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Fiduciarias
Información General
Directorio de Empresas Fiduciarias
| Fiduciarias | |
|---|---|
| ABS TRUST INC. | AFRA TRUST CORPORATION |
| Gerente : ELZEBIR MIZRACHI Resolución: 9-2004 Fecha de Res: 16/07/2004 Dirección : Calle 71 y 72 San Francisco, Casa No. 97 Tel : 226-3775 Fax: 226-7920 Dirección Web: www.abstrust.com |
Gerente: Por confirmar Resolución: 014-2010 Fecha de Res: 02/12/2010 Dirección : Por confirmar Tel: Por confirmar Fax: Por confirmar Dirección Web: Por confirmar Nueva Empresa Fiduciaria |
| ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (PANAMA), S.A. |
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. |
| Gerente: JAIME C. ALEMAN Resolución: 5-99 Fecha de Res: 28/05/99 Dirección : Calle 53 Este; Marbella -MMG Tower, Piso 2 Tel: 269-2620 Fax: 263-5895 Dirección Web: www.alcogal.com |
Gerente: EDUARDO FABREGA Resolución: 5-95 Fecha de Res: 30/11/95 Dirección: Ave. Nicanor De Obarrio, Calle 50 entre Calle 56 y 57 Tel: 300-2772 Fax: 300-2729 Dirección Web: www.assanet.com |
| ARAMO FIDUCIARY SERVICES, INC. |
ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES, INC. |
| Gerente: LUIS MASTELLARI Resolución: 005-2010 Fecha de Res: 01/07/10 Dirección: Calle 50 y 74 San Francisco, PH 909, Piso No. 15 Tel: 270-1011 Fax: 270-0174 E-Mail: aramo@aramolaw.com |
Gerente: JOSE MANUEL JAEN Resolución: 6-87 Fecha de Res: 01/04/87 Dirección: Ave. Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso No. 6 Tel: 264-2338 Fax: 263-8475 Dirección Web: www.assetstrust.com |
| AUTO TRUST INC. | BAC INTERNATIONAL BANK, INC. |
| Gerente: LINNETTI F. DE BERROCAL Resolución: 3-2005 Fecha de Res: 24/05/2005 Dirección: Centro Comercial Siglo XXI, Primer Piso, Local #66 Tel: 236-7007 Fax: 236-2394 Dirección Web: www.autotrustinc.com |
Gerente: JAIME D. MORENO Resolución: 5-98 Fecha de Res: 22/04/98 Dirección: Calle Aquilino De la Guardia, Edif. Bac Int'l Bank Tel: 206-2700 Fax: 265-8283 Dirección Web: www.bac.net |
| BALBOA BANK & TRUST CORP. | BANCAFE (PANAMA), S.A. |
| Gerente: RAMÓN MARTÍNEZ STAGG Resolución: 11-2004 Fecha de Res: 29/07/2004 Dirección: Ave. Samuel Lewis y Calle 54 Este, Edificio Torre Generalli, Piso No. 19 Tel: 208-7300 Fax: 208-7315 Dirección Web: www.balboabanktrust.com |
Gerente: FRANCISCO GONZALEZ Resolución: 7-87 Fecha de Res: 01/04/87 Dirección: Ave. Manuel María Icaza, Calle 52 Este No. 18 Tel: 264-6066 Fax: 263-6115 Dirección Web: www.bancafe-pa.com |
| BANCOLOMBIA (PANAMA), S.A. | BANCO ALIADO, S.A. |
| Gerente: PABLO EMILIO DIAZ GOMEZ Resolución: 11-87 Fecha de Res: 04/12/87 Dirección : Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47, Plaza Marbella Tel: 263-6955 Fax: 269-1138 Dir. Web: www.bancolombiapanama.com |
Gerente: ALEXIS ARJONA Resolución: 9-96 Fecha de Res: 31/10/96 Dirección: Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio Tel.: 263-9777 Fax: 263-9677 Dirección Web: www.bancoaliado.com |
| BANCO DE BOGOTA, S.A. | BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S.A. |
