
Circular 57 (2009) Circular No. 50-2004 y Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004.
Circular 56 (2009) Liberia
Circular 55 (2009) Modificaciones de la Lista Consolidada
Circular 54 (2009) República Popular Democrática de Corea
Circular 53 (2009) Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 52 (2009) Presentación del Átomo de Liquidez Bisemanal AT10 y la Tabla EVAP
Circular 51 (2009) Acuerdo 9-2009 y Resoluciones Generales No. 2 y 3-2009
Circular 50 (2009) Nuevo Superintendente de Bancos
Circular 49 (2009) Presentación de información a través de ITBank y del Informe del Átomo de Liquidez Bisemanal LS02 por motivo de fiestas patrias.
Circular 48 (2009) Resolución General No. 1-2009
Circular 47 (2009) Acuerdo No. 3-2009
Circular 46 (2009) Encuesta de Prueba de Tensión
Circular 45 (2009) Retrasos en la emisión de minutas de cancelación de hipoteca
Circular CF-DL9-97 4-2009 (2009) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto LEY No.9/1997, Ley 4/2002)
Circular CFL 3-85 4-2009 (2009) Préstamos Hipotecarios Residenciales (ley 3/85, 11/90. 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29/2008)
Circular 44 (2009) Presentación del Átomo de Liquidez Bisemanal LS02, Átomo de Efectivo Semanal AT11 y Consolidado de Subsidiarias BAN02.
Circular 43 (2009) Banco Internacional de Desarrollo, C. A. solicitud de información
Circular 42 (2009) Doble Endoso, Billetes de Banco y Otros Casos.
Circular 41 (2009) Costa de Marfil
Circular 40 (2009) Acuerdo No. 8-2009, por medio del cual se deja sin efecto el Acuerdo 2-2008 de 3 de julio de 2008, sobre la valoración de garantías para la cobertura de riesgo de crédito.
Circular 39 (2009) Encuesta Exposición del Sistema Bancario en facilidades crediticias a Servidores Públicos
Circular 38 (2009) Acuerdo No. 7-2009 por medio del cual se modifica el artículo 6 del Acuerdo 7-2005 sobre la compensación de cheques y disponibilidad de fondos.
Circular 37 (2009) Artículos 4.1.g y 5.1.f del Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 sobre Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios.
Circular 36 (2009) Sistema ITBANk versión 1.0
Circular 35 (2009) Resolución General J.D. No. 032-2009
Circular CF-DL9-97 3-2009 (2009) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto LEY No.9/1997, Ley 4/2002)
Circular CFL 3-85 3-2009 (2009) Préstamos Hipotecarios Residenciales (ley 3/85, 11/90. 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29/2008)
Circular 34 (2009) Acuerdos No. 5-2009 y No. 6-2009
Circular 33 (2009) Adecuación de Capital (SB36)
Circular 32 (2009) Presentación del Átomo de Liquidez Bisemanal LS02 y del Átomo de Efectivo Semanal AT11.
Circular 31 (2009) Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 30 (2009) Acuerdo No. 4-2009
Circular 29 (2009) Cheques falsificados cargados a la cuenta de la Autoridad Marítima de Panamá
Circular 28 (2009) Sistema de Transferencia de Información y el nuevo ITBank
Circular 27 (2009) Estructura Átomo de Garantía
Circular 26 (2009) Modificaciones realizadas en la Lista Consolidada
Circular 25 (2009) Acuerdo 3-2009, por medio del cual se actualizan las disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles Adquiridos
Circular 24 (2009) Medidas de Prevención ante posible Pandemia de Influenza A (H1N1)
Circular 23 (2009) Presentación del Átomo de Liquidez AT (10), y Tabla EVAP - Día del Trabajo
Circular 22 (2009) Capacidad de endeudamiento de personas jubiladas y pensionadas. Modificación al Artículo 3 de la Ley 37 de 2001. (Ley 22 del 13 de abril de 2009, Gaceta Oficial 26261).
Circular 21 (2009) Por la cual se Comunica al Centro Bancario la Reorganización de Stanford Bank (Panamá), S.A.
Circular 20 (2009) Actualizaciones de la Lista Consolidada
Circular 19 (2009) Nuevos Rubros en el Átomo de Liquidez
Circular 18 (2009) Presentación de los Átomos de Liquidez Bisemanal AT (10), LS02 y Tabla EVAP en Semana Santa.
Circular 17 (2009) Por medio del cual se extiende la entrada en vigencia del Acuerdo No. 5-2008 de 1 de octubre de 2008
Circular CFL 3-85 2-2009 (2009) Préstamos Hipotecarios Residenciales (ley 3/85, 11/90. 5/94, 28/95, 30/99, 50/99, 65/2003 y 29/2008)
Circular 16 (2009) Estructura Propuesta para Átomo de Garantías
Circular CF-DL9-97 2-2009 (2009) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto LEY No.9/1997, Ley 4/2002).
Circular 15 (2009) Acuerdo No. 1-2009 Derogación del Acuerdo No. 8-2008
Circular 14 (2009) Solicitud de Certificaciones de Registro de Hecho Vitales y Actos Jurídicos
Circular 13 (2009) Toma de Control Administrativo y Operativo de Stanford Bank (Panamá), S. A.
Circular 12 (2009) Acceso a la Presentación del Informe del CBI 2008
Circular 11 (2009) Circular No. 6-2009. Liquidez y Tabla EVAP semanal
Circular 10 (2009) Calendario de Inducciones 2009
Circular 9 (2009) Presentación del Informe del CBI
Circular 8 (2009) Oficial de Cumplimiento - Línea de Créditos Recibidas
Circular 7 (2009) Extensión máxima. Préstamos sujetos al Régimen de Interés Preferencial...
Circular 6 (2009) Circular No.5-2009. Acuerdo No. 9-2008. Informe de Liquidez y Tabla EVAP semanal
Circular 5 (2009) Como es de su conocimiento, el pasado 29 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Bancos emitió el Acuerdo No. 9-2008...
Circular 4 (2009) Nos es grato comunicarle que el Acuerdo 9-2008, por el cual se modifica el Artículo 17 del Acuerdo 4-2008 de 24 de julio de 2008, ha sido aprobado por la Junta Directiva...
Circular 3 (2009) Para su debido conocimiento, adjuntamos a la presente el Calendario del 2009 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá...
Circular CF-DL9-97 1-2009 (2009) En atención a lo establecido en el artículo 10 del Decreto-Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002 “Por el cual se establece un régimen especial de incentivos...
Circular CFL 3-85 1-2009 (2009) En atención a lo establecido en el artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada por la Ley No.29 de 2 de junio de 2008...
Circular 2 (2009) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Circular 1 (2009) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas...

Circulares 2008

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Circular 67 (2008) Bienes Inactivos (Art. 215 de la Ley Bancaria)
Circular 66 (2008) Circular No. 65-2008. Horarios de atención al público por parte de las entidades bancarias durante época navideña.
Circular 65 (2008) Horario de la Jornada laboral de las oficinas públicas nacionales y municipales por celebración de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Circular 64 (2008) Horario de Atención al Público por parte de esta Superintendencia. (19 de diciembre de 2008)
Circular 63 (2008) Servicios Especiales - Acuerdo 8-2003.
Circular 62 (2008) Autorización para la revisión de las referencias de crédito.
Circular 61 (2008) Por este medio, nos permitimos comunicarle que se deja sin efecto el contenido de la Circular No.056-2008 de 27 de noviembre de 2008, a través de la cual...
Circular 60 (2008) En adición a la información proporcionada semanalmente a través del átomo de liquidez, a partir de la semana que inicia el 29 de noviembre solicitamos se sirvan reportar el detalle de la información.
Circular 59 (2008) Nos permitimos comunicarle que el día 2 de diciembre de 2008 se ha habilitado como último día para la presentación a esta Superintendencia del Átomo AT 10 de liquidez semanal para...
Circular 58 (2008) Reiteramos lo establecido en el Acuerdo 5-2001, sobre Riesgo de Mercado, el cual en su Artículo 15 señala que los bancos deben informar a esta Superintendencia sobre el límite máximo acumulado...
Circular 57 (2008) Como consecuencia a las distintas consultas recibidas por esta Superintendencia de Bancos, que se desprenden de la aplicación del Acuerdo No. 8-2008 “por el cual se adoptan medidas temporales...
Circular 56 (2008) Presentación del Átomo de Efectivo Semanal del 24 al 28 de noviembre de 2008. (Art. 91 de la Ley Bancaria. Resolución General 3-2004).
Circular 55 (2008) GRUPO DMG. Listado de empresas que no cuentan con autorización de este Despacho para ejercer el Negocio de Banca, tal como lo dispone la Ley Bancaria, ni el Negocio de Fideicomiso.
Circular 54 (2008) Adopción de Medidas Temporales
Circular 53 (2008) Presentación del Átomo de Efectivo Semanal del 27 al 31 de octubre (Art. 91 de la Ley Bancaria. Resolución General 3-2004).
Circular 52 (2008) Por este medio, nos permitimos informarle que la Superintendencia de Bancos está distribuyendo a todos los bancos unos autoadhesivos numerados, que tienen el propósito de informar al público...
Circular 51 (2008) Informes de Liquidez. (Artículo 77, 185 y 187 de la Ley Bancaria; Arts. 17 y 18 del Acuerdo 4-2008; Resolución 3-2004; Circular 006-2008).
Circular 50 (2008) Acuerdo No. 7-2008 Acuerdo No. 7-2008 - Liquidación de Activos
Circular 49 (2008) Acuerdo No. 6-2008 Acuerdo No. 6-2008 - Modificación al Acuerdo 2-2008
Circular 48 (2008) Nuevo período Ing. Olegario Barrelier.
Circular 47 (2008) Hemos efectuado modificaciones en el reporte de liquidez semanal remitido a esta Superintendencia por vía electrónica (átomo semanal), las cuales describimos a continuación...
Circular 46 (2008) Acuerdo 5-2008 - Normas de Capital para riesgo de crédito aplicables para las Entidades Bancarias.
Circular CFL 3-85 3-2008 (2008) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, 29/2008)
Circular CF DL 9-97 4-2008 (2008) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 45 (2008) Personal encargado de Capacitación o Recursos Humanos.
Circular 44 (2008) La Superintendencia de Bancos de Panamá, como ente regulador de las entidades bancarias, tiene entre sus funciones velar por el fiel cumplimiento de las normativas bancarias vigentes.
Circular 43 (2008) Hemos recibido comunicación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante la cual señala que toda solicitud...
Circular 42 (2008) Acuerdo No. 001-2008 - Reclamos de Tarjeta Visa
Circular 41 (2008) Resolución General J.D. 1-2008 sobre el índice de liquidez legal
Circular 40 (2008) Certificaciones de la Dirección General de Carrera Administrativa.
Circular 39 (2008) Acuerdo No. 001-2008
Circular 38 (2008) Por medio de la presente, les reiteramos el contenido de nuestra Circular No. 18-2008 de 11 de abril de 2008, en la que les informamos sobre la circulación en el Sistema Bancario de Garantía...
Circular 37 (2008) Como es de su conocimiento, el Acuerdo No. 11-2005 de 23 de noviembre de 2005, sobre Calificación de Bancos, establece que las entidades bancarias deberán publicar en un diario de circulación...
Circular 36 (2008) Reformas al Código Penal
Circular 35 (2008) Acuerdo No. 4-2008
Circular 34 (2008) Acuerdo No. 3-2008
Circular 33 (2008) Acuerdo No. 2-2008
Circular CFL 3-85 3-2008 (2008) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003, 29/2008)
Circular CF DL 9-97 3-2008 (2008) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002, 29/2008).
Circular 32 (2008) Información de personas sujetas a sanciones.
Circular 31 (2008) Acuerdo No. 1-2008
Circular 30 (2008) Actualización de la Lista Consolidada
Circular 29 (2008) Personas y entidades designadas
Circular 28 (2008) Ley 29 de 2 de junio de 2008, que modifica, entre otras, la Ley 3 de 1985. Régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 26 (2008) Hacemos de su conocimiento que, luego de evaluar lo establecido en el Decreto Ejecutivo 79 del 19 de mayo de 2008, “que establece un horario de trabajo, de carácter...
Circular 25 (2008) República Democrática del Congo
Circular 24 (2008) Acuerdo No. 11-2005 -Calificación de Bancos.
Circular 23 (2008) Personal encargado de la dirección, gestión o coordinación del programa de seguridad
Circular 22 (2008) Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios
Circular 21 (2008) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente el Grupo de Expertos...
Circular 20 (2008) Lista Consolidada
Circular 19 (2008) Instituciones señaladas por organismos internacionales
Circular 18 (2008) Por este medio nos permitimos informarle que se ha recibido comunicación de BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, S. A. mediante la cual se advierte sobre Garantía Bancaria...
Circular 17 (2008) Nos permitimos reiterarle lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo No. 11-2005, de 23 de noviembre de 2005, el cual a su letra establece...
Circular 16 (2008) Superintendencia de Bancos de Panamá requiere la remisión de información estandarizada por parte de los Bancos, por lo cual se modificará el Átomo de Liquidez Semanal (AT10)...
Circular 15 (2008) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas...
Circular 14 (2008) Nos dirigimos a usted en atención a las consultas recibidas por parte de los bancos, en referencia al Acuerdo No. 1-2007...
Circular 13 (2008) En revisiones efectuadas al Átomo de Depósitos (AT02) remitido a través del Sistema de Transferencia de Información, hemos encontrado...
Circular CFL 3-85 2-2008 (2008) En atención a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada... No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada en su Artículo 5...
Circular CF DL 9-97 2-2008 (2008) En atención a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto-Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002...
Circular 12 (2008) Nos permitimos comunicarle que hoy, 17 de marzo de 2008, se ha habilitado como último día para la presentación a esta Superintendencia de los Estados Financieros Auditados del Banco
Circular 11 (2008) Nuevas designaciones de la SBP
Circular 10 (2008) Sistema de Correspondencia Electrónica. Circular No. 033-2006
Circular 9 (2008) Acuerdo No. 001-2007 – Seguridad Bancaria
Circular 8 (2008) Individuos designados.
Circular 7 (2008) Resultados y Perspectivas del CBI
Circular 6 (2008) Presentación oportuna y correcta de Átomos y Tablas BAN. Sistema de Transferencia de Información. Decreto Ley No. 9 de 1998; Acuerdo No. 12-2002; Resolución General No. 3-2004.
Circular 5 (2008) Por este medio, la Superintendencia de Bancos reitera a los Bancos y a sus auditores externos, que los estados financieros auditados correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2007...
Circular 4 (2008) Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular CFL 3-85 1-2008 (2008) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 1-2008 (2008) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 3 (2008) Para su debido conocimiento, adjuntamos a la presente el Calendario del 2008 de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá...
Circular 2 (2008) Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 70 de 28 de diciembre de 2007, “Que modifica el artículo 46 del Código de Trabajo, sobre los días de descanso obligatorio”...
Circular 1 (2008) Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, “Que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los...

Circulares 2007

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Circular 60 (2007) Nos permitimos reiterarle lo dispuesto en el Artículo 13 del Acuerdo No. 11-2005, de 23 de noviembre de 2005, el cual señala: ‘ARTÍCULO 13: PLAZO DE ADECUACIÓN...
Circular 59 (2007) Que de conformidad con el Numeral 1 del Artículo 5 del Decreto Ley No. 9 de 1998, es función de esta Superintendencia de Bancos velar porque se mantenga la solidez y eficiencia del sistema ...
Circular 58 (2007) Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Circular 57 (2007) Acreditación de actividades comerciales o industriales a través del Aviso de Operación (Ley No. 5 de 2007).
Circular 56 (2007) Tenemos a bien enfatizar la necesidad de que los Bancos establecidos en Panamá, que se dediquen al transporte de dinero en efectivo......
Circular 55 (2007) Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien recomendar, como labor preventiva, que aquellas instituciones...
Circular 54 (2007) Medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Unidas de acuerdo a la Resolución 1672 de 25 de abril de 2006, en la cual se impuso por primera vez sanciones específicas a (4) personas .......
Circular 53 (2007) Recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa al-Qaida, Talibanes, e individuos y entidades asociadas...
Circular 52 (2007) Enmiendas y correcciones a los datos de identificación de personas incluidas en la Lista Consolidada, en virtud de la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 51 (2007) Ampliación de la Circular No.022-2007, referente al Contrato de Seguro Colectivo (Póliza de Seguro Colectivo).
circular 50 (2007) Emisión de Documentos Fraudulentos
Circular 49 (2007) Carta de Crédito Fraudulenta
Circular 48 (2007) Presentación y publicación de Estados Financieros Auditados. (Art. 55 y 56 – Decreto Ley No. 9 de 1998)
Circular 47 (2007) Sistema de Transferencia - Átomo de Depósitos
Circular 46 (2007) Encuesta sobre Infraestructura Tecnológica Principal de los Bancos
Circular CFL 3-85 4-2007 (2007) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 4-2007 (2007) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 45 (2007) Artículos 1 y 2 de los Acuerdos 5-2006 y 6-2006.
Circular 45 (2007) Fe de Errata de la Circular 45-2007
Circular 44 (2007) Individuos sujetos a sanciones.
Circular 43 (2007) Por medio de la presente, nos permitimos informarle que a partir de la fecha, esta Superintendencia de Bancos requiere la notificación oportuna por parte de la entidad bancaria sobre cualquier...
Circular 42 (2007) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha designado y congelado debido a...
Circular 41 (2007) Nombramiento de los Oficiales de Cumplimiento
Circular 40 (2007) Acuerdo No. 7-2006 de 6 de octubre de 2006.
Circular 39 (2007) Designación de Directores y Dignatarios
Circular 38 (2007) Entidades designadas.
Circular 37 (2007) Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular 36 (2007) Versión 5.2 del Sistema de Transferencia de Información (STI).
Circular CF DL 9-97 3-2007 (2007) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 3-2007 (2007) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 35 (2007) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de...
Circular 34 (2007) Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 33 (2007) Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular 32 (2007) Gestión de cobros.
Circular 31 (2007) Estados Financieros Auditados 2006, Resolución General No. 1-2007
Circular 30 (2007) Versión 5.0 del Sistema de Transferencia de Información.
Circular 29 (2007) Información sobre operaciones crediticias y contingentes de las subsidiarias – Circular 26-2007
Circular 28 (2007) Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
circular 27 (2007) Ready State Bank of Panama
Circular 26 (2007) Información sobre operaciones crediticias y contingentes de las subsidiarias
Circular 25 (2007) Adición en la lista consolidada de MOHAMMED AL GHABRA por su supuesta vinculación a la organización al-Qaida y Talibanes.
Circular CFL 3-85 (2007) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF DL 9-97 (2007) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular 24 (2007) Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 23 (2007) Artículo 147 del Decreto Ley No. 9 de 1998
Circular 22 (2007) Nos dirigimos a usted en atención a las denuncias, quejas y consultas que han interpuesto los usuarios de los servicios bancarios, referente a la falta de entrega del documento (Contrato-Póliza) ...
Circular 21 (2007) Compañía de construcción Jihad al-Bina.
Circular 20 (2007) Garantías Bancarias Banco Central del Ecuador
Circular 19 (2007) Formularios de declaración de efectivo
circular 18 (2007) FECI. Exención préstamos a personas de la tercera edad, jubilados y pensionados.
Circular 17 (2007) Informes sobre evaluación del FMI al sistema financiero panameño
Circular 16 (2007) Resolución General No. 201-5704 - Dirección General de Ingresos
Circular 15 (2007) Resultados y Perspectivas del CBI
Circular 14 (2007) Ley 3 de 20 de mayo de 1985. Régimen de Intereses Preferenciales en préstamos hipotecarios.
Circular 13 (2007) Acuerdo No. 11-2005 – Calificación de Bancos.
Circular 12 (2007) Remisión del Acuerdo No. 7-2006
Circular 11 (2007) Por medio de la presente, nos permitimos informarle que con motivo de la celebración de las fiestas de Carnaval, las oficinas de la Superintendencia de Bancos estarán cerradas los días...
Circular 10 (2007) Por motivo de las disposiciones establecidas en el Acuerdo No. 8-2006, los bancos deberán continuar utilizando los formularios de declaración de efectivo SB-EF-CH y SB-EFC.
Circular 9 (2007) Encuesta sobre Mercado Hipotecario.
Circular 8 (2007) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido a...
Circular 7 (2007) Acuerdo No. 9-2006
Circular 6 (2007) Por medio de la presente, nos permitimos informarle que a partir del próximo miércoles 17 de enero de 2007, entrará a regir el nuevo horario de jornada laboral y de atención al público...
Circular 5 (2007) Bank Sepah, Bank Sepah International y Ahmad Derakhshandeh.
Circular 4 (2007) Nuevo Director de Control de Procedimientos, Normas y Seguridad Operativa.
Circular 3 (2007) Nuevo Director Jurídico
Circular 2 (2007) Acuerdo No. 8-2006 y Resolución General No. 1-2006.
Circular 1 (2007) Carta de Garantía Bancaria Fraudulenta
Circular CFL 3-85 (2007) En atención a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, prorrogada en su vigencia y modificada en su Artículo 5 por la Ley No. 65 de 29 de octubre de 2003...
Circular CF DL 9-97 (2007) En atención a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto- Ley No.9 de 27 de agosto de 1997, modificada por la Ley 4 de 2002 “Por el cual se establece un régimen...

Circulares 2006

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Circular 72 (2006) Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Circular 71 (2006) Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Circular 70 (2006) Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Circular 69 (2006) Por este medio nos permitimos enviarle, calendario de 2007 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia, así como el de otros informes prudenciales.
Circular 68 (2006) Por este medio nos permitimos remitir adjunto, comunicación recibida del Banco Nacional de Panamá mediante la cual informa del calendario...
Circular 67 (2006) Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia de los siguientes Acuerdos aprobados por la Junta Directiva de esta Superintendencia el día 6 de octubre del presente año...
Circular 66 (2006) Artículo 5 de la Ley No. 35 de 31 de octubre de 2006, que modifica los Numerales 1 y 2 del Artículo 128 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.
Circular 65 (2006) Libertad de contratación de aseguradores y corredores. Artículo 36, Ley 59 de 1996.
Circular 64 (2006) Acuerdo No. 9-2005 de 19 de octubre de 2005.
Circular 63 (2006) Actualización de la Lista OFAC.
Circular 61 (2006) Resolución General No. 1-2006 – Tarifas por Inspecciones.
Circular 60 (2006) Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Circular 59 (2006) Circular No. 55 de 22 de septiembre de 2006.
circular 58 (2006) Semana del Ahorro Nacional.
Circular 57 (2006) Actualización del Directorio Estadístico
Circular CF DL 9-97 4-2006 (2006) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 4-2006 (2006) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003) (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 56 (2006) Acuerdo No. 4-2006.
Circular 55 (2006) Formulario de Reporte de Cuentas Relacionadas.
Circular 54 (2006) Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de 2 compañías financieras: Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y Husayn al Shami
Circular 53 (2006) Islamic Resistance Support Organization (IRSO).
Circular 52 (2006) Banco Saderat de Irán.
Circular 51 (2006) Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Circular 50 (2006) Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la “International Islamic Relief Organization” (IIRO)
Circular 49 (2006) Nuevo Superintendente.
Circular 48 (2006) Avances hacia Basilea II
Circular 47 (2006) Numerales 2 y 5, Artículo 128 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006
Circular 46 (2006) Nueva numeración de Central Telefónica y faxes
Circular 45 (2006) Plan de Numeración del Estado
Circular 44 (2006) Remisión del Acuerdo 3-2006.
Circular CFL 3-85 (2006) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular CF-DL9-97 (2006) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 43 (2006) Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Circular 42 (2006) Nueva numeración de la Central Telefónica
Circular 41 (2006) Sitio en internet de la UAF
Circular 39 (2006) Información actualizada de la Lista OFAC.
Circular 38 (2006) Clasificación de Cartera Global Circular No. 061-2005.
Circular 37 (2006) Tabla BAN05. Plan de Cuentas Adecuación de Capital.
Circular 36 (2006) Solicitud de Reenvío a través del Sistema de Transferencia de Información
Circular 35 (2006) Informamos que a raíz de la supervisión llevada a cabo por esta Superintendencia de Bancos, se ha detectado que algunas entidades bancarias están incumpliendo el literal “b”...
Circular 34 (2006) Circular No. 025-2006.
Circular 33 (2006) Sistema de Correspondencia Electrónica.
Circular 32 (2006) Tasa de referencia interbancaria del mercado local
Circular 31 (2006) Conferencia Internacional sobre Seguridad Financiera y Crimen Organizado
Circular 30 (2006) Debida Diligencia sobre Cliente.
Circular 29 (2006) Hacemos referencia a la Circular No. 068-2005 de 29 de diciembre de 2005, mediante la cual se envió el calendario del 2006 para la remisión de la información a través del Sistema de Transferencia...
Circular 28 (2006) BA’ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusman; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah.
Circular 27 (2006) Clasificación de la Cartera Global (CCG)
Circular 26 (2006) Fe de Errata. Parágrafo 2, Artículo 6 del Acuerdo 12-2005.
Circular 25 (2006) La Superintendencia de Bancos informa que el próximo 29 de junio de 2006, implementará la versión 4.0 del Sistema de Transferencia de Información (STI) y actualizará...
Circular 24 (2006) Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia del Acuerdo No. 1-2006, por el cual se desarrollan los Numerales 1 y 2 del Artículo 129 del Decreto Ley No. 9 de 1998.
Circular 23 (2006) Declaraciones de Efectivo o Cuasi Efectivo. Artículo 6, Acuerdo 12-2005
Circular 22 (2006) Advertencia del Departamento del Tesoro.
Circular 21 (2006) Cambio de Horario de la Jornada de Trabajo y de atención al público
Circular 20 (2006) Conceptos establecidos por esta Superintendencia de Bancos para los efectos de los reportes del Átomo de Generales y la Tabla BAN01...
Circular 19 (2006) En días pasados la Superintendencia de Bancos remitió vía correo electrónico una encuesta en referencia a la plataforma tecnológica de las entidades bancarias, la cual tiene como objetivo...
Circular 18 (2006) Cumbre Regional sobre la prevención del financiamiento del Terrorismo, celebrada en el Banco Central de la República de Argentina el pasado 9 y 10 de marzo, se evaluaron...
Circular 17 (2006) Copia del Acuerdo No. 2-2006, por el cual se modifican los Artículos 7, 9, 10 y 13 del Acuerdo No. 3-2001 de 5 de septiembre de 2001, sobre Licencias Bancarias.
Circular 16 (2006) En virtud de la información solicitada mediante la Circular No. 006-2006 del 31 de enero 2006, nos permitimos comunicarle que hemos incluido una validación en el átomo de liquidez.
Circular CFL 3-85 (2006) Tasa de Referencia del Mercado Local para Préstamos Hipotecarios Residenciales, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2006, es de SIETE POR CIENTO ANUAL (7.00%).
Circular CF-DL9-97 (2006) Tasa de Referencia del Mercado Local para Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2006, es de SIETE POR CIENTO ANUAL (7.00%).
Circular 15 (2006) Anomalías en Cartas de Garantía Bancaria
Circular 14 (2006) Aceptación de Billetes de altas denominaciones
Circular 13 (2006) Ruta del carnaval capitalino 2006
Circular 12 (2006) Resolución JD No. 032-2005.
Circular 11 (2006) AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Circular 10 (2006) Comunicaciones oficiales a Bancos.
Circular 9 (2006) Renuncia, Desistimiento o Transacción ante la Superintendencia de Bancos
Circular 8 (2006) Suspensión de la construcción de la Urbanización-Colonia Fuente del Fresno
Circular 7 (2006) Presentación de Resultados 2005- Proyecciones 2006
Circular 6 (2006) Sistema de Transferencias – Átomo de Liquidez Semanal.
Circular 5 (2006) Reporte Mensual de Subsidiarias – BAN-02
Circular 4 (2006) Miembros del Servicio de Protección Institucional con inconvenientes al solicitar préstamos en las entidades bancarias por considerarse que no forman parte de la Fuerza Pública.
Circular 3 (2006) Formato RUC en Sociedades Extranjeras
Circular 2 (2006) Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Circular CFL 3-85 (2006) Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPPO) Hipotecaria calculada para el Primer Trimestre del año 2006.
Circular 1 (2006) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Presentación de Estados Financieros.
Circular CF-DL9-97 (2006) Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPPO) de Restauración del Casco Antiguo calculada para el Primer Trimestre del año 2006.

