Lista

1. Global Capital Bank
2. First Union Finance International, S.A
3. First Union National Ban, S.A.
4. Lancaster Group
5. Morrison Cross Financial Investment, Ltd.
6. Stern & Co., S.A.
7. Time Publishing
8. Wealth Advisor
9. CBS
10. Butterfield Reimer & Associates, S.A.
11. Robo Enterprises
12. Southern Bank & Trust Company, Ltd.
13. Pegasus Pacific Bank
14. BANFIN
15. Tempus Bank
16. Investors of America
17. Empresa Noble Securities
18. Lion Heart and Trust Company Limited
19. FIRSTDIRECTBANKING
20. Sovereign Chartered International Bank.
21. Tempus Bank, Montenegro.
22. Tempus Account Center Corp.
23. Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Mi Techo, S.A.
24. Panamerican Group, S.A. / Panamerican Holding
25. Universal Financial Group / Universal Financial Investment Group, S.A. /UFGroup.
26. Adriatic Bank, Inc.
27. Truscoban International Bank, Ltd.
28. Multibanka
29. Biz Trade Center of Panama
30. International Finantial Service
31. Finor Associates, Ltd.
32. Finor Finance Corporation
33. Caja Hipotecaria Centro Sur, S.A.
34. NYC FINANCIAL CORPORATION
35. BANK OF HELEN
36. INVESTMENT BANK OF AUSTRIA
37. Development & Holding Bank of Belize
38. BANK OF NG, N.A.
39. BANCAYA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION
40. The Stratford Group Limited
41. United Exchange International Bank
42. Overseas Locket International Corporation
43. International Trade Business Finance (ITBS), S.A.
44. Caja Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, S.A.(CANAPSA)
45. Ready State Bank of Panama
46. EVOLUTION MARKET GROUP INC., nombre comercial - FINANZAS FOREX
47. GLM PANAMA, GLM CONSORTIUM OF INVESTMENTS y GLM CONSORCIO DE INVERSIONES y cuya razón social lo es la sociedad JEREZ GENERAL BUSINESS, S.A.
48. GRUPO DMG INVERSIONES INTELIGENTES, S.A. (con razón comercial DIVERSITY MARKETING GLOBAL DMG), GRUPO DMG, INTELLIGENT CARDS CORP (con razón comercial INTELLIGENT CARDS), COMERCIALIZADORA VIRTUAL, S.A., PRIVE MARINE CORP., PROMOTORES, S.A, y cualquier empresa, nombre comercial, persona juridica o natural relacionada con las anteriores
49. Corporación Triunfo Internacional, S.A. La Superintendencia de Bancos considera necesario advertir que CORPORACIÓN TRIUNFO INTERNACIONAL, S.A. (con razón comercial CORPOTRIUNFO) no cuenta con Licencia Bancaria o Fiduciaria otorgada por esta Superintendencia por lo que sus actividades no son propias del ámbito de aplicación de la Ley Bancaria vigente o la Ley No. 1 de 1984, sobre Fideicomiso.
50. DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER.
51. GRUPO BANNORTH, S.A. BANNORTH DWB CORPORATION, FINANCIERA BANNORTH, BANNORTH ECN, y empresas relacionadas al grupo, NO son entidades supervisadas ni reguladas por esta Superintendencia, ya que las mismas no cuentan ni han contado en el pasado con Licencia Bancaria alguna para ejercer el negocio de banca en o desde la República de Panamá, ni para mantener en nuestro país una Oficina de Representación de conformidad con las disposiciones de la Ley Bancaria. Igualmente, las referidas empresas NO cuentan con Licencia Fiduciaria, actividad ésta que también es supervisada y regulada por esta Superintendencia, de conformidad con la Ley No. 1 de 1984 y el Decreto Ejecutivo 16 de 1984.
52. La Superintendencia de Bancos considera prudente informar al público que la sociedad denominada INTERBANC CAPITAL CORP., S.A. NO es una entidad regulada ni supervisada por esta Superintendencia, toda vez que la misma no cuenta con Licencia para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá o para mantener una Oficina de Representación en nuestro país, de conformidad con la Ley Bancaria. Tampoco ha solicitado, ni cuenta con autorización de esta Superintendencia para el uso de la palabra Banco o sus derivados, en cualquier idioma.
    INTERBANC CAPITAL CORP., S.A. NO cuenta con Licencia Fiduciaria actividad ésta que también es supervisada y regulada por esta Superintendencia, de conformidad con la Ley No. 1 de 1984 y el Decreto Ejecutivo 16 de 1984.