| Gerente: JOSE ALBERTO SANTANA MARTINEZ Resolución: 8-99 Fecha de Res: 25/10/99 Dirección: C.C. Plaza Paitilla, Ave. Balboa y Vía Italia Tel : 306-1100 / 306-1104 Fax: 264-5167 Dirección Web: www.bancodebogotainternacional.com |
Gerente: MARCELO GORRINI Resolución: 4-94 Fecha de Res: 25/11/94 Dirección : Edificio Citi, Calle Aquilino De La Guardia, Bella Vista Tel : 208-8600 Fax: 263-5200 Dirección Web: www.citi.com.pa |
| BANCO GENERAL, S.A. | BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. |
| Gerente: RAUL ALEMAN ZUBIETA Resolución: 8-85 Fecha de Res: 28/05/85 Dirección: Torre Bco. General, Calle A. De la Guardia y Ave. 5ta. B Sur, Marbella Tel: 303-5001 Fax: 303-5101 Dirección Web: www.bgeneral.com |
Gerente: FEDERICO CARRILLO ZÜRCHER Resolución: 4-92 Fecha de Res: 03/09/92 Dirección : Área Bancaria, Cl. Manuel María Icaza No. 25 Tel: 263-6822 Fax: 208-9581 Dirección Web: www.bicsapan.com |
| BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. |
BANCO SANTANDER (PANAMA), S.A. |
| Gerente: JUAN RICARDO DE DIANOUS Resolución: 7-95 Fecha de Res: 30/11/95 Dirección: Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este Tel: 300-2000 Fax: 300-1136 Dirección Web: www.banvivienda.com |
Gerente: PERCY ZEBALLOS IBAÑEZ Resolución: 4-95 Fecha de Res: 03/10/95 Dirección: Ave. Samuel Lewis y Calle 58, Urbanización Obarrio, Edif. PH Torre ADR, Piso 7-B Tel: 264-7678 Fax: 263-7534 Dirección Web: www.bancosantander.com.pa |
| BANESCO, S.A. | BANISTMO CAPITAL MARKETS GROUP, INC. |
| Gerente: JORGE SALAS TAUREL Resolución: 014-2008 Fecha de Res: 13/11/2008 Dirección: Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47 Marbella, Torre Banesco, Piso No. 28 Tel: 282-2242 / 282-2571 Fax: 282-2168 Correo Electrónico: sguzman@banesco.com.pa |
Gerente: LUIZ FELIPE MAUGER Resolución: 2-90 Fecha de Res: 08/11/90 Dirección: Calle 47 Este y Aquilino De La Guardia, Plaza HSBC – Marbella Tel: 263-5855 / 263-5877 Fax: 206-6300 Dirección Web: www.pa.hsbc.com |
| BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. | BG TRUST, INC. |
| Gerente: JORGE SOSA Resolución: 13-98 Fecha de Res: 14/10/98 Dirección: Calle 50, Edificio BCT Bank International Tel: 297-4200 Fax: 297-4249 Dirección Web: www.corporacionbct.com |
Gerente: RAUL ALEMAN ZUBIETA Resolución: 01-2004 Fecha de Res: 9/01/2004 Dirección: Torre Banco General, Piso E1 Calle Aquilino De la Guardia y Ave. 5ta B Sur. Tel: 303-5001 Fax: 303-5101 Dirección Web: www.bgeneral.com |
| BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMA | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT |
| liquidadora: REBECA CARRIZO Resolución: 1-85 Fecha de Res: 12/04/85 Dirección : Punta Pacífica, Edificio Torre de Las Américas Tel: 282-7600 Fax: 282-7601 Dirección Web: www.bnpparibas.com.pa |
liquidadora: REBECA CARRIZO Resolución: 01-2006 Fecha de Res: 08/02/2006 Dirección : Punta Pacífica, Edificio Torre de Las Américas Tel: 282-7600 Fax: 282-7601 Dirección Web: www.bnpparibas.com.pa |
| BPA INTERNATIONAL TRUST, S.A. (*) | CAPITAL TRUST & FINANCE, INC. |