Circulares 2005

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Circular 72 (2005) Atención al cliente.
Circular 71 (2005) Acuerdos adoptados por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos el día 14 de diciembre de 2005.
Circular 70 (2005) Dejando sin efecto el Calendario de Suspensión de Atención al Público remitido a través de la Circular No. 60-2005 de 23 de noviembre de 2005.
Circular 69 (2005) Nueva Tabla SB25 sobre Calificaciones de Riesgo.
Circular 68 (2005) Calendario del 2006 para la remisión de información a través del Sistema de Transferencia
Circular 67 (2005) Calificación de Bancos.
Circular 66 (2005) Grupo Abu Sayyaf (ASG, siglas en inglés).
Circular 65 (2005) Financiamiento a la construcción
Circular 64 (2005) Anomalías en Carta de Garantía Bancaria.
Circular 63 (2005) BANCO DELTA ASIA (BDA).
Circular 62 (2005) Debida Diligencia sobre clientes
Circular 61 (2005) Clasificación de la Cartera Global (CCG)
Circular 60 (2005) Calendario Bancario para el año 2006
Circular 59 (2005) Remisión del Acuerdo No. 10-2005.
Circular 58 (2005) Violaciones al Título V del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998. Derecho a la Información.
Circular 57 (2005) Remisión del Acuerdo 9-2005
Circular 56 (2005) Adición de AL-SIBA’I, Hani Muhammad Yusuf ; UMAR, Madhat Mursi Al-Sayyid ; HUSAYN ALAYWAH y otros en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 55 (2005) Declaratoria de Bancarrota del Grupo REFCO.
Circular 54 (2005) Anomalías en Cartas de Garantía Bancaria
Circular 53 (2005) Remisión de los Acuerdos 7-2005 y 8-2005.
Circular 52 (2005) Adición del Dr. Abdul Latif Saleh, en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 51 (2005) Adición de Al-Akhtar Trust International, en la Lista de individuos y/o entidades.
Circular 50 (2005) Endoso de CERPAN en Garantía Bancaria.
Circular CF DL 9-97 4-2005 (2005) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002)
Circular CFL 3-85 No. 4-2005 (2005) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 49 (2005) Contratos conforme a disposiciones legales.
Circular 48 (2005) Modificación temporal del Horario de la Jornada de Trabajo y de atención al público.
Circular 47 (2005) Violaciones al Titulo V del Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998 – DERECHO A LA INFORMACIÓN
Circular 46 (2005) Reporte Mensual de Subsidiarias – BAN02.
Circular 44 (2005) Grupo Moroccan Combatant o Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM).
Circular 43 (2005) Fondos de Capital de los Bancos.
Circular 42 (2005) Invitación a XV Congreso Latinoamericano de Fideicomiso-Ciudad de Panamá.
Circular 41 (2005) Resolución General No. 002-2005.
Circular 40 (2005) Actualización de la versión 3.2 del programa prevalidador funcional
Circular 39 (2005) Remisión del Acuerdo 6-2005
Circular 38 (2005) Adición del Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia (Grupo MIRA) en la Lista No. 70T.
Adjunto de la Circular 37 (2005) Plantilla a utilizar para la remisión de la Certificación en la que se asevera la revisión de la lista OFAC.
Circular 37 (2005) Certificación Revisión Lista OFAC y cambios en los Oficiales de Cumplimiento.
Circular CF DL 9-97 3-2005 (2005) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular 36 (2005) Consultas técnicas y funcionales relacionadas al Sistema de Transferencia de Información.
Circular CFL 3-85 No. 3-2005 (2005) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99,50/99 y 65/2003).
Circular 35 (2005) Versión 3.0 del Sistema de Transferencia
Circular 34 (2005) Adición de los señores RUSDAN, Aby; ZULKARNAEN y PITONO, Joki en la Lista No. 71
Circular 33 (2005) Adición del Grupo Islámico JIHAD en la Lista No. 72
Circular 32 (2005) Acuerdo 5-2005 de 18 de mayo de 2005
Circular 31 (2005) Reanudación del acceso a vínculo de consulta de la Clasificación de Cartera Global.
Circular 30 (2005) Adición del señor ELEHSSAN y su organización en la Lista No. 70
Circular 29 (2005) Estados Financieros Auditados (NIIF's)
Circular 28 (2005) Cargos por Inactividad
Circular 27 (2005) Circular 20-2005 y Circular 21-2005.
Circular 26 (2005) MULTIBANKA Y VEF BANK.
Circular 25 (2005) LASHKAR E-TAYYIBA.
Circular 24 (2005) IBRAHIM BUISIR.
Circular 23 (2005) BILAL AL-HIYARI.
Circular 22 (2005) Calendario Bancario.
Circular 21 (2005) Átomos mensuales, Tablas BAN mensuales e Informes Prudenciales del mes de abril.
Circular CF DL 9-97 2-2005 (2005) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 No. 2-2005 (2005) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99,50/99 y 65/2003).
Circular 20 (2005) Nueva versión 3.0 del Sistema de Transferencia de Información.
Circular 19 (2005) Banca Electrónica.
Circular 18 (2005) Comunicado de prensa del FSF.
Circular 17 (2005) Confección de Lista de personas y entidades designadas de Costa de Marfil.
Circular 16 (2005) Resolución General No. 001-2005.
Circular 15 (2005) Estados Financieros preparados por Auditores Externos.
Circular 14 (2005) MUHSIN AL-FADHLI.
Circular 13 (2005) Acuerdo No. 4-2005.
Circular 12 (2005) KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI.
Circular 11 (2005) ADEL ABDUL JALIL BATTERJEE.
Circular 10 (2005) SAAD RASHED MOHAMMAD AL-FAQUIH.
Circular 9 (2005) Nuevos Subdirectores de Supervisión Bancaria in-situ y extra-situ.
Circular 8 (2005) Nuevo Director de Supervisión Bancaria.
Circular 7 (2005) Remisión del Acuerdo 01-2005 sobre la Tasa de Regulación Bancaria
Circular 6 (2005) Shaboom Investment, Inc. (Ley No. 42 de 2000 y Acuerdo No. 9-2000)
Circular 5 (2005) SULAYMAN KHALID DARWISH.
Circular 4 (2005) Divulgación de Información Crediticia. Acuerdo 6-2000. Circular 30-2001.
Circular 3 (2005) Acuerdo No. 2-2005 y 3-2005.
Circular 2 (2005) Límite de exposición general de riesgo en Partes Relacionadas (Artículo 64 del Decreto Ley No. 9 de 1998, numeral 5; Artículo 3, Acuerdo 10-99).
Circular 1 (2005) Personas Expuestas Políticamente (PEPS).
Circular CF DL 9-97 1-2005 (2005) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo. (Decreto-Ley No. 9/1997 y Ley 4/2002).
Circular CFL 3-85 No. 1-2005 (2005) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003).

Circulares 2004

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Circular 54 (2004) Aclaración de número de cédula Gloria Isabel Mora Romero.
Circular 53 (2004) Calendario del 2005 para la remisión de Àtomos, Tablas BAN y otros informes prudenciales.
Circular 52 (2004) Acuerdos No. 1-2004 y No. 2-2004.
Circular 51 (2004) Modificación de Resolución General No. 1-2004
Circular 50 (2004) Decreto Ejecutivo No. 246.
Circular 49 (2004) Calendario de Suspensión de Atención al público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2005.
Circular 48 (2004) Farfalla Investment, S.A. Gloria Isabel Mora Romero y Alberto Rojas Vargas.
Circular 47 (2004) Acuerdo 9-2000. Circular No. 44-2004. Actualización de los Formularios de Declaración de Efectivo y Cuasi-Efectivo.
Circular 46 (2004) Formularios de Reportes de Operaciones Sospechosas y Documentación Estipulada.
Circular 45 (2004) JAMA’AT AL-TAWHID WA’AL-JIHAD (JTJ).
Circular 44 (2004) Formularios de Declaración de Efectivo.
Circular CF DL 9-97 4-2004 (2004) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
CIRCULAR CFL 3-85 No. 4-2004 (2004) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003).
Circular 43 (2004) Fundación Islámica Haramain
Circular 42 (2004) Nueva Directora de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Circular 41 (2004) Resolución General No. 1-2004.
Circular 40 (2004) Calendario de remisión de Átomos Semanales de Liquidez (AT10) y Efectivo (AT11) durante el segundo semestre de 2004
Circular 39 (2004) Artículo No. 154 del Decreto Ley No. 9 de 1998; Circular No. 31-2000:Formulario CUIN.
Circular 38 (2004) Calendario Bancario
Circular 37 (2004) Información en la Página Web de la Superintendencia
Circular 36 (2004) Acuerdo 8-2000 modificado por el Acuerdo 10-2000. Circular 76-2000.(Oficial de Cumplimiento)
Circular 35 (2004) Valores en Sustitución de Préstamos
Circular 34 (2004) Sistema de Transferencia, Nuevo código de país en la tabla SB03
Circular 33 (2004) Reserva Bancaria de los bancos
Circular 32 (2004) Certificación de revisión del sitio de Internet "OFAC"
Circular 31 (2004) Comité Técnico Basilea II
Circular 30 (2004) ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed, DARRAJI Kamel, EL MAHFOUDI Mohamed, JAMMALI Imed Ben Bechir, LOUBIRI Habib Ben Ahmed, TRABELSI Chabaane Ben Mohamed
Circular 29 (2004) Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II)
Circular 28 (2004) Assad Ahmad Barakat y las compañías Casa Apollo y Barakat Import Export Ltda..
CIRCULAR CF-DL9-97 No.3-2004 (2004) Préstamos para Restauración del Casco Antiguo (Decreto–Ley No.9/1997 y Ley 4/2002).
CIRCULAR CFL 3-85 No.3-2004 (2004) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99, 50/99 y 65/2003)
Circular 27 (2004) Hassan Abdullah Hersi al-Turki, a.k.a. Hassan Turki
Circular 26 (2004) Fundación Islámica Haramain (Afganistán, Albania, Bangladesh, Etiopía, Holanda) y del ex líder de Haramain, Aqeel Adbul Asís Al Agil.
Circular 25 (2004) Resolución No. 201-1210 de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Circular 24 (2004) Bienes Adquiridos en Compensación de Créditos Pendientes. Acuerdos No. 1-2000 y 8-2002, Circular No. 19-2002.
Circular 23 (2004) Kamel DJERMANE, Ahmed ZERFAOUI, Dhou EL-AICH, Hacene ALLANE
Circular 22 (2004) Al Furgan, Taibah International (Bosnia), y Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Circular 21 (2004) UAF-1 Documentos con el sello de fiel copia de su original 18 de mayo de 2004
Circular 20 (2004) Derechos consagrados por la Ley No. 6 de 16 de junio de 1987.
Circular CFL-3-85 N° 2-2004 (2004) Prestamos Hipotecarios Residenciales
Circular CF-DL9/97N°2-2004 (2004) Prestamos Hipotecario Preferencial para Restauracion
Circular 19 (2004) Personal encargado en ausencia del Oficial de Cumplimiento
Circular 18 (2004) Nuevo Director Jurídico y Nuevo Secretario General
Circular 17 (2004) Reenvío de Tablas BAN02 de 2003.
Circular 16 (2004) Átomos Mensuales de marzo de 2004
Circular 15 (2004) Remisión Trimestral de Grupos Económicos y Partes Relacionadas (Tabla BAN03) .
Circular 14 (2004) Al-Zindani
Circular 13 (2004) Cambio de nombre de la Unidad de Control de Gestión a Unidad de Cumplimiento
Circular 12 (2004) Remisión de Átomos Semanales durante el periodo de Carnavales (lunes 23 y miércoles 25 de febrero de 2004)
Circular 11 (2004) Calendario 2004 del Sistema de Transferencia de Información y Otros Informes Impresos.
Circular 10 (2004) Remisión Trimestral de la Adecuación de Capital (Tabla BAN05).
Circular 9 (2004) Ruta del "Carnaval Turismo 2004"
Circular 8 (2004) Cuatro Sucursales de la Organización Al-Haramain
Circular 7 (2004) Actualizaciones del Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas sobre Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith
Circular 6 (2004) Notificaciones de la Superintendencia de Bancos
Circular 5 (2004) Envío de Grupos Económicos, Partes Relacionadas y Adecuación de Capital del último trimestre del 2003.
Circular 4 (2004) Circular No. 14-2003 de 23 de abril de 2003 (Envio del átomo correspondiente al mes de cierre fiscal).
Circular CFL 3-85 1-2004 (2004) Préstamos Hipotecarios Residenciales (Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular CF DL 9-97 1-2004 (2004) Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración. (Decreto-Ley No. 9 de 1997, Circular CBN No. 13-97)
Circular 3 (2004) Remisión de información a través de Átomos.
Circular 2 (2004) Adición de cuatro seudónimos para LT y tres para JEM
Circular 1 (2004) Actualizaciones del Decreto Ejecutivo No. 13224 sobre Safet Durguti, Vazir y Hochburg AG

Circulares 2003

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Circular 69 (2003) Calendario de suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2004.
Circular 68 (2003) Remisión de Acuerdo No. 10 - 2003.
Circular 67 (2003) Modifica Circular No. 66-2003
Circular 66 (2003) Horario Especial de Navidad y Año Nuevo
Circular 65 (2003) Solicitudes de autorización de reenvío de información
Circular 64 (2003) Remisión de Acuerdo 9-2003
Circular 63 (2003) Consultas de los status de remisión de información.
Circular 62 (2003) Señalamiento de Burma y 2 de sus Bancos como posibles vehículos para el blanqueo de capitales.
Circular 61 (2003) Política Conozca su Cliente, relacionado a la Lista 46 del Decreto Ejecutivo 13224.
Circular 60 (2003) Actualización al Decreto Ejecutivo No. 13224.
Circular 59 (2003) Días hábiles - Término de días y meses.
Circular 58 (2003) Política “Conozca a su Cliente” (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000)
Circular 57 (2003) Acuerdos No. 7-2003 y No. 8-2003
Circular 56 (2003) Modificación del Acuerdo No. 2-2003 sobre Bancos de Microfinanzas.
Circular 55 (2003) Envío de Átomo de Efectivo Semanal (AT11).
Circular 54 (2003) Ámbito de aplicación del Átomo de Liquidez Semanal (AT10)
Circular 53 (2003) Modificación de hora de entrega - Átomos de Liquidez.
Circular 52 (2003) Organización MUJAHEDIN-E-KHALQ
Circular 51 (2003) Organización WALDENBERG AG
Circular 50 (2003) Comunicado de la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Panamá.
Circular 49 (2003) Informe Trimestral del BIS
Circular 48 (2003) Acuerdo 4-99
Circular 47 (2003) Nuevo Acuerdo de Capital
Circular 46 (2003) Actualizaciones a la Resolución de Orden Ejecutiva 13224 referente a la adición de Shamil Basayev y Zelimklan Yanderbiev.
Circular 45 (2003) Actualizaciones a la Resolución de Orden Ejecutiva 13224 referente a la Organización HAMAS.
Circular 44 (2003) Validez de las cédulas Polaroid.
Circular 43 (2003) Consultas tecnológicas
Circular 42 (2003) Restricción del Código 9999 en los Átomos de Liquidez Mensual y Semanal, y del Componente Pasivo de la Tabla BAN 04.
Circular 41 (2003) Verificación de Lista de OFAC (Ley 42 de 2000, Acuerdo 9-2000, Circular No.28-2003).
Circular 40 (2003) Ley de Equidad Fiscal.
Circular 39 (2003) Consultas relativas sobre el Sistema de Transferencia de Información – Átomos.
Circular 38 (2003) Código “Otros Sectores” (Código 9999)Tabla SB08- AT03
Circular 37 (2003) Primera lista de individuos relacionados con la situación de Irak y Kuwait, e identificados en la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 36 (2003) Violaciones al Título V del Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998.
Circular 35 (2003) Bienes y Derechos Administrados en Fideicomiso.
Circular 34 (2003) Cumplimiento Decreto Ley 1 de 1999.
Circular 33 (2003) Aviso Emitido por el BIS
Circular CFL 3-85 3-2003 (2003) Préstamos Hipotecarios Residenciales. (TLRM). ( Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular 32 (2003) Estados Financieros Consolidados no Auditados trimestral.
Circular CFL 24/92 3-2003 (2003) Tasa de Referencia.Préstamos Forestales Preferenciales.
Circular CF DL 9-97 3-2003 (2003) Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración. (Decreto-Ley No. 9 de 1997, Circular CBN No.13-97)
Circular 31 (2003) Reiteración de disposiciones del Tribunal Electoral.
Circular 30 (2003) Actualización a la Lista de OFAC.
Circular 29 (2003) Billetes manchados de tinta roja.
Circular 28 (2003) Política "Conozca su Cliente" (Art. 1 Ley 42 de 2000, Acuerdo 9-2000).
Circular 27 (2003) Artículo No. 154 del Decreto Ley No. 9 de 1998 - Bienes Inactivos.
Circular 26 (2003) 40 Recomendaciones Especiales para el Financiamiento del Terrorismo de GAFI.
Circular 25 (2003) Actualizaciones a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades Señaladas
Circular 24 (2003) Consultas relativas sobre el Sistema de Transferencia de Información - Átomos
Circular 23 (2003) Acuerdo 5-2003
Circular 22 (2003) Advertencia del Grupo de Acción Financiera - GAFI
Circular 21 (2003) Confidencialidad y reserva de la información. (Artículo 1, Numeral 6 de la Ley 42 de 2000)
Circular 20 (2003) Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades Señaladas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List en la OFAC)
Circular 19 (2003) Operaciones Fuera de Balance, Crediticias y Otras - Tabla Ban06
Circular 18 (2003) Política "Conozca a su Cliente". (Artículo 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000)
Circular 17 (2003) Clasificación de Cartera Global 6-2000
Circualr 16 (2003) FINCEN
Circular 15 (2003) Envío de Adecuación de Capital.
Circular 14 (2003) Reenvío del átomo correspondiente al al mes de cierre fiscal.
Circular CFL 3-85 13–2003 (2003) Préstamos Hipotecarios Residenciales. (TLRM). ( Ley 3/85, 11/90, 5/94, 28/95, 30/99 y 50/99).
Circular CF DL 9-97 12 (2003) Tasa de Interés Promedio sobre Préstamos Hipotecarios Preferenciales para Restauración.
Circular 11 (2003) Remisión de los Acuerdos 3-2003 y 4-2003.
Circular 10 (2003) Medidas Especiales para jurisdicciones, entidades financieras, o transacciones internacionales de preocupación primaria en cuanto a Blanqueo de Capitales
Circular 9 (2003) Cancelación del Congreso Regional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Circular 8 (2003) Remisión del documento International Narcotics Control Strategy Report”
Circular 7 (2003) Acuerdo No. 1-2003 y 2-2003.
Circular 6 (2003) Suministro de información sobre pólizas colectivas. Libertad de contratación de aseguradoras y corredores.
Circular 5 (2003) Ruta del “Carnaval Panamá Centenario 2003".
Circular 4 (2003) Remisión de los Átomos de Efectivo semanal y Átomo de Liquidez semanal.
Circular 3 (2003) Reconsideración del plazo para la remisión del Átomo de Efectivo semanal.
Circular 2 (2003) Calendario para la remisión de información a través de Átomos.
Circular CF DL 9-97 1 (2003) Préstamos Hipotecarios - Régimen especial de incentivos para la Restauración y puesta en valor del Conjunto Monumental del Casco Antiguo de la ciudad. (Decreto-Ley 9 de 1997, Circular CBN 13-97).
Circular CFL 3-85 1 (2003) Préstamos Hipotecarios Residenciales - Régimen de Intereses Preferenciales en ciertos Préstamos Hipotecarios (TRLM) Ley 3-85, 11-90, 28-95, 30-99, y 50-99)
Circular 1 (2003) Formatos y Modelos de contratos

Circulares 2002

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Circular 49 (2002) Remisión de Información
Circular 48 (2002) Proceso de Transferencia de Información
Circular 47 (2002) Conocimiento y aplicación de los Acuerdos 11-2002 y 12-2002
Circular 46 (2002) Calendario de Suspensión de la Atención al Público - Año 2003.
Circular 45 (2002) Sistema de Modernización de la Superintendencia
Circular 44 (2002) Conferencia: "La Crisis Argentina: Lecciones para Panamá".
Circular 43 (2002) Aclaración al Calendario Bancario
Circular 42 (2002) Nuevos Productos Bancarios
Circular 41 (2002) Acuerdos 7-2002; 8-2002; 9-2002 y 10-2002
Circular 40 (2002) Átomos de Efectivo
Circular 39 (2002) Comunicado de la Agencia Calificadora Fitch - "Panamanian Banking System: First Half 2002 Perfomance Update"
Circular 38 (2002) Nuevo Formulario - Auditores Externos
Circular 37 (2002) Jurisdicción Coactiva en Liquidaciones Administrativas
Circular 36 (2002) Aclaración sobre Átomo de Crédito
Circular 35 (2002) Actualización Lista OFAC. Circulares No.39-2001, 42-2001 y 004-2002, 13-2002, 24-2002, 27-2002, 31-2002.
Circular 34 (2002) Átomos de Liquidez Semanal (No. 10) y Mensual (No.07)
Circular 33 (2002) Proceso de validación funcional de la información
Circular 32 (2002) Manejo del riesgo de las operaciones fuera de balance crediticia.
Circular 31 (2002) Actualizaciones a las continuas sanciones que los Estados Unidos de América han establecido contra el Taliban - Ref: Circulares 39-2001; 4-2002; 13-2002; y 27-2002
Circular 30 (2002) Solicitud de Información. Dirección Sitios de Internet
Circular 29 (2002) Políticas Agresivas de Mercadeo
Circular 28 (2002) Validaciones Funcionales Integrales - Proyecto de Modernización de la Superintendencia
Circular 27 (2002) Actualización de la Lista de Activos congelados de Personas y Entidades señaladas por su vinculación con organizaciones terroristas.
Circular 26 (2002) Requerimientos de información presentados a Bancos por autoridad competente
Circular 25 (2002) Nuevo Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos
Circular 24 (2002) Lista de Naciones y Personas que han sido especialmente señalados (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List). Circulares N° 39-2001 - N° 42-2001 - N° 4-2002 - N° 13-2002
Circular 23 (2002) Fusiones y Adquisiciones
Circular 22 (2002) Aplicación del acuerdo 5-2002 y Resolución 1-2002 del 8 de mayo de 2002
Circular 21 (2002) Guía para detectar el terrorismo en las Instituciones Financieras
Circular 20 (2002) Cálculo de la Pérdida Estimada en la cartera de préstamos y facilidades crediticias
Circular 19 (2002) Proyecto de Modernización de la Superintendencia de Bancos. Circulares 37-2001; 3-2002, 14-2002
Circular 18 (2002) Plazo de Adecuación, Acuerdo 4-2001
Circular 17 (2002) Publicación de la Carta Bancaria - Primer Semestre 2001
Circular 16 (2002) Plazo de presentación de los Estados Financieros Auditados correspondiente al cierre del período fiscal de 2001.
Circular 15 (2002) Modelos de Fianzas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con las Entidades Públicas.
Circular 14 (2002) Proyecto de Modernización de Comunicación. Fases de entrega de Programas y Documentación actualizada.
Circular 13 (2002) Lista de Naciones y Personas que han sido especialmente señalados (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List). Circulares N° 39-2001 - N° 42-2001 - N° 4-2002
Circular 12 (2002) Nueva sección. El Centro Bancario en el 2001. Informe Anual
Circular 11 (2002) Informe de GAFI sobre los más recientes métodos y tendencias de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Circular 10 (2002) Ruta del "Carnaval para todos 2002".
Circular 9 (2002) Plazo de presentación de informes correspondientes al mes de enero de 2002.
Circular 8 (2002) Solicitud de información según Artículo 2 de la Ley No.42 de 2 de octubre de 2000.
Circular 7 (2002) Excepción de limitación a la participación de un Banco en otras empresas.
Circular 6 (2002) Planes Estratégicos (Circular 40-2001).
Circular 5 (2002) Solicitud de información sobre procesos judiciales (Artículo 83, Decreto Ley 9 de 1998).
Circular 4 (2002) Actualizaciones en la página de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
Circular 3 (2002) Plazo de presentación de informes correspondientes al mes de diciembre.
Circular 2 (2002) Designación del nuevo Director de Supervisión Bancaria.
Circular 1 (2002) Calendario de Suspensión de la Atención al Público. (Arts. 152 y 17 Numeral 18 D.L. 9-98; Circular 41-2001).

