Global Capital Bank

First Union Finance International, S.A

First Union National Ban, S.A.

Lancaster Group

Morrison Cross Financial Investment, Ltd.

Stern & Co., S.A.

Time Publishing

Wealth Advisor

CBS

Butterfield Reimer & Associates, S.A.

Robo Enterprises

Southern Bank & Trust Company, Ltd.

Pegasus Pacific Bank

BANFIN

Tempus Bank

Investors of America

Empresa Noble Securities

Lion Heart and Trust Company Limited

FIRSTDIRECTBANKING

Sovereign Chartered International Bank.

Tempus Bank, Montenegro

Tempus Account Center Corp.

Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Mi Techo, S.A.

Panamerican Group, S.A. / Panamerican Holding

Universal Financial Group / Universal Financial Investment Group, S.A. /UFGroup.

Adriatic Bank, Inc.

Truscoban International Bank, Ltd.

Multibanka

Biz Trade Center of Panama

International Finantial Service

Finor Associates, Ltd.

Finor Finance Corporation

Caja Hipotecaria Centro Sur, S.A.

NYC FINANCIAL CORPORATION

BANK OF HELEN

INVESTMENT BANK OF AUSTRIA

Development & Holding Bank of Belize

BANK OF  NG, N.A.

BANCAYA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION

Ready State Bank of Panama

EVOLUTION MARKET GROUP INC., nombre comercial - FINANZAS FOREX

GLM PANAMA, GLM CONSORTIUM OF INVESTMENTS y GLM CONSORCIO DE INVERSIONES y cuya razón social lo es la sociedad JEREZ GENERAL BUSINESS, S.A.

GRUPO DMG INVERSIONES INTELIGENTES, S.A. (con razón comercial DIVERSITY MARKETING GLOBAL DMG), GRUPO DMG, INTELLIGENT CARDS CORP (con razón comercial INTELLIGENT CARDS), COMERCIALIZADORA VIRTUAL, S.A., PRIVE MARINE CORP., PROMOTORES, S.A, y cualquier empresa, nombre comercial, persona juridica o natural relacionada con las anteriores

Corporación Triunfo Internacional, S.A. La Superintendencia de Bancos considera necesario advertir  que CORPORACIÓN TRIUNFO INTERNACIONAL, S.A. (con razón comercial CORPOTRIUNFO) no cuenta con Licencia Bancaria o Fiduciaria otorgada por esta Superintendencia por lo que sus actividades no son propias del ámbito de aplicación de la Ley Bancaria vigente o la Ley No. 1 de 1984, sobre Fideicomiso.

DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER.

GRUPO BANNORTH, S.A. BANNORTH DWB CORPORATION, FINANCIERA BANNORTH, BANNORTH ECN, y empresas relacionadas al grupo, NO son entidades supervisadas ni reguladas por esta Superintendencia, ya que las mismas no cuentan ni han contado en el pasado con Licencia Bancaria alguna para ejercer el negocio de banca en o desde la República de Panamá, ni para mantener en nuestro país una Oficina de Representación de conformidad con las disposiciones de la Ley Bancaria. Igualmente, las referidas empresas NO cuentan con Licencia Fiduciaria, actividad ésta que también es supervisada y regulada por esta Superintendencia, de conformidad con la Ley No. 1 de 1984 y el Decreto Ejecutivo 16 de 1984.