| Gerente: Por confirmar Resolución: FID No. 008-2011 Fecha de Res: 19/08/2011 Dirección : Por confirmar Tel: Por confirmar Fax: Por confirmar Dirección Web: Por confirmar (Nueva Empresa Fiduciaria) |
Gerente: MIGUEL MONTENEGRO Resolución: 011-2010 Fecha de Res: 27/10/2010 Dirección : Calle 50, PH Global Plaza, Planta Baja Tel: 209-7028 Fax: 209-7050 E-Mail: asavarin@capitalbank.com.pa |
| CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (LATINCLEAR) |
CCB TRUST CORP. |
| Gerente: IVAN ARIEL DIAZ GUTIERREZ Resolución: 008-2006 Fecha de Res: 16/10/2006 Dirección : Calle 49 Bella Vista y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Planta Baja Tel : 214-6105 Fax: 214-8175 E-Mail: latinclear@latinclear.com.pa |
Gerente: LOURDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ Resolución: 007-2009 Fecha de Res: 21/09/2009 Dirección Temporal: Ave. Nicanor De Obarrio, Calle 59 y 60, Torre Plaza Panamá, Piso No. 10 (Oficinas principales de Credicorp Bank) Tel : 210-1111 Fax: 210-0100 E.mail: ldgonzalez@credicorpbank.com |
| CITIBANK, N.A. | CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORROS Y CREDITOS, R.L. (COLAC) |
| Gerente: MARCELO GORRINI Resolución: 3-2000 Fecha de Res: 19/02/2000 Dirección: Punta Pacífica, Torre de Las Américas, Piso No. 14, Torre B Tel : 210-5900 Fax: 210-5904 / 210-5901 Dirección Web: www.citibank.com.pa |
Gerente: EDUARDO YUNDA SANCHEZ Resolución: 8-98 Fecha de Res: 24/07/98 Dirección : Boulevard Punta Pacífica, Edificio Torres de Las Américas, Piso No. 19, Oficina B-1902 Tel: 227-3322 / Fax: 227-3768 Dirección Web: www.colac.com |
| COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES, R.L. | CREDICORP BANK, S.A. |
| Gerente: CARMEN DE URRIOLA Resolución: 10-98 Fecha de Res: 07/09/98 Dirección: Ave. Federico Boyd y Cl. Rogelio Alfaro (Calle 48 Bella Vista) Tel: 205-0900 Fax: 269-0266 Dirección web: www.cooprofesionales.com.pa |
Gerente: MAX JOSEPH HARARI Resolución: 2-96 Fecha de Res: 25/01/96 Dirección: Ave. Nicanor De Obarrio, Plaza Credicorp Bank, entre caller 59 y calle 60 Tel: 210-1111 Fax: 210-0144 Dirección web: www.credicorpbank.com |
| CREDICORP FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS, S.A. |
ESKIMOR TRUST CORP. |
| Gerente: CINTHYA D. DE HERNANDEZ Resolución: 7-97 Fecha de Res: 17/10/97 Dirección : Calle Miguel Brostella, Bvd. el Dorado, Edif. Torres Del Dorado, Planta Baja Tel: 360-2108 / 360-2109 Fax: 236-1975 / 360-2107 Dirección Web: www.credicorpbank.com |
Gerente: JAVIER ESKILDSEN M. Resolución: 008-2008 Fecha de Res: 01/08/2008 Dirección : Calle 50, N 102, PH Universal 50, Planta Baja Tel: 264-3584 Fax: 214-9747 Dirección Web: www.eskimor.com |
| FIDUCIARIA LAFISE, S.A. | FIDUCIARIA MOSSFON, S.A. (o) MOSSFON TRUST CORPORATION |
| Gerente: CYNTHIA GONZALEZ DE COLOMA Resolución: 016-2008 Fecha de Res: 18/12/2008 Dirección : Calle 50, Torre Global Bank, Piso 37 Tel : 340-9420 Fax: 340-3428 Dirección Web: www.grupoafise.com |
Gerente: JURGEN MOSSACK Resolución: 4-93 Fecha de Res: 23/11/93 Dirección : Calle 50 y 54 Este, Marbella Edificio Mossfon, Tercer Piso Tel : 206-9490 al 206-9499 Fax: 263-8972 Dirección Web: www.mossfontrust.com |
| FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. |
FMM TRUST, S.A. |
| Gerente: JUAN DAVID HOFFMAN A. Resolución: 7-99 Fecha de Res: 01/10/99 Dirección: Ave. Samuel Lewis Galindo y Calle 53, Edifico Omega, Piso 7 - oficinas 7B y 7F Tel : 264-2029 / 264-5682 / 264-5765 Fax: 264-2882 Dirección Web: www.fwlatrust.com |
Gerente: ANA LUCRECIA TOVAR DE ZARAK Resolución: 001-2008 Fecha de Res: 31/01/2008 Dirección: Ave. Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega, Piso 6, Oficina 6-B Tel: 301-6696 Fax: 302-4172 Dirección Web: www.fmm.com.pa |
| GALA TRUST AND MANAGEMENT SERVICES, INC. (o) SERVICIOS FIDUCIARIOS Y GERENCIALES GALA, S.A. | GLOBAL BANK CORPORATION (*) |
| Gerente: RAUL O. PINZON Resolución: 10-96 Fecha de Res: 31/10/96 Dirección: Edif. Scotia Plaza, piso No. 9, Ave. Federico Boyd No. 18 Calle 51 Este Tel: 264-4193 Fax: 269-0324 Dirección Web: www.gala.com.pa |
Gerente: Por confirmar Resolución: FID No. 006-2011 Fecha de Resolución: 13/07/2011 Dirección: Por confirmar Tel: Por confirmar Fax: Por confirmar Dirección Web: Por confirmar (Nueva Empresa Fiduciaria) |
| GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORPORATION (o) FONDOS FINANCIEROS GLOBALES, S.A. | GNB SUDAMERIS BANK, S.A. |
| Gerente: JORGE VALLARINO Resolución: 4-96 Fecha de Res: 16/02/96 Dirección : Calle 50, Torre Global Bank Tel: 206-2000 Fax: 264-3723 Dirección Web: www.globalbank.com.pa |
Gerente: ANGELMIRO CASTILLO H. Resolución: 20-88 Fecha de Res: 14/04/88 Dirección : Calle Manuel María Icaza, No. 19 Tel: 206-6900 Fax: 206-6901 Dirección Web: www.gnbsudameris.com |
| HSBC BANK (PANAMÁ), S.A. | HSBC INVESTMENT CORP. (PANAMA), S.A. |
| Gerente: LUIZ FELIPE MAUGER Resolución: 3-86 Fecha de Res: 26/11/86 Dirección : Calle 47 Este y Aquilino De La Guardia, Plaza HSBC - Marbella Tel: 263-5855 / 263-5877 Fax: 206-6300 Dirección Web: www.pa.hsbc.com |
Gerente: LUIZ FELIPE MAUGER Resolución: 3-93 Fecha de Res: 26/10/93 Dirección : Calle 47 y Aquilino De La Guardia, Plaza HSBC - Marbella Tel: 263-5855 / 263-5877 Fax: 206-6300 Dirección Web: www.pa.hsbc.com |
| ICAZA TRUST CORPORATION (I.T.C.) |
LA HIPOTECARIA, S.A. |
| Gerente: DAYRA BERBEY DE ROJAS Resolución: 12-96 Fecha de Res: 06/11/96 Dirección : Calle Aquilino De la Guardia, Edif. IGRA, No. 8 piso No. 2, Oficina No. 201 Tel: 205-6175 / 205-6150 Fax: 264-4676 Dirección Web: www.icazalaw.com |
Gerente: JOHN RAUSCHKOLD Resolución: 3-97 Fecha de Res: 06/08/97 Dirección : Vía España, Plaza Regency, Piso No. 4 - Arriba de Adams Tel: 300-8500 Fax: 300-8501 Dirección Web: www.lahipotecaria.com |
| MAPFRE PANAMÁ, S.A. | METROBANK, S.A. |
| Gerente: DINO MON Resolución: 3-92 Fecha de Res: 12/08/92 Dirección : Ave. La rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. GMT Tel: 378-3900 Fax: 378-9889 Dirección Web: www.mapfre.com.pa |
Gerente: ERNESTO BOYD GARCIA DE PAREDES Resolución: 3-95 Fecha de Res: 17/08/95 Dirección : Torre MetroBank Punta Pacífica Tel: 204-9000 Fax: 204-9001 Dirección Web: www.metrobanksa.com |
| MULTI TRUST, INC. | MMG TRUST, S.A. |