Circulares 2001

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Circular 43 (2001) Riesgo Mercado y Protección al Usuario.
Circular 42 (2001) Boletín de Alerta sobre entidades relacionadas con Actos Terroristas.
Circular 41 (2001) Calendario de Suspensión de Atención al público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2002.
Circular 40 (2001) Plazo a los Bancos para la entrega de su Plan Estratégico a la Superintendencia para el año 2002 (Acuerdo 4-2001).
Circular 39 (2001) Lista de nacionales especialmente señalados y personas bloqueadas.
Circular 38 (2001) Protección al usuario: Suministro de información sobre Pólizas Colectivas.
Circular 37 (2001) Proyecto de Modernización de Comunicaciones - Remisión de Informes a través del Programa de Validación y Envío.
Circular 36 (2001) Flexibilización en el crédito de las tasas de intereses (Art. 5 DL 9-98).
Circular 35 (2001) Instrucción a Oficiales de Cumplimiento en materia bancaria y/o fideicomiso.
Circular 34 (2001) Préstamos a Partes Relacionadas y Grupos Económicos, Artículo 63DL 9-98; Acuerdos 1-99, 7-99 y 9-99. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 8-99 y 10-99.
Circular 33 (2001) Invitación a sesión informativa del Proyecto de Modernización de Comunicaciones.
Circular 32 (2001) Actualización de los requisitos y criterios para el otorgamiento de Licencias Bancarias y Medidas para el Gobierno Corporativo del Banco.
Circular 31 (2001) Distribución del programa de captura y envío de información a través de la Internet.
Circular 30 (2001) Presentación trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circulares 73-2000 y 75-2000. Artículos 57 y 58 (Numeral 3), del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998.
Circular 29 (2001) Solicitud de información requerida en el formulario mensual SB-EXPOS.
Circular 28 (2001) Acuerdo 6-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales y Subsidiarias de Bancos Extranjeros de Licencia Internacional.
Circular 27 (2001) Acuerdo 5-99 Certificación de Cumplimiento de Requisitos de Adecuación de Capital. Sucursales de Bancos Extranjeros de Licencia General.
Circular 26 (2001) Límite de exposición general de riesgo en Partes Relacionadas (Artículo 64 Decreto Ley 9 de 1998, Numeral 5; Acuerdo 2-99, Artículo 4).
Circular 25 (2001) Retiro en Recepción de ejemplar de la Recopilación actualizada de Resoluciones Generales, Circulares y Acuerdo emitidos.
Circular 24 (2001) Elección de Directores Félix B. Maduro y Jorge W. Altamirano, como Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia respectivamente.
Circular 23 (2001) Acuerdo 7-2000 Clasificación de Cartera de Inversiones (Circular 17-2001).
Circular 22 (2001) Banca electrónica. (Circulares 61-2000 y 71-2000).
Circular 21 (2001) Fusiones de Bancos. Adquisición y transferencia de acciones (Artículos 17, Numeral 6 y 71 de Decreto Ley 9 de 1998).
Circular 20 (2001) Notificación de modificación de los Artículos 3 y 4 del Acuerdo 1-98 sobre la Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria, en Acuerdo 2-2001.
Circular 19 (2001) Reiterar el criterio de interpretación respecto a la aplicación de la retención establecida en la Ley 4 de 1994.
Circular 18 (2001) Acuerdo 1-2001. Modificación del Acuerdo 7-2000.
Circular 17 (2001) Formulario de Clasificación de Inversiones. (Acuerdo 7-2000).
Circular 16 (2001) Resolución General 1-2001. Riesgo País.
Circular 15 (2001) Préstamos a Partes Relacionadas. Artículo 64DL 9-98; Acuerdo 2-99.
Circular 14 (2001) Grupos Económicos Bancarios/Supervisión Consolidada. Artículo 54 DL9-98; Acuerdo 3-99; Circular 6-2001.
Circular 13 (2001) Sanciones al Decreto Ley 9 y su Reglamentación.
Circular 12 (2001) Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados.
Circular 11 (2001) Infraestructura Tecnológica de los Bancos.
Circular 10 (2001) Apertura de establecimientos en el extranjero por Bancos Panameños.
Circular 9 (2001) Tasa de Referencia del Mercado Local para financiamientos comerciales (TRML - Comercial) para el año 2001.
Circular 8 (2001) Solicitud de correo electrónico de los bancos.
Circular 7 (2001) Formulario de cálculo del índice de Adecuación de Capital.
Circular 6 (2001) Grupo Económico Bancario/Supervisión Consolidada.
Circular 5 (2001) Prestámos a Partes Relacionadas.
Circular 4 (2001) Informe sobre límite de exposición general de riesgo individual, en partes relacionadas y en grupo económico bancario.
Circular 3 (2001) Saldo de Préstamos a Empresas Privatizadas e Inversiones en Bonos de Empresas Privatizadas.
Circular 2 (2001) Remisión de informes sobre límite de exposición general de riesgo individual en partes relacionadas y en grupo económico bancario por parte de Bancos de Licencia Internacional.
Circular 1 (2001) Presentación de informes de diciembre 2000.

Circulares 2000

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Circular 76 (2000) Modificación del Formulario de Oficial de Cumplimiento (Acuerdo 8-2000).
Circular 75 (2000) Entrega trimestral de Estados Financieros Consolidados. Circular 073-2000.
Circular 73 (2000) Entrega trimestral de Estados Financieros.
Circular 71 (2000) Servicios bancarios a través de la Internet. (Circulares 28-99 y 061-2000).
Circular 70 (2000) Solicitud de información sobre el cálculo del límite de efectivo de depósitos de los clientes habituales.
Circular 69 (2000) Solicitud de información sobre Procesos Judiciales.
Circular 67 (2000) Remisión de la Resolución 8-2000 sobre la adopción de la Norma Internacional de Contabilidad No. 39.
Circular 66 (2000) Modificación del formulario de Riesgo de Tasa e Interés. Reemplaza a las Circulares 27-2000 y 47-2000.
Circular 65 (2000) Identificación de los depositantes del banco. Política "Conozca a su Cliente".
Circular 64 (2000) Nuevos formularios de Clasificación de la Cartera de Préstamos.
Circular 63 (2000) Actividades no autorizadas a las Oficinas de Representación.
Circular 62 (2000) Calendario de Suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancario adoptado para el año 2001.
Circular 61 (2000) Autorización para la prestación de los servicios bancarios a través del Internet.
Circular 60 (2000) Presentación a los gerentes de bancos del nuevo Director Jurídico el Lic. Enrique De Obarrio De La Guardia.
Circular 59 (2000) Disposición para la remisión de información a la Unidad de Análisis Financiero sobre la prevención de Blanqueo de Capitales.
Circular 58 (2000) Normas Internacionales de Contabilidad.
Circular 57 (2000) Medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios para el Blanqueo de Capitales. Reemplazo de los acuerdos 5-90; 1-91; 2-96; 1-97; 2-97; 3-97 y la Circular No. 8-98.
Circular 56 (2000) Aclaración relativa a los formularios sobre límites de exposición general de riesgo individual en Partes Relacionadas y Grupo Económico Bancario.
Circular 55 (2000) Extensión del plazo de entrega para los formularios de Riesgo Tasa e Interés, Límite de Crédito a Partes Relacionadas, Grupo Económico Particular y Bancario.
Circular 54 (2000) Modificación de la Circular 37-2000 referente al formulario de Bienes Inmuebles Adquiridos por Créditos Vencidos.
Circulal 53 (2000) Revisión de Garantías por casos de corrupción realizados en el Registro Público.
Circular 52 (2000) Solicitud de certificación de vigencia de la licencias para los bancos y/o ámbito de las operaciones autorizadas.
Circular 51 (2000) Extensión del plazo para la presentación de los informes del mes de noviembre.
Circular 50 (2000) Conocimiento y aplicación del Regimén Antilavado (Decreto No.163).
Circular 49 (2000) Prevención y delito del Blanqueo de Capitales.
Circular 48 (2000) Extensión del plazo de entrega para los formularios de Riesgo Tasa de Interés y Partes Relacionadas.
Circular 47 (2000) Modifica la Circular No. 27-2000.
Circular 46 (2000) Modifica las Circulares No. 36-2000, 39-2000 y 40-2000.
Circular 45 (2000) Informes y formularios de Liquidez Legal Mínima.
Circular 44 (2000) Manejo del Riesgo País (Resolución 7-2000).
Circular 43 (2000) Presentación de los formatos y modelos de los Contratos de las relaciones que surgen de los servicios bancarios prestados por el banco a los usuarios.
Circular 42 (2000) Designación, Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Circular 41 (2000) Plazos de retención aplicados por los bancos a fondos depositados con cheques a cuentas de Depósitos a la Vistas.
Circular 40 (2000) Informe de Grupo Económico Bancario que debe ser presentado cada trimestre.
Circular 39 (2000) Modifica la Circular No. 36-2000.
Circular 38 (2000) Apoyo a la libre y fluida circulación en Panamá de los billetes de Cien (100) dólares de los Estados Unidos.
Circular 37 (2000) Informe sobre Bienes Inmuebles Adquiridos por Créditos Vencidos que deben ser presentados cada trimestre.
Circular 36 (2000) Informes de Grupo Económico Particular y Partes Relacionadas que deben ser presentados cada trimestre.
Circular 35 (2000) Aceptación de dólares estadounidenses de cualquier denominación.
Circular 34 (2000) Tarifas de Inspección (Resolución General No. 6-200).
Circular 33 (2000) Clasificación de inversiones y constitución de provisiones.
Circular 31 (2000) Cuentas inactivas, cumplimiento al artículo 154 del Decreto Ley 9 de 1998.
Circular 30 (2000) Pagos a la Superintendencia de Bancos por concepto de Tasa de regulación y supervisión bancaria, multas e inspecciones.
Circular 29 (2000) Indice de Liquidez Legal Mínimo. Noción de afiliada (Acuerdo No. 2-2000).
Circular 28 (2000) Clasificación de préstamos y constitución de provisiones (Acuerdo No. 6-2000).
Circular 27 (2000) Manejo del Riesgo de Tasa de Interés (Resolución General 2-2000).
Circular 26 (2000) Presentación del Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos.
Circular 25 (2000) Nueva publicación del Regimén Legal del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).
Circular 24 (2000) Multas por presentación tardía de informes de documentos relacionados con quejas de los usuarios de los servicios bancarios.
Circular 23 (2000) Aprobación por la Superintendencia de Bancos para la selección de Sistema de Contabilidad y Auditoría.
Circular 22 (2000) Eliminación de cargo básico a Bancos con Licencia Internacional por provisión de efectivo (Acuerdo No. 1-79).
Circular 20 (2000) Presentación de los Estados Financieros Auditados.
Circular 19 (2000) Manejo Riesgo Tasa de Interés (Resolución General No. 2-2000).
Circular 18 (2000) Presentación del detalle de consolidación.
Circular 17 (2000) Resolución J.D. No. 02-2000 de 15 de marzo de 2000.
Circular 16 (2000) Informe del Indice de Liquidez Legal.
Circular 15 (2000) Plazo de presentación de informes de marzo.
Circular 13 (2000) Periodicidad semanal del Informe de Liquidez Legal (Resolución General No. 1-2000).
Circular 12 (2000) Bienes Inmuebles Adquiridos en compensación de Crédito Pendiente (Acuerdo No. 1-2000).
Circular 11 (2000) Monedas aceptables para índice de Liquidez Legal.
Circular 10 (2000) Condiciones para el cumplimiento de la liquidez legal mínima. (Acuerdo No. 2-2000).
Circular 9 (2000) Circulación de billetes de dinero mutilados y deteriorados.
Circular 8 (2000) Comunicación sobre documentos dirigidos a la Superintendencia de Bancos.
Circular 7 (2000) Retiro de guía de instalación de conexión al servidor de comunicación de la Superintendencia de Bancos.
Circular 6 (2000) Plazo Presentación a los Gerentes del Director de Supervisión Bancaria de la Superintendencia de Bancos.
Circular 5 (2000) Plazo para comunicar elección del Sistema de Normas Técnicas de Contaiblidad del Banco (NICs y US-GAAP).
Circular 4 (2000) Protección al usuario. Libertad de contratación de aseguradores y corredores. (Artículo 36 Ley 59 de 1996, Circular No. 05-98).
Circular 3 (2000) Tasa de Referencia del Mercado Local para financiamientos comerciales (TRML - Comercial) para el año 2000.
Circular 2 (2000) Envío de acuerdos: 8, 9, 10 y 11.
Circular 1 (2000) Felicitaciones al Sistema Bancario por el éxito logrado ante el problema del año 2000.

Circulares 1999

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Circular 42 (1999) Calendario de Suspensión de la Atención al Público (Arts. 152 y 17 Numeral 18 D.L. 9798; Circulares 22-98 y 16-99).
Circular 41 (1999) Calendario de Suspensión de Atención al Público por el Sistema Bancari del Año 2000.
Circular 40 (1999) Inicio de funciones del Superindente de Bancos.
Circular 39 (1999) Nombramiento del Superintendente de Bancos Interino.
Circular 38 (1999) Calendario de Suspensión de la Atención al Público. (Arts. 152 y 17 Numeral 18), D.L. 9798; Circulares 22-98 y 16-99.
Circular 37 (1999) Día no laborable.
Circular 36 (1999) Notificación de advertencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia sobre letras de cambio.
Circular 35 (1999) Tasa de Interés en Depósitos a Plazo Fijo Locales (Artículo 58, Num. 1 del Decreto Ley No. 9 de 1998; Res. General No. 5-99).
Circular 34 (1999) Envío del formulario SB-CA2000-13.
Circular 33 (1999) Aumento de los niveles de disponibilidad de dinero en efectivo por parte del Banco Nacional de Panamá.
Circular 32 (1999) Plazo para comunicar elección entre NIC´s y US-GAAP (Acuerdo No. 4-99; Res. Gral. 3-99; Circ. No. 23-9+9).
Circular 31 (1999) Plazo de presentación de informes en noviembre (Res. Grales. 2-99 y 5-99).
Circular 30 (1999) Calendario de Suspensión de la Atención al Público por el Centro Bancario para 1999, y en lo sucesivo. (Arts. 152, 17 (Numeral 18), D.L. 9798; Circular No. 22-98).
Circular 29 (1999) Estado de Activo y Pasivo y Estado Resultados (Art. 58, numeral 1 del Decreto Ley o de 1998).
Circular 28 (1999) Solicitud de información (Encuesta). Direcciones de sitios en Internet y de correo electrónico. Servicios bancarios a través de Internet.
Circular 27 (1999) Obtención de información sobre personas jurídicas. Nuevo sistema de información del Registro Público, a través del Internet. Trámite de apertura de cuentas. (Art. 1, D.G. 41/90, modificado por Ley 46
Circular 26 (1999) Plan de Contigencia de los Bancos.
Circular 25 (1999) Reglamentaciones de Capital. Modificaciones a Acuerdos 5-98 y 6-98.
Circular 24 (1999) Plazo para presentar lista de préstamos y facilidades crediticias. Partes Relacionadas (Arts. 1, 2 y 8 Acuerdos No. 2-99).
Circular 23 (1999) Plazo para comunicar elección entre NIC´s y US-GAAP.
Circular 22 (1999) Informe de Resultados.
Circular 21 (1999) Nueva Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos.
Circular 20 (1999) Circular No. 10-99
Circular 19 (1999) Detalle de los préstamos hipotecarios para vivienda del Sistema Bancario Nacional
Circular 18 (1999) Plazo para presentación del Estado de Activo y Pasivo, y de Resultados mensual. (Artículo 58, Numeral 1, D.L. 9 de 1998).
Circular 17 (1999) Almacenamiento tecnológico de documentos (Ley 11 de 1998, D.E. 57 de 1999; Circular CBN9-98).
Circular 16 (1999) Calendario Bancario de Suspensión de la Atención al Público para el año 1999.
Circular 15 (1999) Normas de Contabilidad y de Auditoría aceptadas: NIC´s, US-GAAP´s, NIA´s y SAS.
Circular 14 (1999) Plazo para presentación del Estado de activo y pasivo, y de resultado mensual (Artículo 58, Numeral 1, D.L. 9 de 1998).
Circular 13 (1999) Encuesta sobre nuevo Sistema de Comunicación.
Circular 12 (1999) Plazo para ajustarse a las disposiciones sobre Adecuación de Capital (Art. 45 D.L. 9/98, Acuerdo 5-98).
Circular 11 (1999) Resolución General No. 1-99 del 5 de febrero de 1999.
Circular 10 (1999) Recepción y procesamiento de los formularios de Declaración de Operaciones en Efectivo y Cuasiefectivo
Circular 9 (1999) Día del Consumidor
Circular 8 (1999) Informe del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Circular 7 (1999) Traslado de oficina de la Superintendencia de Bancos.
Circular 6 (1999) Custodia de documentación de operaciones de los bancos (Resolución General No. 1-99).
Circular 5 (1999) Normas Internacionales de Contabilidad (Acuerdo 3-98, Resoluciones Generales No. 2-98 y 3-98, Circular No. 18-98).
Circular 4 (1999) Labores habituales.
Circular 3 (1999) Traslado de las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas.
Circular 2 (1999) Circular No. 26-98 (Arts. 19, 63, 64 y 73- A de la Ley Bancaria).
Circular 1 (1999) Incorporación del Superintendente de Bancos.

Circulares 1998

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Circular 27 (1998) Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria. (Arts. 19 y 137, D.L. 9 de 1998, Acuerdo No. 1-98).
Circular 26 (1998) Ley No.97 de 21 de diciembre de 1998.
Circular 25 (1998) Plazo para la presentación del Formulario SB-CA2000-03. (Circular 9-98).
Circular 24 (1998) Problema del Año 2000. (Circulares 1-98 y 9-98).
Circular 23 (1998) Calendario de Suspensión de la Atención al Público por el Centro Bancario para 1999. Arts. 152, 17 (Numeral 18, D.L. 9 de 1998; Circular No.22-98.
Circular 22 (1998) Calendario Bancario de Suspensión de la Atención al Público para el año 1999.
Circular 21 (1998) Acuerdos No.5-98 y 6-98. Aplicación de los requerimientos de Adecuación de Capital.
Circular 20 (1998) Cooperación internacional para la supervisión consolidada. (Arts. 27 y ss, D.L.9 de 1998, Acuerdo 4-98).
Circular 19 (1998) Calendario de Suspensión de la Atención al Público.
Circular 18 (1998) Acuerdo 3-98 de 23 de septiembre de 1998 y de Resolución General No. 2-98 de 30 de septiembre de 1998.
Circular 17 (1998) Multas por presentación extemporánea de informes/documentos periódicos. (Arts. 137, 138, 16 - Numeral 7, Acuerdo No. 2-98, Acuerdo CBN No. 2-92).
Circular 15 (1998) Publicación de los Estados Financieros auditados
Circular 14 (1998) Inestabilidad en los principales mercados bursátiles internacionales y de Latinoamérica
Circular 13 (1998) Resolución General No. 1-98. Tarifas por inspecciones.
Circular 12 (1998) Tasa de Regulación y Supervisión Bancaria.
Circular 11 (1998) Formulario SB-LPD. Informe de Liquidez Parcial - Diario (Circular 6-98).
Circular 10 (1998) Orden de intervención de BANCO DE PRESTAMOS (PANAMA), S.A.
Circular 9 (1998) Circular No.001-98. Formulario SB-CA2000-03.
Circular 8 (1998) Normas anti-lavado de dinero. (Art. 164, D.L. 9 de 1998; D.G. 41 de 1990; Ley 46 de 1995; D.E. 234 de 1996; Acuerdos CBN Nos. 5-90, 1-91, 2-96, 1-97, 2-97, 3-97).
Circular 7 (1998) Estados Financieros No Auditados al cierre trimestral. Artículo 57 DL 9/98.
Circular 6 (1998) Informe de Liquidez Parcial-Diario. Artículo 49 DL 9/98.
Circular 5 (1998) Protección al consumidor. Libertad de contratación de aseguradores y corredores. Artículo 36 Ley 59 de 1996.
Circular 4 (1998) Circular No.12-98 de la Comisión Bancaria Nacional.
Circular 3 (1998) Artículo 54 DL 9/98.
Circular 2 (1998) Acuerdo No. 1-98.
Circular 1 (1998) Falla de Milenio.

Resoluciones

Resolución 2012

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Resolución No. 38 (2012) Autorizar a Banco Universal, S.A., a trasladar su sucursal ubicada en el Edificio PH Time Square, calle 58, Obarrio, ciudad de Panamá, hacia su nueva sucursal ubicada en el Edificio PH Universal 50, planta baja, local No. 4 y No. 5, ciudad de Panamá.
Resolución No. 27 (2012) Autorizar a Banco Delta, S.A. (BMF) a cerrar, a partir del pasado 31 de marzo de 2012, el Centro de Préstamos que mantiene en Avenida Ricardo J. Alfaro ubicado en el edificio Auto Planet, provincia de Panamá.
Resolución No. 23 (2012) Dejar sin efecto la Resolución S.B.P. No.053 -2010 de 8 de marzo de 2010, por medio de la cual se otorgó Licencia Internacional a BANCA PRIVADA D’ ANDORRA, S.A. - Sucursal - para llevar a cabo el negocio de banca desde la República de Panamá, y se cancela dicha Licencia.
Resolución No. 10 (2012) Solicitud de autorización previa para Oficina de Representación de BANESCO en COLOMBIA
Resolución No. 01 (2012) Autorizar el traspaso del 51% de las acciones de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA, S.A., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de THE BANK OF NOVA SCOTIA.

