No. de Res. |
Listado de Resoluciones |
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A quien concierna |
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Resolución
001-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación referente a: Depósitos en bancos, Valores disponibles para la venta, mobiliario y equipo, Bienes inmuebles adquiridos, Otros activos, Inversiones en subsidiarias.
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Resolución
002-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación: Préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 1, referente a: Cliente Varios. |
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Resolución
003-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación: Préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 2, referente a: Cliente Varios.
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Resolución
004-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación: Préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 3, referente a: Cía. Nacional de Arrendamientos, S.A.
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Resolución
005-2004 |
Rechazo de solicitud de exclusión de bienes que integran la masa de la liquidación y confirmación de que estos bienes pertenecen a la masa de la liquidación, préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 4, referente a: Clientes Varios. |
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Resolución
006-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 5, referente a: Eduardo Manuel Domínguez Imbert.
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Resolución
007-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 6, referente a: Partes Relacionadas.
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Resolución
008-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 7, referente a: Clientes Varios.
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Resolución
009-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, Préstamos y Otras Facilidades de Crédito Castigados - Referente a: Erasmo Radhames Montesinos Trejos.
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Resolución
010-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Pago de Clientes de Bancrédito (Panamá), S.A. recibidos por el Banco Nacional de Crédito, S.A.
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Resolución
011-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Adelanto de fondos de Bancrédito (Panamá), S.A. a Banco Nacional de Crédito, S.A. para cubrir los intereses de fondos que Banco Nacional de Crédito, S.A. recibió de sus bancos corresponsales y que fueron utilizados por Banco Nacional de Crédito, S.A.
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Resolución
012-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Fondos no recibidos por Bancrédito (Panamá), S.A., correspondientes a la apertura de Depósitos a Plazo.
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Resolución
013-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Pagos a Popular Bank & Trust, Ltd., Inc., S.A. hechos por Bancrédito (Panamá), S.A. por cuenta de Banco Nacional de Crédito, S.A.
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Resolución
014-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Fondos cobrados a Bancrédito (Panamá), S.A., por los bancos corresponsales para pagar obligaciones de Banco Nacional de Crédito, S.A.
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Resolución
015-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Retiro de fondos de cuenta de depósito de Bancrédito (Panamá), S.A., en Dresdner Bank Lateinamerika AG.
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Resolución
016-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Múltiple León, S.A., referente a: Pagos de clientes de adelantos financieros de Bancrédito (Panamá), S.A., recibidos por Banco Nacional de Crédito, S.A.
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Resolución
017-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Bancredit Cayman Limited, referente a: Fondos cobrados por bancos corresponsales a Bancrédito (Panamá), S.A. para cancelar obligaciones de Bancredit Cayman Limited en virtud de operaciones de comercio exterior. |
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Resolución
018-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Bancredit Cayman Limited, referente a: Pagos efectuados a Bancrédito (Panamá), S.A. desde Bancredit Cayman Limited que no han sido recibidos. |
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Resolución
019-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Bancredit Cayman Limited, referente a: Adelanto de fondos otorgados por Bancrédito (Panamá) que no han sido reembolsados. |
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Resolución
020-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Bancredit Cayman Limited, referente a: Servicios pagados por Bancrédito (Panamá), S.A. por cuenta de Bancredit Cayman Limited. |
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Resolución
021-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Bancredit Cayman Limited, referente a: Fondos no recibidos por Bancrédito (Panamá), S.A. por la apertura de depósito a plazo. |
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Resolución
022-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - American Express Bank Ltd. |
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Resolución
023-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Banco Internacional de Costa Rica, S.A. |
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Resolución
024-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, préstamos y otras facilidades de crédito - Grupo 8, referente a: Mundogas Americas Dominicanas, S.A. |
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Resolución
025-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, Deudores varios - Commercebank. |
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Resolución
026-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Dresdner Bank Lateinamerika AG. |
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Resolución
027-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Pinebank, N.A. |
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Resolución
028-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Wachovia Bank, N.A. |
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Resolución
029-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Wachovia Bank, N.A. |
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Resolución
030-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Wachovia Bank, N.A. |
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Resolución
031-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Union Planters Bank, N.A. |
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Resolución
032-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Union Planters Bank, N.A. |
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Resolución
033-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Clientes Varios. |
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Resolución
034-2004 |
Bienes que integran la masa de la liquidación, deudores varios - Partes Relacionadas. |
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Resolución
035-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 1, referente a: Bancredit Cayman Limited. |
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Resolución