| Gerente: ENRIQUE RODRIGUEZ GADEA Resolución: 006-2006 Fecha de Res: 01/08/2006 Dirección: Vía España, Edificio Prosperidad Tel: 269-1131 Fax: 294-3504 Correo Electrónico: multitrust@multibank.com.pa |
Gerente: EDUARDO E. MORGAN III Resolución: 11-98 Fecha de Res: 16/09/98 Dirección : Calle 53 Este, Urbanización Obarrio, Edificio MMG Tower, Piso No. 8 Tel: 265-7633 Fax: 265-7643 E-mail:compliance@mmgtrust.com |
| MUNDIAL SERVICIOS FIDUCIARIOS, S.A. | OVERSEAS MANAGEMENT TRUST SERVICES, INC. |
| Gerente : JAMÍn PÉrez Resolución: 03-2006 Fecha de Res: 31/03/2006 Dirección: Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este, Edificio GMT, Piso No. 2 Tel : 306-2068 Fax : 300-1138 Dirección Web:www.mundialfiducia.com |
Gerente: MARLEE MARTIZ-LEE Resolución: 2-2002 Fecha de Res: 12/03/2002 Dirección : Edificio Banco Delta, Piso No. 12 Tel : 205-7900 Fax: 205-7970 / 205-7960 E-mail:trust@omcgroup.com |
| OWENS & WATSON TRUST CORP. (*) | PANACORP FIDEICOMISOS, S.A. |
| Gerente: RAMSES OWENS Resolución: FID-No. 007-2011 Fecha de Resolución: 04/08/2011 Dirección : Ave. Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega, Planta Baja, Local SPB y DPB Tel: 300-0422 Fax: 269-8039 Correo Electrónico: rowens@owenswatson.com |
Gerente: ERWIN THOMAS Resolución: 5-2005 Fecha de Res: 20/10/2005 Dirección: Calle Aquilino De La Guardia, Edificio Ocean Plaza, Piso No. 11, Oficina No. 01 Tel: 340-6312 / 340-6313 Fax: 340-6314 Correo Electrónico: info@panacorp.com |
| PANTRUST INTERNATIONAL, S.A. | PICHINCHA TRUST, S.A. |
| Gerente: JAMES DE WINTON WIGLEY Resolución: 010-2007 Fecha de Res: 21/08/2007 Dirección : Calle B, Marbella, Torre Sol Marina, Piso No. 11 Tel: 269-0660 Fax: 269-0661 E-Mail General: mail@pantrust.com |
Gerente: ALBERTO BARRIOS Resolución: 013-2010 Fecha de Res: 18/11/2010 Dirección: Ave. Balboa y Ave. Federico Boyd, Edificio Parque Urracá, Planta Baja Tel : 297-4560 Fax: 264-6129 E-Mail: pichinchatrust@pichincha.com |
| POPULAR BANK & TRUST Lth. | PRIVAL TRUST, S.A. |
| Gerente: GIANNI VERSARI Resolución: 2-2000 Fecha de Res: 04/02/2000 Dirección : Edificio Torre Banco General, piso 20, Marbella Tel: 269-4166 / 269-4993 Fax: 269-1309 Dirección Web: www.popularbank.com.pa |
Gerente: JAIME SOSA Resolución: FID-001-2011 Fecha de Res: 18/02/2011 Dirección : Punta Pacífica, Torre de las Américas, Piso No. 30 Tel : 303-1975 Fax: 303-1999 Dirección Web: www.prival.com |
| PROFUTURO – ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS, S.A. | PROGRESO - ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES Y CESANTIAS, S.A. |
| Gerente: ROBERTO E. ALFARO DE ST.MALO Resolución: 5-96 Fecha de Res: 16/02/96 Dirección : Calle Aquilino De La Guardia, Edif. Vía España 120, Planta Baja Tel: 300-9700 Fax: 269-2446 Dirección Web: www.profuturo.com.pa |
Gerente: JUAN PASTOR Resolución: 1-98 Fecha de Res: 28/01/98 Dirección : Avenida Ramón Arias, Urbanización El Carmen, Edificio Progreso Tel: 340-0300 Fax: 264-3205 Dirección Web: www.progreso-afp.com |
| QUIJANO TRUST CORPORATION | SUCRE, ARIAS & REYES TRUST SERVICES, S.A. |