Resolución 2011

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Resolución No. 181 (2011) Deja sin efecto la Resolución S.B.P. No. 003-2006 de 16 de enero de 2006, por medio de la cual se otorgó Licencia General a BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, para llevar a cabo el negocio de banca en o desde la República de Panamá, y se cancela dicha Licencia.
Resolución No. 172 (2011) Autorizar a Banco General, S.A., a cerrar a partir del 21 de enero de 2012, la sucursal que mantiene en la Avenida Domingo Díaz de la ciudad de David, provincia de Chiriquí.
Resolución No. 163 (2011) AUTORIZAR a BANCO TRASATLÁNTICO, S.A. para que formalice la operación de compraventa entre BANCO TRASATLÁNTICO, S.A. y VLADIMIR ANTONOV
Resolución No. 160 (2011) Autorizar a Banco Citibank (Panamá), S.A. a cerrar, a partir del 17 de diciembre de 2011, su sucursal ubicada en el Hospital Punta Pacífica, planta baja, provincia de Panamá.
Resolución No. 159 (2011) Autorizar a Banco Citibank (Panamá), S.A. a cerrar, a partir del 17 de diciembre de 2011, sus ocho (8) Kioscos…
Resolución No. 156 (2011) Autorizar a BANCA PRIVADA D’ ANDORRA, S.A. para iniciar el proceso de su Liquidación Voluntaria y cese de operaciones en la República de Panamá, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
Resolución No. 155 (2011) Traslado de la Casa matriz de Banco Panama, S,A, a su nueva sede en Torre Banco Panamá, Costa del Este Avenida Boulevard y la Rotonda
Resolución No. 154 (2011) Otórgase Licencia Bancaria Internacional a BANCA PRIVADA D´ ANDORRA (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 151 (2011) Otorgar Licencia General a FPB BANK, INC., y cancelar y dejar sin efecto la Licencia Internacional otorgada mediante Resolución S.B. No.028 -2005 de 28 de marzo de 2005.
Resolución No. 141 (2011) Autorizar a HSBC Bank (Panamá), S.A. a cerrar, a partir del pasado 15 de octubre de 2011, los Centros de Atención de Tarjetas que mantiene en Plaza Edison y de Marbella
Resolución No. 131 (2011) Otórgase Licencia Bancaria General a ALLBANK CORP., para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá.
Resolución No. 130 (2011) Autorizar el uso de la palabra “MULTIBANK” en el nombre de la sociedad por constituir MULTIBANK FACTORING, S.A.
Resolución No. 128 (2011) Solicitud de cambio de razón social de Banco de Guayaquil (Panamá), S.A. a BANISI, S.A.
Resolución No. 126 (2011) Cancelación de licencia internacional de BICSA
Resolución No. 125 (2011) Solicitud de prórroga para compartir oficinas con Inteligo Bank Ltd.
Resolución No. 121 (2011) Autorizar a Banco Universal, S.A., a trasladar su sucursal ubicada en la Plaza Palermo
Resolución No. 120 (2011) Autorizar a The Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK), a trasladar su sucursal ubicada en Pancanal Plaza.
Resolución No. 117 (2011) Autorizar a HSBC Bank (Panamá), S.A. a cerrar, a partir del 24 de septiembre de 2011, la sucursal que mantiene en Consultorios Médicos Paitilla, Planta Baja, ciudad de Panamá.
Resolución No. 116 (2011) Autorízase el cierre de la Oficina de Representación que BANQUE SAFDIÉ, S.A. mantiene en la República de Panamá.
Resolución No. 93 (2011) Autorizar a CREDICORP BANK, S.A. para llevar a cabo el cierre de la sucursal que mantiene en Panamá Oeste, ubicada en el Centro Comercial Super Xtra Local 5 y 6, el día 28 de noviembre de 2011.
Resolución No. 91 (2011) Autorizar a HSBC Bank (Panamá), S.A., a trasladar su sucursal ubicada en Avenida de Obaldía, Edificio Romero, Doleguita hacia su nuevo establecimiento bancario ubicado en Calle C Norte y ¾ Este, David.
Resolución No. 87 (2011) Cambio de liquidador / Aprobación de designación de liquidador de BNP Paribas, Sucursal Panamá
Resolución No. 85 (2011) Desistimiento de solicitud de cancelación definitiva de la Licencia Fiduciaria solicitada por BANCO CITIBANK (PANAMÁ) S.A.
Resolución No. 80 (2011) Autorizar a GTC Bank, Inc. a trasladar su Casa Matriz ubicada en el Edificio Office Park Oficina No. 1, Mezanine, ciudad de Panamá.
Resolución No. 77 (2011) Autorizar a Banco Colpatria - Red Multibanca Colpatria, S.A., a cambiar su razón social por la de “Banco Colpatria - Multibanca Colpatria, S.A.
Resolución No. 76 (2011) Otórgase Licencia de Representación a JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá.
Resolución No. 67 (2011) Autorizar a BANCAFE (PANAMÁ), S.A. a transferir y consolidar las actividades que mantiene bajo la Licencia Internacional Adicional con la que cuenta el Banco, al amparo de su Licencia General.
Resolución No. 64 (2011) Autorizar HSBC BANK (PANAMÁ) S.A. al traslado de su sucursal ubicada en el Centro Comercial Plaza Carolina, hacia su nuevo local ubicado en el PH Brisas del Golf, calle 30 Norte, ciudad de Panamá.
Resolución No. 63 (2011) Se acoge la renuncia presentada por el Sr. Thierry Gaston Doucet Sanche, portador de la cédula de identidad personal No. E-8-89216, como Liquidador de BNP Paribas, Sucursal Panamá, efectiva a partir del 1 de julio
Resolución No. 61 (2011) Solicitud de Licencia de Representacion de JP Morgan Chase Bank National Association
Resolución No. 58 (2011) Dejar sin efecto la Resolución No.33-97 de 20 de noviembre de 1997, por medio de la cual se otorgó Licencia Internacional a favor de BANCO DE FINANZAS (INTERNACIONAL), S.A., y cancélese dicha Licencia.
Resolución No. 23 (2011) Otórgase Licencia Internacional a BANCO FICOHSA (PANAMA), S. A. para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior,.....
Resolución No. 22 (2011) Dejar sin efecto la Resolución No. S.B. 07 de 7 de febrero de 2011, por medio de la cual se otorgó Licencia Internacional a BANCO AGRÍCOLA (PANAMA), S. A. para llevar a cabo el negocio de banca desde la República de Panamá...
Resolución No. 21 (2011) Autorizar a Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLADEX) a trasladar su Casa Matriz ubicada en Calle 50 y Aquilino de la Guardia, ciudad de Panamá, hacia su nueva sede, ubicada en el Edificio Business Park II,
Resolución No. 20 (2011) Autorizar a Banco Nacional de Panamá a trasladar su sucursal ubicada en Calle José Varela Blanco, distrito de Pesé, provincia de Herrera, hacia su nueva sucursal ubicada en Avenida Nacional con Calle Estudiante...
Resolución No. 19 (2011) Autorizar a Banco Panameño de la Vivienda, S. A., a cerrar, a partir del 31 de marzo de 2011, las sucursales que mantiene en: a) Arraiján, ubicada en el Centro Comercial Xtra de Arraiján.....
Resolución No. 15 (2011) Reconocer los efecto, para lo que corresponda, de la fusión por integración llevada a cabo en el extranjero entre CAJA DE AHORROS DE GALICIA (CAIXA GALICIA) y CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRA (CAIXANOVA), ....
Resolución No. 14 (2011) Autorizar a Banco Panameño de la Vivienda, S. A., para llevar a cabo, el día 31 de marzo de 2011, el cierre de la sucursal que mantiene en Vía España…
Resolución No. 13 (2011) Autorizar la Fusión por Absorción entre BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. y ADMINISTRADORA ANCÓN, S. A., FACTORING CUSCATLÁN, S.A., LEASING CUSCATLÁN…
Resolución No. 12 (2011) Autorizar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. para llevar a cabo, el día 22 de enero de 2011, el traslado de la sucursal que mantiene en Avenida de Las Américas…
Resolución No. 11 (2011) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ) S.A. a cerrar, a partir del 2 de abril de 2011, las sucursales que mantiene en: a) Los Pueblos, ubicada en el Centro Comercial Los Pueblos 2000 y b) Plaza 5 de Mayo, ubicada en la Avenida Central y Avenida México…
Resolución No. 9 (2011) Autorizar a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. a trasladar su Casa Matriz ubicada en el Edificio PH Grupo Mundial, Avenida Balboa y Calle 41 Este....
Resolución No. 7 (2011) Autorizar a Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX) la apertura de una Oficina de Representación en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Resolución No. 6 (2011) Autorizar a Caja de Ahorros a trasladar su Casa Matriz ubicada en Vía España y Calle Manuel Espinoza, corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá, hacia su nueva sede, ubicada en la Vía España y Calle Thays de Pons, Edificio Caja de Ahorros....
Resolución No. 4 (2011) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a ALLBANK CORP., para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución, para posteriormente solicitar Licencia Bancaria General
Resolución No. 2 (2011) Autorizar a CITIBANK, N.A. y BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para que compartan oficinas y Personal de manera definitiva
Resolución No. 1 (2011) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S. A. -en formación-, para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución....

Resolución 2010

Resolución	Descargar
Resolución No. 286 (2010) Autorizar a BANCO DE FINANZAS (INTERNACIONAL), S.A. para iniciar el proceso de su Liquidación Voluntaria y cese de operaciones en la República de Panamá, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
Resolución No. 285 (2010) Autorízase el traspaso total de la cartera de préstamos y depósitos de BANCO FINANZAS (INTERNACIONAL), S.A., a favor de TOWERBANK INTERNATIONAL, INC., como parte del proceso de Liquidación Voluntaria de BANCO DE FINANZAS (INTERNACIONAL), S. A.
Resolución No. 283 (2010) Autorizar a BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ y BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT a trasladar sus oficinas al Edificio Torre de Las Américas, Torre B–Piso No. 15, Punta Pacífica
Resolución No. 282 (2010) Autorízase a BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A. para establecer una Oficina de Representación en Uruguay.
Resolución No. 278 (2010) Designar a la Licenciada CLARA DÍAZ de SOTELO, portadora de la cédula de identidad personal No.8-213-985, como Liquidadora de BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A., sin perjuicio de la facultad de hacer nuevas designaciones en el futuro.
Resolución No. 277 (2010) Autorizar a Tag Bank, S.A. a trasladar su establecimiento bancario ubicado en el Edificio MMG Tower, piso 6, Marbella, ciudad de Panamá, hacia su nuevo local ubicado en el P.H. Torre de las Américas...
Resolución No. 273 (2010) Autorizar la Fusión por Absorción entre UNI BANK & TRUST, INC., y UNI B & T DE PANAMÁ, S. A. de la cual resultará UNI BANK & TRUST, INC., como sociedad sobreviviente.
Resolución No. 270 (2010) Autorizar la Fusión por Absorción entre UNI BANK & TRUST, INC., y UNI B & T DE PANAMÁ, S. A. de la cual resultará UNI BANK & TRUST, INC., como sociedad sobreviviente.
Resolución No. 258 (2010) Autorizar a ROMANA CORPORATION C.V. para vender treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) al señor LUIS GUILLERMO DEGWITZ BRILLEMBOURG...
Resolución No. 250 (2010) Autorizar el traspaso del 100% de acciones de BAC INTERNATIONAL BANK, INC., conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de LEASING BOGOTÁ S.A. PANAMÁ.
Resolución No. 247 (2010) Autorizar a MULTIBANK, INC. para la adquisición del 30% de las acciones de su filial MACROFINANCIERA, S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, y con lo cual se constituirá en el único accionista de dicha sociedad.
Resolución No. 238 (2010) Autorizar a Banco Panameño de la Vivienda, S.A., el cierre de la Agencia que mantiene en Avenida Juan Demóstenes Arosemena, Penonomé, Provincia de Coclé.
Resolución No. 230 (2010) Autorizar a Banco Panameño de la Vivienda, S.A., a cerrar, a partir del 20 de octubre de 2010, la sucursal que mantiene en la Terminal de Albrook, ciudad de Panamá
Resolución No. 228 (2010) Autorizar a BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ para compartir sus oficinas localizadas en el Edificio Torre de las Américas, Torre A Piso 5, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, con BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT por un periodo de seis (6) meses...
Resolución No. 227 (2010) Autorizar a UNI BANK & TRUST, INC. para utilizar la expresión “UNIBANK”, como denominación comercial.
Resolución No. 222 (2010) Por al cual se asigna a la Licenciada María del Carmen Chang, las funciones inherentes al cargo de secretaria de Despacho
Resolución No. 219 (2010) Autorizar a BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT para iniciar el proceso de su Liquidación Voluntaria y cese de operaciones en la República de Panamá, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
Resolución No. 218 (2010) Autorízase el traspaso de ciertos activos, pasivos y operaciones de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT a THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK) y a THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMÁ), S. A., como parte del proceso de Liquidación Voluntaria de BNP PARIBAS...
Resolución No. 216 (2010) Por la cual se autoriza a Banco Nacional de Panamá a cerrar a partir del 30 de octubre de 2010, la sucursal que mantiene en el centro comercial El Extra distrito de Arraiján Provincia de Panamá
Resolución No. 212 (2010) Por la cual se autoriza a Caja de Ahorros a trasladar su sucursal ubicada en avenida Tocumen, centro comercial Los Portales
Resolución No. 207 (2010) Autorizar a Metrobank, S.A. a trasladar su sucursal ubicada en el Edificio Cofrisa, Local 3-A, calle-18, Avenida Santa Isabel, hacia el nuevo establecimiento bancario el cual estará ubicado en el Edficio P.H. Interplaza, Local 28-A y 28-B ...
Resolución No. 206 (2010) Otórgase Licencia Bancaria General a SCOTIA INVESTMENTS PANAMA, S. A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en la República de Panamá, así como transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, ...
Resolución No. 205 (2010) Por la cual se autoriza el cierre de la oficina de representación que Societe Generale mantiene en la República de Panamá
Resolución No. 201 (2010) Por la cual se autoriza a Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLADEX) la apertura de dos (2) subsidiarias en el exterior
Resolución No. 196 (2010) Por la cual se autoriza a Banesco, S.A. la apertura de una Subsidiaria en República Dominicana. Publicada en la Gaceta Oficial No. 26624
Resolución No. 193 (2010) Por la cual se autoriza a MIBANCO, S.A. BMF a trasladar su sucursal ubicada en calle B Norte, edificio Don Jesús, Local No. 2, David Chiriquí, hacia su nuevo local ubicado en el edificio plaza interprovincial, ....
Resolución No. 179 (2010) Resolución que autoriza a BLADEX para abrir una Oficina de Representación en Lima, Perú. Publicada en la GO. 26616 del 8 de septiembre de 2010.
Resolución No. 174 (2010) Banco Bolivariano (Panamá), S.A. - Traslado de Casa Matriz a Torre de las Américas. Publicada en la GO. 26616 del 8 de septiembre de 2010.
Resolución No. 173 (2010) Acoge desistimiento presentado por Target Overseas, Inc. a solicitud de Licencia Bancaria General a favor de Banco Emprendedor, S.A.(BMF). Publicada en la GO. 26616 del 8 de septiembre de 2010.
Resolución No. 166 (2010) HSBC Bank (Panamá), S.A. Traslado de sucursal Multicentro. Publicada en la GO. 26616 del 8 de septiembre de 2010.
Resolución No. 163 (2010) Otórgar Licencia Bancaria General a UNI BANK & TRUST, INC., para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, Publicada en la GO. 26616 del 8 de septiembre de 2010.
Resolución No. 162 (2010) Autorizar a Banco Trasatlántico, S.A., a cerrar, a partir del 31 de diciembre de 2010, la sucursal que mantiene en la sucursal marbella, ubicada en Galerías Marbella, Ave. 5 Sur y Calle 53, ciudad de Panamá.
Resolución No. 161 (2010) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., a cerrar, a partir del 11 de septiembre de 2010, la sucursal que mantiene en Vía España y Aquilino de la Guardia, Edificio Topkapi, ciudad de Panamá.
Resolución No. 160 (2010) Autorizar a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A., a cerrar, a partir del 17 de julio de 2010, la Agencia que mantiene en el local de Union FENOSA en la ciudad de las Tablas, provincia de Los Santos. Publicada en G.O. 26615 -A del 7 de sept. de 2010
Resolución No. 156 (2010) Autorízar a BNP Paribas Sucursal Panamá la Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la sucursal que mantiene en la República de Panamá, conforme al Plan Liquidación presentado a esta Superintendencia. Publicada en G.O. 26615 -A
Resolución No. 155 (2010) Autorizar a BAC International Bank, Inc., para llevar a cabo el traslado, durante el mes de septiembre de 2010. Publicada en Gaceta Oficial 26615 del 7 de septiembre de 2010
Resolución No. 152 (2010) Autorizar a Banco La Hipotecaria, S.A., a trasladar su Centro de Préstamos ubicado en la Avenida F. Sur, David, Chiriquí, hacia su nuevo local ubicado en la Avenida 9 de enero Edificio Plaza Royal II. Publicada en G.O. 26615 del 7 de septiembre 2010
Resolución No. 148 (2010) Autorizar a Multibank, Inc., para llevar a cabo el traslado a partir del 28 de junio de 2010, de su sucursal ubicada en el Edificio Melo – Paseo Enrique Geenzier...
Resolución No. 147 (2010) Permiso Temporal a favor de UNI BANK & TRUST, INC
Resolución No. 143 (2010) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A., a trasladar temporalmente su sucursal ubicada en Calle Barnaby y Balboa, ciudad de Panamá, hacia su nuevo Local ubicado en Calle Balboa, frente a los Correos Nacionales.
Resolución No. 142 (2010) Autorizar a Credicorp Bank, S. A., para llevar a cabo el traslado, a partir del 24 de junio de 2010, de su sucursal ubicada en Avenida de Obaldía y Calle C Norte, Edificio Fidanque hacia su nuevo Local ubicado en el Centro Comercial Garrido...
Resolución No. 140 (2010) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S. A., a trasladar su sucursal ubicada en Avenida Justo Arosemena y Calle 32 hacia su nueva ubicación en Calle 32 y Avenida México, a partir del 12 de julio de 2010.
Resolución No. 127 (2010) Otórgase Licencia General a BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquéllas ...
Resolución No. 122 (2010) Autorizar a Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX) la apertura de Oficinas de Representación en la ciudad de Porto Alegre, Brasil y en la ciudad de Monterrey, México.
Resolución No. 121 (2010) Autorizar a Banco Latinoamericano de comercio Exterior, S.A. (BLADEX) la apertura de seis (6) subsidiarias así: cuatro (4) subsidiarias en Islas Caimán y dos (2) subsidiarias en Brasil.
Resolución No. 120 (2010) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días a LA HIPOTECARIA, S. A., para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a la modificación de su Pacto Social...
Resolución No. 112 (2010) Autorización a BANCO INTERNACIONAL DEL PERU, S.A.A. – INTERBANK para compartir temporalmente sus oficinas con INTELIGO BANK, LTD.
Resolución No. 106 (2010) Autorización a MIBANCO, S.A., a el traslado de las oficinas de su Casa Matriz, situada en Paraíso, San Miguelito, el Centro Comercial Torremolinos, en Vía España
Resolución No. 102 (2010) Autorizar a BANCO TRASATLÁNTICO, S. A., a llevar a cabo el cierre definitivo, a partir del 15 de mayo de 2010, de la Sucursal El Cruce, ubicada en la Vía José Agustín Arango, Centro Comercial El Cruce, Local No. 1 corregimiento de Juan Díaz
Resolución No. 92 (2010) Autorizar a STANFORD BANK (PANAMÁ), S.A. a cambiar su razón social por la de BALBOA BANK & TRUST, CORP.
Resolución No. 91 (2010) Otórgase Licencia Internacional a BANCO INTERNACIONAL DE PERÚ, S.A.A. – INTERBANK para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, ...
Resolución No. 89 (2010) Autorizar a BNP PARIVAS SUCURSAL PANAMÁ a llevar a cabo del cierre, a partir del 16 de abril de 2010, de sus establecimientos de atención al público ubgicados en la Planta Baja del Edificio Torre de las Américas...
Resolución No. 86 (2010) Autorizar a BANCO CORFICOLOMBIANA (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el traslado de su Oficina de Representación, ubicada actualmente en la ciudad de Cali, Colombia, hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, Carrera 13 No. 26-45, Piso 14.
Resolución No. 84 (2010) Autorización a HSBC BANK (PANAMÁ), S. A., para establecer una Oficina de Representación en la República Bolivariana de Venezuela.
Resolución No. 81 (2010) Permiso Temporal a BANCO INTERNACIONAL DE PERÚ - INTERBANK
Resolución No. 78 (2010) Mediante la cual la Superintendencia de Bancos DA POR CONCLUIDA Y LEVANTA, a partir del día 1 de abril de 2010, la medida de Reorganización de STANFORD BANK (PANAMÁ), S.A., y devuelve el control del Banco a sus nuevos Directores.
Resolución No. 72 (2010) Autorizar a BANCA PRIVADA D’ ANDORRA, S.A., para utilizar la expresión “BANCA PRIVADA D’ ANDORRA (PANAMÁ)” como denominación comercial.
Resolución No. 70 (2010) Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK INC. para adquirir de parte de CREDOMATIC DE PANAMÁ, S.A., cartera de facilidades crediticias otorgadas mediante sistema de tarjetas de créditos.
Resolución No. 69 (2010) Dejar sin efecto la Resolución S.B. No. 114-2004 de 8 de marzo de 2004, por medio de la cual se otorgó Licencia de Representación a ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, S. A.
Resolución No. 67 (2010) Autorizar a ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC. a cerrar los Centros de Pago que mantiene en las Farmacias Metro...
Resolución No. 65 (2010) Otorgar Licencia General a BANCO LAFISE PANAMÁ, S. A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá, y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior...
Resolución No. 64 (2010) Autorizar a BANCO PRIVAL, S. A. (en español) – PRIVAL BANK, S. A. (en inglés) para utilizar las expresiones “PRIVAL” o “PRIVAL BANK”, indistintamente, como denominaciones comerciales.
Resolución No. 53 (2010) Que BANCA PRIVADA D´ ANDORRA, S.A., por intermedio de apoderado especial, ha solicitado el cambio de su Licencia de Representación por Licencia Internacional...
Resolución No. 49 (2010) Autorizar a Banco General, S.A., a cerrar a partir del 18 de marzo de 2010, la sucursal que mantiene en Zona Libre de Colón...
Resolución No. 48 (2010) Otórgase Licencia General a BANCO PRIVAL, S. A. (en español) – PRIVAL BANK, S. A. (en inglés) para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá
Resolución No. 41 (2010) Prórroga al período de Reorganización de Stanford Bank (Panamá), S.A.
Resolución No. 38 (2010) Autorizar a Banco de Crédito del Perú, para llevar a cabo el traslado, a partir del día 12 de febrero de 2010, de sus oficinas
Resolución No. 37 (2010) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., a cerrar, a partir del 3 de abril de 2010, las sucursales que mantiene en: a) el Dorado ubicada en Altos del Chase, Avenida 17B Norte...
Resolución No. 29 (2010) Autorizar a MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD., para llevar a cabo el traslado, a partir del día 8 de febrero de 2010, de sus oficinas ubicadas en el Local No. 4, Calle 16, Santa Isabel, Zona Libre de Colón...
Resolución No. 28 (2010) Autorización de la venta de Acciones STANFORD BANK. Publicado en Gaceta Oficial No. 26476 -B del 24 febrero de 2010.
Resolución No. 23 (2010) Por la cual se deja sin efecto la Resolución No.107-74 de 6 de noviembre de 1974, por medio de la cual se otorgó Licencia General a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
Resolución No. 17 (2010) Autorizar a ANDBANC (PANAMÁ), S.A., para utilizar la expresión “ANDBANC” como denominación comercial.
Resolución No. 15 (2010) Autorizar a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para llevar a cabo el cierre de las Agencias ubicadas dentro de las instalaciones de Unión Fenosa en la Avenida Pérez, ciudad de Chitré...
Resolución No. 9 (2010) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a KEEN HOLDING, S. A., para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a la modificación de su Pacto Social....
Resolución No. 6 (2010) Concédase a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A., autorización hasta el 31 de diciembre de 2010 para que el señor Marcelo Gorrini, actual Gerente General de CITIBANK, N.A. también desempeñe el cargo de Gerente General de BANCO CITIBANK (PANAMA), S. A
Resolución No. 5 (2010) Autorizar a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para llevar a cabo el cierre definitivo de la Agencia ubicada en las instalaciones de Unión FENOSA en la ciudad de Boquete, Provincia de Chiriquí.
Resolución No. 2 (2010) Cambio de nombre de la Fiduciaria Stanford Bank a Balboa Bank & Trust Corp.
Resolución No. 1 (2010) Autorizar a BLUBANK LTD., a cambiar su razón social por la de INTELIGO BANK LTD.