036-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 2, referente a: Banco Nacional de Crédito, S.A. |
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Resolución
037-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 3, referente a: Clientes varios. |
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Resolución
038-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 4, referente a: Clientes varios. |
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Resolución
039-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 5, referente a: Mortimer O. Echavarria y/o Mortimer M. Echavarria. |
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Resolución
040-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 6, referente a: Carlos Bermúdez Pippa. |
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Resolución
041-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que no están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 7, referente a: G.E. Investment. |
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Resolución
042-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 1, referente a: Clientes Varios. |
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Resolución
043-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 2, referente a: G.E. Investment. |
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Resolución
044-2004 |
Créditos aceptados/depósitos a plazo - Extranjeros e intereses por pagar sobre depósitos a plazo que están dados en prenda a favor de Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 3, referente a: Zurron International, Inc. |
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Resolución
045-2004 |
Créditos aceptados/financiamiento recibido de bancos extranjeros - Cartas de crédito e intereses por pagar - Grupo 1, referente a: Cartas de Crédito Varias - Banco Múltiple León, S.A. |
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Resolución
046-2004 |
Créditos aceptados/financiamiento recibido de bancos extranjeros - Cartas de crédito e intereses por pagar - Grupo 2, referente a: Adelantos Financieros Varios - Banco Múltiple León, S.A. |
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Resolución
047-2004 |
Créditos aceptados/financiamiento recibido de bancos extranjeros - Cartas de crédito e intereses por pagar - Grupo 3, referente a: Pinebank, N.A. y Wachovia Bank, N.A. |
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Resolución
048-2004 |
Créditos aceptados/financiamiento recibido de bancos extranjeros - Cartas de crédito e intereses por pagar - Grupo 4, referente a: Dresdner Bank Lateinamerika AG y Banco Internacional de Costa Rica, S.A. |
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Resolución
049-2004 |
Créditos aceptados/financiamiento recibido de bancos extranjeros - Cartas de crédito e intereses por pagar - Grupo 5, referente a: Banco Múltiple León, S.A. |
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Resolución
050-2004 |
Créditos aceptados/financiamiento recibido de bancos extranjeros - Cartas de crédito e intereses por pagar - Grupo 6, referente a: Banco de Crédito e Inversiones. |
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Resolución
051-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - Cheques en circulación - Grupo 1, referente a: Clientes Varios. |
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Resolución
052-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - Cheques en circulación - Grupo 2, referente a: Bancredit Cayman Limited. |
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Resolución
053-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - Cheques en circulación - Grupo 3, referente a: Banco Múltiple León, S.A. |
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Resolución
054-2004 |
Créditos aceptados/adelanto bajo acuerdo de participación en préstamos de Bancrédito Panamá, S.A. e intereses por pagar. |
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Resolución
055-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios/otras cuentas por pagar - Grupo 1, referente a: Bancredit Cayman Limited. |
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Resolución
056-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios/otras cuentas por pagar - Grupo 2, referente a: Bancredit Cayman Limited. |
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Resolución
057-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - cheques de Bancrédito, S.A., pagados por bancos corresponsales. |
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Resolución
058-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - Intereses cobrados por anticipado. |
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Resolución
059-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - Partes relacionadas - Carta de crédito prepagada no negociada. |
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Resolución
060-2004 |
Créditos aceptados/acreedores varios - Otras cuentas por pagar. |
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Resolución
061-2004 |
Sobre compensación. |
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Resolución
062-2004 |
Bienes excluidos de la masa de la liquidación/fondos depositados en la cuenta corriente de Bancrédito Panamá, S.A. en bancos corresponsales que no pertenecen a Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 1, referente a: Bancredit Cayman Limited. |
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Resolución
063-2004 |
Bienes excluidos de la masa de la liquidación/fondos depositados en la cuenta corriente de Bancrédito Panamá, S.A. en bancos corresponsales que no pertenecen a Bancrédito Panamá, S.A. - Grupo 2, referente a: Banco Múltiple León, S.A. |
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Resolución
064-2004 |
Créditos rechazados/valor de venta de 1,515,152 acciones de Tricom, S.A. - Presentada a Bancrédito (Panamá), S.A. por prestatario - Deudor de Bancrédito (Panamá), S.A.; invocando acuerdo de opción de venta suscrito entre Bancrédito (Panamá), S.A. y el prestatario – Deudor referente a: Inversiones Boguer. |
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Resolución
065-2004 |
Créditos rechazados/valor de venta de 1,515,152 acciones de Tricom, S.A. - Presentada a Bancrédito (Panamá), S.A. por prestatario - Deudor de Bancrédito (Panamá), S.A.; invocando acuerdo de opción de venta suscrito entre Bancrédito (Panamá), S.A. y el prestatario – Deudor referente a: Sociedad Industrial Dominicana. |
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Resolución
066-2004 |
Créditos rechazados/depósitos a plazo fijo bajo confirmaciones de depósito a plazo ilegítimamente emitidos - Grupo 1, referente a: Mortimer O. Echavarria y/o Mortimer M. Echavarria o Lincoln S. Echavarria. |
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Resolución
067-2004 |
Créditos rechazados/depósitos a plazo fijo bajo confirmaciones de depósito a plazo ilegítimamente emitidos - Grupo 2, referente a: Carlos Alberto Bermúdez Pippa. |
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Resolución
068-2004 |
Créditos rechazados/depósitos a plazo fijo bajo confirmaciones de depósito a plazo ilegítimamente emitidos - Grupo 3, referente a: Bancrédito, S.A. |
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Resolución
069-2004 |
Créditos rechazados/otras solicitudes rechazadas referente a: Banco Múltiple León, S.A. |
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Resolución
070-2004 |
Resolución sobre objeciones presentadas por Máximo Pellerano. |
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