| Gerente: JULIO ANTONIO QUIJANO BERBEY Resolución: 02-2006 Fecha de Res: 09/03/2006 Tel: 269-4613 Fax: 263-8079 Dirección: Calle 53 Este, Urb. Obarrio, Edificio Salduba, Tercer Piso Correo Electrónico: quijano@quijanotrust.com |
Gerente: CARLOS SUCRE LEVY Resolución: 14-2004 Fecha de Res: 16/12/2004 Dirección: Avenida Ricardo Arango y Calle 61 Obarrio, Edificio Sucre, Arias & Reyes Tel: 264-1355 Fax: 264-1168 Dirección Web: www.sucre.net |
| SWISS ARIFA TRUST COMPANY, S.A. | TAC INTERNATIONAL INC., S.A. |
| Gerente: MARIA LUISA NAVARRO V. Resolución: 008-2007 Fecha de Res: 03/07/2007 Dirección: Calle 50, Edificio Plaza 2000, Piso 8 Tel : 205-7098 / 205-7000 Fax: 205-7002 / 205-7001 Dir. Web: www.swissarifa.com |
Gerente: BARNEY VAUGHAN Resolución: 16-98 Fecha de Res: 23/11/98 Dirección: Vía España y Calle Elvira Méndez, P.H. Delta, Piso No. 10, Oficina No. 2 Tel: 214-4645 Fax: 214-4647 Dirección Web: www.tacinternational.net |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMÁ), S.A. (*) | THE GENERAL TRUST COMPANY, S.A. |
| Gerente: WENDY ANN PORTFORS Resolución: 010-2010 Fecha de Res: 14/09/2010 Dirección: Punta Pacífica, Torre “A” del Edif. Torre de las América, Piso No. 6 Tel: 282-7900 Fax: 282-7901 Correo Electrónico: Por confirmar |
Gerente: RAUL E. ZÚÑIGA BRID Resolución: 04-2002 Fecha de Res: 13/06/2002 Dirección: MMG Tower, Piso No. 2, Calle 53 Este Marbella Tel: 265-0927 Fax: 263-5895 / 264-3133 Correo Electrónico: generaltrust@psi.net.pa |
| TOWERTRUST INC. | TRUST SERVICES, S.A. (o) SERVICIOS FIDUCARIOS, S.A. |
| Gerente: JOSE CAMPA Resolución: 01-95 Fecha de Res: 06/01/95 Dirección: Edif. Tower Plaza - Piso Mezanine, Calle 50 y Beatriz M. de Cabal Tel: 269-6900 (Ext. 200 y 264) Fax: 269-2311 / 269-6800 Correo Electónico: www.towerbank.com |
Gerente: DEREK ROBERT SAMBROOK Resolución: 5-97 Fecha de Res: 17/10/97 Dirección: Ave. Balboa, Edif. Balboa Plaza, Piso No. 5, Oficina 522 Tel: 263-5252 / 263-5456 / 263-5659 Fax: 269-4922 Dirección Web: www.trustserv.com |
| UNI BANK & TRUST, INC. | |
| Gerente: RAFAEL REYES Resolución: 007-2010 Fecha de Res: 26/07/10 Dirección: Ave. Balboa, PH Grand Bay Tower, Planta Baja Tel: 297-6000 Fax: 223-3149 Dirección Web: Por confirmar |
|
| (*) Cambios realizados al 14 de septiembre de 2011 | |
Informes y/o Documentación Requerida
| Informes y/o Documentos | Descargar |
|---|---|
| Informes y/o Documentación Requerida |  |
| Formularios SB-UF-01 |  |
| Instructivo Anexo SB-UF-01 |  |
| Anexo SB-UF-01 A | |
| Instructivo Anexo SB-UF-01 A | |
| Anexo SB-UF-01 B | |
| Formulario SB-FID-UAF | |
Solicitud de Licencias
Solicitud de Licencias
| Descripción | Descargar |
|---|---|
| Solicitud de Licencias Fiduciarias | |
| Plan de Negocios y Manuales de Políticas y Procedimiento de Prevención del Blanqueo de Capitales | |
| Plan de Negocios y Manuales de Políticas y Procedimiento y de Prevención de Blanqueo de Capitales después de Solicitud de Licencia | |
Regulaciones
Contiene:
| Leyes, Decretos Ejecutivos, Circulares Fiduciarias, Acuerdos, Resoluciones. |  |
Estadísticas Fiduciarias
Contiene:
| Estadísticas Fiduciarias de los años 2001 al 2010. | |