Resolución 2009

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Resolución No. 284 (2009) Autorízase a BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A. para establecer una Oficina de Representación en El Salvador.
Resolución No. 283 (2009) Autorízase a BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A. para establecer una Oficina de Representación en Colombia.
Resolución No. 282 (2009) Autorízase a BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A. para establecer una Oficina de Representación en República Dominicana.
Resolución No. 281 (2009) Autorízase a BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A. para establecer una Oficina de Representación en México.
Resolución No. 275 (2009) Concédase a CITIBANK, N.A plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para compartir personal gerencial y de soporte en las áreas de back office y middle office con BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.,
Resolución No. 273 (2009) Autorízase a BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S.A. a disminuir el capital autorizado, emitido y pagado a tres millones de dólares de Estados Unidos de América
Resolución No. 261 (2009) Autorizar a CAJA DE AHORROS DE GALICIA (CAIXA GALICIA), OFICINA DE REPRESENTACIÓN , para llevar a cabo el traslado, a partir del día 27 de noviembre de 2009, de sus oficinas ubicadas en el piso 8 de Torre de las Américas...
Resolución No. 256 (2009) Extensión Reorganización Stanford Bank (Panamá), S.A.
Resolución No. 255 (2009) Concédase a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A, por el término de dos (2) meses, a partir del 17 de noviembre de 2009, autorización para que el señor Marcelo Gorrini, actual Gerente General de CITIBANK, N. A., desempeñe el cargo de Gerente General.......
Resolución No. 254 (2009) Autorízase a BAC INTERNATIONAL BANK INC. a cerrar los establecimientos bancarios que mantiene dentro de los Súper 99 de Puerto Escondido, Colón, La Chorrera, Plaza Carolina, San Francisco y Vía Porras.
Resolución No. 253 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 18 de diciembre del 2009, la Sucursal que mantiene en Penonomé, ubicada en la provincia de Coclé, distrito de Penonomé, Avenida Juan Demóstenes Arosemena, frente a la Cruz Roja.
Resolución No. 252 (2009) Autorizar el uso de la palabra “MULTIBANK” en el nombre de la sociedad por constituir MULTIBANK SEGUROS, S.A., en idioma Español y MULTIBANK INSURANCE CORP., en idioma Inglés.
Resolución No. 251 (2009) Autorizar a First Central International Bank, Inc. a trasladar la Sucursal que mantiene en la Torre Generali...
Resolución No. 250 (2009) Autorizar a First Central International Bank, Inc. a trasladar la Sucursal que mantiene en la Torre Generali, piso 23 local 23D, urbanización Obarrio....
Resolución No. 243 (2009) Autorízase a CAPITAL BANK INC. a adquirir el cien por ciento (100%) de las acciones de la entidad bancaria denominada BANCOLAT OVERSEAS LTD., propiedad de MTS HOLDINGS CORPORATION.
Resolución No. 241 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A. para llevar a cabo el traslado, a partir del día 20 de noviembre de 2009, de su sucursal ubicada en El Dorado, Centro Comercial Los Tucanes...
Resolución No. 232 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 20 de noviembre del 2009, la sucursal que mantiene en Santiago, ubicada en la provincia de Veraguas, distrito de Santiago, Avenida Central y esquina con calle Novena.
Resolución No. 230 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 20 de noviembre del 2009, la sucursal que mantiene en Avenida Perú, ubicada en la ciudad de Panamá, corregimiento de Calidonia, Edificio Pasos, Local No. 4
Resolución No. 229 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 20 de noviembre del 2009, la sucursal que mantiene en Plaza Carolina, ubicada en al Avenida José Agustín Arango, Centro Comercial Plaza Carolina, local No. 2.
Resolución No. 228 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 20 de noviembre del 2009, la sucursal que mantiene en Río Abajo ubicada en Vía España Calle Séptima, Ciudad de Panamá
Resolución No. 226 (2009) Autorizar a CITIBANK, N.A. para celebrar contrato de arrendamiento con BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A. sobre parte de las oficinas que el primero mantiene ubicadas en Calle 17B Norte, Boulevard El Dorado, Ciudad de Panamá
Resolución No. 221 (2009) Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK INC., a cerrar a partir del 1 de octubre del 2009, el establecimiento bancario que mantiene dentro del “Súper 99” en San Miguelito.
Resolución No. 220 (2009) Otórgase Licencia Internacional a ANDBANC (PANAMÁ), S.A. para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que reperfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior......
Resolución No. 214 (2009) Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. a cerrar, a partir del 15 de enero del año 2010, la sucursal Santiago No. 2, ubicada en la Avenida Central, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas.
Resolución No. 199 (2009) Autorizar a CREDIT SUISSE a cambiar su Razón Social por la de CREDIT SUISSE, AG.
Resolución No. 193 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar la sucursal que mantienen en Plaza Belén, calle 50, en el distrito de Panamá, provincia de Panamá, a partir de 30 de septiembre de 2009.
Resolución No. 187 (2009) Que extiende el período de Reorganización en 90 días adicionales...
Resolución No. 183 (2009) Autorizar a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A. a trasladar la Sucursal ubicada en “Los Andes”, hacia la Agencia ubicada dentro de las instalaciones de “Elektra Los Andes”, ciudad de Panamá.
Resolución No. 182 (2009) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a ANDBANC (PANAMÁ), S. A., para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución, para solicitar posteriormente Licencia Internacional.
Resolución No. 181 (2009) Autorizar a BANCO DE BOGOTÁ, S.A. a trasladar la sede que mantiene en Vía Italia y Avenida Balboa, Centro Comercial Plaza Paitilla, Local 5...
Resolución No. 175 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 30 de septiembre de 2009, la sucursal ubicada en Chepo, Avenida Jorge Velásquez, Vía Principal.
Resolución No. 174 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 10 de agosto de 2009, el centro de Tarjetas de Crédito, ubicado en el Edificio Topkapi....
Resolución No. 173 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 31 de agosto de 2009, la sucursal ubicada el Plaza Belén, calle 50, en el distrito de Panamá, provincia de Panamá.
Resolución No. 171 (2009) Autorizar a BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. para utilizar la expresión “BCT BANK” como denominación comercial.
Resolución No. 165 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 8 de agosto de 2009, el Centro de Tarjetas picado en Albrook Mall, Pasillo del Dinosaurio, en el distrito de Panamá, provincia de Panamá.
Resolución No. 164 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 8 de agosto de 2009 de 2009, la sucursal ubicada en el Edificio Camilo Porras, calle Herburger, en el distrito de Panamá, provincia de Panamá.
Resolución No. 163 (2009) Autorizar a BANCO DE CRÉDITO HELM FINANCIAL SERVICES (PANAMÁ), S. A. a cambiar su Razón Social por la de HELM BANK (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 156 (2009) Autorizar a Banco Financia, S.A. (BMF) a cambiar su Razón Social por la de BANCO G & T CONTINENTAL (PANAMA), S. A. (BMF).
Resolución No. 151 (2009) Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. a trasladar la Sucursal ubicada en Calle 50, entre Calles 73 y 74 este, a un costado del KFC en el Corregimiento de San Francisco...
Resolución No. 144 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el cierre definitivo, a partir del 11 de julio de 2009, de sus Centros de Préstamos ubicados en Colón...
Resolución No. 142 (2009) Autorizar a BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, S. A. (BLADEX) a cambiar su Razón Social por la de BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., en español y FOREING TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC., en inglés.
Resolución No. 140 (2009) Extensión Reorganización Stanford Bank (Panamá), S.A.
Resolución No. 139 (2009) Autorizar a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A. a trasladar la Sucursal ubicada en la “24 de diciembre”, ciudad de Panamá, hacia la Agencia ubicada en el Centro Comercial La Doña, Locales No. B13 y B14, dentro de la tienda Elektra, ciudad de Panamá.
Resolución No. 131 (2009) Dejar sin efecto la Resolución S.B.P No.052-2007 de 2 de mayo de 2007, por medio de la cual se otorgó Licencia Internacional a NATIXIS para llevar a cabo el negocio de banca desde la República de Panamá, y se cancela dicha Licencia.
Resolución No. 129 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A. en virtud de Convenio de Fusión celebrado con PRIMER BANCO DEL ISTMO, S. A. a cerrar, a partir del 1 de junio de 2009, cuatro (4) Sucursales......
Resolución No. 126 (2009) Autorízase a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. la Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la sucursal que mantiene en la República de Panamá, conforme al Plan Liquidación presentado a esta Superintendencia.
Resolución No. 125 (2009) Dejar sin efecto la Resolución No. S.B. No.7-84 del 7 de septiembre de 1984, por medio de la cual se otorgó Licencia General a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. (Banistmo)....
Resolución No. 124 (2009) Acógese el Desistimiento de la solicitud de Permiso Temporal y Licencia Bancaria Internacional presentada a favor de ITALBANK- en formación, y en consecuencia, se declara concluido el presente proceso....
Resolución No. 120 (2009) Otorgar Licencia de Representación a BANCA PRIVADA D’ANDORRA, S.A. para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá, según lo dispone el Artículo 41 de la Ley Bancaria.
Resolución No. 119 (2009) Concédase a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A, por el término de seis (6) meses, contados a partir del 16 de mayo de 2009, autorización para que el señor Marcelo Gorrini, actual Gerente General de CITIBANK, N. A., ....
Resolución No. 112 (2009) Autorizar a CITIBANK, N.A. y BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para que la tenedora de acciones indirecta de los mismos, CITIGROUP, INC., lleve a cabo el canje de acciones comunes hasta por la suma de US$27.5 mil millones de dólares....
Resolución No. 109 (2009) Otorgar Licencia de Representación a BANQUE SAFDIÉ, S.A. para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá, según lo dispone el Artículo 41 de la Ley Bancaria.
Resolución No. 104 (2009) Mediante la cual se ordena la reorganización del Stanford Bank (Panamá), S.A.
Resolución No. 101 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ) S.A., a cerrar a partir del 24 de abril el establecimiento bancario que mantiene en Las Tablas, ubicada en Ciudad de las Tablas, Provincia de Los Santos, .....
Resolución No. 99 (2009) Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. a trasladar la Sucursal ubicada en Calle 50 entre Calles 73 y 74 este, a un costado del KFC en el Corregimiento de San Francisco,....
Resolución No. 98 (2009) Autorizar a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a cerrar, a partir del 4 de mayo de 2009, la sucursal ubicada en la calle Arnulfo Arias Madrid y Calle Tavernilla, Balboa Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, ...
Resolución No. 97 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ) S.A a cerrar, a partir del 4 de mayo de 2009, la sucursal ubicada en Calle 15 y Avenida Santa Isabel, Zona Libre de Colón, provincia de Colón; ....
Resolución No. 83 (2009) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A., para llevar a cabo la apertura de una (1) oficina de representación en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala.
Resolución No. 79 (2009) Autorizar a CREDICORP BANK, S.A. a trasladar, a partir del 26 de marzo de 2009, la Sucursal Chitré, ubicada en calle Manuel María Correa, Paseo Enrique Genzier, Local No. 3936, ........
Resolución No. 78 (2009) Autorizar a CREDICORP BANK, S.A. a trasladar la Sucursal Zona Libre, ubicada temporalmente en el local de la Sucursal del Banco en el Centro Comercial Plaza Colón Cuatro Altos.
Resolución No. 77 (2009) Extensión de la medida de TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE STANFORD BANK (PANAMÁ), S.A. por el período de treinta (30) días adicionales.
Resolución No. 72 (2009) Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. a trasladar la Sucursal ubicada en Plaza Mirage, local No. B-6, en la Avenida Ricardo J. Alfaro, hacia un nuevo local ubicado en la Plaza La Galería, local No. 2 en Ave. Ricardo J. Alfaro.
Resolución No. 67 (2009) Otórgase Licencia General a BANCO BOLIVARIANO (PANAMA), S. A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, ....
Resolución No. 62 (2009) Otórgase PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a BANCA PRIVADA D´ANDORRA, S. A., para protocolizar e inscribir en el Registro Público, los documentos relativos a su habilitación y registro en Panamá, ....
Resolución No. 58 (2009) Concédase a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., y HSBC BANK (PANAMA), S. A., plazo adicional, hasta el 30 de junio de 2009, para compartir todas sus oficinas y personal, exceptuando aquéllos destinados a la atención al público.
Resolución No. 57 (2009) Toma de Control Administrativo y Operativo de STANFORD BANK (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 56 (2009) Artículo 1: HSBC BANK (PANAMA), S.A., para establecer una Oficina de Representación en la ciudad de Managua, República de Nicaragua
Resolución No. 54 (2009) Concédase prórroga a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S. A., hasta el 30 de junio de 2009, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión desde el punto de vista jurídico, ....
Resolución No. 53 (2009) METROBANK, S.A. pueda asumir, mediante denominado Convenio de Fusión por Absorción fechado 25 de noviembre de 2008, todos los activos y pasivos de FINANCIERA RAPID CASH, S.A., CORPORACIÓN UNIVERSAL DE CREDITO, S.A. y FIRST UNION CORPORATION...
Resolución No. 52 (2009) Autorizar a AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A. para cerrar la Oficina de Representación que mantiene en la ciudad de Cuenca, República de Ecuador.
Resolución No. 48 (2009) Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. a cerrar, a partir del 6 de marzo de 2009, el Centro de Préstamos Los Pueblos, ubicado en el Centro Comercial Los Pueblos, y el Centro de Préstamos de Perejil, ubicado en Bella Vista, Calidonia.
Resolución No. 47 (2009) Autorizar a MULTIBANK, INC., a cerrar, a partir del 16 de febrero de 2009, la Sucursal Albrook ubicada en la Gran Terminal de Transporte, en el distrito de Panamá, Provincia de Panamá.
Resolución No. 46 (2009) Autorizar a BANCO AZTECA (PANAMA), S.A. a cerrar, a partir del 13 de febrero de 2009, La Agencia ubicada dentro del establecimiento comercial Elektra Río Abajo, en el distrito de Panamá, Provincia de Panamá
Resolución No. 36 (2009) Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BANQUE SAFDIÉ, S.A., para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su habilitación y registro como sociedad extranjera, para solicitar Licencia de Representación
Resolución No. 30 (2009) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. a trasladar, a partir del 31 de enero de 2009, el Centro de Préstamos ubicado en Calle 50, junto a Panafoto, hacia la plataforma de la Sucursal de Bella Vista
Resolución No. 23 (2009) Autoriza cambio razón social. BNP Paribas Private Bank a BNP Paribas Wealth Management
Resolución No. 20 (2009) St. Georges Bank. Traslado de Sucursal de David
Resolución No. 19 (2009) Se extiende plazo hasta el 30 de diciembre para que Banco Citibank (Panamá), S.A. y Citibank, N.A. compartan personal en el área de back office y middle office.
Resolución No. 18 (2009) ST. Georges Bank. Autorización cierre de sucursal en calle 50
Resolución No. 09 (2009) Banco Azteca. Autorización cierre Agencia de Electra Pedregal
Resolución No. 03 (2009) HSBC autorización apertura de Sucursal en Guatemala, deja sin efecto Resolución SBP-179-2007, que autorizaba apertura de subsidiaria en Guatemala
Resolución No. 01 (2009) Dejar sin efecto la Resolución No.213-2004 de 13 de septiembre de 2004, por medio de la cual se otorgó Licencia Internacional a BANCO INTERNACIONAL ALTAS CUMBRES, S. A....

Resolución 2008

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Resolución No. 485 (2008) Autorizar a CITIBANK, N. A. y a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A., para utilizar del nombre CITI como denominación comercial.
Resolución No. 479 (2008) Traslado estabelcimiento de Banco Financia, S.A. (BMF)
Resolución No. 478 (2008) Cierre Sucursal Calle 50 de Banco Citibank (Pmá).
Resolución No. 469 (2008) Prórroga para compartir personal y oficinas a Banesco Banco Universal y Banesco.
Resolución No. 461 (2008) Cancelación de licencia de Banco Uno.
Resolución No. 440 (2008) Traslado estabelcimiento de BNP Paribas Sucursal Panama.
Resolución No. 439 (2008) Traslado establecimiento de BNP Paribas Private Bank.
Resolución No. 419 (2008) Autorización a BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S.A. la Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la sucursal que mantiene en la República de Panamá, conforme al Plan Liquidación presentado a esta Superintendencia.
Resolución No. 416 (2008) Conceder a BANCO INTERNACIONAL ALTAS CUMBRES, S.A. Segunda prórroga hasta el 31 de diciembre de 2008, para que culmine el proceso de Liquidación Voluntaria.
Resolución No. 415 (2008) Cierre Centro Préstamosde Banco Citibank (Panamá) en Aguadulce y Puerto Armuelles
Resolución No. 388 (2008) Otorgar Licencia de Representación a favor de MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD., para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá, según lo dispone el Artículo 41 de la Ley Bancaria.
Resolución No. 347 (2008) Autorizar a NATIXIS para llevar a cabo su liquidación voluntaria y cese de operaciones de la sucursal que mantiene en la República de Panamá, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
Resolución No. 318 (2008) Otorgar Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BANCO BOLIVARIANO (PANAMÁ), S. A. -en formación-, para protocolizar e inscribir en el Registro público los documentos relativos a su constitución, para solicitar posteriormente Licencia General.
Resolución No. 317 (2008) Cierre Sucursal Los Andes No.2 de BANCO GENERAL.
Resolución No. 312 (2008) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el cierre definitivo, a partir del 25 de noviembre de 2008, del Centro de Tarjetas ubicado en Calle 50.
Resolución No. 305 (2008) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el cierre definitivo, a partir del 12 de diciembre de 2008, de su sucursal ubicada en Calle H, Corregimiento de Santa Ana, diagonal...
Resolución No. 304 (2008) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el cierre definitivo, a partir del 28 de noviembre de 2008, de sus Agencias ubicadas en el Súper 99 Plaza Tocumen, Súper 99...
Resolución No. 303 (2008) Autorizar a BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el cierre definitivo, a partir del 21 de noviembre de 2008, de su sucursal ubicada en el segundo piso del edificio ubicado en Calle 14...
Resolución No. 282 (2008) Autorizar a BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S.A. para trasladar sus oficinas ubicadas en el Edificio Global Bank, Calle 50, a las instalaciones de BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S. A. en plaza...
Resolución No. 278 (2008) Concédase prórroga a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., hasta el 28 de febrero de 2009, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión...
Resolución No. 276 (2008) Concédase a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., y HSBC BANK (PANAMÁ), S. A., plazo adicional, hasta el 28 de febrero de 2009, para compartir todas sus oficinas y personal...
Resolución No. 269 (2008) Otórgase PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a MIZRAHI TEFAHOT BANK, LTD., para protocolizar e inscribir en el Registro Público, los documentos relativos a su habilitación...
Resolución No. 266 (2008) Autorizar a BANCO PICHINCHA PANAMÁ, S.A. a trasladar su casa matriz ubicada en el Edificio Torre Banco General, Avenida Aquilino de la Guardia hacia su nueva ubicación en el Edificio PH Parque Urraca, entre la Calle Federico Boyd, la Avenida...
Resolución No. 260 (2008) Conceder a BANCO INTERNACIONAL ALTAS CUMBRES, S.A. prórroga hasta el 30 de noviembre de 2008, para que culmine el proceso de Liquidación Voluntaria.
Resolución No. 251 (2008) Desistimiento de la solicitud de autorización presentado por GTC BANK INC., para adquirir hasta el 60% de las acciones emitidas y en circulación de FINANCIA CAPITAL Y DESARROLLO, S.A., sociedad en formación de conformidad con las leyes de Nicaragua.
Resolución No. 246 (2008) Autorizar a BANCO AGRÍCOLA (PANAMA), S.A. para compartir personal que labora en el Departamento de Cumplimiento del Banco hasta el 31 de diciembre de 2008.
Resolución No. 244 (2008) Dejar sin efecto la Resolución S.B.P. No. 180-2007 de 16 de noviembre de 2007, mediante la cual se autorizó a HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED a adquirir no menos del 51.02% ......
Resolución No. 233 (2008) Autorizar a ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC. a trasladar su casa matriz ubicada en Calle 50 y 74 Este, P.H. St. Georges Bank, piso 11, corregimiento de San Francisco, a Calle 50 y 53, P.H. “Banco Atlántico”, planta baja, mezanine y piso 7...
Resolución No. 232 (2008) Conceder a BCT BANK INTERNATIONAL, S.A., Licencia General que le permita llevar a cabo el negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen....
Resolución No. 220 (2008) Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. a cerrar, a partir del 10 de octubre de 2008, su Centro de Préstamos en Aguadulce, ubicado en el local No. 1 del Edificio Innovaciones Raymond, en la Avenida Rodolfo Chiari de dicha ciudad.
Resolución No. 210 (2008) Concédase prórroga a BANCO UNO, S.A. y a BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., hasta el 4 de diciembre de 2008 para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión por Absorción;
Resolución No. 208 (2008) Autorizar a FPB INTERNATIONAL BANK, INC., a cambiar su razón social por la de FPB BANK, INC.
Resolución No. 207 (2008) Otórgase Licencia Internacional a BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A. para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior...
Resolución No. 204 (2008) Autorízase a BANCO INTERNACIONAL ALTAS CUMBRES, S.A. la Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la sucursal que mantiene en la República de Panamá, conforme al Plan Liquidación presentado a esta Superintendencia.
Resolución No. 199 (2008) Autorízase la fusión entre HSBC BANK (PANAMÁ) S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S. A. mediante denominado Convenio de Fusión y en virtud del cual el primero absorberá el segundo, quedando como sociedad sobreviviente.
Resolución No. 190 (2008) Autorizar a CITIBANK, N.A. a trasladar su casa matriz ubicada en el Edificio Plaza Panamá, Calle 50 hacia su nueva ubicación en el Edificio Torre de las Américas, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, a partir del 9 de agosto de 2008.
Resolución No. 189 (2008) Autorizar el traslado de la Sucursal que mantiene BANCO UNO, S. A. en la Zona Libre de Colón, Calle 16, Avenida Roosevelt, Local 3, a su nueva dirección en Calle 14, Avenida Santa Isabel, a partir del 31 de julio de 2008.
Resolución No. 182 (2008) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A., para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución, para solicitar posteriormente Licencia Internacional.
Resolución No. 181 (2008) Dejar sin efecto la Resolución S.B. 66-2001 de 22 de octubre de 2001, por medio de la cual se concede Licencia Internacional a BANEX INTERNATIONAL BANK CORP., para dirigir desde Panamá, transacciones que se perfeccionen...
Resolución No. 176 (2008) Autorizar a BANESCO, S.A. y BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. Sucursal Panamá a compartir todo el personal.
Resolución No. 166 (2008) Autorízase la fusión entre BANCO PANAMÁ, S.A. y SERVICIOS CENTENARIOS DE PANAMÁ, S.A. mediante el Convenio de Fusión fechado 23 de mayo de 2008, y en razón del cual sobrevivirá BANCO PANAMÁ, S.A.
Resolución No. 163 (2008) Concédase a CITIBANK, N.A. Sucursal Panamá plazo adicional, hasta el 30 de diciembre de 2008, para compartir con BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A el personal al que se refiere la Resolución S.B.P. No. 161-2007...
Resolución No. 162 (2008) Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. a cerrar, a partir del 26 de julio de 2008, la Sucursal Brisas del Golf–Las Arcadas, ubicada en el Centro Comercial Las Arcadas y Ave. Brisas del Golf, y trasladarla hacia la Sucursal Brisas del Golf...
Resolución No. 161 (2008) Autorizar a BAC INTERNATIONAL BANK, INC., a cerrar el Centro de Préstamos ubicado en Perejil, Edificio Rafael, local #1, Corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá, a partir del 1 de agosto de 2008.
Resolución No. 158 (2008) Extender el plazo autorizado en la Resolución S.B.P. No. 118-2008 para el cierre de la Sucursal de BANCO UNO, S.A. en la Zona Libre de Colón, a fin de que éste se lleve a cabo a partir del 31 de julio de 2008.
Resolución No. 148 (2008) Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. a cerrar, a partir del 28 de junio de 2008, la Sucursal y el Autobanco – Banco General ubicados en el Centro Comercial La Galería, y el Autobanco ubicado en el área de estacionamiento del Supercentro El Dorado...
Resolución No. 140 (2008) Concédase prórroga a BANCO UNO, S.A. y a BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., hasta el 4 de septiembre de 2008, para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión por Absorción.
Resolución No. 134 (2008) Otorgar prórroga hasta el 31 de diciembre de 2008 para que BANESCO, S.A. comparta sus oficinas ubicadas en la Avenida Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco, planta baja, pisos 27 y 28 con BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. Sucursal Panamá.
Resolución No. 133 (2008) Otorgar Licencia de Representación a SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá, según lo dispone el Artículo 21 del Decreto Ley No. 9 de 1998.
Resolución No. 129 (2008) Ordénase al Registro Público la anotación de una marginal de disolución de pleno derecho en la inscripción de COMMERZBANK, S. A. a Ficha 609759, Documento 1317231 de la sección de Micropelículas (Mercantil).
Resolución No. 128 (2008) Concédase prórroga a HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED y LSF KEB HOLDINGS SCA, hasta el 30 de septiembre de 2008, para formalizar, desde el punto de vista jurídico, administrativo y operativo, la adquisición de acciones
Resolución No. 126 (2008) Autorizar a HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. a cerrar, a partir del 7 de junio de 2008, la Sucursal ubicada en los Locales 15 y 16 del PH Hospitalario en Punta Pacífica, y trasladarla, a partir del 9 de junio de 2008...
Resolución No. 118 (2008) Autorizar a BANCO UNO, S.A. a cerrar la Sucursal que mantiene en la Zona Libre de Colón, a partir del 1 de junio de 2008.
Resolución No. 116 (2008) Autorízase a BANCO NACIONAL DE PANAMÁ a trasladar su sucursal de Sabanitas al Centro Comercial Costa del Oro, frente a la estación Shell de Sabanitas, Provincia de Colón.
Resolución No. 95 (2008) Autorízase a BANCO GENERAL, S.A. el cierre de su Centro de Préstamos de Pedregal ubicado en el Centro Comercial El Cruce, Juan Díaz, local No.5...
Resolución No. 94 (2008) Autorizar a GTC BANK INC a compartir personal de manera temporal con BANEX INTERNATIONAL BANK CORP en las áreas de Contabilidad y Asesoría de Operaciones Bancarias
Resolución No. 93 (2008) Autorizar el traspaso de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación que GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A. mantiene en BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. a favor de CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION
Resolución No. 79 (2008) Autorízase el traspaso de ciertos activos y pasivos de BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S.A. a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. para que una vez concluido dicho proceso se solicite la liquidación voluntaria de BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 76 (2008) Acógese el Desistimiento de la solicitud de Permiso Temporal y Licencia Bancaria Internacional a favor de BANKTEC PANAMÁ, S.A. –en formación...
Resolución No. 75 (2008) Autorízase a MERCANTIL BANK (PANAMÁ), S.A. a trasladar las oficinas que mantienen ubicadas en el tercer piso del Edificio Vía España 120, a la Planta Baja, Local No.8 de Torres Las Américas, en la ciudad de Panamá.
Resolución No. 74 (2008) Autorizar a BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. a cambiar su razón social por la de BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.
Resolución No. 73 (2008) Autorizar a MMG BANK CORPORATION a trasladar el área de Atención al Cliente, que en la actualidad está ubicada en la Urbanización Marbella, Edificio MMG Tower, piso 11, hacia la Planta Baja de esta misma ubicación.
Resolución No. 69 (2008) Autorízase a BANCO NACIONAL DE PANAMÁ a trasladar la sucursal que mantiene en Vacamonte al Centro Comercial El Extra en Arraiján.
Resolución No. 67 (2008) Concédase prórroga a BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S. A., hasta el 4 de junio de 2008, para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión.
Resolución No. 66 (2008) Otorgar Licencia de Representación a favor de CAYMAN NATIONAL BANK LTD., para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá...
Resolución No. 55 (2008) Autorizar a BANCO DEL CENTRO, S.A. a cambiar su razón social por la de MERCANTIL BANK (PANAMA), S.A.
Resolución No. 54 (2008) Autorizar a BANCO CORFIVALLE (PANAMÁ), S.A. a cambiar su razón social por la de BANCO CORFICOLOMBIANA (PANAMÁ), S.A.
Resolución No. 52 (2008) Otórgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK, para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos su habilitación y registro en Panamá como sociedad extranjera...
Resolución No. 48 (2008) Autorízase a BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. a trasladar su sucursal ubicada en la Avenida Segunda entre Calle B y C Norte de la ciudad de David, Chiriquí, a su nuevo edificio ubicado en la Avenida Domingo Díaz y Calle B Norte...
Resolución No. 47 (2008) Autorizar el cierre de la Oficina de Representación que NORFOLK & HAMPTON BANK mantiene en la República de Panamá
Resolución No. 45 (2008) Otórgase PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a CAYMAN NATIONAL BANK, LTD., para protocolizar e inscribir en el Registro Público, los documentos relativos a su habilitación y registro en Panamá...
Resolución No. 36 (2008) Otórgase Licencia General a BANCO PANAMÁ, S.A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá.......
Resolución No. 35 (2008) Autorizar a BANCO GENERAL, S.A. a asumir mediante denominado Convenio de Fusión fechado 17 de diciembre de 2007, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquiciasasí como todos los pasivos y obligaciones...
Resolución No. 32 (2008) Concédase a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y HSBC BANK (PANAMA), S. A. plazo adicional, hasta el 31 de octubre de 2008, para compartir todas sus oficinas y personal, exceptuando aquéllos destinados a la atención al público.
Resolución No. 31 (2008) Autorizar la fusión entre GLOBAL BANK CORPORATION, INC., LEESPORT FINANCE, INC., DRAMEN INTERNATIONAL, INC., DONTOBAY HOLDING, INC., y DABROX INTERNATIONAL, S. A., en la que GLOBAL BANK CORPORATION, INC., resultará como sociedad sobreviviente
Resolución No. 30 (2008) Autorizar a MIBANCO, S. A. B.M.F. a cerrar, a partir del 22 de febrero de 2008, su Sucursal ubicada en el Centro Comercial El Cruce, Locales No. C-9 y C-10 en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá
Resolución No. 29 (2008) Otorgar Licencia de Representación a CREDIT SUISSE para establecer, exclusivamente, una oficina de Representación en Panamá, según lo dispone el Artículo 21 del Decreto Ley No. 9 de 1998
Resolución No. 20 (2008) Otorgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BANCO PANAMÁ, S. A. –en formación-, para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución, para solicitar posteriormente Licencia General
Resolución No. 19 (2008) Autorizar la Fusión por Absorción entre GTC BANK INC. y BANEX INTERNATIONAL BANK CORP. a través de la cual queda GTC BANK INC. como sociedad sobreviviente
Resolución No. 12 (2008) Otórgase Licencia General a BANCO FINANCIA, S. A. (BMF), para operar como Banco de Microfinanzas en la República de Panamá
Resolución No. 11 (2008) Autorizar a BANCO AZTECA (PANAMA), S. A., a cerrar, a partir del 31 de enero de 2008, las Agencias ubicadas dentro de los establecimientos comerciales El Costo Los Pueblos y Los Andes, de los distritos de Panamá y San Miguelito, respectivamente.
Resolución No. 9 (2008) Autorízase a BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, S. A., para establecer una (1) subsidiaria administrativa en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América

