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Comunicados

Corporación Internacional de Inversiones, S.A. Representado por Carlos Benavides P.

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  

COMUNICA: 

Que se ha tenido conocimiento que el señor CARLOS ENRIQUE BENAVIDES PALACIO en calidad de Representante Legal de CORPORACION INTERNACIONAL DE INVERSIONES, S.A. (GRUPO CIASA) está induciendo al público a suponer que tiene licencia de la Superintendencia de Bancos para la importación de capitales.

Que entre las funciones de la Superintendencia de Bancos, de conformidad con el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, no está la de otorgar licencias para la importación de capitales.

Que la Superintendencia de Bancos no ha otorgado a CARLOS ENRIQUE BENAVIDES PALACIO ni a CORPORACION INTERNACIONAL DE INVERSIONES, S.A. (GRUPO CIASA) licencia que los faculte para ejercer el negocio de banca en o desde Panamá.

Que la Superintendencia de Bancos no se hace responsable por las acciones del señor CARLOS ENRIQUE BENAVIDES PALACIO y/o de la CORPORACION INTERNACIONAL DE INVERSIONES , S.A. (GRUPO CIASA).

Panamá, 12 de octubre de 2,000


LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

Delia Cárdenas

The Harris Organization

Las siguientes empresas de Harris Organization, que se dedican a ofrecer vía Internet, servicios de inversión a través de fideicomisos, no cuentan con licencia alguna, bancaria o fiduciaria, expedida por esta Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo tanto no están autorizadas para realizar operaciones fiduciarias ni bancarias en o desde la República de Panamá.

  1. Harris Latin America MM Investment Trust

  2. Harris Australian Dollar MM Investment Trust

  3. Harris Canadian Dollar MM Investment Trust

  4. Harris Euro MM Investment Trust

  5. Harris Swiss Franc MM Investment Trust

  6. Harris British Pound MM Investment Trust

  7. Harris New Zealand Dollar MM Investment Trust

  8. Harris Japanese Yen MM Investment Trust

  9. Harris Managed Currency Investment Trust

  10. Harris Global Bond Investment Trust

  11. Harris Australian Dollar Bond Investment Trust

  12. Harris Canadian Dollar Bond Investment Trust

  13. Harris Euro Bond Investment Trust

  14. Harris Swiss Franc Bond Investment Trust

  15. Harris New Zealand Dollar Bond Investment Trust

  16. Harris Emerging Markets Investment Trust

  17. Harris Infrastructure Investment Trust

  18. Harris Market Dominance Investment Trust

  19. Harris Small Cap Investment Trust

  20. Harris Strategic Investment Trust

  21. Harris North American Investment Trust

  22. Harris Latin American Investment Trust

  23. Harris Arabia Investment Trust

  24. Harris Israel Investment Trust

  25. Harris Asia Investment Trust

  26. Harris Europe Investment Trust

  27. Harris Eastern Europe Investment Trust

  28. Harris Africa Investment Trust

  29. Harris Commodities Investment Trust

  30. Harris Gold Investment Trust

  31. Harris Natural Resources Investment Trust

  32. Harris Oil & Gas Investment Trust

  33. Harris Petrometals Investment Trust

  34. Harris Silver Investment Trust

  35. Harris Medical Technology Investment Trust

  36. Harris Real Estate Investment Trust

  37. Harris Telecommunications Investment Trust

  38. Harris Internet Investment Trust

  39. Harris War Investment Trust

  40. Harris New Issues Investment Trust

  41. Latin America Real Estate, Inc.

  42. Havana Holdings, Inc.

  43. Managua Real, S.A.

  44. Harris Caribbean Investment Trust

  45. Harris Costa Rica Investment Trust

Offshore Association of Central America and the Caribbean, S.A.

REPUBLICA DE PANAMA

Comunicado

La Superintendencia de Bancos
y
La Comisión Nacional de Valores

En su condición de autoridades oficiales reguladoras del sector financiero, estiman necesario hacer del conocimiento público lo siguiente: 

  1.  Se ha estado promocionando por medios escritos y en sitios internet el evento denominado “1st International Wealth Conference”, programado para tener lugar en la ciudad de Panamá, del 28 al 30 de marzo del presente.

  2. Se presentan como organizadores de dicha actividad las sociedades denominadas OFFSHORE ASSOCIATION OF CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN, S.A. y la STERN & CO. , S.A. ambas sociedades anónimas constituidas e inscritas en la República de Panamá.

  3. En el material publicitario del evento, se hace referencia a la existencia de servicios o actividades financieras, tales como la bancaria, fiduciaria y de valores, para cuyo ejercicio el ordenamiento jurídico panameño requiere de autorizaciones oficiales.

  4. Las sociedades OFFSHORE ASSOCIATION OF CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN, S.A. y la STERN & CO. , S.A. no cuentan con licencia Bancaria, Fiduciaria, de Corredor de Valores, Casa de Valores, Asesor de Inversiones o de Administrador de Inversiones, al tenor de las disposiciones del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 y el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999.

  5. La Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores han dirigido sendas nota a los organizadores del evento, señalando las disposiciones legales aplicables a la prestación de servicios bancarios, fiduciarios y de valores.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil uno (2001).

 

Eurobank Trust British Isles (ETBI)

ADVERTENCIA

La Superintendencia de Bancos de la República de Panamá hace del conocimiento público que EUROBANK TRUST BRITISH ISLES (ETBI) no cuenta con Licencia expedida por esta Superintendeincia, que le autorice para ejercer el Negocio de Banca o de Fideicomiso en o desde la República de Panamá, ni actuar como Oficina de Representación.


Panamá, 4 de octubre de 2011


Delia Cardenas
Superintendencia



Regulación de las Empresas Capitalizadoras

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

COMUNICA

Las Empresas Capitalizadoras no se encuentran reguladas por la Superintendencia de Bancos ni por las disposiciones contempladas en el Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998.

Supervisión de Asociaciones, Sociedades de Ahorro, Préstamos y Crédito para la Vivienda

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS


COMUNICA


La Superintendencia de Bancos de la República de Panamá informa que las Asociaciones, Sociedades de Ahorro, Préstamos y Crédito para la Vivienda se encuentran supervisadas por el Banco Hipotecario Nacional.

Empresas que se enumeran a continuación NO cuentan para ejercer negocio de Banca
Empresas que no cuentas para ejercer el negocio de Banca Descargar
Empresas que se enumeran a continuación NO cuentan, ni han contado en el pasado con autorización de esta Superintendencia para ejercer el Negocio de Banca, tal como lo dispone la Ley Bancaria, ni para ejercer el Negocio de Fideicomiso, tal como lo dispone la Ley No. 1 de 1984: GRUPO DMG INVERSIONES INTELIGENTES, S. A. (con razón comercial DIVERSITY MARKETING GLOBAL -DMG-) pdf
CORPORACION TRIUNFO INTERNACIONAL, S.A
CORPORACION TRIUNFO INTERNACIONAL, S.A Descargar
La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente informar que las actividades de la empresa CORPORACIÓN TRIUNFO INTERNACIONAL, S.A. (con razón comercial CORPOTRIUNFO) no se enmarca entre las sujetas a la regulación y supervisión de esta autoridad. pdf