Resolución 2007

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Resolución No. 220 (2007) Que conforme a las disposiciones del Acuerdo No. 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, se ha presentado solicitud de autorización para la fusión por absorción entre BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS, S. A. (BAC)...
Resolución No. 219 (2007) Que MULTI CREDIT BANK, INC. ha presentado solicitud de autorización para traspasar la totalidad de sus acciones comunes actualmente emitidas y en circulación a favor de MULTI FINANCIAL GROUP, INC...
Resolución No. 213 (2007) Que MiBANCO, S.A. B.M.F. es una sociedad inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, a Ficha No.331662, Rollo 54734, Imagen 61, con Licencia General concedida mediante Resolución No. 21-1997 de 6 de agosto de 1997...
Resolución No. 208 (2007) Que mediante Resolución No.25-77 de 20 de octubre de 1977, se otorgó a BANCO DEL CENTRO, S.A. Licencia Internacional que lo autoriza para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá...
Resolución No. 201 (2007) Que BANESCO, S.A. es una sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a ficha 264068, rollo 36663, imagen 66...
Resolución No. 191 (2007) Que BANCO UNO, S.A. es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha 290612...
Resolución No. 188 (2007) Que COMMERZBANK REPRESENTATIVE OFFICE PANAMA, S. A., sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 19,184 de 7...
Resolución No. 187 (2007) Que mediante Resolución No.13 de 7 de junio de 1972, se concedió Licencia General a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. que lo autorizaba para llevar a cabo el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá...
Resolución No. 184 (2007) Que mediante Resolución S.B. No.42-2000 de 5 de julio de 2000, se concedió Licencia General a HSBC BANK USA, que lo autoriza para llevar a cabo el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá...
Resolución No. 182 (2007) Que BANCO UNO, S.A., es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Panamá e inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil)...
Resolución No. 180 (2007) Autorizar a HSBC ASIA PACIFIC adquirir no menos del 51.02% del capital....
Resolución No. 179 (2007) Autoriza a HSBC BANK establecer 1 subsidiaria en Guatemala
Resolución No. 175 (2007) Adquisición del 5.9999% de LEASING DE CRÉDITO, S. A. a favor de Banco de Crédito Helm...
Resolución No. 172 (2007) Otorga permiso temporal por 90 días a CREDIT SUISSE
Resolución No. 171 (2007) Autoriza a BANCO CORFIVALLE traslado de oficinas
Resolución No. 167 (2007) Permiso temporal por 90 días a COMMERZBANK
Resolución No. 164 (2007) Que CAJA DE AHORROS, Entidad del Estado, creada mediante Decreto Ejecutivo No 34 de 1934, reorganizada mediante Ley No. 52 de 13 de diciembre de 2000...
Resolución No. 162 (2007) Que BANCO UNO, S.A., antes Banco de la Exportación (BANEX), S.A., sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, con Licencia Bancaria...
Resolución No. 161 (2007) Que CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION es una sociedad organizada y existente de conformidad de las Leyes de los Estados Unidos...
Resolución No. 153 (2007) Que CAPITAL BANK, INC., sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 7856 de 3 de agosto...
Resolución No. 152 (2007) Que mediante Resolución S.B.P. No.134-2007 de 10 de septiembre de 2007, se otorgó Permiso Temporal por noventa (90) días, a BANCO FINANCIA, S.A. (BMF)...
Resolución No. 151 (2007) Que BANCO TRASATLÁNTICO, S. A., es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes...
Resolución No. 145 (2007) Que se ha presentado solicitud de autorización para que CORPORACIÓN G&T CONTINENTAL, S.A. adquiera el 99.9447% de participación...
Resolución No. 144 (2007) Que INTERIM INVESTMENT INC. ha presentado solicitud de autorización para adquirir 777,825 acciones en poder de actuales accionistas de BANCO DE FINANZAS...
Resolución No. 143 (2007) Que MULTI CREDIT BANK, INC., es una sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a ficha 201122...
Resolución No. 141 (2007) Que BANCO DAVIVIENDA, S. A., es una sociedad anónima de carácter privado constituida mediante Escritura Pública No. 3892 de 16 de octubre de 1972...
Resolución No. 135 (2007) Otorgase Licencia de Representación a BSI (PANAMÁ), S.A., para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá...
Resolución No. 134 (2007) Otórgase PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a BANCO FINANCIA, S.A.(BMF)- en formación para protocolizar e inscribir en el Registro Público a fin de solicitar posteriormente Licencia de General y operar como Banco de Microfinanzas.
Resolución No. 128 (2007) Autorizar el convenio de fusión por absorción de BANCO GENERAL, S.A. y BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., quedando BANCO GENERAL, S.A. como sociedad sobreviviente.
Resolución No. 126 (2007) Que BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES es una sociedad constituida conforme a la legislación extranjera, inscrita a Ficha SE 000290, Rollo 8600...
Resolución No. 123 (2007) Autorizar a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y HSBC BANK (PANAMA), S.A. a compartir, hasta el 29 de febrero de 2008, todo el personal.
Resolución No. 122 (2007) Autorizar a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y HSBC BANK (PANAMA), S.A. a compartir, hasta el 29 de febrero de 2008, todas las oficinas.
Resolución No. 121 (2007) Que MULTI CREDIT BANK, INC. entidad bancaria con Licencia General otorgada mediante Resolución No.038-87 de 4 de diciembre de 1987...
Resolución No. 120 (2007) Autorizase a GLOBAL BANK CORPORATION a cerrar a partir del 1 de septiembre de 2007, la Sucursal de Global Plaza ubicada en Calle 50...
Resolución No. 118 (2007) Autorizase a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. a cerrar, a partir del 31 de agosto de 2007, las Sucursales que mantiene en Juan Díaz, Centro Comercial El Cruce; Perejil, Vía Principal; Los Pueblos...
Resolución No. 117 (2007) Autorizar a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. a compartir con BANCO GENERAL, S.A., parte de su personal para atender el funcionamiento de los siguientes Centros de Préstamos de BANCO GENERAL, S.A.: Centro Comercial El Cruce de Juan Díaz; Perejil....
Resolución No. 115 (2007) Otorgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BSI (PANAMA) S.A. – en formación, para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución...
Resolución No. 114 (2007) Autorizase la fusión por absorción de CORPORACIÓN FINANCIERA MIRAVALLES S.A., RECAUDADORA COSTA RICA, S.A. (RECSA)... BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A., quedando la última como sociedad sobreviviente.
Resolución No. 112 (2007) Otorgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a CAPITAL BANK INC. – en formación, para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos relativos a su constitución.
Resolución No. 111 (2007) Autorizase a HSBC BANK USA la Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la sucursal que mantiene en la República de Panamá conforme al Plan de Liquidación presentado a esta Superintendencia. Publicada en G.O. 25894
Resolución No. 110 (2007) Otorgase Licencia General a BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMÁ), S.A. para llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá. Publicada en G.O. 25892
Resolución No. 103 (2007) Dejar sin efecto la Resolución No.13 de 5 de julio de 1971, por medio de la cual se concede Licencia Internacional a BANCO ALEMÁN PLATINA, S.A. Publicada en G.O. 25889
Resolución No. 102 (2007) Autorizar a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A., a asumir todos los activos, ect., así como todos los pasivos y obligaciones de SULEASING INTERNACIONAL, S.A. Publicada en G.O. 25883 quien será disuelta como persona jurídica.
Resolución No. 100 (2007) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a compartir, temporalmente, el cargo de Vicepresidente de Banca de Inversión. Publicada en Gaceta Oficial 25,880
Resolución No. 99 (2007) Autorizase a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. a cerrar, a partir del 20 de julio de 2007, las Sucursales que mantiene en Calle 4ª de la ciudad de David y Calle Manuel Celestino González de la ciudad de Santiago.
Resolución No. 98 (2007) Autorizase a BANCO LAFISE PANAMA, S.A. a trasladar sus oficinas ubicadas en la Torre Advance 099, Area Bancaria, a sus nuevas instalaciones en el Piso 37 de la Torre Global Bank, ubicada en Calle 50, ciudad de Panamá. Publicada en G.O. 25,878
Resolución No. 92 (2007) Modificase el ARTICULO UNICO de la Resolución S.B.P. No.064-2007 de 23 de mayo de 2007. Publicada en G.O. 25888
Resolución No. 91 (2007) Autorizase a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A., a trasladar las oficinas corporativas que mantiene en el Centro Comercial Los Pueblos, a sus nuevas instalaciones en el Edificio Plaza América, Local No. 2, Calle Jorge Zarak, Vista Hermosa. G.O. 25887
Resolución No. 90 (2007) Concédase a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y HSBC BANK (PANAMA), S.A. plazo adicional, hasta el 29 de febrero de 2008, para compartir el personal y las oficinas a que se refieren las Resoluciones S.B.P. No. 005-2007...
Resolución No. 89 (2007) Autorizase a CORPORACIÓN TENEDORA BAC SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA a adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de CORPORACIÓN FINANCIERA MIRAVALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA y de RECAUDADORA COSTA RICA, S.A.(RECSA). Publicada en Gaceta 25,876
Resolución No. 88 (2007) Autorizase a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. para adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BIENES Y SERVICIOS, S.A.
Resolución No. 82 (2007) Autorizase a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. a cerrar, a partir del 30 de septiembre de 2007, la sucursal que mantiene en El Dorado... Publicada en Gaceta Oficial 25,874
Resolución No. 81 (2007) Autorizase a CREDICORP BANK, S.A. a trasladar la Sucursal que mantiene en el Centro Comercial Multi Plaza Pacífic, en sus nuevas instalaciones ubicadas en el Local B-CF-5 del mencionado Centro Comercial. Publicada en Gaceta Oficial 25,868
Resolución No. 80 (2007) Autorizase a GE EMERALD INC. a adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA COLPATRIA, S.A. Publicada en Gaceta Oficial 25,868
Resolución No. 79 (2007) Autorizase a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A., a cerrar a partir del 27 de junio de 2007, la agencia que mantiene en el local No.8-D del establecimiento comercial Palacio Comercial en la Barriada 24 de Diciembre.
Resolución No. 78 (2007) Autorizase a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. a cerrar a partir del 30 de septiembre de 2007, las Sucursales que mantiene en 12 de Octubre. Publicada en Gaceta Oficial 25,862
Resolución No. 77 (2007) Autorizar a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., a asumir mediante denominado Convenio de Fusión fechado 27 de abril de 2007, todos los activos, bienes, etc., así como todos los pasivos y obligaciones de BANCO ALEMÁN PLATINA, S.A...
Resolución No. 75 (2007) Concédase prórroga a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y GRUPO BANISTMO, S.A., hasta el 31 de agosto de 2007... Publicada en Gaceta Oficial 25,856 para protocolizar e inscribir en Registro Público su Convenio de Fusión.
Resolución No. 74 (2007) Autorizase a MULTI CREDIT BANK, INC. a adquirir hasta el 70% de las acciones emitidas y en circulación de MACROFINANCIERA, S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.
Resolución No. 72 (2007) Autorizase a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. a cerrar a partir del 30 de julio de 2007, los Centros de Préstamos que mantiene en Vía España. Publicada en Gaceta Oficial 25,854
Resolución No. 65 (2007) Autorizase a CREDICORP BANK, S.A. a cerrar, a partir del 18 de agosto de 2007, el centro de préstamos que mantiene en Calle 7ª. Avenida Central, Edificio No. 7072, local No.8, Corregimiento de Barrio Norte, Provincia de Colón. G.O 25,853
Resolución No. 64 (2007) Autorizase a MULTI CREDIT BANK, INC. a trasladar la sucursal que mantiene en el Local No.7 del Centro Comercial Plaza Pacífica de la ciudad de Panamá, al Local No.8 del mencionado Centro Comercial. Publicada en Gaceta Oficial 25,853
Resolución No. 63 (2007) Otorgase Permiso Temporal, por noventa (90) días, a BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMÁ), S.A. Publicada en Gaceta Oficial 25,852 formación, para protocolizar e inscribir en el Registro Público ...
Resolución No. 62 (2007) Autorizase a ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC. para absorber mediante denominado Convenio de Fusión por Absorción, todos los bienes, activos, obligaciones de PROMERICA, S.A., quien será disuelta como persona jurídica.
Resolución No. 56 (2007) Autorizase a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a cerrar la Sucursal que mantiene en Río Abajo. Publicada en Gaceta Oficial 25,867 Panamá. Publicada en Gaceta Oficial 25,867
Resolución No. 55 (2007) Autorizase a CREDOMATIC INTERNATIONAL CORPORATION a adquirir el 99.90838% del capital social de BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER) , así como el 99.99%. G.O. 25,847 de CASA DE BOLSA MERCANTIL DE VALORES, S.A. (MERVALORES), G.O. 25,847
Resolución No. 54 (2007) Se aprobó informe de liq. Administrativa; se dejó sin efecto Resol. No.19-93 y se decretó la disolución de FILANBANCO TRUST & BANKING CORP
Resolución No. 53 (2007) Autorizase a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A. a cerrar a partir del 22 de mayo de 2007, las Agencias que mantiene dentro de los establecimientos Panafoto Los Pueblos y Panafoto Dorado, en la ciudad de Panamá. Publicada en G.O. 25,837.
Resolución No. 52 (2007) Se otorgó Licencia Internacional a NATIXIS.
Resolución No. 51 (2007) Se autorizó a BANESCO, S.A. a trasladar su casa matriz a Calle 47 y Ave. Aq. De La Guardia, Urb. Marbella, Edif.. Ocean Business, Planta Baja.
Resolución No. 49 (2007) Se autorizó a KOREA EXCHANGE BANK, S.A. a trasladar sus oficinas a Calle 50, Urb. Obarrio, Edif.. Torre Global Bank, Piso No.19, Ofic. 1902.
Resolución No. 48 (2007) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a compartir, temporalmente, el personal administrativo correspondiente a las áreas del departamento legal, cobros y créditos especiales y, administración. G.O. 25,817
Resolución No. 43 (2007) Autorizar a BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC., a cambiar su razón social por la de BANESCO, S.A. Publicada en Gaceta Oficial 25,815
Resolución No. 42 (2007) Autorizase a CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION a adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.
Resolución No. 40 (2007) Autorizase a BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. a cerrar la Sucursal que mantiene en Calle 50 y 53 Obarrio. Publicada en Gaceta Oficial 25,839
Resolución No. 39 (2007) Cancelar la Licencia Internacional otorgada a BANCO DO BRASIL, S.A., y concede Licencia de Representación. Publicada en Gaceta Oficial 25,839
Resolución No. 38 (2007) Autorizase a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A., a cerrar la Agencia que mantiene dentro del establecimiento comercial Panafoto, ubicado en el Centro Comercial Los Andes, en la ciudad de Panamá.
Resolución No. 37 (2007) Autorizase a BANCO DAVIVIENDA, S.A. para adquirir hasta el 99% de las acciones emitidas y en circulación de GRANBANCO, S.A.
Resolución No. 34 (2007) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a compartir, temporalmente, el cargo de Jefe del Departamento Legal...
Resolución No. 33 (2007) Autorizase a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. para adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BANAGRÍCOLA, S.A.
Resolución No. 32 (2007) Autorízase a BANCO DELTA, S.A.(BMF), a cerrar la Agencia que mantiene el Edificio Spar, Planta Baja, en la Avenida Belisario Porras, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.
Resolución No. 31 (2007) Autoriza la fusión por absorción de HSBC BANK (PANAMA), S.A. y GRUPO BANISTMO, S.A., quedando la primera como sociedad sobreviviente.
Resolución No. 26 (2007) Autorizar la fusión de CONTINENTAL FINANCIAL HOLDINGS, INC. y BG HOLDINGS, INC., quedando ésta última como sociedad sobreviviente, quien cambiará su razón social a BG FINANCIAL GROUP, INC.
Resolución No. 25 (2007) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a compartir, temporalmente, las siguientes oficinas: octavo y noveno piso de Plaza HSBC, ubicada en Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Urbanización Marbella; ................
Resolución No. 20 (2007) Autorizar a HSBC BANK (PANAMA), S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a compartir temporalmente, el personal de gerencia correspondiente a las áreas de servicios financieros personales, banca corporativa, inversión, mercados...
Resolución No. 17 (2007) Otórgase Licencia de Representación a UBS AG para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en Panamá, según lo establecido en el Artículo 21 del Decreto Ley 9 de 1998.
Resolución No. 16 (2007) Otórgase PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a NATIXIS (antes NATEXIS BANQUES POPULAIRES) para protocolizar e inscribir en el Registro Público, los documentos relativos a su habilitación y registro en Panamá...
Resolución No. 14 (2007) Autorizase a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A., a cerrar la Agencia que mantiene dentro del establecimiento comercial Panafoto Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá.
Resolución No. 13 (2007) Autorizase a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S.A., a cerrar la sucursal que mantiene en Avenida 7ª Central, casa 28 A15, Corregimiento de Calidonia, las agencias en Super Centro Zona Libre, Ave. Simón Bolívar...
Resolución No. 12 (2007) Autorizar a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para adquirir el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones de la empresa GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, S.A.
Resolución No. 11 (2007) Autorizar a CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION a adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GRUPO FINANCIERO UNO, S.A. y BANCO UNO, S.A.
Resolución No. 10 (2007) Otórgase PERMISO TEMPORAL, por noventa (90) días, a UBS AG para protocolizar e inscribir en el Registro Público, los documentos relativos a su habilitación y registro en Panamá, a fin de solicitar posteriormente Licencia de Representación.
Resolución No. 09 (2007) Conceder a BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC., Licencia General que le permita llevar a cabo el negocio de Banca en cualquier parte de la República de Panamá y cancelar la Licencia Internacional otorgada a Banesco International Bank Inc.
Resolución No. 05 (2007) Autorizar a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. a compartir temporalmente con HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, cargos que seran ejercidos por el actual Vice Presidente Ejecutivo y Gerente General...
Resolución No. 04 (2007) Autorizar a MIBANCO, S.A. BMF a cerrar las sucursales que mantiene en Calidonia, calle 32, edificio número 210, local número 2 y Albrook local comercial número K-9 de la Gran Terminal Nacional de Transportes, sector sur.

Resolución 2006

Resolución	Descargar
Resolución No. 132 (2006) Autorizar a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., para cerrar la Sucursal del Banco ubicada en Juan Díaz.
Resolución No. 130 (2006) Dejar sin efecto laResolución No.97-74 de 30 de agosto de 1974, por medio de la cual se concede Licencia General a BANCO ATLÁNTICO (PANAMA), S.A. para efectuar el Negocio de Banca en o desde Panamá y cancélase dicha Licencia.
Resolución No. 125 (2006) Otorga a Caja de Ahorro de Galicia (CAIXA Galicia), Licencia deRepresentación para establecer una oficina deRepresentación en Panamá yRealizar aquellas actividades que la Superintendencia autorice. Publicada en G.O. 25,712 del 17 de enero de 2007
Resolución No. 124 (2006) Opción de cerrar en días de fiesta o duelo nacional, incluyendo los feriados nacionales o de la sucursalRespectiva para los feriados distritoriales.
Resolución No. 111 (2006) Dejar sin efecto laResolución S.B. No. 69-2002 de 30 de septiembre de 2002, por medio de la cual la Superintendencia de Bancos concedió Licencia Internacional a BANCO SUDAMERICANO, S. A. para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá...
Resolución No. 110 (2006) Otorga a BHD INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ), S. A., Licencia Internacional que le permita dirigir desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos...
Resolución No. 104 (2006) Autorizar el cambio deRazón social de LAFISE BANK CORP. a BANCO LAFISE PANAMA S.A.
Resolución No. 100 (2006) Autoriza el cambio de nombre de BANCO DEL PICHINCHA LIMITED PANAMÁ, S.A., A BANCO PICHINCHA PANAMÁ, S.A.
Resolución No. 97 (2006) Autorizar el cambio de nombre de THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA a MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD.
Resolución No. 95 (2006) Otorga a LAFISE BANK CORP., Licencia Internacional que le permita dirigir desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior...
Resolución No. 94 (2006) Autorizar la adquisición y transferencia del control accionario de GRUPO BANISTMO, S.A., tenedora mayoritaria de las acciones comunes emitidas y en circulación de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., a favor de HSBC ASIA HOLDINGS B.V
Resolución No. 93 (2006) Autorizar la adquisición y transferencia de la totalidad de las acciones ATLÁNTICO HOLDINGS FINANCIAL LIMITED, sociedad tenedora de las acciones emitidas y en circulación de BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A., a favor de BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A.
Resolución No. 92 (2006) Autorizar a BANCO SUDAMERICANO, S.A., SUCURSAL PANAMÁ, su Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la Sucursal en laRepública de Panamá.
Resolución No. 91 (2006) Autorizar a FPB INTERNATIONAL BANK, INC., para trasladar sus oficinas a partir del 18 de septiembre de 2006, a la Torre Banco Continental, piso 16, oficinas A y C, en Calle 50 y Aquilino De La Guardia, de la ciudad de Panamá.
Resolución No. 90 (2006) Autorizar a SCOTIABANK PERÚ, S.A.A. SUCURSAL PANAMÁ y BANCO SUDAMERICANO, S.A., SUCURSAL PANAMÁ, a compartir oficinas y personal por un periodo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación.
Resolución No. 89 (2006) Otorgar a SCOTIABANK PERÚ, S.A.A. SUCURSAL PANAMÁ, Licencia Internacional para dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior...
Resolución No. 87 (2006) Aprobar la fusión por absorción en el extranjero entre THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (sociedad absorbente) y CHIAO TUNG BANK (sociedad absorbida).
Resolución No. 80 (2006) No objetar y aprobar el traspaso de la totalidad de las acciones del HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. propiedad de GRUPO FINANCIERO HSBC S.A. DE C.V. a HSBC ASIA HOLDINGS B.V
Resolución No. 79 (2006) Designar a CESAR AUGUSTO GARCÍA NÚÑEZ como Liquidador de BANCO DISA, S.A., sin perjuicio de la facultad de hacer nuevas designaciones en el futuro.
Resolución No. 76 (2006) Autorizar a METROBANK, S.A., para el traslado de su Casa Matriz, a un nuevo edificio denominado Torre Metrobank, localizado en el Corregimiento de San Francisco, urbanización Punta Pacífica, Calle Punta Coronado.
Resolución No. 63 (2006) Autorizar al cierre definitivo de BANCO GENERAL, S.A. Sucursal ubicada en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, Calle C Norte y Avenida 3ra. Este, a partir del 14 de agosto de 2006.
Resolución No. 57 (2006) Se otorga a BANCO DELTA, S.A. (BMF), Licencia para operar como Banco de Microfinanzas.
Resolución No. 52 (2006) Se autoriza a BANCO AZTECA (PANAMÁ), S. A., para el cierre de sucursales
Resolución No. 51 (2006) Se autorizó el cambio de Licencia solicitado, y se otorga a BANCO DEL PICHINCHA LIMITED PANAMÁ, S.A., Licencia General
Resolución No. 47 (2006) Pago de un incentivo a los funcionarios de la Superintendencia de Bancos por su contribución a los logros Institucionales y exitosa gestión administrativa.
Resolución No. 43 (2006) Autorizar el cierre definitivo de la Sucursal de METROBANK, S.A., ubicada en el establecimiento comercial de "El Machetazo", situado en VíaRicardo J. Alfaro y Vía Transístmica a partir del 30 de julio de 2006
Resolución No. 42 (2006) Autorizar a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S. A., el cierre definitivo, a partir del 24 de junio de 2006, de la Sucursal ubicada en el Centro Comercial Los Andes No. 2, local F-24, Distrito de San Miguelito.
Resolución No. 37 (2006) Autorizar a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S. A., el cierre definitivo, a partir del 2 de mayo de 2006, de la Sucursal ubicada en Avenida de Las Americas, Edificio Galerías Otero, Planta Baja, Distrito de Chorrera
Resolución No. 36 (2006) Conceder una prórroga de sesenta días (60) calendarios al Permiso Temporal otorgado a Banco Delta, S.A. (BMF), en formación, medianteResolución S.B.P. No. 014-2006 de 9 de febrero de 2006
Resolución No. 31 (2006) Se autorizó a MULTI CREDIT BANK, INC. para establecer una Oficina deRepresentación en Bogotá,República de Colombia, a fin deRealizar actividades de promoción y publicidad de sus servicios y productos financieros. Gaceta Oficial 25,531
Resolución No. 29 (2006) Se autorizó a BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, S.A. (BLADEX) para establecer una (1) subsidiaria en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América.
Resolución No. 25 (2006) Se autorizó a BANCO DO BRASIL, S.A. la Liquidación Voluntaria y cese de operaciones de la Sucursal de laRepública de Panamá, conforme al plan presentado a esta Superintendencia.
Resolución No. 19 (2006) Se autorizó a BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, S.A. (BLADEX) para establecer dos (2) subsidiarias en las Islas Caimán, así como en una (1) subsidiaria en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América. Gaceta Oficial 25,512
Resolución No. 18 (2006) Se dejó sin efecto laResolución No. CBN 53-71 de 14 de diciembre de 1971, por medio de la cual la Comisión Bancaria Nacional, actual Superintendencia de Bancos, otorgó Licencia General a DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG. Gaceta Oficial No. 25,503
Resolución No. 14 (2006) Se otorgó PERMISO TEMPORAL, por el término de noventa (90) días a BANCO DELTA, S.A., (BMF), en formación, para protocolizar e inscribir en elRegistro Público los documentosRelativos a su constitución. Gaceta Oficial No. 25,500.
Resolución No. 05 (2006) Se otorgó a BANCO COLPATRIA -RED MULTIBANCA COLPATRIA, S.A., SUCURSAL PANAMÁ, Licencia Internacional que le permita dirigir desde una oficina establecida en Panamá. Gaceta Oficial No. 25,488
Resolución No. 04 (2006) Se autorizó a BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ a transferir ciertos activos y pasivos a BNP PARIBAS PRIVATE BANK SUCURSAL PANAMÁ. Gaceta Oficial No. 25,490
Resolución No. 03 (2006) Se otorgó a BNP PARIBAS PRIVATE BANK SUCURSAL PANAMÁ, Licencia General que le permite llevar a cabo el Negocio de Banca en cualquier parte de laRepública de Panamá. Gaceta Oficial No. 25,473
Resolución No. 01 (2006) Se otorga PERMISO TEMPORAL, por el término de noventa días a BNP PARIBAS PRIVATE BANK, SUCURSAL PANAMÁ. Gaceta Oficial No. 25,471

Resolución 2005

Resolución	Descargar
Resolución No. 108 (2005)
Resolución No. 98 (2005)
Resolución No. 92 (2005)
Resolución No. 91 (2005)
Resolución No. 83 (2005)
Resolución No. 54 (2005)
Resolución No. 34 (2005)
Resolución No. 33 (2005)
Resolución No. 29 (2005)
Resolución No. 28 (2005)
Resolución No. 13 (2005)

Resoluciones Junta Directiva

Resolución 2012

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Resolución SBP-JD-0011-2012 Designación de Superintendente Interino
Resolución SBP-JD-0010-2012 Por la cual se reconoce la calidad de funcionario de Carrera del Supervisor Bancario a siete (7) colaboradores adicionales
Resolución SBP-JD-0009-2012 Designación de Superintendente Interino
Resolución SBP-JD-0008-2012 Designación de Superintendente Interino
Resolución SBP-JD-0005-2012 Designación de Superintendente Interino
Resolución SBP-JD-0004-2012 Autorización de los porcentajes para el Bono de desempeño
Resolución SBP-JD-0003-2012 Nombramiento nuevo miembro de la J.D. de la Superintendencia del Mercado de Valores
Resolución SBP-JD-0002-2012 Por medio de la cual se aprueba el Reglamento Interno de la SBP
Resolución SBP-JD-0001-2012 Límite para los abonos de obligaciones a que hace referencia el Acuerdo Nº 4-2008, para el cálculo del índice de liquidez. G.O. 26962-A de 31 de enero de 2012.

Resolución 2011

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Resolución JD 44 (2011) Designación de Superintendente Interino del primero (1ero.) hasta el tres (3) de diciembre de dos mil once (2011).
Resolución JD 41 (2011) Designación de Superintendente Interino del doce (14) al catorce (18) de noviembre de 2011
Resolución JD 40 (2011) Designación de Superintendente Interino del doce (31) de octubre al catorce (5) de noviembre de 2011
Resolución JD 38 (2011) Designación de Superintendente Interino del doce (12) al catorce (14) de octubre de 2011
Resolución JD 37 (2011) Designación de Superintendente Interino.
Resolución JD 35 (2011) Delegación a los subdirectores de la dirección de Supervisión.
Resolución JD 34 (2011) Superintendente Interino del 11 al 14 de septiembre de 2011
Resolución JD 33 (2011) Por la cual se reconoce la calidad de funcionario de Carrera del Supervisor Bancario a quince (15) colaboradores adicionales.
Resolución JD 27 (2011) Delegación de función a Director de Supervisión
Resolución JD 25 (2011) Por medio del cual se mantiene el límite de abonos y obligaciones a que hace referencia el artículo 9 del Acuerdo No. 4-2008.
Resolución JD 24 (2011) Superintendente Interino del 27 al 30 de julio de 2011.
Resolución JD 23 (2011) Por la cual se modifica la Estructura Orgánica Administrativa de la Superintendencia de Bancos.
Resolución JD 22 (2011) Designación de Superintendente Interina a la Dra. Yanela Yaniselly
Resolución JD 6 (2011) Aprobar y adoptar las modificaciones a la estructura orgánica administrativa de la Superintendencia, según se muestra en el Organigrama adjunto, el cual se anexa a la presente Resolución y forma parte integral de la misma.
Resolución JD 5 (2011) Nombrar a AMAURI A. CASTILLO, Secretario General, como Superintendente Interino, del catorce (14) al quince (15) de febrero de dos mil once (2011), o hasta que se reintegre a sus funciones el Superintendente.
Resolución JD 1 (2011) Límite para los abonos de obligaciones a que hace referencia el Artículo 9 del Acuerdo No. 4-2008 de 24 de julio de 2008. GO 26706-A del 21 de enero de 2011.

Resolución 2010

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Resolución JD 43 (2010) Por la cual se nombra a Yanela Yanisselly, Directora Jurídica, como Superintendente Interina, del quince (15) al dieciséis (16) de septiembre de 2010.
Resolución JD 36 (2010) Por la cual se mantiene el porcentaje de cincuenta por ciento (50%) a que hace referencia el artículo 9 del Acuerdo 4-2008, para el cálculo del límite de abonos y obligaciones pagaderas a 186 días.
Resolución JD 1 (2010) Cálculo del índice de liquidez legal.

Resolución 2009

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Resolución JD 32 (2009) Manténgase el porcentaje de cincuenta por ciento (50%) a que hace referencia el artículo 9 del Acuerdo No. 4-2008 de 24 de julio de 2008...

Resolución 2008

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Resolución JD 1 (2008) Porcentaje para el cálculo del límite de abonos y obligaciones pagaderos a ciento ochenta y seis (186) días.

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Resolución JD 1 (2008) Porcentaje para el cálculo del límite de abonos y obligaciones pagaderos a ciento ochenta y seis (186) días.

Resolución 2005

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Resolución JD 32 (2005) Por la cual se fija el alcance del concepto de Debida Diligencia contenido en el Artículo 3 del Acuerdo 12-2005.

Resoluciones Generales

Resolución 2012

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Resolución SBP-RG-0005-2012 Se actualizan los requerimientos de información de esta Superintendencia. Deroga la Resolución General No.2-2009. G.O. 27011 de 10 de abril de 2012.
Resolución SBP-RG-0004-2012 Cierre de oficinas de la Superintendencia de Bancos por Semana Santa
Resolución SBP-RG-0001-2012 Se modifica la Resolución General No. 001-2010., por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de inspecciones bancarias. G.O. 26956-A de 23 de enero de 2012.

Resolución 2011

Resolución	Descargar
Resolución No. 002 (2011) Delegación de la función en la Directora de Administración.
Resolución General No. 1 (2011) Por la cual se amplia el requerimiento de información establecido en los numerales 5, 6 y 7 del Artículo 9 del Acuerdo No. 4-2010, sobre informes especiales.

Resolución 2010

Resolución	Descargar
Resolución General No. 1 (2010) Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de Inspecciones Bancarias y se deroga la Resolución General No. 1-2009 de 26 de octubre de 2009. Publicada en Gaceta Oficial No. 26677 del 10 de diciembre de 2010.

Resolución 2009

Resolución	Descargar
Resolución General No.3 (2009) Requisitos para la Remisión de Fondos Líquidos al Banco Nacional de Panamá. Publicado en Gaceta Oficial No. 26413-A.
Resolución General No.2 (2009) Envío de Información a la Superintendencia de Bancos. Publicado en Gaceta Oficial No. 26413-A.
Resolución General No.1 (2009) Por la cual se establecen los montos de las tarifas por conceptos de derechos de inspecciones bancarias, inspecciones de seguimiento e inspecciones especiales. Publicado en Gaceta Oficial No. 26405 de 12 de noviembre de 2009.

Resolución 2007

Resolución	Descargar
Resolución General No.1 (2007) Normas Prudenciales.

Resolución 2006

Resolución	Descargar
Resolución General No.1 (2006) Por la se establecen los montos de las tarifas por conceptos de derechos de Inspecciones Bancarias, Inspecciones de Seguimiento e Inspecciones Especiales. Publicado en G.O 25703 el 3 de enero de 2007.

Resolución 2005

Resolución	Descargar
Resolución General No.2 (2005) Calificación del Riesgo Global del Sector Bancario (CAMELS). Publicado en Gaceta Oficial 25,363 de 12 agosto de 2005.
Resolución General No.1 (2005) Supervisor de Origen / Supervisor Anfitrión. Publicado en Gaceta Oficial No. 25,253 de 9 de marzo de 2005.

Resolución 2004

Resolución	Descargar
Resolución General No.3(2004) Modificación de Resolución General No. 1-2004.
Resolución General No.2 (2004) Clasificación de la información de la Superintendencia de Bancos en relación a la Ley de Transparencia.
Resolución General No.1 (2004) Modifica la Resolución 1-2002.

Resolución 2003

Resolución	Descargar
Resolución General No.1 (2003) Modifica el artículo 1 de la Resolución General No. 01-2000 de 23 de febrero de 2000.

Resolución 2002

Resolución	Descargar
Resolución General No.2 (2002) Código de Etica de la Superintendencia de Bancos.
Resolución General No.1 (2002) Modificación de la Resolución General 2-2000, Artículo 4; sobre el contenido y frecuencia del envío de la información a la Superintendencia.

Resolución 2001

Resolución	Descargar
Resolución General No.1 (2001) Modificación de la Resolución 7-2000 sobre manejo de riesgo país.

Resolución 2000

Resolución	Descargar
Resolución General No.8 (2000) Reiterar la Res. Gral. No. 2-98 de 30 de sept. de 1998 y Res. Gral. No. 3-98 de 23 de nov. de 1998, NIC 39 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2001.
Resolución General No.7 (2000) Manejo de riesgo país.
Resolución General No.6 (2000) Modificación de Resolución General 1-98: Tarifa de inspecciones.
Resolución General No.5 (2000) Plazo para comunicación de bienes, fondos y valores inactivos con paradero desconocido del titular.
Resolución General No.4 (2000) Modificación de Resolución General 2-2000: Manejo del riesgo de tasa de interés.
Resolución General No.3 (2000) Tasa de interés efectiva en Depósitos a Plazo Fijo
Resolución General No.2 (2000) Manejo de riesgo de tasa de interés.
Resolución General No.1 (2000) Plazo de presentación de informe de liquidez legal.

Resolución 1999

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Resolución General No.6 (1999) Modificación de Resolución General 5-99: plazo para presentación de informes prudenciales y estadísticos.
Resolución General No.5 (1999) Plazo para la presentación de informes prudenciales y estadísticos.
Resolución General No.4 (1999) Plazo para la presentación de listas de facilidades de crédito a Partes Relacionadas.
Resolución General No.3 (1999) Plazo y forma de comunicación de normas de técnicas de contabilidad adoptadas (NICs, US GAAP).
Resolución General No.2 (1999) Plazo para la presentación de Balance de Situación y de Estado de Resultado.
Resolución General No.1 (1999) Custodia y domiciliación obligatoria de documentos operacionales en Panamá.

Resolución 1998

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Resolución General No.2 (1998) Comunicación por NICs vigentes.
Resolución General No.1 (1998) Tarifa por inspecciones.

Fusiones y Traspasos

FUSIONES, ADQUISICIONES,TRASPASOS DE ACCIONES, TRASPASOS DE OPERACIONES 2011

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2011
1.	Mediante Resolución SBP No. 270-2010 de 24 de noviembre de 2010 esta Superintendencia autorizó la Fusión por Absorción entre UNI BANK & TRUST, INC., y UNI B & T DE PANAMÁ, S. A. de la cual resultó UNI BANK & TRUST, INC., como sociedad sobreviviente.
2.	Mediante Resolución SBP No. 250-2010 de 20 de octubre de 2010 se autorizó el traspaso del 100% de acciones de BAC INTERNATIONAL BANK INC., a favor de LEASING BOGOTÁ S.A. PANAMÁ. conforme a los términos establecidos en la propuesta para la transacción.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2010

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2010
1.	Mediante Resolución S.B.P. No. 028-2010 de 2 de febrero de 2010 se autorizó a STRATEGIC INVESTORS GOUP INC., para adquirir el 100% de las acciones de STANFORD BANK (PANAMÁ), S. A. -en Reorganización-, las cuales se encuentran actualmente en control de STANFORD INTERNATIONAL HOLDINGS (PANAMÁ), S. A.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2009

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2009
1.	Mediante Resolución S.B.P. No. 112-2009 de 28 de abril de 2009, se autorizó a CITIBANK, N. A. y BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A. para que la tenedora de acciones indirecta de los mismos, CITIGROUP, INC., lleve a cabo el canje de acciones comunes hasta por la suma de US$27.5 mil millones de dólares de sus valores preferentes y valores fiduciarios preferentes a un precio de conversión de US$3.25 dólares por acción.
2.	Por medio de Resolución S.B.P. No. 053-2009 de 12 de febrero de 2009 se autorizó a METROBANK, S. A. a asumir mediante Convenio de Fusión, todos los activos y pasivos de las sociedades FINANCIERA RAPID CASH, S.A., CORPORACIÓN UNIVERSAL DE CRÉDITO, S.A. y FIRST UNION CORPORATION, quienes dejaron de existir en virtud del Convenio.
3.	Por medio de Resolución S.B.P. No. 243-2009 del 27 de octubre de 2009 se autorizó a CAPITAL BANK INC. a adquirir el cien por ciento (100%) de las acciones de la entidad bancaria denominada BANCOLAT OVERSEAS LTD., propiedad de MTS HOLDINGS CORPORATION.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2008

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2008
1.	Mediante Resolución S.B.P. No. 019-2008 de 18 de enero de 2008, se autorizó la fusión por absorción entre GTC BANK INC y BANEX INTERNATIONAL BANK CORP., a través de la cual queda GTC BANK INC. como sociedad sobreviviente.
2.	Mediante Resolución S.B.P. No. 031-2008 de 29 de enero de 2008, se autorizó la fusión por absorción entre GLOBAL BANK CORPORATION, INC., LEESPORT FINANCE, INC., DRAMEN INTERNATIONAL, INC., DONTOBAY HOLDING, INC., y DRABOX INTERNATIONAL, S.A., en la que GLOBAL BANK CORPORATION, INC. resultaría como sociedad sobreviviente.
3.	Mediante Resolución S.B.P. No. 035-2008 de 31 de enero de 2008, se autorizó a BANCO GENERAL, S.A. a asumir, mediante denominado Convenio de Fusión fechado 17 de diciembre de 2007, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, así como todos los pasivos y obligaciones de INVERSIONES FAR WEST, S.A., la cual dejará de existir en virtud del Convenio.
4.	Mediante Resolución S.B.P. No. 067-2008 de 3 de marzo de 2008, se concedió prórroga a BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., hasta el 4 de junio de 2008, para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión.
5.	Mediante Resolución S.B.P. No. 079-2008 de 19 de marzo de 2008, se autorizó el traspaso de ciertos activos y pasivos de BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S. A. a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S. A. para que una vez concluido dicho proceso se solicite la liquidación voluntaria de BANCO AGRÍCOLA (PANAMÁ), S. A.
6.	Mediante Resolución S.B.P. No. 093-2008 de 31 de marzo de 2008, se autorizó el traspaso de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación que GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A. mantiene en BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. a favor de CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION.
7.	Mediante Resolución S.B.P. No. 244-2008 de 26 de septiembre de 2008, esta Superintendencia resolvió dejar sin efecto la Resolución S.B.P. No. 180-2007 de 16 de noviembre de 2007, mediante la cual se autorizó a HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED a adquirir no menos del 51.01% del capital accionario emitido y en circulación que LSF KEB HOLDINGS SCA mantiene en KOREA EXCHANGE BANK LTD.
8.	Mediante Resolución S.B.P. No. 140-2008 de 29 de mayo de 2008, se concede prórroga a BANCO UNO, S.A. y a BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., hasta el 4 de septiembre de 2008, para protocolizar e inscribir en Registro Público su Convenio de Fusión por Absorción. Mediante esta misma Resolución se concede prórroga a ambos Bancos, hasta el 6 de diciembre de 2008, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión por absorción desde el punto de vista jurídico, administrativo y operativo, en la que resultará BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. como sociedad sobreviviente.
9.	Mediante Resolución S.B.P. No. 210-2008 de 29 de agosto de 2008, se concedió prórroga a BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DEPANAMÁ, S.A., hasta el 4 de diciembre de 2008, para protocolizar e inscribir en el Registro Público su Convenio de Fusión por Absorción.
10.	Mediante Resolución S.B.P. No. 166-2008 de 30 de junio de 2008, se autorizó la fusión entre BANCO PANAMÁ, S.A. y SERVICIOS CENTENARIOS DE PANAMÁ, S.A. mediante el Convenio de Fusión fechado 23 de mayo de 2008, y en razón del cual sobrevivirá BANCO PANAMÁ, S.A.
11.	Mediante Resolución S.B.P. No. 199-2008 de 13 de agosto de 2008, se autorizó la fusión entre HSBC BANK (PANAMÁ) S.A. y PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., mediante denominado Convenio de Fusión, y en virtud del cual el primero absorberá al segundo. Mediante Resolución S.B.P. No. 278-2008 de 28 de octubre de 2008, esta Superintendencia concedió prórroga a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., hasta el 28 de febrero de 2009, para completar todos los actos conducentes a la formalización de la fusión desde el punto de vista jurídico, administrativo y operativo, así como para protocolizar e inscribir en el Registro Público el Convenio de Fusión.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2007

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2007
1.	Mediante Resolución S.B.P. No. 011-2007 de 15 de febrero de 2007, se autorizó a CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION a adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GRUPO FINANCIERO UNO, S.A. y BANCO UNO, S.A.
2.	Mediante Resolución S.B.P. No. 012-2007 de 15 de febrero de 2007, se autorizó a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para adquirir el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulación de la empresa GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, S.A.
3.	Mediante Resolución S.B.P. No. 026 de 19 de marzo de 2007, se autorizó el traspaso de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de BANCO GENERAL, S.A. a favor de BG HOLDINGS, INC.
4.	Mediante Resolución S.B.P. No. 031-2007 de 23 de marzo de 2007, se autorizó la fusión por absorción de HSBC BANK (PANAMA), S.A. y GRUPO BANISTMO, S.A., quedando la primera como sociedad sobreviviente.
5.	Mediante Resolución S.B.P. No. 033-2007 de 27 de marzo de 2007, se autorizó a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. para adquirir hasta el 100% de las acciones comunes y en circulación de BANAGRÍCOLA, S.A.
6.	Mediante Resolución S.B.P. No. 037-2007 de 11 de abril de 2007, se autorizó a BANCO DAVIVIENDA, S.A. para adquirir hasta el 99% de las acciones emitidas y en circulación de GRANBANCO, S.A.
7.	Mediante Resolución S.B.P. No. 042-2007 de 23 de abril de 2007, se autorizó a CITIBANK INVESTMENT CORPORATION a adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.
8.	Mediante Resolución S.B.P. No. 055-2007 de 8 de mayo de 2007, se autorizó a CREDOMATIC INTERNATIONAL CORPORATION a adquirir el 99.90838% del capital social de BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), así como el 99.99% del capital social de CASA DE VALORES MERCANTIL DE VALORES, S.A. (MERVALORES), los cuales forman parte del GRUPO FINANCIERO BAMER.
9.	Mediante Resolución S.B.P. No. 062-2007 de 21 de mayo de 2007, se autorizó a ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC. para absorber mediante denominado Convenio de Fusión por Absorción, todos los bienes, activos, obligaciones y pasivos, cualquiera que sea su clase, naturaleza o descripción, ya sean existente o contingentes, y el capital pagado, reservas, ganancias retenidas y cualesquiera otros efectos de PROMERICA, S.A., quien será disuelta como persona jurídica.
10.	Mediante Resolución S.B.P. No. 074-2007 de 31 de mayo de 2007, se autorizó a MULTI CREDIT BANK, INC. a adquirir hasta el 70% de las acciones emitidas y en circulación de MACROFINANCIERA, S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.
11.	Mediante Resolución S.B.P. No. 077-2007 de 5 de junio de 2007, se autorizó a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. a asumir mediante denominado Convenio de Fusión fechado 27 de abril de 2007, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, así como todos los pasivos y obligaciones de BANCO ALEMÁN PLATINA, S.A., CARCLE, S.A., DOTHAN FINANCE, INC. y TRI-MOON INVESTMENTS, INC., quienes serán disueltas como personas jurídicas..
12.	Mediante Resolución S.B.P. No. 080-2007 de 12 de junio de 2007, se autorizó a GE EMERALD INC. a adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA COLPATRIA, S.A.
13.	Mediante Resolución S.B.P. No. 088-2007 de 15 de junio de 2007, se autorizó a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. a adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de BIENES Y SERVICIOS, S.A.
14.	Mediante Resolución S.B.P. No. 089-2007 de 15 de junio de 2007, se autorizó a CORPORACIÓN TENEDORA BAC SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA a adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de CORPORACIÓN FINANCIERA MIRAVALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA y de RECAUDADORA COSTA RICA, S.A. (RECSA).
15.	Mediante Resolución S.B.P. No. 102-2007 de 13 de julio de 2007, se autorizó a BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A. a asumir mediante denominado Acuerdo de Fusión, todos los activos, bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, así como todos los pasivos y obligaciones de SULEASING INTERNACIONAL, S.A., quien será disuelta como persona jurídica
16.	Mediante Resolución S.B.P. No. 114-2007 de 8 de agosto de 2007, se autorizó la fusión por absorción de CORPORACIÓN FINANCIERA MIRAVALLES, S.A., RECAUDADORA COSTA RICA, S.A. (RECSA) y BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A., quedando la última como sociedad sobreviviente.
17.	Mediante Resolución S.B.P. No. 128-2007 de 5 de septiembre de 2007, se autorizó el convenio de fusión por absorción de BANCO GENERAL, S.A. y BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., quedando BANCO GENERAL, S.A. como sociedad sobreviviente.
18.	Mediante Resolución S.B.P. No. 141-2007 de 18 de septiembre de 2007, se autorizó la fusión por absorción de BANCO DAVIVIENDA, S.A. y GRANBANCO, S.A., quedando la primera como sociedad sobreviviente.
19.	Mediante Resolución S.B.P. No. 144-2007 de 21 de septiembre de 2007, se autorizó a INTERIM INVESTMENT, INC. a adquirir 25.92% del capital social de BANCO DE FINANZAS (INTERNACIONAL), S.A
20.	Mediante Resolución S.B.P. No. 145-2007 de 24 de septiembre de 2007, se autorizó (i) la adquisición de 99.9447% de participación en el capital pagado de BANCO DE EXPORTACIÓN, S.A. a favor de CORPORACIÓN G&T CONTINENTAL, S.A., y (ii) la fusión por absorción de BANCO DE EXPORTACIÓN, S.A. y BANCO G&T CONTINENTAL, S.A., quedando ésta último como sociedad sobreviviente.
21.	Mediante Resolución S.B.P. No. 151-2007 de 28 de septiembre de 2007, se autorizó a VLADIMIR ANTONOV para adquirir no menos del 70% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO TRASATLÁNTICO, S.A., actualmente en poder de la sociedad Pupkin International, Inc
22.	Mediante Resolución S.B.P. No. 175-2007 de 13 de noviembre de 2007, se autorizó a BANCO DE CRÉDITO HELM FINANCIAL SERVICES (PANAMÁ), S.A. a adquirir el 5.9999% de las acciones suscritas y en circulación de LEASING DE CRÉDITO, S.A;
23.	Mediante Resolución S.B.P. No. 180-2007 de 16 de noviembre de 2007, se autorizó a HSBC ASIA PACIFIC HOLDINGS (UK) LIMITED a adquirir no menos del 51.02% del capital accionario emitido y en circulación que LFS KEB HOLDINGS SCA mantiene en KOREA EXCHANGE BANK, LTD.
24.	Mediante Resolución S.B.P. No. 191-2007 de 4 de diciembre de 2007, se autorizó el convenio de fusión por absorción entre BANCO UNO, S.A. y BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A., en el cual queda BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A. como sociedad sobreviviente;
25.	Mediante Resolución S.B.P. No. 219-2007 de 28 de diciembre de 2007, se autorizó el traspaso de la totalidad de las acciones comunes de MULTI CREDIT BANK, INC. actualmente emitidas y en circulación, a favor de la sociedad MULTI FINANCIAL GROUP, INC;
26.	Mediante Resolución S.B.P. No. 220-2007 de 28 de diciembre de 2007, se autorizó la fusión por absorción entre BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS, S.A. y BANCO MERCANTIL, S.A., resultando esta última como sociedad sobreviviente;

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2006

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2006
1.	Se autorizó a BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ para transferir ciertos activos y pasivos a BNP PARIBAS PRIVATE BANK, SUCURSAL PANAMA de conformidad con el detalle que fue presentado a la Superintendencia de Bancos. Resolución S.B.P. No. 004-2006 de 18 de enero de 2006. Gaceta Oficial No. 25,490 de 21 de febrero de 2006.
2.	No objetar y aprobar el traspaso de la totalidad de las acciones del HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. propiedad de GRUPO FINANCIERO HSBC S.A. DE C.V. a HSBC ASIA HOLDINGS B.V. Resolución S.B.P. No. 080-2006 de 14 de agosto de 2006.
3.	Se aprobó la fusión por absorción en el extranjero entre THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (sociedad absorbente) y CHIAO TUNG BANK (sociedad absorbida). Resolución S.B.P. No. 087-2006 de 23 de agosto de 2006.
4.	Autorizar la adquisición y transferencia de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de ATLÁNTICO HOLDINGS FINANCIAL LIMITED, sociedad tenedora de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A. a favor de BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. Resolución S.B.P. No. 093-2006 de 11 de septiembre de 2006.
5.	Se autorizó la adquisición y transferencia del control accionario de GRUPO BANISTMO, S.A., tenedora mayoritaria de las acciones comunes y emitidas y en circulación de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., a favor de HSBC ASIA HOLDINGS B.V. Resolución S.B.P. No. 094-2006 de 11 de septiembre de 2006.
6.	Se autorizó la fusión por absorción de Banco Atlántico (Panamá), S.A. y Banco Continental de Panamá, S.A., quedando Banco Continental de Panamá, S.A. como sociedad sobreviviente de esta fusión por absorción. Resolución S.B.P. No. 117-2006 de 13 de noviembre de 2006.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2005

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2005
1.	Se autoriza a BANKBOSTON, N.A., para que ceda y traspase a BANCO GENERAL, S.A., ciertos activos relacionados con el negocio de banca de BANKBOSTON, N.A., y a la vez BANCO GENERAL, S.A. asuma ciertos pasivos de BANKBOSTON, N.A., relacionados con el negocio de banca. Se autoriza a BANCO GENERAL, S.A. la adquisición de parte de BOSTON OVERSEAS FINANCIAL CORPORATION, la totalidad de acciones emitidas y en circulación del capital social de BOSTON INVESTMENTS SECURITIES INC. Resolución S.B. No. 09-2005 de 21 de enero de 2005. Gaceta Oficial No. 25,230 de 1° de febrero de 2005.
2.	Se autoriza a BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. la Fusión por Absorción bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. absorbe a la sociedad NAKA INVESTMENT CORPORATION, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No. 17-2005 de 28 de febrero de 2005. Gaceta Oficial No. 25,253 de 09 de marzo de 2005.
3.	Se autoriza el Convenio de Fusión entre CREDICORP BANK, S.A., CREDICORP FINANCIAL, INC. y FINANCIERA LA SUERTE, S.A. en virtud del cual estas dos últimas quedan fusionadas en una sola sociedad sobreviviente CREDICORP BANK, S.A.Resolución S.B. No. 061-2005 de 23 de junio de 2005. Gaceta Oficial No. 25,341 de 13 de julio de 2005.
4.	Se autoriza el traspaso de activos, pasivos e inversiones del BANCO DE PICHINCHA LIMITED – NASSAU, subsidiaria del BANCO DEL PICHINCHA C.A. hacia el BANCO DEL PICHINCHA LIMITED PANAMÁ, S.A. que pertenece al mismo Grupo Económico, conforme al Plan presentado a esta Superintendencia de Bancos. Resolución S.B. No. 067-2005 de 18 de julio de 2005. Gaceta Oficial No. 25,358 de 05 de agosto de 2005.
5.	Se autoriza la fusión por absorción de BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A., ATLÁNTICO LEASING, S.A. y ATLÁNTICO SERVICIOS, S.A. quedando BANCO ATLÁNTICO (PANAMÁ), S.A. como sociedad sobreviviente de esta fusión por absorción. Resolución S.B. No. 075-2005 de 18 de julio de 2005.Gaceta Oficial No. 25,365 de 18 de agosto de 2005.
6.	Se autoriza a BAC CREDOMATIC HOLDING CO. LTD. y VINTAGE PROPERTIES LIMITED la venta a la sociedad GE CONSUMER FINANCE CENTRAL HOLDINGS CORP. (GECF) hasta el 49.99% de sus acciones, representando el 49.99% del capital social de una sociedad que será establecida en BVI y que se denominará BAC CREDOMATIC GECF INC. Resolución S.B. No. 076-2005 de 18 de julio de 2005. Gaceta Oficial No. 25,358 de 05 de agosto de 2005.
7.	Se autoriza el Convenio de Fusión celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. y BICSA CORPORACIÓN FINANCIERA, S.A., en virtud del cual ambas sociedades quedarían fusionadas en una sola sociedad sobreviviente BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. Resolución S.B. No. 079-2005 de 16 de agosto de 2005. Gaceta Oficial No. 25,372 de 26 de agosto de 2005.
8.	Se autorizó a BANCO UNO, S.A. (Panamá) adquirir 1,453,418 acciones, las cuales representan el 90.27% de las acciones emitidas y en circulación de BANCO UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA y 1,363,600 acciones, las cuales representan el 90.9% de las acciones emitidas y en circulación de AVAL-CARD, SOCIEDAD ANÓNIMA, ambas sociedades de Nicaragua. Resolución S.B. No. 081-2005 de 26 de agosto de 2005.Gaceta Oficial No. 25,385 de 14 de septiembre de 2005.
9.	Se autorizó la fusión por Absorción de BANCO GENERAL, S.A. con GENERAL INVESTMENT SECURITIES, INC., donde BANCO GENERAL, S.A. será la sociedad absorbente y GENERAL INVESTMENT SECURITIES, INC. será la sociedad absorbida. Resolución S.B. No. 089-2005 de 15 de septiembre de 2005. Gaceta Oficial No. 25,392 de 23 de septiembre de 2005.
10.	Se autorizó la fusión por absorción de GRUPO MUNDIAL INVERSIONISTA, S.A. y GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. quedando ésta última como sociedad sobreviviente de la fusión por absorción y, por consiguiente, tenedora de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. Resolución S.B. No. 101-2005 de 28 de octubre de 2005. Gaceta Oficial 25,435 de 30 de noviembre de 2005.
11.	Se autorizó a GNB SUDAMERIS BANK, S.A. a adquirir hasta el 50% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad STARMITES CORPORATION, N.V., quien es propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad GILEX HOLDING, B.V., quien a su vez es propietaria de l 94.7287% de las acciones emitidas y en circulación de la entidad financiera denominada BANCO GNB SUDAMERIS, S.A. Resolución S.B. No. 107-2005 de 22 de noviembre de 2005. Gaceta Oficial 25,441 de 9 de diciembre de 2005.
12.	Se autorizó a BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. a adquirir el 51% de las acciones emitidas y en circulación de Grupo Colfinanzas, S.A., propietario del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Colfinanzas, S.A. Resolución S.B. No. 110-2005 de 24 de noviembre de 2005. Gaceta Oficial 25,450 de 22 de diciembre de 2005.
13.	Se autorizó el traspaso de mil ciento dieciséis (1116) acciones de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A., propiedad de BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, a favor de BANCO DE COSTA RICA, pasando a ser éste último propietario del cincuenta y un por ciento (51%) de las tres mil seiscientas (3600) acciones emitidas y en circulación de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. Resolución S.B. No. 119-2005 de 20 de diciembre de 2005. Gaceta Oficial 25,471 de 25 de enero de 2006.
14.	Se autorizó a GTC BANK, INC. la adquisición de 199,960 acciones de FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. Resolución S.B. No. 121-2005 de 23 de diciembre de 2005. Gaceta Oficial No. 25,471 de 25 de enero de 2006.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2004

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2004
1.	Se autoriza la transferencia de 100% de las acciones con derecho a voto emitidas y en circulación de Grupo Wall Street Securities, S.A. a favor de Banco Continental de Panamá, S.A. Resolución S.B. No. 112-2004 de 2 de marzo de 2004.
2.	Se autoriza a Stanford Bank Holdings Limited, la transferencia de todas las acciones emitidas y en circulación de Stanford International Bank (Panamá), S.A., a favor de Stanford International Holdings (Panamá), S.A. Resolución S.B. No. 113-2004 de 9 de marzo de 2004.
3.	Se autoriza la fusión en el exterior de FleetBoston Financial Corporation y Bank of America Corporation. Resolución S.B. No. 118-2004 de 15 de marzo de 2004.
4.	Se autoriza a Banco Aliado, S.A. Inmuebles y Proyectos, S.A. y Promotora M.T.I., S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión por Absorción”, confórmela cual Banco Aliado, S.A. asume todos los activos, pasivos y patrimonio de Inmuebles y proyectos, S.A. y Promotora M.T.I., S.A. y en consecuencia, subsistiendo de la Fusión Banco Aliado, S.A. Resolución S.B. No. 132-2004 de 26 de abril de 2004.
5.	Se autoriza la fusión entre Banco Panamericano, S.A., Ancón Holding Panamá, S.A. y Banco Cuscatlán de Panamá, S.A. producto de la cual subsistirá la sociedad Banco Cuscatlán de Panamá, S.A. Resolución S.B. No. 143-2004 de 29 de abril de 2004.
6.	Se autoriza a Banque Sudameris, S.A. a ceder y traspasar a GNB Bank (Panamá), S.A. ciertos activos relacionados con el negocio de banca privada y, a la vez, GNB Bank (Panamá), S.A. asuma ciertos pasivos que Banque Sudameris, S.A. también relacionados con el negocio de banca privada; según el Acuerdo presentado a la Superintendencia de Bancos. Resolución S.B. No. 146-2004 de 10 de mayo de 2004.
7.	Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A., Grupo Wall Street Securities, S.A. y a Wall Street Bank, S.A., la Fusión por Absorción bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual, el primero absorbe a las demás sociedades, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No. 190-2004 de 19 de julio de 2004.
8.	Se autoriza el traspaso de las acciones de International Union Bank, S.A. en poder de Inverunión, S.A. Casa de Bolsa; C.A. Arrendadora Unión; e Inversiones Whizard Uno, C.A. a favor de Romana Corporation, C.V. Resolución S.B. No. 196-2004 de 22 de julio de 2004.
9.	Por medio de la Resolución S.B. No. 207-2004 de 20 de agosto de 2004, la Superintendente de Bancos tomó nota sin objeciones y ordenó el correspondiente registro en la Superintendencia de Bancos de la fusión por absorción en el extranjero de Unibanca, Banco Universal, C.A.; Banco Hipotecario Unido, C.A.; Banco de Inversión Unión, C.A.; C.A. Arrendadora Unión, Sociedad de Arrendamiento Financiero, y Fondo Unión, C.A. por parte de Banesco, Banco universal, S.A.
10.	Por medio de la Resolución S.B. No. 212 de 13 septiembre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó a Primer Banco del Istmo, S.A., la adquisición de las acciones emitidas y en circulación de Lloyds TSB Bank, S.A. y de Lloyds Trust, S.A., entidades financieras existentes y organizadas de conformidad con la leyes colombianas.
11.	Por medio de la Resolución S.B. No. 219 de 19 de octubre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó a Primer Banco del Istmo, S.A., para que adquiriera hasta un treinta y cinco por ciento (35%) de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Banco de Comercio de El Salvador, entidad financiera organizada de conformidad con las leyes de El Salvador.
12.	Por medio de la Resolución S.B. No. 220 de 20 de octubre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó a HSBC Bank (Panamá), S.A., Panamá Realty Investment, S.A. y Overseas Realty Corporation of Panamá, la fusión bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme el cual, el primero absorbe a las dos segundas sociedades.
13.	Por medio de la Resolución S.B. No. 217 de 21 de octubre de 2004, la Superintendente de Bancos autorizó la fusión por absorción en el extranjero de Banco Sabadell, S.A. (sociedad absorbente) y banco Atlántico, S.A. (sociedad absorbida).
14.	Por medio de la Resolución S.B. No. 221 de 21 de octubre de 2004, la Superintendente autorizó al Banco de Finanzas (Internacional), S.A. la transferencia de seiscientas treinta mil acciones (630,000) equivalentes al veintiún por ciento (21%) de su capital Accionario a favor de GRUPO ASSA, S.A. ambas sociedades existentes y organizadas de conformidad con las leyes panameñas.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2003

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2003
1.	Se autoriza a Primer Banco del Istmo, S.A. , Bienes Raíces Portobello, S.A., Inmobiliaria de América Latina, S.A., y Bienes y Valores Monterrey, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión por Absorción” conforme al cual la entidad resultante será Primer Banco del Istmo, S.A. absorbiendo a Bienes Raíces Portobello, S.A., Inmobiliaria de América Latina, S.A. y Bienes y Valores Monterrey, S.A., asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No.142-2003 de 23 de septiembre de 2003.
2.	Se autoriza la fusión por absorción entre Primer Banco del Istmo, S.A. y Banco Mercantil del Istmo, S.A. bajo el denominado “Convenio de Fusión” presentado, conforme al cual el primero absorbe al segundo. Resolución S.B. No.152-2003 de 30 de octubre de 2003.
3.	Se autoriza la transferencia de la totalidad de las acciones de las subsidiarias, pasivos y patrimonio de Banco Internacional de Costa Rica, LTD., a favor de Bicsa Corporación Financiera, S.A. lo que incluye la totalidad de las acciones de Banco Internacional de Costa Rica, S.A. Resolución 07-2003 de 30 de enero de 2003.
4.	Se autoriza la transferencia de las acciones emitidas y en circulación de Banco Agrícola (Panamá), S.A. a favor de Banagricola, S.A. Resolución S.B. No.35-2003 de 16 de abril de 2003.
5.	Se autoriza al Global Bank Corporation adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Bancolat Overseas Limited, entidad bancaria constituida bajo las leyes de Monserrat, Bristish West Indies, propiedad de Primer Banco del Istmo. Resolución 65-2003 de 9 de junio de 2003.
6.	Se autoriza a Banco Atlántico (Panamá), S.A. para adquirir a título de compraventa, el 51% de las acciones que Atlántico Holdings Financial, Ltd. mantiene en Banco Atlántico (Bahamas) Bank & Trust Ltd. Resolución S.B. No.107-2003 de 1 de septiembre de 2003.
7.	Se autoriza el intercambio de las acciones emitidas y en circulación de CTB Financial Holding Company y The International Comercial Bank of China. Resolución S.B. No.109-2003 de 11 de septiembre de 2003.
8.	Se autoriza a LSF-KEB holdings, SCA la adquisición del 51% de las acciones de Korea Exchange Bank. Resolución S.B. No.150-2003 de 17 de octubre de 2003.
9.	Se autoriza a Banco Uno, S.A. para adquirir el 100% de las acciones de Grupo Financiero Uno GFU, S.A., que a su vez es propietario del 99.99% de las acciones de Banco Uno, S.A. (Costa Rica). Resolución S.B. No.241-2003 de 4 de diciembre de 2003.
10.	Se autoriza a Bac International Bank, Inc. para adquirir el 95% de las acciones que Bac International Bank (Grand Cayman) posee en Credomatic International Corporation. Resolución S.B. No.332-2003 de 17 de diciembre de 2003.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2002

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2002
1.	Se autoriza a Grupo Continental, S.A. y a Bipan Holding Corp. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual la primera entidad absorbe a la segunda. Resolución 9-2002 de 18 de febrero de 2002.
2.	Se autoriza a Primer Banco del Istmo, S.A. y a Inversiones Latinoamericanas, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 30-2002 de 17 de mayo de 2002.
3.	Se autoriza al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. el traspaso del 25% de sus acciones, que fueran propiedad de Grupo Financiero Bicsa, S.A., a favor de Banco Internacional de Costa Rica Ltd.. Resolución 36-2002 de 10 de junio de 2002.
4.	Se autorizó en el exterior de FIRST UNION NATIONAL BANK con el WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION, en virtud de la cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos y pasivos. Resolución S.B. No. 39-2002 de 25 de junio de 2002.
5.	Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A. y a Banco Internacional de Panamá, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 42-2002 de 8 de julio de 2002.
6.	Se autoriza a Grupo Financiero Continental, S.A. la adquisición de la totalidad de las acciones de Banco Alemán Platina, S.A., cuyo tenedor es Platina Finanz Ag. Resolución 45-2002 de 22 de julio de 2002.
7.	Se autoriza a Primer Banco del Istmo, S.A. y a Banco de Latinoamerica, S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 59-2002 de 9 de septiembre de 2002.
8.	Se autoriza al Banco Continental, S.A. la adquisición de la totalidad de las acciones de Banco Alemán Platina, S.A.; cuyo tenedor es Grupo Financiero Continental, S.A. Resolución 62-2002 del 2 de septiembre de 2002.
9.	Se autoriza al Banco de Préstamos (Panamá), S.A. la transferencia de sus activos, pasivos, contingentes, cuentas patrimoniales, cuentas de orden y resultados a Banco de Préstamos, S.A. (Ecuador). Resolución 88-2002 de 8 de noviembre de 2002.
10.	Se autorizó a AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A. el traspaso del 100% de sus acciones, actualmente propiedad de FINANCIERA UIÓN DEL SUR, S.A. a favor de SOLANO HOLDINGS, INC. Resolución S.B. o. 96-2002 de 20 de noviembre de 2002.
11.	Se autoriza a BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. y a BANCO BCT (PANAMA), S.A. a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 103-02 del 13 de diciembre de 2002.
12.	Se autorizó a CORPORACIÓN BANEX, S.A. la adquisición de la totalidad de acciones de las subsidiarias del GRUPO BANCRECEN, S.A. a saber, BANCO BANCRECEN, S.A. BANCRECEN VALORES, S.A. y BANCRECEN SEGUROS, S.A. Resolución S.B. No. 104-2002 de 16 de diciembre de 2002.
13.	Se autoriza a Discount Bank. y a Union Bancaire Privee a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión". Resolución 106-2002 de 18 de diciembre de 2002.
14.	Se autorizó a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. para que su subsidiaria e propiedad absoluta, BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A., adquiera el 100% de las acciones de FINANCIERA DELTA, S.A., en Nicaragua. Resolución S.B. o. 107-2002 de 20 de diciembre de 2002.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2001

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2001
1.	Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A. la adquisición la totalidad de las acciones de Norfolk and Hampton Bank. Resolución 30-2001 del 16 de julio de 2001.
2.	Se autoriza el traspaso de las acciones de Dresdner Bank AG a favor de Allianz BankBeteilung GmbH, por medio del cual Allianz AG adquirió el control de Dresdner Bank AG.. Resolución 32-2001 de 28 de junio de 2001.
3.	Se autoriza el traspaso de los activos y pasivos de ABN AMRO Bank, N.V. (Panamá) a Banco Mercantil del Istmo, S.A. Resolución 38-2001.
4.	Se autoriza la fusión por absorción entre Primer Banco del Istmo, S.A. y Primer Banco de Ahorros, S.A., bajo el denominado “Convenido de Fusión”, conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 58-2001 de 19 de septiembre de 2001.
5.	Se autoriza al Popular Bank & Trust, Ltd. la adquisición de la totalidad de las acciones del Popular Bank Cayman Limited. Resolución 72-2001 de 9 de noviembre de 2001.
6.	Se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A. y a Financial Holding Company, S.A., a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución 79-2001 de 7 de diciembre de 2001.
7.	Se autoriza a Grupo Financiero Continental, S.A. y Empresas Financieras Continental, S.A, a fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión”, conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. .Resolución 80-2001 de 7 de diciembre de 2001.
8.	Se autoriza a Bancrédito (Panamá), S.A. la adquisición de la totalidad de las acciones de Bancredit Cayman Limited, actualmente subsidiaria en propiedad absoluta de GFN International Investment, Corp. Resolución 81-2001 de 12 de diciembre de 2001.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2000

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 2000
1.	Transferencia en bloque o universal de los activos, pasivos y operaciones de BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO S.A. a la sucursal de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. en Panamá. Resolución S.B. 11-2000 de 11 de febrero de 2,000.
2.	Fusión en el exterior de BANKBOSTON, N.A. y FLEET NATIONAL BANK. Resolución S.B. No. 14-2000 de 23 de febrero de 2,000.
3.	Fusión por absorción de BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMA), S.A. y BANCO EXTERIOR, S.A. Resolución S.B. No. 20-2000 de 24 de marzo de 2,000.
4.	Fusión por absorción de BANCO COMERCIAL DE PANAMA por BANCO GENERAL, S.A. Resolución No. 27-2000 de 26 de mayo de 2,000.
5.	Fusión en el extranjero de BANCA INTESA SPA con BANCA COMERCIALE ITALIANA SPA, principal accionista de BANQUE SUDAMERIS, S.A. – Resolución S.B. No. 36-2000 de julio de 2000.
6.	Fusión en el exterior de BANQUE NATIONALE DE PARIS Y PARIBAS. –Resolución S.B. 41-2000 de 4 de julio de 2000.
7.	Adquisición de las acciones de PRIMER GRUPO NACIONAL, S.A., titular de las acciones de PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A., por parte de BANCO DEL ISTMO, S.A., - Resolución No. 44-2000 de 10 de julio de 2000.
8.	Traspaso de la totalidad de activos, pasivos y patrimonio de las Sucursales en Panamá de THE CHASE MANHATTAN BANK a la Sucursal de HSBC BANK USA en Panamá. – Resolución S.B. 47-2000 de 18 de julio de 2000.
9.	Fusión de BANCO DEL ISTMO, S.A. y PRIMER GRUPO NACIONAL, S.A., - Resolución No. 52-2000 de 8 de agosto de 2000.
10.	Fusión por absorción en el exterior de FILABANCO, S.A. accionista y Casa Matriz de FILABANCO TRUST & BANKING, CORP. con BANCO LA PREVISORA, S.A. – Resolución S.B. No. 55-2000 de 17 de agosto de 2000.
11.	Fusión de BANCO GENERAL, S.A., con NATIONAL BALTIC INVESTMENT, S.A., INVERSIONES YODALIS, S.A., INVERSIONES AÑO DOS MIL, S.A. e INVERSIONES ENSUEÑO. – Resolución No. SB-56-2000 de 17 de agosto de 2000.
12.	Se autorizó a BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. a traspasar el 25% de sus acciones, de BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, LTD., a favor de GRUPO FINANCIERO BICSA, S.A. Resolución S.B. No. 64-2000 de 15 de diciembre de 2000.
13.	Se autorizó a BANCO INTERNACIONAL DE PANAMÁ, S.A. y 7TH OCEAN MARVEL, INC. fusionarse bajo el denominado “Convenio de Fusión” , conforme al cual el primero absorbe al segundo, asumiendo todos sus activos, pasivos y patrimonio. Resolución S.B. No. 66-2000 de 6 de diciembre de 2000.
14.	Se autorizó a COMERSE OVERSEAS BANK, S.A. el traspaso de la totalidad de sus acciones de CORPORACIÓ BANCOMER a CORPORACIÓ BCT, S.A. Resolución S.B. No. 60-2000 de 26 de octubre de 2000.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 1999

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 1999
1.	Traspaso de acciones de BANCO EXTERIOR S.A a nombre de BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A. a favor de ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO S.A. Resolución S.B. No. 3-99 de 3 de febrero de 1999.
2.	Traspaso de la totalidad de acciones de los bancos extranjeros TOWER CORPORATION LTD. y TOWERBANK (BAHAMAS) LIMITED a favor de TOWERBANK INTERNATIONAL INC. Resolución S.B. No. 4-99 de 8 de febrero de 1999.
3.	Traspaso del 51% de las acciones de BANCO ALEMAN PLATINA, S.A., de PLATINA FINANZ AG, a favor de M.M. WARBURG & CO, por intermedio de SOCIEDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y FIDUCIARIA MANDATROPA S.A. Resolución S.B. No. 13-99 de 30 de marzo de 1999.
4.	Traspaso del 100% de las acciones de BANCO GANADERO, S.A. -Panamá, de BANCO GANADERO, S.A. –Colombia a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMA) S.A. Resolución S.B. No. 20-99 de 12 de mayo de 1999.
5.	Fusión en el extranjero del grupo Económico Bancario de BANKBOSTON, N.A. (BANKBOSTON CORPORATION) con el Grupo Económico Bancario FLEET FINANCIAL GROUP, INC. Resolución S.B. No. 25-99 de 10 de junio de 1999.
6.	Traspaso del 99.15% de las acciones de BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S.A. (COLABANCO) de CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO R.L (COLAC), a favor de G.B. GROUP CORPORATION. Resolución S.B. No. 35-99 de 24 de junio de 1999.
7.	Adquisición, en el extranjero por ABN AMRO, S.A. y/u otras empresas vinculadas al grupo ABN AMRO, de hasta el 100% de las acciones de BANCO REAL, S.A. Resolución S.B. No. 40-99 de 16 de julio de 1999.
8.	Fusión en el extranjero con y hacia CITI MERGER SUB INC., denominada ahora CITICORP, subsidiaria de TRAVELERS GROUP, INC., denominada ahora CITIGROUP. Resolución S.B. No. 45-99 de 9 de agosto de 1999.
9.	Traspaso del 99.15% de las acciones de BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S.A. (COLABANCO), de GB CORPORATION a favor de GLOBAL BANK CORPORATION. Resolución S.B. No. 50-99 de 23 de agosto de 1999.
10.	Fusión por absorción de INMOBILIARIA ISTMEÑA S.A., por BANCO GENERAL S.A. Resolución S.B No. 57-99 de 10 de septiembre de 1999.
11.	Fusión de BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMA) S.A. con BANCO GANADERO S.A. Resolución S.B. No. 58-99 de 10 de septiembre de 1999.
12.	Transferencia de BANCO REAL S.A. a la sucursal de ABN AMRO BANK N.V. en Panamá de todos sus activos, pasivos y operaciones. Resolución S.B. No. 60-99 de 29 de septiembre de 1999.
13.	Transferencia a BANK OF AMERICA N.A. San Antonio Texas, Estados Unidos de los activos, pasivos y operaciones en Panamá de BANK OF AMERICA. Resolución S.B. No. 62-99 de 14 de octubre de 1999.
14.	Traspaso de la totalidad de acciones de BANCO COMERCIAL DE PANAMA S.A. de MULTIEMPRESAS COMERCIALES S.A. a favor de EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. y de ésta a BANCO GENERAL S.A. Resolución S.B. No. 63-99 de 15 de octubre de 1999.
15.	Traspaso de la totalidad de acciones de COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN) LTD. de MULTIHOLDING CORPORATION a favor de MULTIEMPRESAS COMERCIALES S.A. Resolución S.B. No. 64-99 de 30 de octubre de 1999.
16.	Traspaso de todas las acciones de BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA S.A. a favor de BIPAN HOLDING CORP. Resolución S.B. No. 66-99 de 17 de octubre de 1999.
17.	Traspaso de la totalidad de acciones de COMMERCIAL BANK (GRAND CAYMAN)LTD de MULTIEMPRESAS COMERCIALES, S.A. a favor de EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. y de esta a BANCO GENERAL S.A. Resolución S.B. No. 69-99 de 30 de octubre de 1999.
18.	Transferencia a GLOBAL BANK CORPORATION de los activos, pasivos y operaciones de BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA. Resolución S.B. No. 71-99 de 30 de noviembre de 1999.

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 1998

FUSIONES, ADQUISICIONES, TRASPASO DE ACCIONES, TRASPASO DE OPERACIONES 1998
1.	Traspaso de las acciones de BANCO SANTANDER (PANAMA)S.A. en poder de BANCO SANTANDER (COLOMBIA), S.A. a favor de HOLBAH MERCHANT COMPANY LIMITED, propiedad indirecta de BANCO SANTANDER, S.A. de España. Resolución S.B. No. 1-98 de 25 de junio de 1998.
2.	Fusión por absorción de FINCOMER ANCHOR, S.A. por COMMERCE OVERSEAS BANK, S.A. Resolución S.B. 16-98 de 3 de septiembre de 1998.
3.	Transferencia a NATIONSBANK de los activos, pasivos y operaciones de NATIONSBANK OF TEXAS,. Resolución S.B. 18-98 de 3 de septiembre de 1998.
4.	Se autorizó a BANCO BILBAO VIZCAYA (PANAMÁ), S.A. la fusión por absorción de los activos de la sociedad INVERSIONES KATZEN, S.A. Resolución S.B. No. 47-98 de 15 de diciembre de 1998.
5.	Traspaso de acciones en el extranjero, indirectamente, de BANCO REAL, S.A. a favor del grupo ABN AMRO BANK N.V. Resolución S.B. No. 54-98 de 30 de diciembre de 1998.

Introducción

Introducción

Desde el punto de vista jurídico la fusión es la unión jurídica de dos o más sociedades que se compenetran recíprocamente para que una sola de ellas, como organización jurídica unitaria, sustituya la pluralidad de entes de derecho.

Bajo el enfoque financiero, en la práctica, la fusión se ha convertido en una operación que puede llevarse a cabo a través de:

La absorción (fusión por absorción), que ocurre cuando una sociedad absorbe o incorpora el patrimonio, los asociados y la totalidad de derechos y obligaciones de la(s) sociedad(es) absorbida(s).

La modalidad clásica sigue siendo la "Fusión por creación" que se realiza cuando sociedades en fusión se disuelven y funden todos sus elementos patrimoniales en una nueva compañía que las sucede en derechos y obligaciones. En esta forma de fusión desaparecen las compañías (2,3 o más) que concurren a crear la nueva sociedad.

Los procesos de fusión buscan mejorar la eficiencia y competitividad de los Bancos a través de economías de escala, para fortalecer su posición dentro o fuera del Centro Financiero de Panamá.

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